成飛集團(tuán)會(huì)議決策制度-wenkub
2023-05-03 07:15:51 本頁(yè)面
【正文】 副董事長(zhǎng)或董事決定發(fā)出。第八條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。會(huì)議在會(huì)計(jì)年度的第六個(gè)月后1個(gè)月內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。（一） 定期會(huì)議。董事會(huì)通過會(huì)議形式做出決策，會(huì)議決策應(yīng)以維護(hù)出資者和公司利益為行為準(zhǔn)則，并符合公司章程規(guī)定的職權(quán)范圍：（一） 制定公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（二） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案；（三） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；（四） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五） 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；（六） 制訂公司發(fā)行債券方案；（七） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八） 決定公司下屬企業(yè)的分立、合并、停業(yè)、變更公司形式、解散和清算等重大事項(xiàng)；（九） 擬訂公司章程，審議批準(zhǔn)公司的基本管理制度和經(jīng)營(yíng)機(jī)制重要變動(dòng)方案；（十） 提出董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事報(bào)酬的支付方式建議以及下屆董事會(huì)人選的推薦意見；（十一） 經(jīng)中航一集團(tuán)同意，聘任、解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任、解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲；（十二） 聽取并審查總經(jīng)理的工作報(bào)告；（十三） 向中航一集團(tuán)匯報(bào)工作，執(zhí)行一集團(tuán)的各項(xiàng)決定；（十四） 中航一集團(tuán)授權(quán)公司董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)。會(huì)議決策制度和議事規(guī)則第一章 總則第一條 為規(guī)范成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司會(huì)議決策制度，明確董事會(huì)、經(jīng)理層、職能部門的決策責(zé)任和權(quán)力，保障決策層、經(jīng)營(yíng)層正確行使職權(quán)，提高工作效率，促進(jìn)決策科學(xué)化和民主化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。第四條 董事會(huì)會(huì)議的參加人員包括公司章程規(guī)定的全體董事，為使董事會(huì)決策更加科學(xué)化，可以吸收一定的外部專家作為獨(dú)立董事參加董事會(huì)，獨(dú)立董事由董事長(zhǎng)聘任并報(bào)出資人（中航一集團(tuán)）備案。1. 年度會(huì)議。 （二） 臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的議案和有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈董事長(zhǎng)確定會(huì)議議程及會(huì)議通知。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二） 會(huì)議事由及議題；（三） 發(fā)出通知的日期。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十二條 董事會(huì)會(huì)議的召集人應(yīng)保證各位董事對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書簽名并整理歸檔保存。第十七條 董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律規(guī)定或公司章程，出資者以書面形式要求董事會(huì)停止其行為時(shí)，董事會(huì)應(yīng)立即停止其行為。第二十一條 總經(jīng)理全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，根據(jù)公司章程，總經(jīng)理可行使下列職權(quán)： （一） 主持公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作；（二） 組織實(shí)施董事會(huì)決議；.（
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