【正文】 的投資者教育職責?！　∽龊眯畔⑴豆ぷ?，保護投資者權(quán)益?！　⊥苿觾?nèi)部共享職能市場化，提高組織活力和效率。　　20xx年6月27日，第四屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣5,000萬元擔保的議案》。報告期內(nèi)，獨立董事均嚴格審議各項議案并作出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對公司的內(nèi)部控制自我評價報告、利潤分配、續(xù)聘審計機構(gòu)、募集資金存放與實際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和中小股東的利益。　　強化各層級風險管控體系和監(jiān)控機制，降低公司經(jīng)營風險?！　閷崿F(xiàn)上述目標，公司將圍繞下列重點展開工作：　　加強不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設(shè)，沿產(chǎn)業(yè)鏈深化布局，推動不銹鋼板塊規(guī)?；l(fā)展?！　?0xx年5月16日，20xx年度股東大會召開，審議并通過《關(guān)于20xx年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘20xx年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》選舉公司第四屆董事會獨立董事、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》選舉公司第四屆董事會非獨立董事、《關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案》、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于變更公司類型的議案》、《關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會批準提供擔保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案》。20xx年4月28日，第三屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年第一季度報告全文及其正文的議案》、《關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》?！　∩钊胪七M公司企業(yè)文化建設(shè)。定期跟蹤經(jīng)營班子對股東大會、董事會決議的執(zhí)行情況，充分發(fā)揮監(jiān)事會作用，以優(yōu)良的公司治理保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施。　　(二)加強董事會建設(shè)，抓重大事項的科學決策　　嚴格按照《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的職權(quán)范圍和內(nèi)容履行職責，對重大事項進行科學決策：督促檢查經(jīng)營班子貫徹執(zhí)行董事會會議所作出的各項決策，確保了公司經(jīng)營管理工作的穩(wěn)步開展?！　《?0xx年主要工作安排　　20xx年，公司董事會將繼續(xù)做好以下幾方面工作：　　(一)全面落實股東大會各項決議　　20xx年，董事會將按照《公司章程》和股東大會的授權(quán)，及時貫徹股東大會的各項決議，保證各項決議的順利實施。　　(2)薪酬與考核委員會履職情況　　公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。哈銅巴夏庫銅礦廠項目已達產(chǎn)達標?！　‖F(xiàn)將20xx年度公司董事會工作情況匯報如下：　　一、20xx年度工作情況　　(一)報告期公司主要財務(wù)指標　　20xx年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,542,，%。哈薩克斯坦硫化裝置項目于20xx年12月順利投產(chǎn)達標，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金?！　∪w董事均能夠按時出席會議，無連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況?！　?五)忠實履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量　　公司董事會嚴格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，忠實履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時了解公司重大事項，保護投資者利益。　　(一) 認真貫徹落實股東大會決議?！　∪ν七M公司戰(zhàn)略，提升主業(yè)競爭力　　20xx年度，預(yù)計中國白酒行業(yè)走勢將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢，總體上保持平穩(wěn)增長?！　√岣咄逗蠊芾砟芰?，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營管理水平、推動被投企業(yè)的技術(shù)升級、促進被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開展上市準備工作。　　(一)報告期內(nèi)，董事會會議具體情況如下：　　20xx年1月18日，第三屆董事會20xx年第一次會議召開，審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》?！　?20xx年12月25日，第四屆董事會20xx年第十三次會議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會計估計的議案》、《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準提供擔保對象的議案》、《關(guān)于召開20xx年第一次臨時股東大會的通知》?！　?zhàn)略委員會認真研究國家宏觀經(jīng)濟政策、結(jié)構(gòu)調(diào)整對公司的影響，跟蹤國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展動向，結(jié)合公司實際情況，在重大戰(zhàn)略制定時向公司董事會提出建設(shè)性意見，對公司組織架構(gòu)的調(diào)整與建設(shè)積極發(fā)表意見，為促進公司轉(zhuǎn)型升級起到良好的作用?！　∩钊胪菩凶吭娇冃Ч芾砟Ｊ剑嵘菊w經(jīng)營管理水平。　　報告期內(nèi)，公司董事未對董事會審議的各項議案及其他相關(guān)事項提出異議?！　?20xx年8月21日，第四屆董事會20xx年第七次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年半年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于會計政策變更的議案》。報告期末，公司總資產(chǎn)為254,，%。