【正文】 濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告）；重大人身傷亡（標(biāo)準(zhǔn)為因工一次造成1人以上死亡或3人以上重傷）；重大財(cái)產(chǎn)損失（標(biāo)準(zhǔn)：XX）；重大質(zhì)量事故（因質(zhì)量原因造成人員傷亡、設(shè)備損壞或超過(guò)XX的直接經(jīng)濟(jì)損失）；國(guó)家安全及重大保密事故（出現(xiàn)間諜或重大失泄密案件）；重大法律糾紛（涉案金額超過(guò)XX或者引起群體性訴訟或系列訴訟）；維護(hù)穩(wěn)定、突發(fā)事件等內(nèi)部意見(jiàn)的確定。（三）科學(xué)決策原則。必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)章制度和管理要求，保證決策合法合規(guī)。主要包括：（一）制度建設(shè)：公司章程、股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理議事規(guī)則、內(nèi)部控制管理手冊(cè)等治理制度；全面預(yù)算管理制度、戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法、授權(quán)管理制度、投資管理辦法、合同管理辦法、三重一大決策管理辦法、薪酬福利規(guī)章制度、干部人才隊(duì)伍建設(shè)制度等重要制度的制定、修訂和廢止；（二）戰(zhàn)略與規(guī)劃：公司戰(zhàn)略規(guī)劃（包括中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略）、經(jīng)營(yíng)方針的制定和調(diào)整；人才發(fā)展規(guī)劃的制定和調(diào)整；年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定；對(duì)外合作事項(xiàng)（包括技術(shù)引進(jìn)和智力引進(jìn)，標(biāo)準(zhǔn)）；（三）改革重組與機(jī)構(gòu)調(diào)整：涉及公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的改革改制意見(jiàn)及方案，包括公司及所屬公司的改制、股份制上市、兼并重組、合并分立、破產(chǎn)、解散等；內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整，下屬公司的設(shè)立和撤銷(xiāo)等。第四條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及核心能力產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排等。第六條 投資計(jì)劃外項(xiàng)目的審批和預(yù)算外大額度資金運(yùn)作的執(zhí)行情況由相應(yīng)職能機(jī)關(guān)分別于年中、年末向決策會(huì)議報(bào)告。未經(jīng)法律審核的涉法事項(xiàng)，不得提交決策機(jī)構(gòu)審議。設(shè)置黨委的,黨委會(huì)討論干部任免事項(xiàng)必須有三分之二以上黨委委員到會(huì)。（五）決策會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要。（三）進(jìn)入董事會(huì)的黨委委員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。（三）執(zhí)行中取得重要階段性進(jìn)展和完成后，或執(zhí)行中遇重大障礙和疑難問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)決策存在失誤或因其他特殊情況需對(duì)決策作重大調(diào)整的，應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序，并及時(shí)采取必要的糾正補(bǔ)救措施，防范和挽回可能造成的損失。（四）違反決策程序，造成重大損失和嚴(yán)重影響的。第六章 監(jiān)督檢查第十六條 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記是實(shí)施“三重一大”制度的主要責(zé)任人。第二十三條 凡在此前制定實(shí)施的規(guī)章制度與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。（四）堅(jiān)持民主決策。原《決策管理規(guī)定》廢止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《“三重一大”事項(xiàng)范圍清單》之一重大決策事項(xiàng)。行政辦公會(huì)、董事會(huì)/股東（會(huì)）在進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)貫徹黨委會(huì)的意見(jiàn)或決定。第十三條 列為“三重一大”的議題，議題提出部門(mén)、單位或個(gè)人按照以下工作程序做好準(zhǔn)備：（一）提出方案。研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，以檢驗(yàn)決策的可行性，取得經(jīng)驗(yàn)后再推廣實(shí)施?！叭匾淮蟆睕Q策事項(xiàng)必須嚴(yán)格按照會(huì)前確定的議題進(jìn)行，未列入議題的“三重一大”決策事項(xiàng)不得臨時(shí)動(dòng)議。（二）決策事項(xiàng)以及主要議題。不自行回避的，會(huì)議主持人可要求其回避。第二十四條 相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)將“三重一大”決策制度執(zhí)行情況，作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及個(gè)人考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。第二十九條 本辦法由公司紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。第三章 “三重一大”決策的原則和方式第七條 “三重一大”決策的原則一、依法決策原則。主要負(fù)責(zé)人協(xié)商，確定需要討論決策的議題；二、充分論證。沒(méi)有經(jīng)過(guò)考察的，不能提交會(huì)議討論。第十五條 本制度自頒布之日起實(shí)施。是否存在主要負(fù)責(zé)人未最后表態(tài)的情況。第十一條 公司紀(jì)委書(shū)記應(yīng)參加或列席集體決策“三重一大”事項(xiàng)的各類(lèi)會(huì)議，監(jiān)督“三重一大”事項(xiàng)集體決策過(guò)程、決策權(quán)限、決策程序、決策方式是否符合《制度》等要求，并做好記錄備案。第十八條 本制度2017年3月首次起草，自發(fā)布之日起施行。二、主要程序凡屬“三重一大”事項(xiàng)，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，應(yīng)依照國(guó)家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度，根據(jù)分工權(quán)限規(guī)定，分以總經(jīng)理辦公會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)等會(huì)議形式集體討論決定，不得以傳閱會(huì)簽或個(gè)別征求意見(jiàn)方式替代集體決策。的不同意見(jiàn)，可按組織程序向上級(jí)組織反映。對(duì)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策就實(shí)施的“三重一大”事項(xiàng)，有關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)及時(shí)向黨政班子主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（4）個(gè)人不得擅自改變集體決策，因情況發(fā)生變化需對(duì)決策進(jìn)行重大調(diào)整或變更的，要經(jīng)會(huì)議重新做出決策；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況需做出臨時(shí)處置的，必須向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，事后及時(shí)向總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告并負(fù)責(zé)；未完成事項(xiàng)如需會(huì)議重新做出決策的，經(jīng)再次決策后，按新決策執(zhí)行。（2）有關(guān)“三重一大”事項(xiàng)，在決策之前，分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)要依照法律、法規(guī)所規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究，充分聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，深入進(jìn)行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報(bào)告或立項(xiàng)報(bào)告。一、基本原則堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)，黨內(nèi)規(guī)章制度以及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法性。第十三條 公司紀(jì)委辦對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策建立監(jiān)督檢查申請(qǐng)審批表、臺(tái)賬和檔案，記錄公司研究決定“三重一大”事項(xiàng)的時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人、事項(xiàng)內(nèi)容，參與監(jiān)督的方式、過(guò)程或環(huán)節(jié)，以及對(duì)有關(guān)問(wèn)題的處理形式和處理結(jié)果等，全程留痕，為監(jiān)督檢查和責(zé)任追究提供依據(jù)。第七條 對(duì)重大項(xiàng)目安排的監(jiān)督檢查主要包括：（一）項(xiàng)目安排是否經(jīng)集體研究決定，有關(guān)論證、審批等前期手續(xù)是否齊全，程序是否合法，項(xiàng)目實(shí)施方案及相關(guān)文件的制定是否存在不合規(guī)或歧視性條件；（二）項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程是否按擬定方案進(jìn)行，有無(wú)擅自更改或簡(jiǎn)化程序現(xiàn)象，是否按程序與規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，是否對(duì)標(biāo)底進(jìn)行審核，是否按程序與規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目變更和工程決算，參與項(xiàng)目實(shí)施單位是否具有相應(yīng)資質(zhì)，項(xiàng)目實(shí)施是否符合工程管理規(guī)定，是否落實(shí)項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制；（三）項(xiàng)目資金是否?？顚Ｓ茫欠裼薪亓艋蚺灿庙?xiàng)目資金情況，核算管理是否符合有關(guān)規(guī)定要求，是否按進(jìn)度撥付資金，有無(wú)擅自更改合同條款等情況；（四）其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。第二條 本辦法適用于公司通過(guò)黨委會(huì)貫徹執(zhí)行《制度》，研究討論公司“三重一大”集體決策情況的監(jiān)督。第十一條 重大項(xiàng)目安排的決策程序一、由有關(guān)職能單位部門(mén)或主要負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn)；二、有關(guān)職能部室組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證，并提出具體方案；三、根據(jù)所要決策問(wèn)題的內(nèi)容，召開(kāi)相應(yīng)形式的會(huì)議討論決定。在客觀真實(shí)和充分論證的基礎(chǔ)上，提出討論方案，有必要時(shí)需提前向參會(huì)人員提供書(shū)面材料?！叭匾淮蟆睕Q策必須按照職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行；三、民主決策原則。附件：“三重一大”事項(xiàng)范圍清單第三篇：公司“三重一大”集體決策制度“三重一大”集體決策制度第一章 總 則第一條 按照集團(tuán)公司“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用）集體決策要求，為推動(dòng)我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，提高科學(xué)決策、民主決策、依法決策、正確決策的能力和水平，推進(jìn)公司各項(xiàng)工作有序、有效地順利開(kāi)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二十六條 公司集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定，違背集體決策原則和程序，給國(guó)家、企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響和后果的，參與決策的人員應(yīng)當(dāng)對(duì)決策承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。按照本辦法經(jīng)集體決策機(jī)構(gòu)決定的事項(xiàng)，由議題相關(guān)主管部門(mén)按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并及時(shí)將落實(shí)情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，任何組織或個(gè)人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。（四）其他參會(huì)人員的意見(jiàn)。第十五條 進(jìn)行“三重一大”事項(xiàng)決策時(shí)，公司總法律顧問(wèn)（或履行相應(yīng)職責(zé)的公司法律事務(wù)負(fù)責(zé)人）和財(cái)務(wù)總監(jiān)（或履行 6 相應(yīng)職責(zé)的公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）應(yīng)參加或列席會(huì)議，對(duì)有關(guān)決策事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)和建議。第十四條 決定提交會(huì)議審議的“三重一大”事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交決策材料。根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作需要，必要時(shí)組織相關(guān)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組或?qū)＜易稍儥C(jī)構(gòu)，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估論證。（二）充分協(xié)商。對(duì)常規(guī)決策事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組或決策小組決策后應(yīng)定期向授權(quán)主體報(bào)告，對(duì)突發(fā)性、臨時(shí)性事項(xiàng)決策后應(yīng)及時(shí)向授權(quán)主體報(bào)告。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《“三重一大”事項(xiàng)范圍清單》之二重要人事任免事項(xiàng)。（二）中國(guó)**：中國(guó)**能源股份有限公司。對(duì)涉及職工群眾切身利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)和職工群眾的意見(jiàn)和建議。第二條 “三重一