【正文】 案件風(fēng)險(xiǎn)、引發(fā)不良后果起直接作用的違紀(jì)違規(guī)人員。案件防控工作實(shí)施細(xì)則1 組長(zhǎng)：畢玉賢副組長(zhǎng)：孫學(xué)仁 吳占波成員：鄭緒媛 任玉環(huán) 胡瑩輝 孫霞 白雪娜 龍江銀行牡丹江東寧支行案件防控工作實(shí)施細(xì)則 第一章總則 第一條為增強(qiáng)全行員工的案件防控意識(shí)，有效懲治違法違紀(jì)行為，維護(hù)本行利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見(jiàn)》及相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際，特制定本細(xì)則。 （二）間接責(zé)任人。在其職責(zé)范圍內(nèi)，因故意、過(guò)失或不盡職，對(duì)應(yīng)制約、管理或監(jiān)督的工作不履行或不正確履行職責(zé)，或者知情不報(bào)，未能有效防范案件發(fā)生，對(duì)造成案件風(fēng)險(xiǎn)或者不良后果負(fù)間接責(zé)任的其他工作人員，一般為管理人員和普通員工。 （三）其他處分：包括批評(píng)教育、組織處理和變更勞動(dòng)關(guān)系。 （一）涉案金額在10萬(wàn)元（含）以下的案件，經(jīng)濟(jì)賠償和罰款金額合計(jì)必須達(dá)到案件實(shí)際損失的100%。 第二章罰則 第十一條根據(jù)案件性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)程度，按照以下標(biāo)準(zhǔn)追究責(zé)任： （一）各部門(mén)管理人員案件責(zé)任追究 各部門(mén)發(fā)生案件的給予主要負(fù)責(zé)人記過(guò)以上處分，分管負(fù)責(zé)人記大過(guò)以上處分、相關(guān)負(fù)責(zé)人警告以上處分。 第三章處理程序 第十五條對(duì)有關(guān)人員的責(zé)任追究，由行董事會(huì)組織實(shí)施。 第二篇：案件防控責(zé)任書(shū)1XX縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 案件防控責(zé)任書(shū) 為有效防范XX縣區(qū)農(nóng)村信用社各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，深入推進(jìn)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作，預(yù)防各類(lèi)案件發(fā)生，確保農(nóng)村信用社集體資產(chǎn)安全及員工的人身安全，維護(hù)和保障全轄農(nóng)村合作事業(yè)的健康發(fā)展。 對(duì)乙方執(zhí)行案件防控責(zé)任制的情況進(jìn)行檢查、考核和獎(jiǎng)懲。 對(duì)未實(shí)現(xiàn)當(dāng)年防范責(zé)任制目標(biāo)者取消各種獎(jiǎng)勵(lì)及當(dāng)年選先資格。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的當(dāng)事人，那么等待我們的將是永遠(yuǎn)離開(kāi)這個(gè)超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。而在會(huì)計(jì)方面，銀行與企業(yè)的對(duì)賬制度；會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會(huì)計(jì)交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱冢鹬鴾贤櫩团c銀行的橋梁作用。 二、增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識(shí)銀行號(hào)稱(chēng)三鐵：“鐵制度、鐵算盤(pán)、鐵帳本”。健全規(guī)章制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證。 （一）“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”“任何作奸犯科的人要想，在現(xiàn)場(chǎng)不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑?huà)歷經(jīng)了無(wú)數(shù)前人的經(jīng)驗(yàn)提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認(rèn)為自己高明，不會(huì)被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險(xiǎn)。人是萬(wàn)物之靈，人和動(dòng)物最大的區(qū)別就在于人有自制力。為什么不腳踏實(shí)地走正道，遵紀(jì)守法做好人呢。 （三）我十分珍惜我這份來(lái)之不易的工作，它讓我有最基本的生活保障和跟男人一樣養(yǎng)家糊口的成就感。作為門(mén)市臨柜會(huì)3計(jì)的我將會(huì)認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)社制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)每次一筆業(yè)務(wù)，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉(cāng)。這里還有個(gè)前題，就是我們是信用社員工，如果我們是個(gè)商人，那么逐利就是我們的目標(biāo)，只要不違法，我賺一百個(gè)億都沒(méi)有問(wèn)題，但是我們不是，我們只是一個(gè)小小的銀行職員而已，我們賺的只是相對(duì)微薄的工資和獎(jiǎng)金，這個(gè)是我們的工作性質(zhì)決定的，那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費(fèi)和欣賞的。實(shí)在是可悲。很簡(jiǎn)單的一點(diǎn)，當(dāng)自己的事業(yè)發(fā)展需要資金的時(shí)候，融資就會(huì)很難，就因?yàn)槟莻€(gè)污點(diǎn)，那個(gè)永遠(yuǎn)伴隨一生的污點(diǎn)，那個(gè)永遠(yuǎn)都洗不掉的污點(diǎn)。什么是幸福。農(nóng)信人確實(shí)面臨的壓力很大，股份制銀行的競(jìng)爭(zhēng)、存貸款規(guī)模的考核、不良貸款的清收等指標(biāo)讓大家都透不過(guò)氣來(lái)，在營(yíng)業(yè)部同樣如此，那么面對(duì)如此環(huán)境，我們應(yīng)該怎么看我們的工作呢。 近年來(lái)，大部分信用聯(lián)社注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀(guān)，尤其在基層信用社，任務(wù)至上，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識(shí)，甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習(xí)。 農(nóng)村信用聯(lián)社點(diǎn)多、面廣、線(xiàn)長(zhǎng)，絕大多數(shù)員工身處最基層，長(zhǎng)期以來(lái)，規(guī)范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，思想教育無(wú)意義，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀(guān)念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和防腐拒變能力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不**尚的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)。其實(shí)這個(gè)社會(huì)上的很多工作都沒(méi)有我們想象中的那么好，我們有時(shí)候覺(jué)得公務(wù)員挺好的，較為穩(wěn)定，但是不知道公務(wù)員中的艱難的提升之路；我們有時(shí)候覺(jué)得最生意挺好的，有錢(qián)啊，活的很瀟灑，很自在，但是不知道做生意的艱辛和困難；我們有時(shí)候覺(jué)得自己做點(diǎn)什么很好啊，自由自在，無(wú)拘無(wú)束，沒(méi)有什么條條框框，想怎么就怎么，很自由，但是我們不知道其中的風(fēng)險(xiǎn)這其中的種種，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工作，雖然有壓力，但是也給了我們前進(jìn)的動(dòng)力；在農(nóng)信雖然工作有很多困難，但是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓(xùn)，給了我們解決問(wèn)題的方法和學(xué)習(xí)這些方法的機(jī)會(huì)，相比之下我們真的應(yīng)該珍惜眼前這份工作。算算自己的七筆帳，我是帳帳劃不來(lái)。想想看，這個(gè)是一個(gè)什么樣的結(jié)局。 縱觀(guān)全部案例，出了個(gè)別特殊情況外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。知足常樂(lè)，不屬于自己的東西，就一定不要碰?！爆F(xiàn)在，我最喜歡的話(huà)是：“活人要知足，對(duì)工作要知不足，對(duì)知識(shí)要不知足”我將用這句話(huà)指引我一生的道路。在這物欲橫流、急功近利的社會(huì)，人人面前都充滿(mǎn)著巨大的誘惑。識(shí)人并合理用人是將單位經(jīng)營(yíng)得好與壞的關(guān)鍵，曹操之所以能打敗能力和兵力數(shù)倍于自己的袁紹，劉邦之所以能打敗戰(zhàn)無(wú)不勝、攻無(wú)不克的楚霸王項(xiàng)羽，用人得當(dāng)就是他們制勝的法寶。我們所擁有的生命原本就是一種責(zé)任和承諾對(duì)父母、對(duì)親友、對(duì)社會(huì)?；蛟S你們?cè)羞^(guò)短暫的“