5商業(yè)銀行董事履職報(bào)告(完整版)
【正文】 二、保護(hù)投資者權(quán)益所做的工作 第 8 頁(yè) 共 18 頁(yè) （一）日常工作。 （十五）接受 xxxxxx 農(nóng)商銀行的履職評(píng)價(jià)。包括但不限于以下事項(xiàng)： 農(nóng)商銀行戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施； 農(nóng)商銀行高級(jí)管理層的選聘和監(jiān)督； 農(nóng)商銀行資本管理和資本補(bǔ)充； 農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度； 農(nóng)商銀行重大對(duì)外投資和資產(chǎn)處置項(xiàng)目； 農(nóng)商銀行薪酬和績(jī)效考核制度及其執(zhí)行情況； 農(nóng)商銀行高級(jí)管理層的執(zhí)行力。 （四）按期如 實(shí)告知 xxxxxx 農(nóng)商銀行本職、兼職情況，并保證所任職務(wù)與 xxxxxx 農(nóng)商銀行的任職不存在利益沖突。 二、本人無(wú)《許可辦法》中第九十八條、第九十九條、第一百零一條所列的情 形。本人列席了年度股東大會(huì)。對(duì)于經(jīng)董事會(huì)審議的提交股 東股東大會(huì)的議案，本人進(jìn)行了認(rèn)真審議，并且積極參與董事會(huì)組織的各項(xiàng)專門委員會(huì)。 三、本人支持 xxxxxx 農(nóng)商銀行服務(wù) “ 三農(nóng) ” 和服務(wù)小微企業(yè)的市場(chǎng)定位，堅(jiān)持 “ 小額分散 ” 的信貸原則，促進(jìn) xxxxxx 縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 （五）按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，如實(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告關(guān)聯(lián)關(guān)系情況，并按照相關(guān)要求及時(shí)報(bào)告上述事項(xiàng)的變動(dòng)情況。 （十）本人參加董 事會(huì)專門委員會(huì)期間，承諾持續(xù)深入跟蹤專門委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)事項(xiàng)的變化情況及影響，并按照議事規(guī)則及時(shí)提出專業(yè)意見(jiàn)，提請(qǐng)專門委員會(huì)予以關(guān)注。 七、本人保證上述承諾真實(shí)、準(zhǔn)確，不存在虛假陳述。 2024 年，我們認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，按時(shí)出席會(huì)議，針對(duì)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，事前對(duì)公司介紹的情況和提供的資料認(rèn)真審查，并及時(shí)向公司董事及管理層進(jìn)行詢問(wèn)，進(jìn)行事前認(rèn)可。 一、參與董事會(huì)決策，代表職工行使權(quán)利。 在下一步工作中，職工董事還要進(jìn)一步解放思想、轉(zhuǎn)變觀念，大膽探索、積極創(chuàng)新，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，著力提高反映職工意見(jiàn)的水平， 努力增強(qiáng)參與董事會(huì)科學(xué)決策的能力，為推動(dòng)xx 建立起符合中國(guó)特色的現(xiàn)代企業(yè)制度，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn) xx 公司又好又快發(fā)展，發(fā)揮更大的作用，做出更大的貢獻(xiàn)。 第二章履職評(píng)價(jià)內(nèi)容 第五條董事作為 全體股東的受托人，應(yīng)按照法律、法規(guī)及本行章程、董事會(huì)及其專門委員會(huì)議事規(guī)則的要求，勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，維護(hù)本行和全體股東的利益，促進(jìn)本行長(zhǎng)期健康發(fā)展。董事接收文件材料的地址、傳真號(hào)碼、電子郵箱及收件人姓名發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)通知董事會(huì)辦公室。 第十六條董事在履職過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)： （一）本行戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施； （二）本行高級(jí)管理層的選聘和監(jiān)督； （三）本行資本管理和資本補(bǔ)充； （四）本行風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度； （五）本行重大對(duì)外投資和資產(chǎn)處置項(xiàng)目； （六）本行薪酬和績(jī)效考核制度及其執(zhí)行情況； （七）本行高級(jí)管理層的執(zhí)行力。 第二十三條獨(dú)立董事在履職過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注以 下事項(xiàng)： （一）本行關(guān)聯(lián)交易的合法性和公允性； （二）本行年度利潤(rùn)分配方案； （三）本行信息披露的完整性和真實(shí)性； （四）可能造成本行重大損失的事項(xiàng)； （五）可能損害存款人和中小股東利益的事項(xiàng)。 董事應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)提交個(gè)人述職報(bào)告。 有下列行為或情形之一的不得評(píng)為稱職： （一）董事該年度內(nèi)未能親自出席三分之二（ 含）以上的董事會(huì)會(huì)議的； （二）董事表達(dá)反對(duì)意見(jiàn)時(shí)，未能與所表達(dá)的意見(jiàn)行使一致的表決權(quán)的； （三）董事會(huì)違反章程、議事規(guī)則和決策程序議決重大事項(xiàng)，董事未提出反對(duì)意見(jiàn)的； （四）本行資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量等主要審慎監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管要求，董事未能及時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)有效整改的； （五）本行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略出現(xiàn)重大偏差，董事未能及時(shí)提出意見(jiàn)或修正要求的； （六）本行風(fēng)險(xiǎn)管理政策出現(xiàn)重大失誤，董事未能及時(shí)提出意見(jiàn)或修正要求的； 第 17 頁(yè) 共 18 頁(yè) （七）銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他情形。如長(zhǎng)期未能有效改進(jìn)，董事會(huì)應(yīng)予以更換。 第 18 頁(yè) 共 18 頁(yè) 第三十三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在每個(gè) 會(huì)計(jì)年度終了的四個(gè)月內(nèi)，將
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