內(nèi)部控制及案例分析(更新版)
【正文】 20210417 ?12. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 擔(dān)保 ?12． 1 擔(dān)保授權(quán)審批制度 ?12． 2 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度 ?12． 3 擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度 南都電源：對(duì)外擔(dān)保管理制度（ 2021年 7月） 美盈森：對(duì)外擔(dān)保管理辦法（ 2021年 9月） ?13. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 合同 ?13． 1 合同授權(quán)審批制度 ?13． 2 合同會(huì)審制度 ?13． 3 合同專用章管理制度 ?13． 4 合同違約及糾紛處理制度 億緯鋰能：合同管理制度（ 2021年 8月） 萊茵生物：合同管理制度（ 2021年 8月） ?14. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 業(yè)務(wù)外包 ?14． 1 業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度 ?14． 2 技術(shù)服務(wù)外包合同范例 ?14． 3 外包業(yè)務(wù)管理制度 ?15. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 子公司管理 ?15． 1 委派董事管理制度 ?15． 2 總會(huì)計(jì)師委派管理辦法 ?15． 3 委派子公司高管人員績效薪酬制度 ?15． 4 子公司重大投資項(xiàng)目管理控制制度 ?15． 5 對(duì)子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)制度 ?15． 6 子公司重大事項(xiàng)報(bào)告及對(duì)外披露制度 ?15． 7 母公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表管理制度 億緯鋰能：分公司、子公司管理制度（ 2021年 8月） 國元證券：控股子公司管理辦法（ 2021年 8月） ?16. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露 ?16． 1 反財(cái)務(wù)舞弊與投訴舉報(bào)制度 ?16． 2 財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備管理制度 ?16． 3 會(huì)計(jì)憑證管理辦法 ?16． 4 財(cái)產(chǎn)清查管理制度 ?16． 5 財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度 ?16． 6 財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露管理制度 深 長 城：信息披露管理規(guī)定（ 2021年 8月） 聯(lián)信永益：信息披露管理辦法（ 2021年 8月） 農(nóng)業(yè)銀行信息披露制度 20210828 ?17. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 人力資源管理 ?17． 1 企業(yè)人力資源需求計(jì)劃 ?17． 2 招聘管理制度 ?17． 3 培訓(xùn)管理制度 ?17． 4 績效考核管理制度 ?17． 5 薪酬與激勵(lì)管理制度 ?17． 6 晉升與離職管理制度 福瑞股份：董事會(huì)人力資源與薪酬委員會(huì)工作細(xì)則（ 2021年 7月） 連云港人力資源管理制度 20211024 ?18. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 信息系統(tǒng) ?18． 1 信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度 ?18． 2 信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護(hù)管理制度 ?18． 3 信息系統(tǒng)訪問安全管理制度 ?18． 4 信息系統(tǒng)硬件管理制度 ?18． 5 會(huì)計(jì)信息化綜合管理制度 ?18． 6 會(huì)計(jì)信息化崗位責(zé)任制度 隆基機(jī)械：信息系統(tǒng)管理制度（ 2021年 6月） ?19. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 衍生工具 ?19． 1 衍生工具業(yè)務(wù)報(bào)告制度 ?19． 2 衍生工具交易管理制度 ?19． 3 衍生工具交易監(jiān)督與檢查管理制度 黔輪胎Ａ：衍生品投資管理制度（ 2021年 8月） 東凌糧油：衍生品交易管理制度（ 2021年 5月） ?20. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 并購 ?20． 1 并購交易授權(quán)審批制度 ?20． 2 并購交易前期準(zhǔn)備管理制度 ?20． 3 并購交易審慎性調(diào)查制度 ?20． 4 并購交易財(cái)務(wù)控制制度 ?21. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 關(guān)聯(lián)交易 ?21． 1 關(guān)聯(lián)交易回避制度 ?21． 2 關(guān)聯(lián)交易報(bào)告與披露控制制度 方大集團(tuán)：關(guān)聯(lián)交易制度（ 2021年 8月） 美盈森：關(guān)聯(lián)交易管理辦法（ 2021年 9月） ?22. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 內(nèi)部審計(jì) ?22． 1 審計(jì)人員工作規(guī)范 ?22． 2 內(nèi)部審計(jì)管理制度 ?22． 3 舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報(bào)制度 ?22． 4 內(nèi)部審計(jì)督導(dǎo)控制制度 ?22． 5 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度 ?22． 6 內(nèi)部審計(jì)外部評(píng)價(jià)制度 Return 聯(lián)信永益：內(nèi)部審計(jì)制度（ 2021年 8月） 謝謝大家 ！
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