三鼎控股公司會議決策管理制度(完整版)
【正文】 會議制度和議事規(guī)則 .............................................................. 3 第四章 專業(yè)工作會議制度和議事規(guī)則 .................................................................. 5 第五章 部門會議制度和議事規(guī)則 .......................................................................... 7 第六章 附則 .............................................................................................................. 8 三鼎控股 會議決策制度 1 第一章 總則 第一條 為規(guī)范三鼎控股會議決策制度，明確決策層、經(jīng)營層和執(zhí)行層的決策責(zé)任和權(quán)力，保障決策層、經(jīng)營層正確行使職權(quán)，提高工作效率，促進(jìn)決策科學(xué)化和民主化，制定本制度。季度會議在每季度末的最后 1周內(nèi)召開，主要審議集團(tuán)季度經(jīng)營目標(biāo)三鼎控股 會議決策制度 2 的完成情況及處理其他有關(guān)重大決策事宜。 第九條 召開董事會議的通知由董事長或董事長指定主持董事會議的總裁或其他高級管理人員決定發(fā)出。 第十三條 董事會會議由董事會秘書負(fù)責(zé)記錄 ，出席會議的 高級管理人員，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并承擔(dān)相 應(yīng)的責(zé)任?？偛棉k公會由總裁擔(dān)任主任，成員包括子集團(tuán)總裁和總部職能中心總監(jiān)等高級管理人員。 第二十三條 總裁辦公會會議的參加人員包括總裁、副總裁、職能中心總監(jiān)，董事會秘書以及與會議所議事項(xiàng)相關(guān)的部門或單位負(fù)責(zé)人可列席會議。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則由總裁在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做 出決定。 第三十四條 專業(yè)工作會議制度是為確?？偛?、副總裁、職能中心總監(jiān)等集團(tuán)高級管理人員有效行使職權(quán)而建立的一種工作例會制度。該部門負(fù)責(zé)收集會議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總裁確定會議議題和議程。 第四十三條 專業(yè)工作會議所議事項(xiàng)需要形成會議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行的，由會議承辦部門根據(jù)會議記錄整理成文并經(jīng)總裁簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門遵照執(zhí)行。 第四十九條 部門會議由中心總監(jiān)指定專人負(fù)責(zé)記錄，會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： (1) 會議召開的時間、地點(diǎn)； (2) 會議主持人、出席會議人員、記錄人的姓名； (3) 會議議程與主要議題； 三鼎控股 會議決策制度 8 (4) 參會人員的發(fā)言要點(diǎn)； (5) 會議所議事項(xiàng)達(dá)成的結(jié)果。 第五十一條 各子集團(tuán)和子集團(tuán)的會議制度可根據(jù)各子集團(tuán)的具體情況參照本制度制定，報集團(tuán)辦公室備案。 第四十五條 部門會議制度是為確保職能中心總監(jiān)有效履行職責(zé)而建立的一種工作會議制度。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制?？偛谩⒏笨偛煤吐毮苤行目偙O(jiān)可通過專業(yè)工作會議制度對分管領(lǐng)域的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和做出決策。
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