成飛集團(tuán)會(huì)議決策制度-文庫吧
2025-04-03 07:15 本頁面
【正文】 度會(huì)議、半年度會(huì)議規(guī)定的事項(xiàng)。第八條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的議案和有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈董事長(zhǎng)確定會(huì)議議程及會(huì)議通知。 召開定期會(huì)議，董事會(huì)秘書一般應(yīng)于會(huì)議召開前10日書面通知全體董事（含獨(dú)立董事），并告知董事會(huì)議的議題、議程和重要議題的原則意見。召開臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書一般應(yīng)在會(huì)議召開前5日將議案及有關(guān)材料提交給董事；如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第九條 召開董事會(huì)議的通知由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定主持董事會(huì)議的副董事長(zhǎng)或董事決定發(fā)出。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二） 會(huì)議事由及議題；（三） 發(fā)出通知的日期。第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事本人因故不能出席時(shí)，可書面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十一條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行集體決策，采取每人一票制，通過舉手或書面表決形式形成決議。對(duì)普通決議實(shí)行簡(jiǎn)單多數(shù)通過的原則，即有應(yīng)到會(huì)董事半數(shù)以上通過為有效；如果贊成與反對(duì)票數(shù)相等，則董事長(zhǎng)有多一票的表決權(quán)。對(duì)特別決議即重大決策須經(jīng)三分之二以上董事同意方為有效。第十二條 董事會(huì)會(huì)議的召集人應(yīng)保證各位董事對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就集團(tuán)章程規(guī)定的事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見。第十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書記錄，出席會(huì)議的董事，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書簽名并整理歸檔保存。第十四條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；（二） 出席會(huì)議董事的姓名以及委托其他董事出席會(huì)議的董事姓名及受托人情況；（三） 會(huì)議議程；（四） 董事發(fā)言要點(diǎn)；（五） 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；（六） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。（七） 出席人員要求記載的其他事項(xiàng)；第十五條 董事會(huì)可根據(jù)所議事項(xiàng)，邀請(qǐng)其他有關(guān)人員列席會(huì)議。第十六條 董事會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。第十七條 董事會(huì)的決議違反國家法律規(guī)定或公司章程，出資者以書面形式要求董事會(huì)停止其行為時(shí)，董事會(huì)應(yīng)立即停止其行為。第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度和議事規(guī)則第十八條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第十九條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，設(shè)副總經(jīng)理若干名，協(xié)助總經(jīng)理工作。第二十條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第二十一條 總經(jīng)理全面主持公司
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