某大型能源企業(yè)管控體系設(shè)計(jì)(完整版)
【正文】 所： 受托人： 姓 名： 性別： 工作單位： 職務(wù)： 住 所： 茲授權(quán)委托 先生 /女士 代表本單位出席 公司 股東（大）會(huì)，陳述 股東意見，并對(duì)會(huì)議議案代為行使 表決權(quán)。 3. 2023年，公司統(tǒng)一組織全系統(tǒng)力量進(jìn)行管控體系的整合匯編工作。 ，涉及到企業(yè)內(nèi)部每個(gè)層次、部門和所有員工。 ? 公司需要針對(duì)組織結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜、管理職能逐步細(xì)化、管理人員增多、管理范圍和管理內(nèi)容擴(kuò)大等問題，盡快制訂統(tǒng)一的管控體系，形成自己的管理模式。 ? 公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，就必須制訂系統(tǒng)、科學(xué)的管控體系，對(duì)公司進(jìn)行穩(wěn)定、規(guī)范的管理。 ，該過程是用來識(shí)別可能對(duì)企業(yè)造成潛在影響的事項(xiàng)并在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)偏好的范圍內(nèi)管理風(fēng)險(xiǎn)。全部過程歷時(shí)近一年，直接參與人員多達(dá) 300余人。 委托權(quán)限： 托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 32 考核指標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo) 績(jī)效評(píng)價(jià)體系 基建單位 其他單位 發(fā)電單位 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 和諧發(fā)展型 本質(zhì)安全型 質(zhì)量效益型 科技創(chuàng)新型 資源節(jié)約型 33 ? 為進(jìn)一步提高采購管理水平，有效控制和降低采購成本，在原有管控體系采購管理制度的基礎(chǔ)上，充分考慮公司的管理實(shí)際和管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)采購管理體系進(jìn)行了修改和完善，形成了 《 國(guó)華電力公司采購管理制度體系 》 ，作為 《 國(guó)華電力管控體系 》 的修訂版。 采購項(xiàng)目 集中采購 自主采購 直接采購 詢價(jià)比選采購 采購層級(jí)劃分 采購方式劃分 招標(biāo)采購 供應(yīng)商采購招標(biāo) 項(xiàng)目采購招標(biāo) 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 34 外包商 供應(yīng)商 客戶 最終 用戶 技術(shù) 財(cái)務(wù) 質(zhì)量 …… 采購 采購的商務(wù)管理 采購的流程管理 采購的商務(wù)管理 公司采購管理重點(diǎn)關(guān)注此環(huán)節(jié)和區(qū)域 采購的商務(wù)管理：解決采購的效果和效益問題； 采購的流程管理：解決采購的合規(guī)和效率問題， 銷售 采購供應(yīng)鏈 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 35 一． 國(guó)華電力概況 二． 構(gòu)建管控體系的必要性 三． 對(duì)管控的認(rèn)識(shí) 四． 管控體系的編制 五． 管控體系的架構(gòu) 六． 管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 七． 管控體系的特點(diǎn)和意義 八． 實(shí)施成果 九． 管控體系的改進(jìn)和完善 目錄 36 初步實(shí)現(xiàn)了與內(nèi)控要素的結(jié)合 體現(xiàn)了 COSO內(nèi)控目標(biāo)的要求 體現(xiàn)了 COSO大內(nèi)控的控制理念 COSO報(bào)告 管控體系體現(xiàn)了與 COSO報(bào)告的結(jié)合 七、管控體系的特點(diǎn)和意義 37 制度為本 文化相輔 強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn) 全程控制 內(nèi)容全面 體系完整 結(jié)構(gòu)合理 流程順暢 特點(diǎn) 突出專業(yè) 重在治理 七、管控體系的特點(diǎn)和意義 38 意義 2 意義 3 意義 1 管控體系是國(guó)華電力實(shí)施專業(yè)化管理的重要保障 管控體系是國(guó)華電力實(shí)施專業(yè)化管理的重要成果 管控體系是內(nèi)控理論與國(guó)華電力專業(yè)化管理實(shí)踐相結(jié)合的產(chǎn)物 七、管控體系的特點(diǎn)和意義 管控體系是公司的管理法典，是開展各項(xiàng)工作的依據(jù)和基礎(chǔ)。 授權(quán)人：（簽字） 受托人：（簽字） 委托日期： 授權(quán)管理手冊(cè) 國(guó)華電力公司 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 25 則 原 設(shè) 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 基建管理系統(tǒng) 計(jì) 管理標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 工作標(biāo)準(zhǔn) “小業(yè)主、大咨詢 ” 的管理模式 采取按市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)電價(jià)反推工程總投資等措施規(guī)范招投標(biāo)管理 基建生產(chǎn)一體化管理模式 建立工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)，確保項(xiàng)目建設(shè)過程中的各項(xiàng)指標(biāo)受控 六、管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹 26
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