【正文】 據(jù) 《 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書 》 保障質(zhì)量，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心抽檢 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 5 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 竣工驗(yàn)收流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持完成竣工驗(yàn)收，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心支持和監(jiān)督，各相關(guān)部門配合 竣工決算流程 南京公司投資預(yù)算部制定流程圖、說(shuō)明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說(shuō)明文件 區(qū)域公司 投資預(yù)算 部主持竣工決算，子集團(tuán)預(yù)算決算中心協(xié)助并監(jiān)督 營(yíng)銷定價(jià)流程 子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心主持，財(cái)務(wù)、研發(fā)技術(shù)與預(yù)算決算中心配合，區(qū)域公司營(yíng)銷企劃部配合并建議，決策委員會(huì)審批 區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部制定流程圖、說(shuō)明文件 營(yíng)銷策劃流程 區(qū)域公司營(yíng)銷企劃部主持完成營(yíng)銷策劃方案，子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心協(xié)助并審批 南京公司營(yíng)銷企劃部制定流程圖、說(shuō)明文件 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 6 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 物業(yè)交接流程 區(qū)域公司營(yíng)銷 企 劃部協(xié)調(diào)各部門完成物業(yè)交接工作 由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，協(xié)調(diào)各部門總結(jié)項(xiàng)目執(zhí)行情況，撰寫 《 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 》 ，作為集團(tuán)經(jīng)驗(yàn)積累 南京公司營(yíng)銷企劃部制定流程圖、說(shuō)明文件 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說(shuō)明文件，以及項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告范本 由于時(shí)間緊迫，任務(wù)較重，目前各部門已提交業(yè)務(wù)流程 10個(gè)，還有12個(gè)已經(jīng)完成但尚未提交： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 項(xiàng)目建議流程 項(xiàng)目建議流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心 總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心 區(qū)域公司配合人員 責(zé)任人 備注 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭 域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé) 市調(diào)認(rèn)為項(xiàng)目應(yīng)否決時(shí) 報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策一次，否則直接不需決策直接執(zhí)行流程 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目勘查 否決 通過(guò) 項(xiàng)目立項(xiàng) 擬訂項(xiàng)目建議書 決策 修改項(xiàng)目建議書 1 完成初步定位與方案建議、成本估算、簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)測(cè)算 地價(jià)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查，擬訂初步市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 2 項(xiàng)目可研流程 否決 決策 尋找新項(xiàng)目信息 3 繼續(xù)調(diào)研 提議否決立項(xiàng) 項(xiàng)目建議流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范土地前期調(diào)研活動(dòng)，提供決策依據(jù)，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xxx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，獲得項(xiàng)目信息的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)實(shí)地勘查， 地價(jià)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查，初步定位與方案建議、成本估算、簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)測(cè)算并最終擬訂項(xiàng)目建議書，通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭 ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策是否立項(xiàng)，在已進(jìn)入?yún)^(qū)域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜? 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心根據(jù)項(xiàng)目信息，用一周時(shí)間進(jìn)行實(shí)地勘查，分析當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)狀況、收入水平，調(diào)研當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)行情，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與競(jìng)爭(zhēng)樓盤狀況，得出初步判斷， xxx已進(jìn)入?yún)^(qū)域由區(qū)域公司指派專人配合，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心如認(rèn)為項(xiàng)目可以否決，則報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批，決策周期為二個(gè)工作日，否決項(xiàng)目或要求進(jìn)一步調(diào)研。 7。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 ? 子集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬(wàn)及以上或其他類工程造價(jià)在 100萬(wàn)及以上的 預(yù)算，同時(shí)報(bào)總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心聯(lián)合審批。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書 ? 招標(biāo)代理單位、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成 招標(biāo)資料審查和答疑，該過(guò)程時(shí)間為十五個(gè)工作日該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)，由區(qū)域公司總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定監(jiān)理單位，評(píng)標(biāo)與決策周期十個(gè)工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司 總經(jīng)理 ? 集團(tuán)預(yù)算決算中心主持與各部門及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂監(jiān)理合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與監(jiān)理單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 監(jiān)理合同 》 流程說(shuō)明文件 材料招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：材料配置部 /中心 總負(fù)責(zé)人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 材料配置中心 材料配置部 工程技術(shù)部門 投資預(yù)算部 責(zé)任人 備注 材料配置部經(jīng)理 工程技術(shù)部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 以上或集團(tuán)制定的材料招投標(biāo)由房地產(chǎn)集團(tuán)材料配置中心主持，其他材料由子公司總經(jīng)理與材料配置部負(fù)責(zé) 地產(chǎn)集團(tuán)審批由總經(jīng)理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批 開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo) 審查投標(biāo)資料、招標(biāo)答疑 提供規(guī)格、技術(shù)參數(shù)與用量 推薦中標(biāo)單位 決策 決策 根據(jù)金額權(quán)限 指定材料 簽訂合同 材料市場(chǎng)調(diào)研 或 合同管理流程 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 審核 否決 通過(guò) 1 2 材料招標(biāo)流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xxx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo) ? 工程技術(shù)部和投資預(yù)算部協(xié)助進(jìn)行材料技術(shù)、規(guī)格、用量確定和材料市場(chǎng)調(diào)研。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是項(xiàng)目決算主審人員。該環(huán)節(jié)責(zé)任人十區(qū)域公司總經(jīng)理；標(biāo)段建安造價(jià) 600萬(wàn)及以上或其他類工程造價(jià)在 100萬(wàn)及以上的 ，報(bào)集團(tuán)預(yù)算決算中心復(fù)核，由集團(tuán)預(yù)算決算中心復(fù)核，并與區(qū)域公司總經(jīng)理聯(lián)合審批。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬(wàn)以內(nèi) 20天，標(biāo)段建安造價(jià) 600萬(wàn)及以上 30天，其他類工程造價(jià) 100萬(wàn)以內(nèi) 10天， 100萬(wàn)及以上 15天。 ? 材料配置部、工程技術(shù)部和投資