【正文】 n 集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的監(jiān)測(cè)與評(píng)估n 戰(zhàn)略規(guī)劃與管理能力n 對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的研究分析能力n 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的研究分析能力研究分析是否進(jìn)入某產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售n 集團(tuán)重大并購(gòu)、重組、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的方案設(shè)計(jì)與實(shí)施n 集團(tuán)下屬板塊投資權(quán)限以上項(xiàng)目的可行性分析與評(píng)估n 集團(tuán)國(guó)際化戰(zhàn)略的組織實(shí)施n 重大項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與管理能力n 投融資分析與方案設(shè)計(jì)能力n 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、談判定價(jià)的能力n 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)績(jī)效的分析與監(jiān)控n 集團(tuán)下屬板塊運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的支持與協(xié)調(diào)n 集團(tuán)下屬板塊運(yùn)營(yíng)過(guò)程的監(jiān)控與績(jī)效評(píng)價(jià)n 集團(tuán)所投產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與行業(yè)背景n 與下屬板塊企業(yè)的協(xié)調(diào)與溝通能力n 數(shù)據(jù)分析與報(bào)告能力戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運(yùn)營(yíng)管理 績(jī)效管理戰(zhàn)略性管理流程主要的運(yùn)營(yíng)功能在板塊企業(yè)設(shè)計(jì)方案：新建？合作？？實(shí)施方案：尋找并確定合作伙伴交易結(jié)構(gòu)談判盡職調(diào)查簽約完成交易部門(mén)運(yùn)營(yíng)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程建設(shè)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)過(guò)程與績(jī)效監(jiān)控：是否有重大風(fēng)險(xiǎn)是否完成生產(chǎn)任務(wù)是否完成銷(xiāo)售任務(wù)運(yùn)營(yíng)支持22169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)派出非執(zhí)行董事的職責(zé)n 了解、跟蹤控股公司的運(yùn)營(yíng)過(guò)程，尤其是大型項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程，及時(shí)督促控股公司有關(guān)部門(mén)向集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)送控股公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程的各種報(bào)表及有關(guān)資料，供運(yùn)營(yíng)管理部分析控股公司的運(yùn)營(yíng)狀況n 經(jīng)控股公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理同意，向集團(tuán)有關(guān)部門(mén)報(bào)送需由集團(tuán)審批或核準(zhǔn)的重大事項(xiàng)的材料，由集團(tuán)審批或核準(zhǔn)n 根據(jù)集團(tuán)的審核結(jié)果，與集團(tuán)其他派出董事協(xié)調(diào)一致，在控股公司的董事會(huì)就該事項(xiàng)提出表決意見(jiàn)n 根據(jù)集團(tuán)對(duì)控股公司指標(biāo)管理型、扶持型、培育型、效益監(jiān)控型等不同類(lèi)型下屬公司的管理功能，向集團(tuán)報(bào)批的主要事項(xiàng)有：n 控股公司的戰(zhàn)略規(guī)劃（報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部）n 控股公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部）n 控股公司年度預(yù)算（報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部）n 控股公司限額以上投資項(xiàng)目（報(bào)業(yè)務(wù)拓展部，組織結(jié)構(gòu)過(guò)渡方案期間報(bào)相應(yīng)運(yùn)營(yíng)管理部）n 控股公司其它需由集團(tuán)審核的事項(xiàng)n 非執(zhí)行董事不干預(yù)控股公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 上市公司治理準(zhǔn)則167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議7169。審計(jì)部167。監(jiān)控現(xiàn)金流及運(yùn)營(yíng)成本 167。參與戰(zhàn)略制定，決定其發(fā)展方向、業(yè)務(wù)組合及關(guān)鍵行動(dòng)策略167。指導(dǎo)戰(zhàn)略制定167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用…… 并根據(jù)各板塊企業(yè)的特征，確定不同類(lèi)型企業(yè)的管理目標(biāo)及重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略指導(dǎo)投資控股集團(tuán)干預(yù)的程度相互關(guān)聯(lián) /整合的程度同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)分立 共享技能共享業(yè)務(wù)系統(tǒng)D效益監(jiān)控C培育B扶持A指標(biāo)管理使下屬企業(yè)具有持續(xù)的盈利能力并實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張n設(shè)定戰(zhàn)略和績(jī)效目標(biāo)并監(jiān)控n在下屬企業(yè)需要的時(shí)候，提供必要的技能和資源支持，主要是資金和外部資源整合的支持模式 集團(tuán)管理的目標(biāo) 集團(tuán)管理的重點(diǎn)指標(biāo)管理幫助下屬企業(yè)建立核心競(jìng)爭(zhēng)能力n參與下屬企業(yè)的戰(zhàn)略決策及重大投資項(xiàng)目的評(píng)估和前期實(shí)施n協(xié)助開(kāi)展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運(yùn)營(yíng)體系n提供任何必要的技能和資源支持，如項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資金、政府關(guān)系等，并協(xié)助企業(yè)建立自已的核心能力扶持培育集團(tuán)未來(lái)的支柱性產(chǎn)業(yè)n決定下屬企業(yè)的發(fā)展方向、目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合n協(xié)助進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)拓和市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)n參與主要投資項(xiàng)目的評(píng)估與決策，控制并防范風(fēng)險(xiǎn)n在技能和資源方面全力配合和支持培育減少虧損，提高資產(chǎn)價(jià)值n密切監(jiān)控盈利狀況及現(xiàn)金流n必要的時(shí)候，通過(guò)資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升n盡可能避免對(duì)集團(tuán)技能和資源的消耗效益監(jiān)控集團(tuán)復(fù)合型的管理模式5169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議2169。資金支持167。協(xié)助建立系統(tǒng)的管理和運(yùn)營(yíng)體系167。協(xié)助開(kāi)展內(nèi)部整合167。財(cái)務(wù)部167。計(jì)劃財(cái)務(wù)部167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)下屬公司治理的核心問(wèn)題，是如何通過(guò)對(duì)派出執(zhí)行和非執(zhí)行董事的管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的管理意圖集團(tuán)控股公司治理結(jié)構(gòu)股東會(huì)監(jiān)事會(huì) 董事會(huì)總經(jīng)理n 隨著集團(tuán)下屬板塊企業(yè)改制的完成及部分企業(yè)的成功上市，集團(tuán)根據(jù)公司法及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已初步建立了規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)n 控股公司治理面監(jiān)的主要挑戰(zhàn)，是從行政管理的方式轉(zhuǎn)變?yōu)榛诠蓹?quán)的管理，因此，下屬公司治理的核心問(wèn)題，是如何通過(guò)派出董事，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的管理意圖12169。上市公司的經(jīng)理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議方案董事會(huì)總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務(wù)拓展部 資產(chǎn)管理部 審計(jì)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部 人力資源部 基礎(chǔ)設(shè)施金融 高科技 貿(mào)易 酒店 其它專(zhuān)門(mén)委員會(huì)監(jiān)事會(huì)房地產(chǎn)辦公室運(yùn)營(yíng)管理部 公共關(guān)系部 信息中心 19169。建議運(yùn)營(yíng)管理一部和二部按照集團(tuán)對(duì)板塊的管理深度進(jìn)行分工n 在集團(tuán)的復(fù)合型管理模式中，集團(tuán)對(duì)效益監(jiān)控型、培育型板塊的管理較深，對(duì)指標(biāo)管理型、扶持型板塊的管理深度相對(duì)較淺。所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)就是要最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目標(biāo)在充分分析集團(tuán)人力資源管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，建議集團(tuán)向戰(zhàn)略性的人力資源管理體系過(guò)渡，以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)，以人力資源規(guī)劃為中心，實(shí)現(xiàn)選、育、用、留等戰(zhàn)略性職能企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略使命目標(biāo)策略戰(zhàn)略性人力資源管理體系人力資源規(guī)劃選拔招聘培訓(xùn)發(fā)展績(jī)效管理薪酬激勵(lì)人力資源管理的信息系統(tǒng)企業(yè)組織架構(gòu)及發(fā)展規(guī)劃引導(dǎo)、塑造員工的行為，增強(qiáng)員工的使命感和組織的凝聚力，培育并發(fā)展組織的核心能力，保證組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)選 育 用 留36169。167。人力資源部 負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)管理層審定后制作績(jī)效考核的表格167。管理層、各部門(mén)員工進(jìn)行績(jī)效結(jié)果分析和總結(jié)，找出差距，提出改進(jìn)方案167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)績(jī)效管理指標(biāo)制定的原則n 財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)源于戰(zhàn)略方向、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)控制n 財(cái)務(wù)指標(biāo)從上向下分解到全部單元或個(gè)別單元n 非財(cái)務(wù)性指標(biāo)從下向上匯總或同時(shí)單列到總部n 非財(cái)務(wù)指標(biāo)主要來(lái)源于流程的控制點(diǎn)n 集團(tuán)各部門(mén)偏重于非財(cái)務(wù)性指標(biāo)，板塊則偏重于財(cái)務(wù)性指標(biāo)及關(guān)鍵的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)面指標(biāo)n 指標(biāo)量化計(jì)算要簡(jiǎn)單，數(shù)據(jù)獲取要相對(duì)比較容易，不易引進(jìn)非議，盡量客觀n 指標(biāo)是可以通過(guò)努力完成的，是在被考核人的具體執(zhí)行范圍或被考核人可直接影響的n 為避免集團(tuán)內(nèi)部各部門(mén)交叉評(píng)價(jià)的復(fù)雜性，本次設(shè)計(jì)不涉及內(nèi)部客戶面的指標(biāo)n 項(xiàng)目組根據(jù)平衡計(jì)分法的方法體系及上述原則，基于集團(tuán) “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出了一套參考性的指標(biāo)體系n 績(jī)效指標(biāo)在每一個(gè)考核周期內(nèi)，都要根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)及各單元的關(guān)鍵戰(zhàn)略任務(wù)設(shè)定，或?qū)ι弦恢芷诘闹笜?biāo)進(jìn)行調(diào)整n 績(jī)效考核期初，應(yīng)由戰(zhàn)略規(guī)劃部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部及人力資源部提出各部門(mén)、各控股公司的指標(biāo)及其標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的方案，由直接主管與下屬進(jìn)行溝通，簽定績(jī)效合同指標(biāo)制定原則 指標(biāo)制定過(guò)程44169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面建立良好的企業(yè)和品牌形象 行業(yè)綜合排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)企業(yè)綜合排名運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理　 重大項(xiàng)目進(jìn)展 重大項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)并提出考核建議建立運(yùn)營(yíng)能力 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量控股公司績(jī)效指標(biāo) — 基礎(chǔ)設(shè)施板塊48169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用績(jī)效管理過(guò)程涉及集團(tuán)所有部門(mén)及員工，在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及考評(píng)期間，應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的工作機(jī)構(gòu)n 領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效管理的實(shí)施過(guò)程主管副總?cè)肆Y源部績(jī)效經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員運(yùn)營(yíng)管理部工作人員財(cái)務(wù)部工作人員人力資源部部門(mén)經(jīng)理績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu) 績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu)n 負(fù)責(zé)制定績(jī)效管理計(jì)劃n 協(xié)調(diào)各部門(mén)制定績(jī)效指標(biāo)n 組織績(jī)效考核過(guò)程、績(jī)效總結(jié)與反饋，以及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整n 根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，提出變動(dòng)收入的發(fā)放方案n 負(fù)責(zé)制作各種績(jī)效考核表格與文件n 組織各部門(mén)填報(bào)表格，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)的計(jì)算n 承擔(dān)績(jī)效考核過(guò)程的具體工作n 負(fù)責(zé)整理、收集、提供績(jī)效考核過(guò)程需的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)n 承擔(dān)績(jī)效考核過(guò)程的具體工作n 協(xié)助確定績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整n 承擔(dān)績(jī)效考核過(guò)程的具體工作n 協(xié)助組織控股公司的績(jī)效考核，收集有關(guān)控股公司運(yùn)營(yíng)性績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù)n 承擔(dān)績(jī)效考核過(guò)程的具體工作56169。固定收入水平參考集團(tuán)薪酬水平制定，平衡不同板塊總經(jīng)理的收入。三個(gè)子系統(tǒng)很好的滿足了集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、辦公自動(dòng)化方面的業(yè)務(wù)需求n 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)平臺(tái)較好的支持了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)和人力資源管理信息系統(tǒng)的功能發(fā)揮信息交流管理 員工個(gè)人工作管理 項(xiàng)目管理65169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用變革準(zhǔn)備階段的工作計(jì)劃71169。 三月 21三月 21Wednesday, March 24, 2023雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃73169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)此次管理的變革與創(chuàng)新，將對(duì)集團(tuán)實(shí)現(xiàn) “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)及集團(tuán)中長(zhǎng)期的發(fā)展產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響，同時(shí)變革的過(guò)程也將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)n 通過(guò)此次管理變革與創(chuàng)新，集團(tuán)將逐步建立起較為完備的制度化管理體系，為實(shí)現(xiàn) “二次創(chuàng)業(yè) ”和 “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)，集團(tuán)將不僅僅在規(guī)模和資源上，同時(shí)在管理機(jī)制和核心能力方面，具備更為市場(chǎng)化的現(xiàn)代企業(yè)特征n 由于管理體系的制度化和規(guī)范化，一方面可有效提升集團(tuán)整體組織運(yùn)行的效率，從而提高集團(tuán)整體的價(jià)值創(chuàng)造能力，增強(qiáng)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，制度化的體系也將有效化解經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，使得集團(tuán)的發(fā)展具有可持續(xù)性n 此次變革過(guò)程也將理順集團(tuán)管理過(guò)程與下屬控股公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程的關(guān)系，使集團(tuán)整體的協(xié)同效應(yīng)得到充分的發(fā)揮，達(dá)到集團(tuán)資源的最優(yōu)化配置變革的意義 實(shí)施的挑戰(zhàn)n 如何促成集團(tuán)上上下下從行政性、機(jī)關(guān)性的思維與行為模式向更為市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)管理思想轉(zhuǎn)變，將是此次管理變革過(guò)程第一位的挑戰(zhàn)n 變革過(guò)程涉及結(jié)構(gòu)的調(diào)整，及基于原有結(jié)構(gòu)的職權(quán)和利益格局的調(diào)整，尤其是在集團(tuán)本部與下屬公司的管理關(guān)系調(diào)整及員工的薪酬調(diào)整方面。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用人力資源管理流程的體系人力資源規(guī)劃人力資源戰(zhàn)略　預(yù)算評(píng)估人力需求計(jì)劃招聘計(jì)劃評(píng)估現(xiàn)有技能人力資源管理的使命、目標(biāo)和策略薪資架構(gòu)人力資源管理與發(fā)展培訓(xùn)發(fā)展薪資管理崗位管理 獎(jiǎng)勵(lì)與認(rèn)可確認(rèn)培訓(xùn)需求管理培訓(xùn)課程薪資管理評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果預(yù)估人力需求培訓(xùn)計(jì)劃人員招聘招聘績(jī)效考核績(jī)效管理晉升 /降職 /解聘 /退出62169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用為了能夠衡量各個(gè)崗位的相對(duì)重要性，對(duì)所有崗位進(jìn)行評(píng)估，作為制定薪酬體系的重要輸入n 崗位總數(shù)量和崗位相對(duì)重要性的集中度是設(shè)計(jì)薪酬級(jí)別的重要依據(jù)n 崗位評(píng)估是確定內(nèi)部薪酬關(guān)系較為有效的方法n 通過(guò)崗位評(píng)估，使薪酬政策的制訂更具公正性和權(quán)威性n 崗位評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也影響到公司薪酬體系的標(biāo)準(zhǔn)n 基于崗位評(píng)估的薪酬政策為激勵(lì)機(jī)制的制訂奠定了基礎(chǔ)崗位評(píng)估計(jì)劃本部分詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)附件：《崗位評(píng)估計(jì)劃》和《薪資模型》n 崗位評(píng)估計(jì)劃從三個(gè)方面評(píng)價(jià)崗位的相對(duì)重要性：技能、所需付出的努力和所需承擔(dān)的責(zé)任n