【正文】 凡涉及工程施工項目或單項在 3 萬元以上的專項費用開支，在簽訂合同前除特殊情況外（需董事會批準(zhǔn)）均應(yīng)采用招標(biāo)形式，選擇實施單位。 規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)項目設(shè)計期間合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施。 采購部負(fù)責(zé)設(shè)備、材料招標(biāo)工作的具體工作，提出合同文件； 分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見，并按審批權(quán)限上報董事會； 采購部負(fù)責(zé)設(shè)備、材料采買期間的合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施； 采購部、工程部、財務(wù)部、人事行政部資料員負(fù)責(zé)傳遞到本部門的合同的保管。 規(guī)劃設(shè)計部在約定的時間收齊投標(biāo)單位的投標(biāo)文件后，由招標(biāo)小組當(dāng)眾開標(biāo)，并做好開標(biāo)記錄。 （ 3）預(yù)算部根據(jù)上述確定的要求，發(fā)布施工招標(biāo)通告或邀請招標(biāo)函，工程部協(xié)助 預(yù)算部推薦相應(yīng)的承包單位。 （ 11）由招標(biāo)工作小組組長組織招標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)，預(yù)算部編寫評標(biāo)報告。 三、 設(shè)備、材料 招標(biāo)程序 采購部組織工程部、規(guī)劃設(shè)計部根據(jù)項目設(shè)計方案及工程進(jìn)度，預(yù)先提出欲招標(biāo)設(shè)備、材料名稱及數(shù)量； 招標(biāo)工作小組確定招標(biāo)方式； 采購部對欲采購的設(shè)備、材料在市場進(jìn)行初步詢價，詢價單位不得少于三家，并將結(jié)果上報招標(biāo)工作小組； 采購部負(fù)責(zé)草擬招標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)辦法并報招標(biāo)工作小組審批； 采購部負(fù)責(zé)發(fā)出招標(biāo)通告或邀請招標(biāo)函； 招標(biāo)工作小組對參加招標(biāo)單位除審查商業(yè)信譽程度外，還應(yīng)?！叭齼?yōu)“原則（優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、優(yōu)服務(wù)） 由采購部向競標(biāo)單位解釋招標(biāo)文件，解答投標(biāo)單位問題，并以書面形式明確送標(biāo)時間； 采購部在約定時間內(nèi)收齊投標(biāo)單位的投標(biāo)文件后，招標(biāo)工作小組當(dāng)眾開標(biāo)，并做好開標(biāo)記錄； 由招標(biāo)工作小組組織評標(biāo)，擬定中標(biāo)單位 ，報分公司領(lǐng)導(dǎo)審核和董事會 19 批準(zhǔn)后，由采購部發(fā)出中標(biāo)通知書，對未中標(biāo)單位發(fā)出感謝函； 采購部會同財務(wù)部共同與中標(biāo)公司進(jìn)行合同談判，并就談判結(jié)果擬訂合同文件； 1擬訂的合同文件經(jīng)招標(biāo)工作小組成員會簽后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽置意見，并按審批權(quán)限上報董事會批準(zhǔn)后簽訂合同； 1特殊項目由董事會直接指定供貨單位。若給公司利益造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和行政懲罰。在食堂用餐的所有員工（含廚師）每人每月按 100 元預(yù)繳伙食費，月底統(tǒng)一據(jù)實結(jié)算；漳州本地員工因工作需要在食堂就餐的每餐按 元收取，月底結(jié)算。 宿舍的各類用品由分公司根據(jù)規(guī)定統(tǒng)一配置，員工另有需要的自行購置。月應(yīng)出勤工作天數(shù)月實際缺勤天數(shù)） B：事假 7 天以上（不含） 月工資 — （月工資247。 交通費：外派人員（本省內(nèi)）每月可報支兩趟探親往返路費，探親時間原則上在國家法定假期內(nèi)行使，路費報銷標(biāo)準(zhǔn)為家庭所在地到工作所在地交通費標(biāo)準(zhǔn)，不享受出差補貼。 第二條 適應(yīng)范圍： 分公司所有印章、銀行印鑒的管理。 印章保管人在工作移交或 離職時，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。 分公司介紹信、證明用章、對內(nèi)發(fā)文用章需經(jīng)行政部經(jīng)理審核批準(zhǔn)，特殊證明文件（如向政府部門遞交的報告）、資料需經(jīng)行政副總批準(zhǔn)后方可加蓋有關(guān)印章。 公章外借申請流程：申請人填寫 《印章（鑒）使用審批單》→申請人所在部門主管簽批→分管副總經(jīng)理意見→行政副總經(jīng)理意見→常務(wù)副總經(jīng)理核準(zhǔn)→申請人持《印章（鑒）使用審批單》進(jìn)行蓋章外借申請→印章保管人審核申請并確認(rèn)兩人以上對外借章負(fù)責(zé)→《印章（鑒）使用審批單》歸檔備查。 第四條 工作時間 分公司員工實施每周工作五天制（周一至周五）。特殊情況需經(jīng)分管副總簽批，未 辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。 加班補貼： （ 1）加班原則上以補休方式補償。 事假：員工因故需申請事假為不帶薪假，且一次性請假原則上不得超過7 天。女員工哺乳期在 10 個月內(nèi)，每天上班可提前半小時下班給小孩哺乳，不扣工資。因特殊原因無法提前辦理請假手續(xù)者，應(yīng)在假期結(jié)束上班的第 1 天及時辦理補假手續(xù)。 第三條、權(quán)責(zé)： 各部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出本部門人員增補申請，填寫《人員增補申請表》報行政部備案，負(fù)責(zé)本部門應(yīng)聘人員的初試工作； 行政部：根據(jù)各部門上報的人員增補申請進(jìn)行匯總，擬定招聘計劃，組織開展招聘工作；行政部人力專員、行政部經(jīng)理與申請部門經(jīng)理共同負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員的初試工作； 行政副總：負(fù)責(zé)各部門擬錄用人員的復(fù)試 工作； 常務(wù)副總：負(fù)責(zé)各部門擬錄用人員的復(fù)試工作及錄用審批。 第二條、適用范圍 ：適用于公司所有工作人員。 第五條、財產(chǎn)編號 編號部門：行政部。《財產(chǎn)入庫驗收單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由行政部財產(chǎn)管理員存檔，另一聯(lián)作為財務(wù)報銷附件。 （ 6）丟 失、毀損：財產(chǎn)在使用期間如發(fā)生丟失或損壞情況由使用部門提交報告，行政部依據(jù)事實判定責(zé)任方：一是若因人為損壞的，尚可修復(fù)的維修費用由損壞人員承擔(dān)，無法修復(fù)的或丟失的財產(chǎn)，由損壞人或丟失人賠償，賠償金額按（資產(chǎn)原值 已提折舊額）計算；二是若非人為因素自然損耗損壞且可修復(fù)的，費用由公司承擔(dān)，無法修復(fù)的方可報廢。 （ 3）領(lǐng)用 A、個人領(lǐng)用：系個人保管使用物品，如水筆、橡皮檫、筆記本、筆芯等，由領(lǐng)用 人向行政部領(lǐng)用并辦理登記手續(xù)。 37 財產(chǎn)借用表 編號： 年 月 日 序號 財產(chǎn)名稱 財產(chǎn)編號 規(guī)格 單位 數(shù)量 財產(chǎn)原值 用途 歸還時間 行政副總 批準(zhǔn) 行政部審核 部門主管 核 準(zhǔn) 借用人 38 財產(chǎn)調(diào)撥單 編號： 年 月 日 序號 財產(chǎn)名稱 財產(chǎn)編號 單位 數(shù)量 調(diào)撥原因 調(diào)撥日期 收回日期 調(diào) 出 部 門 申 請 人 ： 調(diào) 出 部 門 經(jīng) 理 調(diào)入部門接收人： 調(diào)入部門經(jīng)理： 行政部經(jīng)理： 分管副總： 行政副總： 維修申請單 申 請 部 門 ： 編號： 財產(chǎn)名稱 財產(chǎn)編號 規(guī)格 /型號 數(shù)量 現(xiàn)狀說明： 送修地點： 修 理 預(yù) 計 金額： 送修時間： 財 產(chǎn) 歸 還 時間： 維修 /報廢情況： 行政副總： 行政部： 部門主管： 報修人 : 39 財產(chǎn)報廢申請單 申請部門： 財產(chǎn) 名稱 規(guī)格 型號 財產(chǎn) 編號 耐用 年限 已用 年限 購置 日期 數(shù)量 價值 報廢理由 擬處理 方 法 備注 常務(wù)副總： 行政副總： 財務(wù)審核： 部門主管： 報廢人： 40 例 會 制 度 第一條 目的 ：為及時有效地解決工作中出現(xiàn)的問題，加強各部門間的溝通，提升各部門的協(xié)作關(guān)系。 第三條 本 規(guī)定從 2021 年 2 月 1 日起執(zhí)行，未盡事宜在執(zhí)行中完善，解釋權(quán)歸人事行政部 42 會議決定事項執(zhí)行情況表 紀(jì)要 2021第 號 執(zhí)行 部門 決 定 事 項 責(zé)任人 期 限 執(zhí) 行 情 況 說 明 工程部 未落實原因： 已落實事項： 采購部 未落實原因： 已落實事項： 預(yù) 算 部 未落實原因： 已落實事項： 開發(fā)部 未落實原因： 已落實事項： 營銷企劃部 未落實事項： 已落實事項： 財務(wù)部 未落實事項： 已落實事項： 規(guī)劃設(shè)計部 未落實事項： 已落實事項： 行政部 未落實事項： 已落實事項： 43 車輛管理制度 第一條、目的： 為加強和規(guī)范公務(wù)車輛的管理，提高車輛的有效使用率。 第六條、車輛費用管理； 駕駛員使用公司統(tǒng)一辦理的 IC卡，在指定的加油網(wǎng)點刷卡加油，費用由公司財務(wù)部劃轉(zhuǎn)； 車輛費用的核準(zhǔn)權(quán)限：車輛擬發(fā)生費用申請 由行政副總審批、常務(wù)副總核準(zhǔn)； 車輛因維修保養(yǎng)、加油、停放、清潔、過路過橋而發(fā)生的相關(guān)費用，必須按月度由駕 駛員明細(xì)記錄，行政部 將此記錄作為 進(jìn)行車輛月度費用分析的依據(jù)； 駕駛員應(yīng)規(guī)范駕駛，愛惜車輛，維持車輛清潔以節(jié)約車輛的使用費用； 第七條、車輛違規(guī)與事故處理： 駕駛員因私出車或未經(jīng)許可的情況下將車輛借予他人使用或讓無證人員駕駛車輛而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由車輛專職駕駛員承擔(dān)責(zé)任，并根據(jù)造成損失的輕重，按公司《獎懲管理制度》處理； 車輛在公務(wù)途中因違反交通規(guī)則而發(fā)生的的罰款由當(dāng)班駕駛員個人承擔(dān) 50%； 車輛在公務(wù)途中發(fā)生交通事故，發(fā)生的全部費用（含車輛維修費用，對方當(dāng)事 人索賠費用及其他費用）在扣除保險金額后，根據(jù) 45 公司實際損失及責(zé)任事故性質(zhì)進(jìn)行處理；駕駛員有過錯的將給予失職金的處罰； 一般事故（公司經(jīng)濟(jì)損失金額在 2021 元以下）：處以實際金額 10%的失職金； 重大事故（公司經(jīng)濟(jì)損失金額在 20215000 元之間）：處以實際金額 8%的失職金； 特大事故（公司經(jīng)濟(jì)損失金額在 5000 元以上）：處以實際金額 6%的失職金。私自出車所造成的交通事故及違章處罰等，其后果由駕駛員本人承擔(dān)，并視情節(jié)輕重承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償直至辭退； 駕駛員對公司行政部車輛管理人員的出車安排，應(yīng)無條件服從，不得借故拖延或拒不出車。 歸檔的文件材料應(yīng)做到紙質(zhì)材料優(yōu)良，字跡工整，簽署完備，禁止用鉛筆、純藍(lán)墨水、彩筆、圓珠筆、復(fù)寫紙書寫，以利于檔案的長期保存。 設(shè)備檔案一般在設(shè)備安裝完工驗收后歸檔。 四、歸檔手續(xù) 歸檔時要填寫《歸擋移交登記表》。 四、嚴(yán)格檔案接收、移交、借用的登記手續(xù)，對借用的案卷應(yīng)及時收回并放歸原箱位。具體分三部分： 一、文件材料 （一）依據(jù)性材料（永久保存） 可行性研究報告及批復(fù)； 項目立項批文； 選址、用地、征地、拆遷等審批文件； 建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)用地許可證； 科技抗震、消防、人防審核意見書；水、暖、電、煤氣供應(yīng)協(xié)議書； 合同書（含 設(shè)計）； 建設(shè)工程規(guī)劃許可證； （二）基礎(chǔ)性資料（永久保存） 工程地質(zhì)勘探報告 工程地質(zhì)圖 工程設(shè)計計算結(jié)果（≥ 50 米高層） （三）施工材料（含樁基工程）（長期保存） 開工報告、施工許可證； 圖紙會審紀(jì)要； 設(shè)計變更通知； 隱蔽工程檢查簽證記錄； 樁基竣工平面圖及試驗報告； 建筑物坐標(biāo)、總高、垂直度測量、沉降觀測記錄； 混凝土、砂漿試塊試驗記錄； 原材料、半成品登記、質(zhì)量證明及檢驗報告； 分項、分部單位工程質(zhì)量評定資料，工程質(zhì)量綜合評定表； 51 重大質(zhì)量事故處理記錄； 1 水電安裝測試記錄； 。發(fā)現(xiàn)損壞、泄露、丟失檔案者，應(yīng)及時上報，嚴(yán)肅處理。 交接雙方應(yīng)在《歸擋移交登記表》上簽字備查。 每年形成的會計核算專業(yè)材料由財務(wù)各部門立卷后，由財務(wù)部門保管。立卷裝訂要整齊、美觀、堅固，拆除金屬物。駕駛員必須隨身攜帶手機 并保證 47 24 小時處于開機狀態(tài)， 保持與公司領(lǐng)導(dǎo)、行政部經(jīng)理的聯(lián)系； 駕駛員在未出車時，必須在公司待命，并嚴(yán)格遵守公司考勤管理制度的規(guī)定； 駕駛員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得私自將車輛隨便交他人駕駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按第八條 規(guī)定給予相應(yīng)處罰。 因車輛證件不全或無效而發(fā)生罰款，公司將根據(jù)情節(jié)輕重依公司《獎懲管理制度》給予相關(guān)責(zé)