某大型能源企業(yè)管控體系設(shè)計(完整版)
【正文】 所： 受托人： 姓 名： 性別： 工作單位： 職務(wù)： 住 所： 茲授權(quán)委托 先生 /女士 代表本單位出席 公司 股東（大）會，陳述 股東意見，并對會議議案代為行使 表決權(quán)。 3. 2023年，公司統(tǒng)一組織全系統(tǒng)力量進行管控體系的整合匯編工作。 ，涉及到企業(yè)內(nèi)部每個層次、部門和所有員工。 ? 公司需要針對組織結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜、管理職能逐步細化、管理人員增多、管理范圍和管理內(nèi)容擴大等問題，盡快制訂統(tǒng)一的管控體系，形成自己的管理模式。 ? 公司著眼于長遠發(fā)展，就必須制訂系統(tǒng)、科學(xué)的管控體系，對公司進行穩(wěn)定、規(guī)范的管理。 ，該過程是用來識別可能對企業(yè)造成潛在影響的事項并在企業(yè)風(fēng)險偏好的范圍內(nèi)管理風(fēng)險。全部過程歷時近一年，直接參與人員多達 300余人。 委托權(quán)限： 托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 六、管控體系重點內(nèi)容介紹 32 考核指標 評價指標 績效評價體系 基建單位 其他單位 發(fā)電單位 六、管控體系重點內(nèi)容介紹 和諧發(fā)展型 本質(zhì)安全型 質(zhì)量效益型 科技創(chuàng)新型 資源節(jié)約型 33 ? 為進一步提高采購管理水平，有效控制和降低采購成本，在原有管控體系采購管理制度的基礎(chǔ)上，充分考慮公司的管理實際和管理經(jīng)驗，對采購管理體系進行了修改和完善，形成了 《 國華電力公司采購管理制度體系 》 ，作為 《 國華電力管控體系 》 的修訂版。 采購項目 集中采購 自主采購 直接采購 詢價比選采購 采購層級劃分 采購方式劃分 招標采購 供應(yīng)商采購招標 項目采購招標 六、管控體系重點內(nèi)容介紹 34 外包商 供應(yīng)商 客戶 最終 用戶 技術(shù) 財務(wù) 質(zhì)量 …… 采購 采購的商務(wù)管理 采購的流程管理 采購的商務(wù)管理 公司采購管理重點關(guān)注此環(huán)節(jié)和區(qū)域 采購的商務(wù)管理：解決采購的效果和效益問題； 采購的流程管理：解決采購的合規(guī)和效率問題， 銷售 采購供應(yīng)鏈 六、管控體系重點內(nèi)容介紹 35 一． 國華電力概況 二． 構(gòu)建管控體系的必要性 三． 對管控的認識 四． 管控體系的編制 五． 管控體系的架構(gòu) 六． 管控體系重點內(nèi)容介紹 七． 管控體系的特點和意義 八． 實施成果 九． 管控體系的改進和完善 目錄 36 初步實現(xiàn)了與內(nèi)控要素的結(jié)合 體現(xiàn)了 COSO內(nèi)控目標的要求 體現(xiàn)了 COSO大內(nèi)控的控制理念 COSO報告 管控體系體現(xiàn)了與 COSO報告的結(jié)合 七、管控體系的特點和意義 37 制度為本 文化相輔 強化標準 全程控制 內(nèi)容全面 體系完整 結(jié)構(gòu)合理 流程順暢 特點 突出專業(yè) 重在治理 七、管控體系的特點和意義 38 意義 2 意義 3 意義 1 管控體系是國華電力實施專業(yè)化管理的重要保障 管控體系是國華電力實施專業(yè)化管理的重要成果 管控體系是內(nèi)控理論與國華電力專業(yè)化管理實踐相結(jié)合的產(chǎn)物 七、管控體系的特點和意義 管控體系是公司的管理法典，是開展各項工作的依據(jù)和基礎(chǔ)。 授權(quán)人：（簽字） 受托人：（簽字） 委托日期： 授權(quán)管理手冊 國華電力公司 六、管控體系重點內(nèi)容介紹 25 則 原 設(shè) 設(shè)計標準 基建管理系統(tǒng) 計 管理標準 建設(shè)標準 工作標準 “小業(yè)主、大咨詢 ” 的管理模式 采取按市場競爭電價反推工程總投資等措施規(guī)范招投標管理 基建生產(chǎn)一體化管理模式 建立工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)，確保項目建設(shè)過程中的各項指標受控 六、管控體系重點內(nèi)容介紹 26
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