成飛集團會議決策制度-wenkub
2023-05-03 07:15:51 本頁面
【正文】 副董事長或董事決定發(fā)出。第八條 董事會會議由董事會秘書承辦會務事項。會議在會計年度的第六個月后1個月內召開，主要審議公司的半年度報告及處理其他有關事宜。（一） 定期會議。董事會通過會議形式做出決策，會議決策應以維護出資者和公司利益為行為準則，并符合公司章程規(guī)定的職權范圍：（一） 制定公司的經營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產經營計劃；（二） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案；（三） 決定公司內部管理機構設置；（四） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（五） 制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（六） 制訂公司發(fā)行債券方案；（七） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八） 決定公司下屬企業(yè)的分立、合并、停業(yè)、變更公司形式、解散和清算等重大事項；（九） 擬訂公司章程，審議批準公司的基本管理制度和經營機制重要變動方案；（十） 提出董事長、副董事長和董事報酬的支付方式建議以及下屆董事會人選的推薦意見；（十一） 經中航一集團同意，聘任、解聘公司總經理；根據(jù)總經理的提名，聘任、解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬和獎懲；（十二） 聽取并審查總經理的工作報告；（十三） 向中航一集團匯報工作，執(zhí)行一集團的各項決定；（十四） 中航一集團授權公司董事會決定的其他事項。會議決策制度和議事規(guī)則第一章 總則第一條 為規(guī)范成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司會議決策制度，明確董事會、經理層、職能部門的決策責任和權力，保障決策層、經營層正確行使職權，提高工作效率，促進決策科學化和民主化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程及有關法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。第四條 董事會會議的參加人員包括公司章程規(guī)定的全體董事，為使董事會決策更加科學化，可以吸收一定的外部專家作為獨立董事參加董事會，獨立董事由董事長聘任并報出資人（中航一集團）備案。1. 年度會議。 （二） 臨時會議。董事會秘書負責收集會議所議事項的議案和有關材料，經整理后提呈董事長確定會議議程及會議通知。董事會會議通知包括以下內容：（一） 會議日期、時間、地點和會議期限；（二） 會議事由及議題；（三） 發(fā)出通知的日期。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第十二條 董事會會議的召集人應保證各位董事對所討論的議題充分表達意見，董事會會議對所討論的議題應逐項進行，每位董事應以認真、負責的態(tài)度對所討論的議題逐項明確表示意見。董事會會議記錄由董事會秘書簽名并整理歸檔保存。第十七條 董事會的決議違反國家法律規(guī)定或公司章程，出資者以書面形式要求董事會停止其行為時，董事會應立即停止其行為。第二十一條 總經理全面主持公司生產經營工作，根據(jù)公司章程，總經理可行使下列職權： （一） 主持公司生產、經營管理工作；（二） 組織實施董事會決議；.（
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