【正文】 令為確保ISO9001：2000標準、IECQ QC080000:2005標準、法律法規(guī)及顧客對質(zhì)量管理體系（QMS）和危害物質(zhì)過程管理體系（HSPM）要求運行的有效性，特任命蔣勇斌為TCL金能電池有限公司管理者代表，負責本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。 最高管理者：宛 毅2005年 11 月 10 日 公司簡介公 司 簡 介一、 公司名稱：惠州TCL金能電池有限公司二、 法人代表：胡秋生三、 總 經(jīng) 理：宛 毅四、 注冊時間：一九九九年一月十四日正式注冊五、 總資本：（二零零四年六月）六、 股本結(jié)構(gòu)：TCL集團股份有限公司，占總股本的65%。以專業(yè)化的技術(shù)、優(yōu)良的品質(zhì)、及時的交貨、完善的服務(wù)贏得了客戶的一致好評。 0. 5引用文件 ● ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語?！? 預測性維護 基于針對通過預測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動?！?受限物質(zhì)：Restricted Substance指WEEE或RoHS指令、其他適用法律法規(guī)或顧客要求中有限制性使用規(guī)定的物質(zhì)。：a、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)政策、法律和法規(guī)；b、參與生產(chǎn)經(jīng)營決策，對擬建項目或新產(chǎn)品投資進行財務(wù)評價，已投資項目的收益分析； c、統(tǒng)籌公司資產(chǎn)管理部和財審部的管理工作； d、負責財務(wù)管理制度，組織年度預算及實施，制訂資金管理計劃的與實施；e、建立公司資金流、信息流、物流信息管理系統(tǒng)；f、與財政/稅務(wù)/外管/銀行/會計事務(wù)所等部門，中介機構(gòu)、上級公司及股東的溝通。a. 根據(jù)市場傳達的信息，制訂生產(chǎn)計劃；b. 負責公司所有生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)、調(diào)校等工作；c. 在日常生產(chǎn)中，控制電芯生產(chǎn)的過程質(zhì)量，按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)計劃； d. 協(xié)助相關(guān)部門及時解決生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的品質(zhì)問題，不斷降低不良率； e. 制定生產(chǎn)作業(yè)指導書，保證生產(chǎn)工藝的實施，提高生產(chǎn)效率； f. 產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)計記錄； h. 檢查勞動紀律，結(jié)合6S管理，提高工作效率，安全生產(chǎn)； i. 對員工進行上崗培訓，對員工進行定期考核；j. 控制生產(chǎn)成本，提高材料利用率。b． 質(zhì)量目標依質(zhì)量方針和公司的經(jīng)營計劃每年制定年度目標，各職能部門依公司的質(zhì)量目標分解為部門的質(zhì)量目標。e. 標準要求及體系運行所需的質(zhì)量記錄。b. 信息來源包括：l 供方業(yè)績l 顧客滿意l 競爭者的標準l 顧客投訴l 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)l 銷售業(yè)績l 資金運作l HSF業(yè)績及持續(xù)改進的情況c. 信息和數(shù)據(jù)的分析和利用l 管理層制訂公司規(guī)劃、決策。l 質(zhì)量成本也用于非制造部門。l 適應市場競爭的需要，滿意顧客要求和期望，必須不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，改進質(zhì)量管理體系有效性和適宜性。c. 質(zhì)量記錄規(guī)定保存期，各責任部門依保存期保存，超過保存期需經(jīng)批準后銷毀和廢棄。l 事故發(fā)生時，組織處理的人員l 事故根本原因的分析和影響程度以防事故復發(fā)l 應通知用戶，確定交貨日期總經(jīng)辦制訂《提案改善管理制度》，接受改進質(zhì)量和生產(chǎn)的建議，對已采納的建議予以支持和鼓勵。，設(shè)計部門進行策劃，保證新產(chǎn)品/技術(shù)/服務(wù)滿足已定的性能目標（包括開發(fā)時間，目標值和評估方法）。參見《特殊特性識別與標識程序》和《控制計劃管理程序》。（如性能、質(zhì)量、HSF、可靠性及保養(yǎng)性）要求的驗證，驗證的方式取決設(shè)計和開發(fā)的工作內(nèi)容形式，如理論計算，樣件設(shè)計、試驗、測試等。同時保證所有采購的HSF部件/材料避免受限物質(zhì)的污染。b. 檢驗：依材料檢驗作業(yè)指導書進行檢驗、經(jīng)檢驗合格后方可入庫。、交貨、成本合作性等信息進行評估。，為了有效與供應商展開合作，要求溝通人員具有如下要求：l 有足夠的經(jīng)驗和明白公司對供應商的質(zhì)量改進程序和流程。l 設(shè)備和工裝夾具的能力達到規(guī)定的要求。l 應特別關(guān)注工序轉(zhuǎn)換情況，保證滿足產(chǎn)品的HSF要求。同時，公司依EIA/ECCB954標準進行危害物質(zhì)管理，保證危害物質(zhì)的管理符合法律法規(guī)和客戶的要求。 統(tǒng)計質(zhì)量/過程控制方法 生產(chǎn)技術(shù)部對產(chǎn)品制造過程中關(guān)鍵的設(shè)備參數(shù)需使用DOE方法來確定設(shè)備最佳的條件。在圓滿完成所要求的評審前，不應放行和交付產(chǎn)品。 產(chǎn)品的標識質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、倉庫負責材料、半成品、成品標識。對報廢材料進行識別和清除。對有危害物質(zhì)包裝要求的嚴格按客戶或法規(guī)要求執(zhí)行。本公司由市場本部負責新服務(wù)需求的識別：主要來自顧客或市場的要求和期望，包括客戶當前的需要和未來的需要，其內(nèi)容包括：l 適用的法律法規(guī)要求l 提供服務(wù)項目適用信息l 服務(wù)項目的重要影響環(huán)節(jié)及相應的配套措施l 對服務(wù)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決a. 服務(wù)設(shè)計開發(fā)人員依據(jù)服務(wù)輸入的要求，適當應用統(tǒng)計技術(shù)和計算機設(shè)計可靠的服務(wù)系統(tǒng)，設(shè)計階段質(zhì)量由多功能小組參與，使各相關(guān)部門清楚了解客戶服務(wù)的需求。本公司市場本部制訂《災禍恢復計劃》，為預防服務(wù)過程中問題的出現(xiàn)，盡快恢復和彌補客戶的損失。本公司制定《客戶滿意度調(diào)查與分析程序》，收集顧客滿意度的頻次及方法應確?？陀^性和有效性的，并對顧客滿意的趨勢和顧客不滿意的主要方面進行分析，將這些趨勢與競爭對手或適當?shù)幕鶞蔬M行比較，并對不滿意方面采取措施，并提交管理評審。A類信息：急需解決信息、客戶退換貨信息，客戶的投訴，其它重要/重大信息。本公司依據(jù)不同的工作崗位要求掌握統(tǒng)計分析問題的工具和方法參見《人力資源管理程序》，其工具和方法一般包括如下：直方圖、柏拉圖、因果圖、散布圖、檢查表及統(tǒng)計控制圖（SPC）、實驗設(shè)計（DOE），TAGOOCHI法和8D等。a. 購買或配備檢驗、測量和試驗設(shè)備時，使用部門提出申請，質(zhì)量管理部對準確度和精密度的進行確認。i. 核準和驗證結(jié)果需保存記錄j. 發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，應對已經(jīng)測量結(jié)果的有效性進行評價作記錄，根據(jù)評價的結(jié)果，對設(shè)備和測量結(jié)果采取適當?shù)拇胧?，如果評價為可疑產(chǎn)品已被發(fā)運時，須通知顧客。l 本公司總經(jīng)辦負責內(nèi)部和外部招聘的實施，外部招聘時本公司采用適當?shù)呐c大學聯(lián)絡(luò)招用吸引有潛力的人材。，每半年對客戶滿意度進一個全面的調(diào)查，內(nèi)容包含：產(chǎn)品質(zhì)量（包括產(chǎn)品的HSF要求）/可靠性、交貨期性價比。b. 進行差距分析，以確定產(chǎn)品現(xiàn)在的能力與未來需要間的差別。d. 進行現(xiàn)場調(diào)查和交易調(diào)查,以確定短期和長期改進。如采訪、因特網(wǎng)、媒體、免費電話等。l 職業(yè)生涯規(guī)劃溝通培訓員工、管理人員及領(lǐng)導人員。a. 重復性、再現(xiàn)性、重復性和再現(xiàn)性三個誤差都小于10%，測量系統(tǒng)可接受。c. 按周期進行校準，周期的設(shè)定依廠商建議，業(yè)內(nèi)標準，設(shè)備校正時間修正。b. 解決問題的有效性，本公司在解決問題重點放在有效性、及時性和客戶的要求，一般采用8D方法，解決問題的根本原因和制定長期措施。B類信息：需有一定解決期限的重要信息，客戶咨詢信息。當未能保證100%的按期交貨時，市場本部及時聯(lián)絡(luò)顧客,告知顧客不能及時交貨的原因,并商討交付時間的變動。l 產(chǎn)品備有一定數(shù)量的產(chǎn)品，以便給客戶及時補充。、驗收和確認，以便滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標的程度，識別和預測問題的部位和不足提出糾正預防措施以確保最終設(shè)計滿足顧客要求。請參見《設(shè)施設(shè)備策劃與管理程序》,確保工廠的平面布置，盡量減少材料的搬運，優(yōu)化場地、空間的使用，提高操作和過程有效性。倉庫和各制造部門在材料、半成品、成品的搬運過程中小心保護，防止碰撞或跌落而損壞貨物。接收和發(fā)放記錄應清楚地表明對含有危害物質(zhì)的物料的接收和發(fā)放。 顧客提供財產(chǎn)的控制。必要時，對于可疑的來料的HSF特性進行再檢驗或采取其他替代方式驗證。應特別關(guān)注設(shè)備滿足HSF產(chǎn)品生產(chǎn)的能力，關(guān)注因滿足HSF特性要求導致的工藝變更對產(chǎn)品其他質(zhì)量特性的影響。公司按照建立的危害物質(zhì)過程管理體系（HSPM）對危害物進行識別，控制，監(jiān)視和測量本公司生產(chǎn)技術(shù)部制定《控制計劃管理程序》對產(chǎn)品的制造過程進行控制，其中包括：l 考慮設(shè)計DFMEA、制造過程的PFMEA。同時，在文件中規(guī)定對可能發(fā)生的污染的應對措施。l 一般設(shè)備的維護和保養(yǎng)。，各責任部門需對產(chǎn)品的重要制造過程的目標進行統(tǒng)計，并對是否達到原設(shè)定的目標進行評估。，早期參與和持續(xù)改進。c. 檢驗不合格時，依《不合格品控制程序》執(zhí)行。，服務(wù)的要求，一般包括：物料名稱/編號/規(guī)格型號（圖紙、規(guī)格書、樣本、HSF要求等）/數(shù)量/單價/交貨日期/付款方式/服務(wù)等要求以上采購的要求須與供應商明確和確認。設(shè)計的確認一般采用顧客確認的方式進行。 設(shè)計工具及應用設(shè)計開發(fā)人員在新產(chǎn)品的開發(fā)過程中使用適用性以下設(shè)計工具：l 實驗設(shè)計DOEl 計算機輔助設(shè)計CADl 計算機輔助制造CAMl 數(shù)據(jù)庫使用以上工具為縮短開發(fā)周期和改進質(zhì)量。、技術(shù)和服務(wù)的各階段中應規(guī)定實施的責任。l 明確反映用戶需要，以用戶輸入為基礎(chǔ)。，隱含的要求，法律法規(guī)的要求，以及本公司有能力滿足的要求。危害物質(zhì)過程管理的內(nèi)部審核，可以結(jié)合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核進行，也可以單獨進行?？偨?jīng)理每年至少一次與管理層及各部門的主管一起進行管理評審，當公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大的變化或連續(xù)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故和顧客投訴，外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，影響公司的經(jīng)營和方向時，當工作實際完成情況與質(zhì)量目標嚴重背離時，也需進行管理評審以確保公司現(xiàn)行質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，危害