三鼎控股公司會議決策管理制度-wenkub
2023-06-21 14:01:24 本頁面
【正文】 ) 會議議程； (4) 每位出席會議人員的發(fā)言要點； (5) 董事長特聘顧問的獨立意見； (6) 每一決議事項的表決方式和結(jié)果。董事長特聘顧問應(yīng)當(dāng)就會議決策事項向董事會發(fā)表獨立意見。董事會會議應(yīng)當(dāng)由本人出席， 本人因故不能出席時，可書面提交關(guān)于決策事項的傾向性意見。 召開臨時會議，董事會秘書一般應(yīng)在會議召開前 2日將議案及有關(guān)材料提交給高級管理人員；如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。 第七條 董事會會議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定： (1) 集團章程規(guī)定的屬于董事長決策范圍內(nèi)的事項； (2) 董事長或三分之一以上高級管理人員聯(lián)名提議的事項； (3) 董事長提議的決策事項； (4) 集團內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化必須作出決定的事項； (5) 董事會年度會議、半年度會議規(guī)定的事項。 (1) 季度會議。董事會通過會議形式做出決策，會議決策應(yīng)以維護出資者和集團利益為行為準(zhǔn)則，并符合集團章程規(guī)定的董事長的職權(quán)范圍： (1) 制定集團的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； (2) 制訂集團的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案； (3) 決定集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置； (4) 制訂集團的利潤分配方案和彌補虧損方案； (5) 決定集團下屬企業(yè)的分立、合并、停業(yè)、變更集團形式、解散和清算等重大事項； (6) 擬訂集團章程，審議批準(zhǔn)集團的基本管理制度和經(jīng)營機制重要變動方案； (7) 提出董事長和其他高管報酬的支付方式建議以及決定董事會人選； (8) 決定聘任、解聘集團總裁、副總裁、總監(jiān)等高級管理人員，決定其報酬和獎懲； (9) 聽取并審查集團總裁和副總裁、職能中心總監(jiān)、子集團總裁的 工作報告； (10) 向三鼎董事會匯報工作，執(zhí)行集團和集團董事會的各項決定； (11) 董事會授權(quán)集團董事長決定的其他事項。 三鼎控股會議決策制度 三鼎控股 會議決策制度 目 錄 第一章 總則 .............................................................................................................. 1 第二章 董事會會議制度和議事規(guī)則 ...................................................................... 1 第三章 總裁辦 公會會議制度和議事規(guī)則 .............................................................. 3 第四章 專業(yè)工作會議制度和議事規(guī)則 .................................................................. 5 第五章 部門會議制度和議事規(guī)則 .......................................................................... 7 第六章 附則 ...........................................
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