【正文】 。正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。事假需提前向主管經(jīng)理提出申請(qǐng)，并填寫【請(qǐng)假申請(qǐng)單】，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時(shí)，必須時(shí)刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識(shí)及落款。中國(guó)電信設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)筆者認(rèn)為應(yīng)借鑒上述第一種模式，即在董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，在公司行政系統(tǒng)設(shè)置審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)部的審計(jì)業(yè)務(wù)既要向?qū)徲?jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告，也要向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告，審計(jì)委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事、獨(dú)立董事等組成。與此同時(shí),內(nèi)部審計(jì)部門還必須接受審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督，通過審計(jì)委員會(huì)不受限制地與董事會(huì)保持接觸。這樣，章程就向公司其它部門宣布了內(nèi)部審計(jì)所擁有的權(quán)限與職責(zé)，并表明這些權(quán)限與職責(zé)得到了管理高層和董事會(huì)認(rèn)可和支持。一般而言，直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審部門的領(lǐng)導(dǎo)級(jí)別越高，就越有足夠的權(quán)威確保內(nèi)審部門廣泛的工作范圍，促進(jìn)其獨(dú)立性。第十二條負(fù)責(zé)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等重要證照的申辦年審。第四條負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)和制度建設(shè)的推進(jìn)。負(fù)責(zé)擔(dān)保客戶的檔案管理，確保完整齊全、有效；（二）負(fù)責(zé)集中管理存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶相關(guān)資料(包括監(jiān)控報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分析等)；（三）抵(質(zhì))押品權(quán)利憑證保管登記；（四）負(fù)責(zé)制作上報(bào)公司要求的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料；（五）負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、資料積累和本部門文件保管；（六）負(fù)責(zé)本公司的相關(guān)文件通報(bào)；（七）公司介紹信等公司對(duì)外證明的開具工作；（八）文件及會(huì)議管理；（九）勞動(dòng)合同管理、勞動(dòng)紀(jì)律、人事獎(jiǎng)懲、人事信息等勞動(dòng)人事管理工作。三、財(cái)務(wù)部崗位及職責(zé)設(shè)部長(zhǎng)1名，會(huì)計(jì)1名，出納1名。一、業(yè)務(wù)部崗位及職責(zé)設(shè)部長(zhǎng)1名，業(yè)務(wù)經(jīng)理A、B角各1名。（一）開展市場(chǎng)調(diào)查，維護(hù)客戶關(guān)系，推進(jìn)市場(chǎng)拓展；選撥優(yōu)質(zhì)客戶，確定明確的營(yíng)銷目標(biāo)；（二）嚴(yán)格執(zhí)行公司擔(dān)保業(yè)務(wù)流程規(guī)定。會(huì)計(jì)職責(zé)（一）按財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的規(guī)定，負(fù)責(zé)報(bào)賬審核工作。總經(jīng)理崗位職責(zé)（一）擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司企業(yè)文化建設(shè)的總體規(guī)劃。第五條負(fù)責(zé)接待公司重要來訪客人，處理行政方面的重要函件。第十三條負(fù)責(zé)公司專利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理和申辦。上海市審計(jì)學(xué)會(huì)《內(nèi)部審計(jì)制度研究》課題組在對(duì)上海市170家單位內(nèi)部審計(jì)情況的調(diào)查結(jié)果顯示，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的直接領(lǐng)導(dǎo)是行政正職的完成的審計(jì)項(xiàng)目較多，審計(jì)范圍廣，成果顯著；內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)愈獨(dú)立，其專職審計(jì)人員數(shù)量越多，發(fā)揮的作用相對(duì)較大。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)將每年制定的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，人員計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算以書面形式報(bào)高級(jí)管理層批準(zhǔn)，并報(bào)董事會(huì)備案，在適當(dāng)時(shí)間向董事會(huì)和高級(jí)管理層提交書面工作報(bào)告。監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計(jì)體制《公司法》規(guī)定，監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：檢查公司的財(cái)務(wù)；對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。在實(shí)務(wù)中，鑒于電信公司正在建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，以效益為目標(biāo)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式；由原來的四級(jí)法人縮短為兩級(jí)；并實(shí)施了財(cái)務(wù)集中、設(shè)備采購集中、網(wǎng)絡(luò)資源集中等“五項(xiàng)集中管理”。員工在工作時(shí)間內(nèi)須保持良好的精神面貌。員工享有國(guó)家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵(lì)員工在日常工作時(shí)間內(nèi)做好本職工作。要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。不得無故缺席部門的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵(lì)并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍，時(shí)刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個(gè)人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用IP地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。員工報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用，首先需找主管會(huì)計(jì)領(lǐng)取并填寫公司【支出憑證】或【支出報(bào)銷單】（由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)提供、審核）；主管會(huì)計(jì)簽字后，到借款處填入【借款申請(qǐng)單】中的報(bào)銷日期，方算完成報(bào)銷手續(xù)。c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實(shí)報(bào)實(shí)銷。出差回來后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報(bào)銷手續(xù)。名片格式公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。嚴(yán)格執(zhí)行擔(dān)保前調(diào)查，擔(dān)保中跟蹤制度，杜絕人情擔(dān)保和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保。重點(diǎn)為本市中小企業(yè)提供短期小額流動(dòng)資金貸款擔(dān)保，一般擔(dān)保貸款額度在50萬元以下，期限在一年以內(nèi)；民營(yíng)企業(yè)提供短期流動(dòng)資金貸款擔(dān)保，一般不超過實(shí)收資本的5倍。工作人員違反一次工作紀(jì)律，給予警告處分，違反兩次扣發(fā)當(dāng)月全部效益工資的20%，違反三次予以辭退。嚴(yán)格執(zhí)行擔(dān)保前調(diào)查，擔(dān)保中跟蹤制度，杜絕人情擔(dān)保和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保。重點(diǎn)為本市中小企業(yè)提供短期小額流動(dòng)資金貸款擔(dān)保，一般擔(dān)保貸款額度在50萬元以下，期限在一年以內(nèi)；民營(yíng)企業(yè)提供短期流動(dòng)資金貸款擔(dān)保，一般不超過實(shí)收資本的5倍。工作人員違反一次工作紀(jì)律，給予警告處分，違反兩次扣發(fā)當(dāng)月全部效益工資的20%，違反三次予以辭退。出現(xiàn)一筆賠付損失，按20%扣發(fā)經(jīng)理、審查員一年的基本工資，按經(jīng)理、審查員各20%、其他人員各10%扣減風(fēng)險(xiǎn)金；出現(xiàn)兩次賠付損失，經(jīng)理要引咎辭職，審查員予以辭退。對(duì)貸款企業(yè)實(shí)行A、B角審查，總經(jīng)理充分聽取不同意見后方可下定論。經(jīng)審查具備以上（1）至（3）項(xiàng)條件方可提供貸款擔(dān)保服務(wù)。出現(xiàn)一筆賠付損失，按20%扣發(fā)經(jīng)理、審查員一年的基本工資，按經(jīng)理、審查員各20%、其他人員各10%扣減風(fēng)險(xiǎn)金；出現(xiàn)兩次賠付損失，經(jīng)理要引咎辭職，審查員予以辭退。對(duì)貸款企業(yè)實(shí)行A、B角審查，總經(jīng)理充分聽取不同意見后方可下定論。經(jīng)審查具備以上（1）至（3）項(xiàng)條件方可提供貸款擔(dān)保服務(wù)。任何部門或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司