【正文】 　公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事?！　?四)對股東大會決議的執(zhí)行情況　　20xx年公司共召開年度股東大會1次，審議議案24項，臨時股東大會1次，審議議案5項，確保了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和收益權(quán)?！　《?、20xx年主要工作安排　　20xx年，公司董事會將繼續(xù)做好以下幾方面工作：　　(一)全面落實股東大會各項決議　　20xx年，董事會將按照《公司章程》和股東大會的授權(quán)，及時貫徹股東大會的各項決議，保證各項決議的順利實施。讓我們走進本次大會，一同去見證鄒旺股份這些年的發(fā)展軌跡?！　?二)加強董事會建設，抓重大事項的科學決策　　嚴格按照《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的職權(quán)范圍和內(nèi)容履行職責，對重大事項進行科學決策：督促檢查經(jīng)營班子貫徹執(zhí)行董事會會議所作出的各項決策，確保了公司經(jīng)營管理工作的穩(wěn)步開展。　　鄒旺股份的發(fā)展仍然面臨復雜的形勢和嚴峻的挑戰(zhàn)。定期跟蹤經(jīng)營班子對股東大會、董事會決議的執(zhí)行情況，充分發(fā)揮監(jiān)事會作用，以優(yōu)良的公司治理保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施。經(jīng)鄒旺股份董事會商討決定，繼續(xù)重點打造鄒六福品牌。　　深入推進公司企業(yè)文化建設。歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為　　172,，%。20xx年4月28日，第三屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年第一季度報告全文及其正文的議案》、《關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》?！　?20xx年8月28日，第四屆董事會20xx年第八次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣2,000萬元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔保的議案》、《關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。　　20xx年5月16日，20xx年度股東大會召開，審議并通過《關(guān)于20xx年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財務決算報告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于20xx年度財務預算報告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘20xx年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》選舉公司第四屆董事會獨立董事、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》選舉公司第四屆董事會非獨立董事、《關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案》、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《關(guān)于變更公司類型的議案》、《關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會批準提供擔保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案》?！　?二)各專門委員會履職情況　　報告期內(nèi)，董事會專門委員會根據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》和公司董事會各專門委員會工作細則，切實履職，開展了卓有成效的工作，規(guī)范了公司治理結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供專業(yè)建議?！　閷崿F(xiàn)上述目標，公司將圍繞下列重點展開工作：　　加強不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設，沿產(chǎn)業(yè)鏈深化布局，推動不銹鋼板塊規(guī)模化發(fā)展。　　各位董事，20xx年公司董事會的工作得到了大家的支持與配合，董事會圓滿完成了職權(quán)范圍內(nèi)和股東大會授權(quán)辦理的各項工作?！　娀鲗蛹夛L險管控體系和監(jiān)控機制，降低公司經(jīng)營風險?！　⌒匠晡瘑T會對公司董事、監(jiān)事、高管人員的履職情況及其薪酬設置進行了檢查與考核。報告期內(nèi)，獨立董事均嚴格審議各項議案并作出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對公司的內(nèi)部控制自我評價報告、利潤分配、續(xù)聘審計機構(gòu)、募集資金存放與實際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和中小股東的利益?！　?20xx年12月15日，第四屆董事會20xx年第十二次會議召開，審議并通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于高級管理人員任免的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》?！　?0xx年6月27日，第四屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣5,000萬元擔保的議案》。會議審議通過的事項，均由董事會組織有效實施?！　⊥苿觾?nèi)部共享職能市場化，提高組織活力和效率?！　〉谝徊糠?20xx年度工作回顧　　一、20xx年度經(jīng)營情況的簡要回顧　　20xx年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴張及內(nèi)涵式增長的發(fā)展目標以及20xx年度工作計劃，主要從以下幾個方面開展工作：　　強化投前管理，推進實施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項目，提高投資回報率，提升公司整體業(yè)務規(guī)模和盈利能力，推動公司市值良性增長?！　∽龊眯畔⑴豆ぷ鳎Ｗo投資者權(quán)益。深化推進公司接班人計劃，重點培養(yǎng)使用一批內(nèi)部80后、90后的經(jīng)理人才和骨干人員。按照中國證監(jiān)會要求成立了以董事長為組長的投資者教育工作小組，指定秘書處具體負責公司的投資者教育工作，履行公司的投資者教育