【正文】 　　在智能制造領(lǐng)域?qū)で笸顿Y機(jī)會(huì)，促進(jìn)公司向智能制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)延伸?！　∪⒍聲?huì)及各專門(mén)委員會(huì)履職情況　　(一)董事履職情況　　公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，均能深入討論，各抒已見(jiàn)，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，作出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強(qiáng)了董事會(huì)決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展?！　?0xx年5月24日，第四屆董事會(huì)20xx年第二次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司增資的議案》、《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》?！　〖訌?qiáng)研究和學(xué)習(xí)，提升公司融資管理的水平和能力。把握好投資進(jìn)度，同時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)展需要、市場(chǎng)情況和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)積極研究實(shí)施新的技改項(xiàng)目。完成向參股子公司鄒六福有限公司的增資工作，有利于促進(jìn)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提升信用管理水平?！　?三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作　　嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。本報(bào)告期內(nèi)，公司薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)真審查了高級(jí)管理人員的書(shū)面述職報(bào)告，公司薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為公司高級(jí)管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級(jí)管理人員的薪酬方案。目前項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作尚未開(kāi)始，預(yù)計(jì)將于20xx年4月份開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)工作?！　?二)報(bào)告期公司分行業(yè)運(yùn)行情況　　(1)有色金屬資源開(kāi)發(fā)：報(bào)告期內(nèi)，公司有色金屬采選與冶煉收入553,，%。20xx年是一帶一路推進(jìn)的關(guān)鍵之年，隨著一帶一路的大力推進(jìn)，同時(shí)得益于公司進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算、成本管控和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步提升。20xx年，貿(mào)易板塊由于向依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競(jìng)爭(zhēng)性品種的貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開(kāi)發(fā)和工程承包項(xiàng)目項(xiàng)下相關(guān)的貿(mào)易品種和貿(mào)易服務(wù)，營(yíng)業(yè)額大幅減少。公司董事會(huì)于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告，公司以20xx年6月26日為股權(quán)登記日，實(shí)施20xx年度利潤(rùn)分配方案。完整的產(chǎn)品系列正在逐步形成?！　≌{(diào)整、充實(shí)、優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子的配置，做實(shí)董事會(huì)，加強(qiáng)公司及各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)?！　∥覀兿嘈?，在未來(lái)的日子里，鄒旺股份一定會(huì)發(fā)展的越來(lái)越好!!!　　股東大會(huì)工作報(bào)告(三)　　金輪藍(lán)海股份有限公司　　20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告　　各位董事：　　金輪藍(lán)海股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)在20xx年工作中，全體董事嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議實(shí)施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，所召開(kāi)會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的會(huì)議決議合法有效。120xx年10月26日，第四屆董事會(huì)20xx年第十一次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年第三季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于全資子公司開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。對(duì)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)情況嚴(yán)格把關(guān)。借此機(jī)會(huì)，向大家表示衷心的感謝!希望在今后的工作中，繼續(xù)得到各位董事的大力支持?！　徲?jì)委員會(huì)每季度均對(duì)審計(jì)部的當(dāng)季度的工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及下一季度的工作計(jì)劃進(jìn)行審議，跟蹤、督促、審核審計(jì)部門(mén)的工作。　　120xx年9月11日，第四屆董事會(huì)20xx年第九次會(huì)議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。%。整合各類(lèi)市場(chǎng)資源，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售，提升信用管理水平。為此，董事會(huì)認(rèn)真研究，圍繞公司的發(fā)展制定了戰(zhàn)略規(guī)劃，確定了公司20xx年度以激揚(yáng)團(tuán)隊(duì)，精益經(jīng)營(yíng)為主題，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的溝通協(xié)調(diào)、強(qiáng)化執(zhí)行力，全力支持經(jīng)營(yíng)班子實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)管理水平的全面提升，努力實(shí)現(xiàn)20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?！　〗衲辏瑖?guó)內(nèi)宏觀調(diào)控政策趨緊，白酒行業(yè)增速放緩。公司董事會(huì)及時(shí)貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，實(shí)施完成了股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開(kāi)展的各項(xiàng)工作。貿(mào)易業(yè)務(wù)是以公司國(guó)際工程承包和有色金屬資源開(kāi)發(fā)兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對(duì)兩大主業(yè)的有益補(bǔ)充。因環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致珠江稀土停產(chǎn)、南方稀土項(xiàng)目未投產(chǎn)影響公司稀土業(yè)務(wù)未實(shí)現(xiàn)盈利。公司借助于有色金屬價(jià)格上漲的有利外部環(huán)境，礦山和冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績(jī)。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場(chǎng)需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴(yán)重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負(fù)擔(dān)重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)慘淡?！　?3)提名委員會(huì)履職情況　　公司提名委員會(huì)成員由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。　　(四)持續(xù)提升內(nèi)部控制體系及風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》做好企業(yè)內(nèi)部控制體系及風(fēng)險(xiǎn)管理體系的持續(xù)提升工作，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，有效防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的投資者教育工作小組，指定秘書(shū)處具體負(fù)責(zé)公司的投資者教育工作，履行公司