【正文】 案件風(fēng)險、引發(fā)不良后果起直接作用的違紀(jì)違規(guī)人員。案件防控工作實施細(xì)則1 組長：畢玉賢副組長：孫學(xué)仁 吳占波成員：鄭緒媛 任玉環(huán) 胡瑩輝 孫霞 白雪娜 龍江銀行牡丹江東寧支行案件防控工作實施細(xì)則 第一章總則 第一條為增強(qiáng)全行員工的案件防控意識，有效懲治違法違紀(jì)行為，維護(hù)本行利益，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見》及相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實際，特制定本細(xì)則。 （二）間接責(zé)任人。在其職責(zé)范圍內(nèi)，因故意、過失或不盡職，對應(yīng)制約、管理或監(jiān)督的工作不履行或不正確履行職責(zé)，或者知情不報，未能有效防范案件發(fā)生，對造成案件風(fēng)險或者不良后果負(fù)間接責(zé)任的其他工作人員，一般為管理人員和普通員工。 （三）其他處分：包括批評教育、組織處理和變更勞動關(guān)系。 （一）涉案金額在10萬元（含）以下的案件，經(jīng)濟(jì)賠償和罰款金額合計必須達(dá)到案件實際損失的100%。 第二章罰則 第十一條根據(jù)案件性質(zhì)和風(fēng)險程度，按照以下標(biāo)準(zhǔn)追究責(zé)任： （一）各部門管理人員案件責(zé)任追究 各部門發(fā)生案件的給予主要負(fù)責(zé)人記過以上處分，分管負(fù)責(zé)人記大過以上處分、相關(guān)負(fù)責(zé)人警告以上處分。 第三章處理程序 第十五條對有關(guān)人員的責(zé)任追究，由行董事會組織實施。 第二篇：案件防控責(zé)任書1XX縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 案件防控責(zé)任書 為有效防范XX縣區(qū)農(nóng)村信用社各類風(fēng)險，深入推進(jìn)案件專項治理工作，預(yù)防各類案件發(fā)生，確保農(nóng)村信用社集體資產(chǎn)安全及員工的人身安全，維護(hù)和保障全轄農(nóng)村合作事業(yè)的健康發(fā)展。 對乙方執(zhí)行案件防控責(zé)任制的情況進(jìn)行檢查、考核和獎懲。 對未實現(xiàn)當(dāng)年防范責(zé)任制目標(biāo)者取消各種獎勵及當(dāng)年選先資格。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的當(dāng)事人，那么等待我們的將是永遠(yuǎn)離開這個超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。而在會計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會計交接；有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。 二、增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識銀行號稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤、鐵帳本”。健全規(guī)章制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證。 （一）“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”“任何作奸犯科的人要想，在現(xiàn)場不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認(rèn)為自己高明，不會被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險。人是萬物之靈，人和動物最大的區(qū)別就在于人有自制力。為什么不腳踏實地走正道，遵紀(jì)守法做好人呢。 （三）我十分珍惜我這份來之不易的工作，它讓我有最基本的生活保障和跟男人一樣養(yǎng)家糊口的成就感。作為門市臨柜會3計的我將會認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)社制定的各項規(guī)章制度，按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)每次一筆業(yè)務(wù)，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉。這里還有個前題，就是我們是信用社員工，如果我們是個商人，那么逐利就是我們的目標(biāo)，只要不違法，我賺一百個億都沒有問題，但是我們不是，我們只是一個小小的銀行職員而已，我們賺的只是相對微薄的工資和獎金，這個是我們的工作性質(zhì)決定的，那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費和欣賞的。實在是可悲。很簡單的一點，當(dāng)自己的事業(yè)發(fā)展需要資金的時候，融資就會很難，就因為那個污點，那個永遠(yuǎn)伴隨一生的污點，那個永遠(yuǎn)都洗不掉的污點。什么是幸福。農(nóng)信人確實面臨的壓力很大，股份制銀行的競爭、存貸款規(guī)模的考核、不良貸款的清收等指標(biāo)讓大家都透不過氣來，在營業(yè)部同樣如此，那么面對如此環(huán)境，我們應(yīng)該怎么看我們的工作呢。 近年來，大部分信用聯(lián)社注重了業(yè)務(wù)開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社，任務(wù)至上，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識，甚至欺上瞞下或走過場形式學(xué)習(xí)。 農(nóng)村信用聯(lián)社點多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不**尚的人生觀和價值觀。其實這個社會上的很多工作都沒有我們想象中的那么好，我們有時候覺得公務(wù)員挺好的，較為穩(wěn)定，但是不知道公務(wù)員中的艱難的提升之路；我們有時候覺得最生意挺好的，有錢啊，活的很瀟灑，很自在，但是不知道做生意的艱辛和困難；我們有時候覺得自己做點什么很好啊，自由自在，無拘無束，沒有什么條條框框，想怎么就怎么，很自由，但是我們不知道其中的風(fēng)險這其中的種種，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工作，雖然有壓力，但是也給了我們前進(jìn)的動力；在農(nóng)信雖然工作有很多困難，但是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓(xùn)，給了我們解決問題的方法和學(xué)習(xí)這些方法的機(jī)會，相比之下我們真的應(yīng)該珍惜眼前這份工作。算算自己的七筆帳，我是帳帳劃不來。想想看，這個是一個什么樣的結(jié)局。 縱觀全部案例，出了個別特殊情況外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。知足常樂，不屬于自己的東西，就一定不要碰。”現(xiàn)在，我最喜歡的話是：“活人要知足，對工作要知不足，對知識要不知足”我將用這句話指引我一生的道路。在這物欲橫流、急功近利的社會，人人面前都充滿著巨大的誘惑。識人并合理用人是將單位經(jīng)營得好與壞的關(guān)鍵，曹操之所以能打敗能力和兵力數(shù)倍于自己的袁紹，劉邦之所以能打敗戰(zhàn)無不勝、攻無不克的楚霸王項羽，用人得當(dāng)就是他們制勝的法寶。我們所擁有的生命原本就是一種責(zé)任和承諾對父母、對親友、對社會?；蛟S你們曾有過短暫的“