三鼎控股公司會議決策管理制度(已修改)
2025-07-04 14:01 本頁面
【正文】 三鼎控股會議決策制度 三鼎控股 會議決策制度 目 錄 第一章 總則 .............................................................................................................. 1 第二章 董事會會議制度和議事規(guī)則 ...................................................................... 1 第三章 總裁辦 公會會議制度和議事規(guī)則 .............................................................. 3 第四章 專業(yè)工作會議制度和議事規(guī)則 .................................................................. 5 第五章 部門會議制度和議事規(guī)則 .......................................................................... 7 第六章 附則 .............................................................................................................. 8 三鼎控股 會議決策制度 1 第一章 總則 第一條 為規(guī)范三鼎控股會議決策制度，明確決策層、經營層和執(zhí)行層的決策責任和權力，保障決策層、經營層正確行使職權，提高工作效率，促進決策科學化和民主化，制定本制度。 第二條 本制度所稱會議決策主要包括董事會會議、總裁辦公會會議、專業(yè)工作會議和部門會議的有關決策事宜。 第二章 董事會會議制度和議事規(guī)則 第三條 董事會是在董事長領導下的經營決策機構，行使集團的管理和重大決策職能。董事會通過會議形式做出決策，會議決策應以維護出資者和集團利益為行為準則，并符合集團章程規(guī)定的董事長的職權范圍： (1) 制定集團的經營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產經營計劃； (2) 制訂集團的年度財務預算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案； (3) 決定集團內部管理機構設置； (4) 制訂集團的利潤分配方案和彌補虧損方案； (5) 決定集團下屬企業(yè)的分立、合并、停業(yè)、變更集團形式、解散和清算等重大事項； (6) 擬訂集團章程，審議批準集團的基本管理制度和經營機制重要變動方案； (7) 提出董事長和其他高管報酬的支付方式建議以及決定董事會人選； (8) 決定聘任、解聘集團總裁、副總裁、總監(jiān)等高級管理人員，決定其報酬和獎懲； (9) 聽取并審查集團總裁和副總裁、職能中心總監(jiān)、子集團總裁的 工作報告； (10) 向三鼎董事會匯報工作，執(zhí)行集團和集團董事會的各項決定； (11) 董事會授權集團董事長決定的其他事項。 第四條 董事會會議的參加人員包括
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