【正文】 結(jié)算金額董事長發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）項(xiàng)目公司成本經(jīng)理項(xiàng)目公司成本副總項(xiàng)目公司工程副總項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)副總項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目管理中心復(fù)核專員項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線經(jīng)理項(xiàng)目管理中心分管成本副總分管副總裁聯(lián)席總裁董事長。批注及計(jì)算公式意思表示明確。詳見附錄1：《各項(xiàng)資料匯總表》 主要資料內(nèi)容序號(hào)資料名稱主要內(nèi)容1合同登記表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月簽訂的工程承包合同和甲供材料買賣合同及其合同金額2預(yù)算匯總表匯總記錄項(xiàng)目各單體的預(yù)算建筑面積和預(yù)算價(jià)格3分包工程匯總表匯總記錄項(xiàng)目各單體的分包工程預(yù)算工程量4工程結(jié)算匯總表匯總記錄項(xiàng)目各項(xiàng)獨(dú)立發(fā)包工程竣工結(jié)算價(jià)格5簽證匯總表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生的簽證名稱及其審定之金額6扣款簽證匯總表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生的扣款簽證名稱、扣款對(duì)象及審定扣減之金額6甲供材結(jié)算匯總表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生的甲供材料結(jié)算數(shù)量及金額7水電用量匯總表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生的水電使用總量及分?jǐn)偳闆r（4）動(dòng)態(tài)成本調(diào)整人員需及時(shí)把握項(xiàng)目的變動(dòng)情形，關(guān)注方案變更，市場(chǎng)價(jià)格大幅變動(dòng)等影響事件。2預(yù)算完成預(yù)算價(jià)格完成的，以預(yù)算價(jià)格并考慮額外的預(yù)估增加費(fèi)用作為動(dòng)態(tài)成本。預(yù)估工程量或者預(yù)估單價(jià)發(fā)生變化的，按照新的預(yù)估工程量和預(yù)估單價(jià)計(jì)算，所得價(jià)格作為動(dòng)態(tài)成本。（3）動(dòng)態(tài)成本的三級(jí)預(yù)警機(jī)制1) 當(dāng)三級(jí)科目下合同成本標(biāo)的預(yù)計(jì)超過三級(jí)科目的，項(xiàng)目公司成本部填報(bào)《目標(biāo)成本/控制性目標(biāo)成本調(diào)整審批表》 ，經(jīng)項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線審核完成后，由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線向責(zé)任部門發(fā)出預(yù)警。（3）準(zhǔn)確性：變更發(fā)起估價(jià)跟最終簽證偏差不允許超過20%。3） 城市（項(xiàng)目）公司應(yīng)對(duì)變更通知單進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)規(guī)則為**項(xiàng)目**合同變更通知單**號(hào)，并整理歸檔、妥善保存。（7）標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)三聯(lián)單簽證空白表格，施工單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)由項(xiàng)目公司成本部向施工單位發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)簽證空白表格，施工過程中施工單位使用的簽證中的建設(shè)單位聯(lián)全部返還項(xiàng)目公司成本部，不允許漏號(hào)、隨意丟棄，施工單位退場(chǎng)時(shí)剩余簽證空白表格仍需全部返還項(xiàng)目公司成本部。（4）現(xiàn)場(chǎng)簽證提出現(xiàn)場(chǎng)簽證由施工單位統(tǒng)一填寫《工程計(jì)量簽證單》并向項(xiàng)目公司專業(yè)工程師提交，項(xiàng)目公司專業(yè)工程師和專業(yè)造價(jià)師到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程量增減情況進(jìn)行調(diào)查（項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師不在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)審核），核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量，項(xiàng)目公司成本部進(jìn)行核價(jià)。（8）現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及格式要求1） 所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單都必須明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。2）與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)小組成員。5）入圍單位名單。6）明確材料樣板送審要求。2）工程類一類招標(biāo)入圍單位由項(xiàng)目管理中心工程管理?xiàng)l線建議、招標(biāo)小組組長審批確定，工程類二類招標(biāo)入圍單位由項(xiàng)目公司工程部建議、招標(biāo)小組組長審批確定。（6）招標(biāo)方案審批的規(guī)定在滿足公司權(quán)責(zé)手冊(cè)相關(guān)規(guī)定的前提下，招標(biāo)方案的審批流程按下表執(zhí)行：招標(biāo)類別審批權(quán)限審批流程最終審批人一類招標(biāo)工程類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線）招標(biāo)小組成員行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）分管副總裁聯(lián)席總裁董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁材料設(shè)備類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目管理中心采購管理?xiàng)l線）招標(biāo)小組成員行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）分管副總裁聯(lián)席總裁董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁二類招標(biāo)工程類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）招標(biāo)小組成員行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線經(jīng)理項(xiàng)目管理中心成本副總項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理分管副總裁聯(lián)席總裁董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁10萬元＜標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁標(biāo)底金額≤10萬元項(xiàng)目公司總經(jīng)理材料設(shè)備類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）招標(biāo)小組成員行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）項(xiàng)目管理中心采購副總項(xiàng)目管理中心成本副總項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理分管副總裁聯(lián)席總裁董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁10萬元＜標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁標(biāo)底金額≤10萬元項(xiàng)目公司總經(jīng)理（1）發(fā)標(biāo)1）原則上不統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘，投標(biāo)單位自行安排。（4）開標(biāo)時(shí)對(duì)授權(quán)人身份審核、保函格式及有效期驗(yàn)證。2）投標(biāo)單位以向招標(biāo)工作人員行賄等手段謀取中標(biāo)。禁止未經(jīng)授權(quán)且未獲批準(zhǔn)的人員參加評(píng)標(biāo)并簽署意見。（1）招標(biāo)結(jié)果審批應(yīng)包括以下資料：1）開標(biāo)記錄。支持性文件《XCKGCB –BD19招標(biāo)計(jì)劃表》《XCKGCB –BD20清單/標(biāo)底/清標(biāo)文件委托單》《XCKGCB –BD21開標(biāo)記錄表》《XCKGCB –BD22招標(biāo)登記表》《XCKGCB –BD23中標(biāo)通知書》《XCKGCB –BD24招標(biāo)感謝函》《XCKGCB –BD25招標(biāo)結(jié)果成本分析表》第三章 項(xiàng)目開發(fā)后期管理1．成本數(shù)據(jù)庫加強(qiáng)公司項(xiàng)目成本管理，通過對(duì)建成項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫的積累、總結(jié)、優(yōu)化，為新建項(xiàng)目的目標(biāo)成本的準(zhǔn)確設(shè)定提供依據(jù)，為新項(xiàng)目的各階段設(shè)計(jì)提供準(zhǔn)確的成本控制依據(jù)。3）提煉于歷史項(xiàng)目/產(chǎn)品和同行企業(yè)/項(xiàng)目：基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建完善的公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，形成以項(xiàng)目及產(chǎn)品為維度的坐標(biāo)式成本庫。成本數(shù)據(jù)庫是反應(yīng)項(xiàng)目施工過程及施工完成時(shí)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況下的施工成本，數(shù)據(jù)積累與更新需要結(jié)合日常工作同步進(jìn)行，比如完成一批招標(biāo)，則需要更新本次招標(biāo)相關(guān)的專項(xiàng)及主材信息；項(xiàng)目竣工結(jié)算后更新專項(xiàng)及主材信息。（2）外部流程：項(xiàng)目管理中心評(píng)審?fù)瓿珊蠼怀鞘校?xiàng)目）公司以及相關(guān)職能中心評(píng)審。（2）合同管理1）合同梳理及偏差分析：項(xiàng)目合同總金額統(tǒng)計(jì)、結(jié)算合同偏差超過5%的合同量價(jià)偏差原因分析；2）合同執(zhí)行情況分析：含滯后合同、事后合同、變更合同，上述合同類型產(chǎn)生的份數(shù)及占該項(xiàng)目合同總數(shù)量的比例、金額及占該項(xiàng)目合同總金額的比例，每類合同產(chǎn)生的原因分析。檔案是指公司在房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營等活動(dòng)中形成的，對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文書檔案、基建檔案、實(shí)物檔案、聲像檔案、會(huì)計(jì)檔案等各種形式的文件材料的總和，是各項(xiàng)工作、活動(dòng)的真實(shí)記錄和原始憑證。（2）歸檔方式1）工程簽證：簽證匯總表、月結(jié)單、工程簽證三種資料分別歸檔。4．指導(dǎo)檢查指導(dǎo)檢查內(nèi)容包含月度動(dòng)態(tài)成本、合約規(guī)劃、簽證管理、工程預(yù)結(jié)算管理等內(nèi)容。第四章 常用表單模塊編號(hào)表單/模板備注目標(biāo)成本管理XCKGCB BD01《新城控股全成本項(xiàng)說明》XCKGCBBD02《新城控股目標(biāo)成本測(cè)算套表》合約框架XCKGCBBD03《項(xiàng)目合約策劃框架表（在建項(xiàng)目）》工程預(yù)算XCKGCBBD04《商業(yè)工程預(yù)算單》動(dòng)態(tài)成本XCKGCBBD05《各項(xiàng)資料匯總表》XCKGCBBD06《動(dòng)態(tài)成本表格》XCKGCBBD07《動(dòng)態(tài)成本調(diào)整報(bào)告》工程變更XCKGCBBD08《變更確認(rèn)單》XCKGCBBD09《變更通知單》現(xiàn)場(chǎng)簽證XCKGCB–BD10《工程簽證單》工程結(jié)算XCKGCB BD11《結(jié)算計(jì)劃》XCKGCB–BD12《工程竣工結(jié)算申請(qǐng)書》XCKGCBBD13《工程結(jié)算資料移交單》XCKGCBBD14《結(jié)算委托單》XCKGCBBD15《工程結(jié)算報(bào)告》XCKGCBBD16《結(jié)算審批單》XCKGCBBD17《結(jié)算確認(rèn)單》XCKGCBBD18《工程結(jié)算扣款匯總》招投標(biāo)管理XCKGCB BD19《招標(biāo)計(jì)劃表》XCKGCBBD20《清單/標(biāo)底/清標(biāo)文件委托單》XCKGCB BD21《開標(biāo)記錄表》XCKGCB –BD22《招標(biāo)登記表》XCKGCB –BD23《中標(biāo)通知書》XCKGCB –BD24《招標(biāo)感謝函》XCKGCB –BD25《招標(biāo)結(jié)果成本分析表》成本數(shù)據(jù)庫XCKGCB –BD26《標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫》XCKGCB –BD27《專業(yè)工程成本指標(biāo)數(shù)據(jù)庫》XCKGCB –BD28《建筑工程主材價(jià)格數(shù)據(jù)庫》項(xiàng)目成本后評(píng)估XCKGCB –BD29《項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告》。（1）與一二級(jí)節(jié)點(diǎn)的一致性；（2）月度合約規(guī)劃考核項(xiàng)目和總合約規(guī)劃的一致性；；（3）當(dāng)月合約規(guī)劃實(shí)際完成情況：發(fā)生的滯后合同/事后合同原因、處理措施及預(yù)防辦法。例如：01檔案盒張家港公司吾悅廣場(chǎng)簽證類宜興建工（土建）；2）工程預(yù)結(jié)算：預(yù)算和結(jié)算分別歸檔。集團(tuán)成本管理?xiàng)l線、核算所、項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)檔案歸檔和維護(hù)。（3）簽證變更管理1）項(xiàng)目簽證管控情況描述：含項(xiàng)目簽證管控情況趨勢(shì)分析（列表、圖等形式）；項(xiàng)目簽證變更統(tǒng)計(jì)、分析包含：明確簽證發(fā)生數(shù)量、金額；各成本科目產(chǎn)生的簽證比例、明確大額簽證發(fā)生的原因；簽證是否規(guī)范、簽證的時(shí)效性、及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。各建筑形態(tài)、高度、單體數(shù)量、基礎(chǔ)形式、結(jié)構(gòu)形式、屋面形式、內(nèi)裝飾做法、樓地面做法、外裝飾做法、保溫做法、涂料做法。（4）審批程序?qū)徍耸马?xiàng)發(fā)起發(fā)起時(shí)機(jī)審核程序?qū)徟鷤浒競(jìng)渥⒊杀緮?shù)據(jù)庫項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線項(xiàng)目總包/分包工程結(jié)算完成成本管理?xiàng)l線經(jīng)理支持性文件《XCKGCB BD26 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫》《XCKGCBBD27 專業(yè)工程成本指標(biāo)數(shù)據(jù)庫》《XCKGCB BD28 建筑工程主材價(jià)格數(shù)據(jù)庫》2．項(xiàng)目成本后評(píng)估作業(yè)指引（建安類）后評(píng)估目的為在項(xiàng)目最終結(jié)束后客觀、合理地評(píng)價(jià)項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況，總結(jié)成本管理工作的得失，為后續(xù)項(xiàng)目的成本測(cè)算和作業(yè)管理提供參照依據(jù)。業(yè)態(tài)分為購物中心、住宅、辦公寫字樓、公寓、超高層、住宅底商、金街、住宅地下、商業(yè)地下車庫、售樓處、樣板房、幼兒園配套等業(yè)態(tài)形式。它主要包括項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)、產(chǎn)品規(guī)劃指標(biāo)、項(xiàng)目成本構(gòu)成、成本科目單方造價(jià)、以及各科目下具體的測(cè)算模型、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。3）材料封樣評(píng)審表。（3）對(duì)設(shè)計(jì)品質(zhì)與效果有要求的招標(biāo)，要加強(qiáng)材料封樣的報(bào)送、確認(rèn)管理，報(bào)送樣品全部達(dá)到技術(shù)要求后方可評(píng)標(biāo)。4）每個(gè)標(biāo)段通過了初評(píng)、技術(shù)評(píng)審和商務(wù)評(píng)審的有效投標(biāo)單位少于三家。（6）在開標(biāo)時(shí)有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)作為無效投標(biāo)：1）投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的要求予以密封。3）投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)，必須提供已繳納的投標(biāo)保證金憑證或投標(biāo)保函原件。4）入圍單位承接項(xiàng)目數(shù)量的要求按公司供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8）明確工程價(jià)款支付方式及結(jié)算辦法。2）明確招標(biāo)過程的具體工作時(shí)間，如發(fā)標(biāo)、質(zhì)疑、答疑、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)通知書發(fā)放及合同簽訂等。（4）標(biāo)底管理1）項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線負(fù)責(zé)一類招標(biāo)的標(biāo)底管理工作。3） 所有現(xiàn)場(chǎng)簽證由施工單位、項(xiàng)目公司工程部、項(xiàng)目公司成本部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2） 《簽證審批單》經(jīng)過流轉(zhuǎn)審批并與施工單位達(dá)成一致意見后，項(xiàng)目公司按照現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)果簽署正式意見。包括：工程數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、范圍、工序等的變化等（2）現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類型現(xiàn)場(chǎng)簽證的類型包括以下幾種：1） 設(shè)計(jì)變更：由設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的已施工部位需拆改和返工；2） 現(xiàn)場(chǎng)需要：由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化；合同補(bǔ)充及合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）等；3） 公司要求：材料設(shè)備品牌變更；配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減；因工程管理失誤引起的工程量