三鼎控股公司會(huì)議決策管理制度-文庫吧
2025-05-20 14:01 本頁面
【正文】 董事長、總裁、副總裁、職能中心總監(jiān)等高級(jí)管理人員，為使董事會(huì)決策更加科學(xué)化，可以吸收一定的外部專家參加董事會(huì)。 第五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定總裁或集團(tuán)其他高級(jí)管理人員召集和主持。 第六條 董事會(huì)會(huì)議的形式分為：季度會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議。 (1) 季度會(huì)議。季度會(huì)議在每季度末的最后 1周內(nèi)召開，主要審議集團(tuán)季度經(jīng)營目標(biāo)三鼎控股 會(huì)議決策制度 2 的完成情況及處理其他有關(guān)重大決策事宜。 (2) 臨時(shí)會(huì)議。有下列情況之一時(shí)，董事長應(yīng)在 5個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： a) 董事長認(rèn)為必要時(shí)； b) 經(jīng)三分之一以上高級(jí)管理人員聯(lián)名提議時(shí)。 第七條 董事會(huì)會(huì)議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定： (1) 集團(tuán)章程規(guī)定的屬于董事長決策范圍內(nèi)的事項(xiàng)； (2) 董事長或三分之一以上高級(jí)管理人員聯(lián)名提議的事項(xiàng)； (3) 董事長提議的決策事項(xiàng)； (4) 集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化必須作出決定的事項(xiàng)； (5) 董事會(huì)年度會(huì)議、半年度會(huì)議規(guī)定的事項(xiàng)。 第八條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的議案和有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈董事長確定會(huì)議議程及會(huì)議通知。 召 開定期會(huì)議，董事會(huì)秘書一般應(yīng)于會(huì)議召開前 5日書面通知全體董事會(huì)成員（含董事長特聘顧問），并告知董事會(huì)議的議題、議程和重要議題的原則意見。 召開臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書一般應(yīng)在會(huì)議召開前 2日將議案及有關(guān)材料提交給高級(jí)管理人員；如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。 第九條 召開董事會(huì)議的通知由董事長或董事長指定主持董事會(huì)議的總裁或其他高級(jí)管理人員決定發(fā)出。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： (1) 會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； (2) 會(huì)議事由及議題； (3) 發(fā)出通知的日期。 第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的成員出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由本人出席， 本人因故不能出席時(shí)，可書面提交關(guān)于決策事項(xiàng)的傾向性意見。 第十一條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行集體決策，通過舉手或書面表決形式形成決議。會(huì)議決議實(shí)行簡單多數(shù)通過和董事長肯定的雙重原則，即有應(yīng)到會(huì)高級(jí)管理人員半數(shù)以上通過且董事長肯定方為有效；在特殊情況下董事長享有會(huì)議決議的最終裁決權(quán)。 三鼎控股 會(huì)議決策制度 3 第十二條 董事會(huì)會(huì)議的召集人應(yīng)保證各位董事會(huì)成員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，與會(huì)人員應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見。董事長特聘顧問應(yīng)當(dāng)就會(huì)議決策事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見。 第十三條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)記錄 ，出席會(huì)議的 高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)相 應(yīng)的責(zé)任。出席會(huì)議的高級(jí)管理人員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書簽名并整理歸檔保存。 第十四條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (1) 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； (2) 出席會(huì)議人員的姓名； (3) 會(huì)議議程； (4) 每位出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)； (5) 董事長特聘顧問的獨(dú)立意見；
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