【正文】 。正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】，經(jīng)批準后方可休息。員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。中國電信設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)筆者認為應(yīng)借鑒上述第一種模式，即在董事會下設(shè)審計委員會，在公司行政系統(tǒng)設(shè)置審計機構(gòu)，審計部的審計業(yè)務(wù)既要向?qū)徲嬑瘑T會負責并報告，也要向總經(jīng)理負責并報告，審計委員會成員由董事長、非執(zhí)行董事、獨立董事等組成。與此同時,內(nèi)部審計部門還必須接受審計委員會的監(jiān)督，通過審計委員會不受限制地與董事會保持接觸。這樣，章程就向公司其它部門宣布了內(nèi)部審計所擁有的權(quán)限與職責，并表明這些權(quán)限與職責得到了管理高層和董事會認可和支持。一般而言，直接領(lǐng)導內(nèi)審部門的領(lǐng)導級別越高，就越有足夠的權(quán)威確保內(nèi)審部門廣泛的工作范圍，促進其獨立性。第十二條負責公司營業(yè)執(zhí)照等重要證照的申辦年審。第四條負責公司企業(yè)文化建設(shè)和制度建設(shè)的推進。負責擔?？蛻舻臋n案管理，確保完整齊全、有效；（二）負責集中管理存在潛在風險的客戶相關(guān)資料(包括監(jiān)控報告、風險分析等)；（三）抵(質(zhì))押品權(quán)利憑證保管登記；（四）負責制作上報公司要求的各類統(tǒng)計報表等資料；（五）負責擔保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料積累和本部門文件保管；（六）負責本公司的相關(guān)文件通報；（七）公司介紹信等公司對外證明的開具工作；（八）文件及會議管理；（九）勞動合同管理、勞動紀律、人事獎懲、人事信息等勞動人事管理工作。三、財務(wù)部崗位及職責設(shè)部長1名，會計1名，出納1名。一、業(yè)務(wù)部崗位及職責設(shè)部長1名，業(yè)務(wù)經(jīng)理A、B角各1名。（一）開展市場調(diào)查，維護客戶關(guān)系，推進市場拓展；選撥優(yōu)質(zhì)客戶，確定明確的營銷目標；（二）嚴格執(zhí)行公司擔保業(yè)務(wù)流程規(guī)定。會計職責（一）按財經(jīng)法規(guī)和公司的規(guī)定，負責報賬審核工作?？偨?jīng)理崗位職責（一）擬定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司企業(yè)文化建設(shè)的總體規(guī)劃。第五條負責接待公司重要來訪客人，處理行政方面的重要函件。第十三條負責公司專利、商標等知識產(chǎn)權(quán)的管理和申辦。上海市審計學會《內(nèi)部審計制度研究》課題組在對上海市170家單位內(nèi)部審計情況的調(diào)查結(jié)果顯示，內(nèi)部審計機構(gòu)的直接領(lǐng)導是行政正職的完成的審計項目較多，審計范圍廣，成果顯著；內(nèi)部審計機構(gòu)愈獨立，其專職審計人員數(shù)量越多，發(fā)揮的作用相對較大。內(nèi)部審計部門應(yīng)將每年制定的審計項目計劃，人員計劃和財務(wù)預(yù)算以書面形式報高級管理層批準，并報董事會備案，在適當時間向董事會和高級管理層提交書面工作報告。監(jiān)事會領(lǐng)導下的內(nèi)部審計體制《公司法》規(guī)定，監(jiān)事會行使以下職權(quán)：檢查公司的財務(wù)；對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；提議召開臨時股東大會。在實務(wù)中，鑒于電信公司正在建立以市場為導向，以客戶為中心，以效益為目標的企業(yè)運營模式；由原來的四級法人縮短為兩級；并實施了財務(wù)集中、設(shè)備采購集中、網(wǎng)絡(luò)資源集中等“五項集中管理”。員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。要愛護辦公區(qū)域的花木。不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。管理人員應(yīng)團結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用IP地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領(lǐng)取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。名片格式公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。嚴格執(zhí)行擔保前調(diào)查，擔保中跟蹤制度，杜絕人情擔保和上級領(lǐng)導擔保。重點為本市中小企業(yè)提供短期小額流動資金貸款擔保，一般擔保貸款額度在50萬元以下，期限在一年以內(nèi)；民營企業(yè)提供短期流動資金貸款擔保，一般不超過實收資本的5倍。工作人員違反一次工作紀律，給予警告處分，違反兩次扣發(fā)當月全部效益工資的20%，違反三次予以辭退。嚴格執(zhí)行擔保前調(diào)查，擔保中跟蹤制度，杜絕人情擔保和上級領(lǐng)導擔保。重點為本市中小企業(yè)提供短期小額流動資金貸款擔保，一般擔保貸款額度在50萬元以下，期限在一年以內(nèi)；民營企業(yè)提供短期流動資金貸款擔保，一般不超過實收資本的5倍。工作人員違反一次工作紀律，給予警告處分，違反兩次扣發(fā)當月全部效益工資的20%，違反三次予以辭退。出現(xiàn)一筆賠付損失，按20%扣發(fā)經(jīng)理、審查員一年的基本工資，按經(jīng)理、審查員各20%、其他人員各10%扣減風險金；出現(xiàn)兩次賠付損失，經(jīng)理要引咎辭職，審查員予以辭退。對貸款企業(yè)實行A、B角審查，總經(jīng)理充分聽取不同意見后方可下定論。經(jīng)審查具備以上（1）至（3）項條件方可提供貸款擔保服務(wù)。出現(xiàn)一筆賠付損失，按20%扣發(fā)經(jīng)理、審查員一年的基本工資，按經(jīng)理、審查員各20%、其他人員各10%扣減風險金；出現(xiàn)兩次賠付損失，經(jīng)理要引咎辭職，審查員予以辭退。對貸款企業(yè)實行A、B角審查，總經(jīng)理充分聽取不同意見后方可下定論。經(jīng)審查具備以上（1）至（3）項條件方可提供貸款擔保服務(wù)。任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司