【正文】 一定會發(fā)展的越來越好!!!　　股東大會工作報告(三)　　金輪藍(lán)海股份有限公司　　20xx年度董事會工作報告　　各位董事：　　金輪藍(lán)海股份有限公司(以下簡稱公司)董事會在20xx年工作中，全體董事嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的各項職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推進(jìn)董事會各項決議實施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為董事會科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。20xx年，公司將更加重視資本市場研究，努力實現(xiàn)公司市值較大提高?！　≌{(diào)整、充實、優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子的配置，做實董事會，加強(qiáng)公司及各事業(yè)部經(jīng)營團(tuán)隊建設(shè)?！　?四)構(gòu)建企業(yè)和諧的發(fā)展環(huán)境　　20xx年，董事會加強(qiáng)了投資者關(guān)系管理工作：通過再融資推介會、接待投資者調(diào)研、接聽投資者電話、回復(fù)投資者電子郵件等多種形式向投資者介紹公司的發(fā)展戰(zhàn)略、市場拓展、生產(chǎn)經(jīng)營情況以及再融資進(jìn)展情況等投資者關(guān)心的信息。完整的產(chǎn)品系列正在逐步形成?！　?yán)格按照《深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《投資者關(guān)系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時回應(yīng)投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動，提升投資者管理水平。公司董事會于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實施公告，公司以20xx年6月26日為股權(quán)登記日，實施20xx年度利潤分配方案?！　—毩⒍碌慕蛸N，按公司制定的《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行。20xx年，貿(mào)易板塊由于向依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競爭性品種的貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開發(fā)和工程承包項目項下相關(guān)的貿(mào)易品種和貿(mào)易服務(wù)，營業(yè)額大幅減少?！　?3)裝備制造：報告期內(nèi)，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,，%。20xx年是一帶一路推進(jìn)的關(guān)鍵之年，隨著一帶一路的大力推進(jìn)，同時得益于公司進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算、成本管控和經(jīng)營計劃執(zhí)行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步提升。20xx年對有色金屬行業(yè)來說是豐收的一年，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國供給側(cè)改革的影響，鋅價實現(xiàn)大幅上漲?！　?二)報告期公司分行業(yè)運(yùn)行情況　　(1)有色金屬資源開發(fā)：報告期內(nèi)，公司有色金屬采選與冶煉收入553,，%。　　(2)工程承包業(yè)務(wù)：報告期內(nèi)，公司國際工程承包業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，工程承包業(yè)務(wù)收入707,，%。目前項目現(xiàn)場工作尚未開始，預(yù)計將于20xx年4月份開始現(xiàn)場工作。通過貿(mào)易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強(qiáng)了原材料采購和產(chǎn)品銷售的議價能力，有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績。本報告期內(nèi)，公司薪酬與考核委員會認(rèn)真審查了高級管理人員的書面述職報告，公司薪酬與考核委員會認(rèn)為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案?！　?0xx年5月12日，公司召開20xx年年度股東大會，審議并通過了以公司總股本1,969,378,424股為基數(shù)，(含稅)，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案?！　?三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作　　嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實、準(zhǔn)確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。面對嚴(yán)峻的市場環(huán)境，公司認(rèn)真研究發(fā)展前景，客觀分析自身優(yōu)勢及面臨困難，緊密圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展方式和模式，抓精細(xì)管理，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品鏈，豐富產(chǎn)品種類。完成向參股子公司鄒六福有限公司的增資工作，有利于促進(jìn)公司產(chǎn)品銷售、擴(kuò)大市場占有率，提升信用管理水平?！　∴u旺股份20xx年股東大會工作報告　　董事會20xx年的工作重點如下：　　推進(jìn)團(tuán)隊建設(shè)，提升公司各級團(tuán)隊的素質(zhì)。把握好投資進(jìn)度，同時根據(jù)實際發(fā)展需要、市場情況和行業(yè)發(fā)展趨勢積極研究實施新的技改項目?！　≡谶^去的一年里，在客戶、供應(yīng)商、股東、員工以及各級政府有關(guān)部門等的大力支持下，鄒旺股份公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展?！　〖訌?qiáng)研究和學(xué)習(xí)，提升公司融資管理的水平和能力?！　《⒍聲凸蓶|大會召開及決議情況　　報告期內(nèi)，共組織召開4次股東大會，17次董事會?！　?0xx年5月24日，第四屆董事會20xx年第二次會議召開，審議并通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》、《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》?！　?20xx年10月11日，第四屆董事會20xx年第十次會議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案》。　　三、董事會及各專門委員會履職情況　　(一)董事履職情況　　公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財務(wù)狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，各抒已見，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻(xiàn)策，作出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強(qiáng)了董事會決策的科學(xué)性，推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。對公司定期報告、業(yè)績快報進(jìn)行認(rèn)真審核?！　≡谥悄苤圃祛I(lǐng)域?qū)で笸顿Y機(jī)會，促進(jìn)公司向智能制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)延伸?！　≈x謝!　　金輪藍(lán)海股份有限公司董事會關(guān)于股東大會的工作報告范