【正文】 事實發(fā)生的主客觀行為，如何確定主要犯罪嫌疑人，予以精確打擊，在實踐中沒有相關的司法解釋。二是輪流坐莊投標。二是違規(guī)設置障礙。犯罪嫌疑人方某得知xx國際商品展貿城A地塊第一期吹填項目第一、二標段工程施工對外招標，即著手組織xx省第三工程公司和xx第四工程局第六建筑工程公司參加A地塊第一期吹填項目第一、二標段的投標；同時與負責招標的犯罪嫌疑人羅某串通投標。本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構的該廠基建工程項目和偽造的相關證明資料，從而騙取對方當事人的信任，誘騙對方當事人與其簽訂合同，進而騙取對方20萬人民幣的工程前期費用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構成并達到了追訴標準。功夫不負有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。通過明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍x目前一時不會離開本市，其呆在本市的可能性較大。xx市國土資源局及下屬各區(qū)級國土資源局從未辦理過這塊土地的建筑用地土地使用證。之后雙方擬定了建設工程協(xié)議和補充協(xié)議，并于2月18日、19日簽約。試提出公安人員此時的偵查方向及實施要點。為了避稅，雙方另外簽訂了一份總價為57000美元的虛假合同用于中國海關報關。xx運輸公司備貨部要求非常嚴格，又是復印身份證、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問，驚出了趙xx一身冷汗。12月的一天傍晚，趙xx來到堂兄趙xx家。案件線索開始明朗了。專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開展工作。到了20日，仍不見程學文及貨物的下落，xxxx公司遂向xx縣公安局經(jīng)偵大隊報案。為使此案定罪證據(jù)更加確鑿充分，進行了全面徹底的核查，查獲了xx公司利用帳外帳隱匿銷售收入的金額以及偷稅所獲贓款的流向和用途。偵查人員毫不氣餒，正面調查受阻，便迂回出擊，從尋找知情人入手調查，終于了解到兩公司的對外經(jīng)營模式和收取貨款渠道，達到了預期目的，為后續(xù)偵查，工作奠定了堅實的基礎。問題2：面對偵查困境，偵查人員下一步該如何開展工作，試制定該案偵查方案。因此僅憑所掌握的有限的一些公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，而沒有實際犯罪證據(jù)，仍不能認定該公司的偷稅犯罪行為。經(jīng)偵總隊接上級指示后，立即派五支隊偵查人員趕赴現(xiàn)場處置。自2000年開始，該公司開發(fā)出以“xx牌”健瘦鞋為主的系列保健產品，很快占領了健身市場。盡管“xx牌”健瘦鞋的零售價高達168元，可愛美健身女性還是擋不住著名影星徐帆“好身段，走著瞧”廣告的誘惑，紛紛掏錢購買。同時，接市國稅局移送意見書（滬國稅移字001號），當日即對xx公司涉嫌偷稅案立案偵查。二是xx公司因偷稅問題已被稅務部門稽查多次，稱得上是“老游擊隊員”，有著較強的反偵查意識。偵查人員并沒有被困難壓倒，而是困難越大，動力也越足。同時，對xx公司的法定代表人xx予以刑事拘留。并在查賬過程中，果斷采取措施，及時凍結帳戶，防止贓款轉移，從而追繳贓款近2000萬元，為國家挽回了巨額稅款損失。二、偵破經(jīng)過xx縣公安局經(jīng)偵大隊受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個叫“鳳眼”的在12月20日左右開一輛車號為贛A—29043的乘龍大貨車在此修理過，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說車修好后要到浙江去。專案組加大對趙xx的審訊力度，同時對趙xx、趙xx家進行搜查。趙xx平日里與他關系較好，兩個人合伙開著一輛大貨車。好在事先有過反復的商量，沒露出什么破綻。交易洽談、簽約全過程都是通過互聯(lián)網(wǎng)完成。（3）本案中，行為人通過互聯(lián)網(wǎng)進行合同詐騙，這給偵查取證工作帶來哪些新的困難？應如何解決？案例3 龍x合同詐騙案一、基本案情2004年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮喪地來到xx公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊報案：自己被人騙掉了20萬塊錢。協(xié)議規(guī)定：工程于2004年4月1日開工，2005年8月16日峻工。龍x向楊大園提供的這塊建筑用地土地使用證系偽造。然而，偌大個xx市市區(qū)人口近200萬，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。5月19日一早，當龍x吃完早點，來到公司上班時，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個正著。二、案件特點及偵破經(jīng)驗本案的初查工作到位，重點突出。本案辦案人員沒有及時采取查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關的財產并查詢、凍結其在銀行等金融機構的存款，這是偵破經(jīng)濟詐騙案件中存在的嚴重不足。犯罪嫌疑人方某與羅某串通投標的具體做法：一是在招標文書公布前犯罪嫌疑人方某要求羅某向其泄露標底；二是在評標審查中犯罪嫌疑人羅某按照方某的要求故意將有踩砂和運砂資質的應標公司剔出；三是犯罪嫌疑人方某要求羅某在確定招標代理公司時，讓xx建筑工程監(jiān)理有限公司成為招標代理公司；四是犯罪嫌疑人方某組織了xx梁某建筑工程有限公司等六家公司與xx第四工程局第六建筑工程公司、xx省第三工程公司參與圍標，并提供了參與投標保證金600萬元。招標人故意在資格預審或招標文件中設置某種障礙，意在排斥某些潛在的投標人或投標人。幾家投標單位互相聯(lián)合，形成較為穩(wěn)定的“串標同盟”，輪流坐莊，以達到排擠其他投標人，控制中標價格和中標結果的目的，然后按照事先約定分利。本案中，羅某是招投標具體負責人，他直接參與了串通投標的全過程；方某是參與投標的社會人員，沒有建筑工程的相關資質，他參與串通投標是為了獲取兩標段的分包工程；為了提高業(yè)績，為公司獲取管理費，應方某要求，提供公司資質，制作標書參與投標而中標的中建四局第六建筑公司和xx省第三工程公司。從立法規(guī)定上看串通投標犯罪是結果犯，如何界定“情節(jié)嚴重”，根據(jù)《高檢、公安部關于經(jīng)濟案件追訴標準的規(guī)定》第六十七條的解釋規(guī)定有以下兩種情形：第一種情形是損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上。（一）對于這類疑難復雜的經(jīng)濟犯罪案件，經(jīng)偵部門要勇于擔責，善于作戰(zhàn)，一舉突破。相關部門配合是保障。特別是在案件取得突破時，為了固定證據(jù)，專案組循線取證，連續(xù)工作了20小時才停手。經(jīng)偵查，該犯罪團伙先后組織、參與串通投標93起，中標58起，涉及江西、安徽、福建、xx、河南、湖北、xx、山東、陜西等10個省31個地市，涉案公司364家。在大量的犯罪事實面前，先后有197名犯罪嫌疑人到案并如實交代犯罪事實，省內外300余家公司的涉案人員來我支隊如實說明了情況。為確保案件保密，市局專門從縣里和其他警種抽調了5名同志參加專案組，專案組在公安局外面租房單獨辦公，單獨吃住，并專門撥出專案經(jīng)費和配備專門辦案車輛。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，串通投標犯罪嫌疑人一般通過招標投標網(wǎng)獲取公開招標信息并分析確定項目有利可圖后，立即通知其他犯罪嫌疑人聯(lián)系掛靠本地及外省、外地多家建筑公司，購買多份招標文件，計算和確定投標報價，并找專業(yè)標書制作人員制作標書，通過傳遞給各犯罪嫌疑人或參與圍標公司打印、蓋章、封標后交給招標方，投標保證金由犯罪嫌疑人通過個人賬戶先轉到參與圍標公司再以公司名義轉帳到招標方，或者犯罪嫌疑人以3%左右的月息支付給公司，由參與串標的公司負責打保證金。我們在偵辦“”鐘xx團伙特大串通招投標案時，專案組制定了“長期經(jīng)營、秘密監(jiān)控、嚴格保密、外松內緊”的工作方針，不急于收網(wǎng)，而是采取多種措施對該團伙的串通投標犯罪活動進行全面調查和掌握和固定證據(jù)。我們注意在曾從事過串通投標的人員進行接觸，并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標的大量情報信息，如某某分公司是誰的，目前正在對那個項目串通投標，組織了多少家公司，某個項目賣了多少錢等；（5）從和郵箱等網(wǎng)絡通信工具入手。)xx國際商品展貿城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國資局屬下的xx市某物業(yè)開發(fā)有限公司負責開發(fā)建設，是xx區(qū)人民政府重點建設項目之一，而A地塊第一期吹填項目工程總造價人民幣6000余萬元?？梢娬莆諛说讓嶋H上就掌握了比其他投標人更多的中標機會，如果特定的投標人在掌握了標底的情況下投標，則整個招標投標過程就無競爭性可言。一家投標單位為增大中標幾率，邀請其他企業(yè)“陪標”，以增大自己的中標幾率，邀請的“陪標”單位越多，中標幾率越大。（一）犯罪主體多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。因此，在對這些公司調查時，很難一步到位獲得真實情況。這一規(guī)定顯然是對立法的擴充，解釋只列舉“威脅、欺騙”二種非法手段，那么其他非法手段是否屬于解釋未窮盡的手段，大家有不同的認識。分局領導多次著重強調專案組要有成效，案件要經(jīng)得起歷史檢驗。本案從立案到犯罪嫌疑人批捕，只有短短的一個月時間。獲此線索后，xx市副市長、市公安局局長胡xx高度重視，指示成立專案組，進行專案經(jīng)營。經(jīng)過長達半年的精心經(jīng)營，專案組已完全掌握了該團伙的串通投標犯罪的證據(jù)。自2000年以來，我市經(jīng)偵部門多次對該類犯罪進行過打擊，均未取得很好的成效。一直以來，串通投標犯罪案件難以成功偵破難點就是公安機關對串通投標犯罪作案流程和手段等內幕情況不清楚，因此打擊起來也就困難重重，無處著手。（三）固定證據(jù)是關鍵。對涉案的犯罪嫌疑人的銀行賬戶資金流水進行了調取和梳理，特別是大額資金往來的交易對手信息，從中梳理出參與串通投標的犯罪嫌疑人及涉案的公司。2012年5月，（Ⅰ期）和xx移動第二通信樓建設項目招標公告發(fā)布，專案組獲知該串通投標團伙分別聯(lián)系組織了51家和73家公司、5月30日，我局果斷開展統(tǒng)一行動，一舉摧毀了該串通投標犯罪團伙，等待他們的將是法律的嚴懲。xx雖然年紀不大，但閱歷豐富，處事老到，且愛慕虛榮，追求享受，購置了與他身份和財力不相符的寶馬轎車和帕杰羅吉普車，顯示出了對高消費的追求。另一組人馬南下深圳，在羅湖海關查找2007年春節(jié)前后這段時間有無“占根武”的出入境記錄。令專案組喜出望外的是，就在他們準備啟程到上海尋找詹xx時，6月7日晚，詹xx竟然來到了xx公安機關，將他和xx“合作”的情況向警方和盤托出。于是，詹xx就焦急地趕到xx，想不到警方也正要找他調查情況呢。要搞清xx的犯罪事實，必須從貨物流、發(fā)票流、資金流三個方面梳理，固定他的犯罪軌跡。在偵查中，專案組發(fā)現(xiàn)xx的作案過程，有著不斷升級的趨勢。在換取外匯上是這樣，在貨物流方面也是這樣，原先他是通過深圳的朋友郝某某將貨物發(fā)回xx，郝從每件貨物中獲利10元，不久，xx跳開郝某某，直接與香港的黃某某聯(lián)系。在貨物流方面，xx利用生意場上的朋友，構建了一個物流通道。問題3：請你模擬公安機關辦案，列出本案的查證重點和取證途徑一批托架來回搗騰了130多次選擇什么樣的形式出口，選擇什么樣的貨物出口，xx經(jīng)過了一番精心謀劃。2007年3月，xx找到詹xx，說為了業(yè)務的需要，要詹在香港注冊一家公司，交給他來全權打理。再次提審xx，xx依然堅持自己當初的交代，案件陷入了僵局。面對民警的訊問，xx百般狡辯，以一套準備好的說辭加以搪塞，他自稱是在臺商“占根武”的授意下進行的，自己則在香港明飛公司打工，xx想把所有責任都推到臺商“占根武”身上?！緦嵱枌ο蟆拷?jīng)偵專業(yè)【實訓時間地點】2013年9月25日 1205教室【基本案情】2008年4月8日，江蘇某代理公司申報出口貨物“服務器用儲存單元”(俗稱硬盤)共30件，計2160只，每只單價為120美元，海關人員對該貨物進行現(xiàn)場開箱搜檢，發(fā)現(xiàn)實際貨物為硬盤托架，而此物國內市場價格最高不超過20元人民幣，出口貨物明顯申報不實。我們在辦理“”案件時，每天會關注xx市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布的招標信息，并結合話單、銀行資料等信息，掌握其串通投標的動向；（4）從210特情入手。一直以來，我們在偵辦串通投標犯罪案件時，往往是在紀檢或者建設主管部門接到群眾舉報后移送到經(jīng)偵部門，我們會從被舉報人的話單、銀行資金往來、標書制作是否有相同的錯誤等環(huán)節(jié)入手開展調查，但是由于移送案件往往是在串通投標案發(fā)后，無法掌握內幕信息，往往偵辦起來困難重重，甚至是移交行政部門處罰了事。犯罪流程。該案的偵辦得到了市委、市政府的高度重視，市委、市政府主要領導多次聽取該案的偵辦工作匯報，xx市副市長、市公安局局長胡xx高度重視，并親自擔任“”專案組組長。案件收網(wǎng)后，因涉案公司和涉案犯罪嫌疑人眾多，為督促犯罪嫌疑人盡快到案，我支隊在“xx市公共資源交易網(wǎng)”先后發(fā)布了5則《通告》，督促犯罪嫌疑人投案自首和涉及串通投標的涉案人員和涉案公司主動向xx市公安局說明情況。2012年5月30日，xx市公安局調集經(jīng)偵、巡警、特警、技偵、通信等部門100余名警力，組成15個抓捕組，對在xx市招投標中心某項目開標現(xiàn)場正在實施串通投標的犯罪團伙進行了現(xiàn)場控制和統(tǒng)一抓捕，共抓獲鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏等17名犯罪嫌疑人，繳獲作案車輛10臺，作案電腦40余臺、手機30余部及大量串通投標犯罪證據(jù)。全體專案組民警經(jīng)常白天調查取證，晚上分析案情，綜合材料，然后再確定下一步工作措施。在各級領導的密切關注和大力支持下，專案組全體民警以飽滿的熱情全身心地投入到了偵破工作中去，連續(xù)加班加點爭取盡快調取各類證據(jù)材料，最終成功突破案件，為順利完成全案的偵破工作奠定了堅實基礎。據(jù)了解，這一犯罪活動正普遍存在于國內各地的建筑行業(yè)中，不但損害了國家、集體和企業(yè)利益，而且催生了腐敗現(xiàn)象。串通投標罪，是指投標人相互串通投標報價，損害招標人或