律師承辦有限責(zé)任公司收購(gòu)業(yè)務(wù)指引(完整版)
【正文】 股東會(huì)就收購(gòu)事宜進(jìn)行審議表決。第3條 特別事項(xiàng)，應(yīng)注意在進(jìn)行出資轉(zhuǎn)讓時(shí)尊重目標(biāo)公司其他股東的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，在履行法定程序排除股東的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)之后收購(gòu)方方可進(jìn)行出資收購(gòu)。 辦理國(guó)有資產(chǎn)的收購(gòu)和外資公司的收購(gòu)時(shí)，應(yīng)注意進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估和履行相關(guān)審批手續(xù)。 雙方根據(jù)法律、法規(guī)的要求，將收購(gòu)合同交有關(guān)部門批準(zhǔn)或備案。如因收購(gòu)?fù)夥焦蓶|出資導(dǎo)致外資比例低于法定比例，應(yīng)辦理相關(guān)審批和公司性質(zhì)變更手續(xù)。 就收購(gòu)可能涉及的具體行政程序進(jìn)行調(diào)查，例如收購(gòu)行為是否違背我國(guó)收購(gòu)政策和法律，可能產(chǎn)生怎樣的法律后果，收購(gòu)行為是否需要經(jīng)當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)或進(jìn)行事先報(bào)告，地方政策對(duì)同類收購(gòu)有無(wú)傾向性態(tài)度。第一章 定義與概述第1條 定義本指引所稱之有限責(zé)任公司收購(gòu)，僅指收購(gòu)人出于資源整合、財(cái)務(wù)稅收、提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考慮，通過(guò)購(gòu)買有限責(zé)任公司股東的出資或以其他合法途徑控制該出資進(jìn)而取得該公司的控制權(quán)以及購(gòu)買該公司的資產(chǎn)并得以自主運(yùn)營(yíng)該資產(chǎn)的行為。 收購(gòu)雙方及目標(biāo)公司債權(quán)人代表組成小組，草擬并通過(guò)收購(gòu)實(shí)施預(yù)案。第5條 涉及國(guó)有獨(dú)資公司或者具有以國(guó)有資產(chǎn)出資的公司收購(gòu)時(shí)，還應(yīng)注意： 根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理法律法規(guī)的要求對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。 收購(gòu)預(yù)備 目標(biāo)公司及其子公司歷次董事會(huì)和股東會(huì)決議。 目標(biāo)公司及其子公司簽訂的有關(guān)代理、許可證合同。第13條 對(duì)目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)狀況的調(diào)查： 目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、批準(zhǔn)情況。 目標(biāo)公司的特許經(jīng)營(yíng)情況。第五章 轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定通常有以下幾種方式： 以被收購(gòu)股權(quán)持有人出資時(shí)的股權(quán)價(jià)值作為轉(zhuǎn)讓價(jià)格； 以被收購(gòu)股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司凈資產(chǎn)值為轉(zhuǎn)讓價(jià)格； 以評(píng)估價(jià)格為轉(zhuǎn)讓價(jià)格。 排他協(xié)商條款。 費(fèi)用分?jǐn)倵l款。 保密事項(xiàng)。律師在收購(gòu)雙方達(dá)成收購(gòu)意向后，應(yīng)協(xié)助委托人進(jìn)行談判，共同擬定收購(gòu)合同，準(zhǔn)備相關(guān)法律文件，協(xié)助委托人向政府主管機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。4) 目標(biāo)公司如經(jīng)履行收購(gòu)義務(wù)的承諾以及其董事責(zé)任函。 限制競(jìng)爭(zhēng)條款。 上述附件的內(nèi)容，律師可以根據(jù)實(shí)際情況在符合法律法規(guī)的情況下，選擇增減。 按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議可以約定，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交割之后，出讓方將不再作為目標(biāo)公司的股東而享有任何股東權(quán)利，亦不再承擔(dān)目標(biāo)公司的任何義務(wù)、負(fù)債或損失；收購(gòu)方將成為目標(biāo)公司的股東，并取代出讓方繼續(xù)履行目標(biāo)公司發(fā)起人協(xié)議書及章程中規(guī)定的股東權(quán)利和股東義務(wù)。簽訂新的合營(yíng)（合作）協(xié)議與新章程后，公司簽發(fā)新的股東出資證明書，變更公司的股東名冊(cè)，并于變更后30日內(nèi)向工商行政管理機(jī)關(guān)提交目標(biāo)公司股東、出資、章程等變更登記申請(qǐng)或備案申請(qǐng)。第22條 律師協(xié)助收購(gòu)方或目標(biāo)公司起草或調(diào)取的，需要向相關(guān)政府主管部門報(bào)送的文件材料包括： 股東變更申請(qǐng)書； 收購(gòu)前各方的原合同、章程及其修改協(xié)議； 收購(gòu)各方的批準(zhǔn)證書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 目標(biāo)公司董事會(huì)、股東會(huì)關(guān)于出資轉(zhuǎn)讓的決議； 出資變更后的董事會(huì)成員名單； 收購(gòu)各方簽訂的并經(jīng)其他股東簽字或以其他書面方式認(rèn)可的出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 審批機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他文件。律師應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)委托人注意，如收購(gòu)項(xiàng)目涉及必須由國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的，應(yīng)建議委托人約定收購(gòu)合同自批準(zhǔn)之日起生效。 設(shè)定或有損害賠償條款。 .確定出資轉(zhuǎn)讓總價(jià)款。 收購(gòu)各方的聲明、保證與承諾條款。 收購(gòu)的先決條件條款，一般是指：1) 收購(gòu)活動(dòng)中雙方相互披露的各種資料的保密，通常約定所披露的信息和資料僅用于評(píng)估收購(gòu)項(xiàng)目的可行性和收購(gòu)對(duì)價(jià)，不得用于其他目的。
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