【正文】 務(wù)第四條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。（八）代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜。第六條 公司經(jīng)理班子成員必須履行下列責(zé)任義務(wù)：（一）遵守國家法律、法規(guī)、公司章程和董事會(huì)工作條例等有關(guān)規(guī)定。參加人員經(jīng)理層人員，邀請(qǐng)董事長、監(jiān)事會(huì)主席參加；會(huì)議由總裁負(fù)責(zé)召集和主持，總裁因特殊情況不能出席時(shí)，可委托常務(wù)副總裁召集和主持；所有參加人員不得無故缺席，公司經(jīng)理班子成員及分（子）公司經(jīng)理因故不能參加會(huì)議的應(yīng)向總裁或主持會(huì)議的常務(wù)副總裁請(qǐng)假；會(huì)議一般每月召開一次，如遇特殊情況，可順延或提前；會(huì)議的主要內(nèi)容是總結(jié)上個(gè)月經(jīng)理班子開展工作的情況，部署本月工作重點(diǎn)，研究其他需要由經(jīng)理工作會(huì)議解決的問題。會(huì)議主要內(nèi)容是向總部全體員工通報(bào)公司近期發(fā)展情況和有關(guān)工作信息，講評(píng)總部工作，對(duì)總部工作人員提出要求。（三）正常的工作請(qǐng)示匯報(bào)。（三）公司組織分（子）公司對(duì)階段性工作或某項(xiàng)工作進(jìn)行相互檢查、對(duì)口檢查。第十一條 責(zé)任追究制度責(zé)任追究制度，主要是指對(duì)于在履行職務(wù)和開展工作時(shí)失職、瀆職、以及利用職權(quán)為自己或他人牟取私利并給公司造成重大負(fù)面影響和經(jīng)濟(jì)損失的行為進(jìn)行追究處罰的制度。第四節(jié) 經(jīng)理班子的禁止行為第十二條 總裁領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理班子成員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，利用公司賬務(wù)（包括以公司名義在其他單位內(nèi)設(shè)的往來結(jié)算賬務(wù)）為他人套取現(xiàn)金或做往來賬目；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，自行到其他公司兼職；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入；（九）擅自披露公司秘密；（十）違反對(duì)公司忠實(shí)、勤勉義務(wù)的其他行為。第四條 負(fù)責(zé)公司各類會(huì)務(wù)工作，做好會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要、決議的起草與核稿。第十二條 負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性資產(chǎn)（易耗品）的采購與管理。第四條 負(fù)責(zé)員工崗位管理工作，如修訂崗位職責(zé)、人員編制分析、崗位變動(dòng)管理、員工調(diào)動(dòng)管理等等。 第十二條 負(fù)責(zé)公司員工的人事考核事項(xiàng)，辦理對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)、加薪、晉升和降職、處分、辭退等相關(guān)手續(xù)，處理考核異議。第六條 負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)的優(yōu)化、升級(jí)、開發(fā)、管理維護(hù)等工作。第四章 經(jīng)營合約部工作職責(zé)第一條 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目信息跟蹤與獲取，收集經(jīng)營信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司市場(chǎng)開拓與業(yè)務(wù)承接、新興市場(chǎng)的開發(fā)和培育提供決策依據(jù)。第八條 負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)管理、標(biāo)前評(píng)審工作、項(xiàng)目成本預(yù)決算管理等，負(fù)責(zé)公司商務(wù)標(biāo)和對(duì)外宣傳畫冊(cè)的制作與更新。第二條 研究制定公司法務(wù)工作制度以及與此相關(guān)的工作制度，負(fù)責(zé)公司法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和完善。第十條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，協(xié)助調(diào)查了解、掌握重點(diǎn)關(guān)注的分（子）公司、工程處、項(xiàng)目部的運(yùn)營管理情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出防范和應(yīng)對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的意見和建議。第四條 負(fù)責(zé)公司的融資管理、資金運(yùn)營管理，參與公司投資管理。第十二條 對(duì)分子公司的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行垂直管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、考核和調(diào)配，并負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)計(jì)劃。第七條 協(xié)助監(jiān)事會(huì)工作。組織和利用國內(nèi)外的技術(shù)和設(shè)備資源，開展廣泛的多種形式的技術(shù)交流與合作，與高等院校、科研院所建立長期的、穩(wěn)定的技術(shù)項(xiàng)目合作關(guān)系，達(dá)到互利共贏。第十五條 負(fù)責(zé)信息化建設(shè)中本部門相關(guān)內(nèi)容。第七條 組織施工安全綜合性、專項(xiàng)性大檢查，組織開展施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理和樣板工程現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)。第十四條 組織施工安全管理研討會(huì)，對(duì)施工安全管理中的通病，會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行QC攻關(guān)，持續(xù)改進(jìn)施工安全管理工作。如有附件，應(yīng)在正文之后注明附件名稱和順序。（四）文字中標(biāo)題編號(hào)規(guī)范，依次為章—節(jié)—條—（一）——（1）—①。收文包括對(duì)公文、傳真電報(bào)、信函以及其他文字材料的簽收、登記、審核、擬辦、批辦、傳遞、承辦、催辦等程序，上級(jí)行政主管部門及行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站上。發(fā)文包括擬稿、審核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、校對(duì)、用印、分發(fā)等程序。除領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的事情外，請(qǐng)示一般不直接送領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人。第四部分 日常管理制度第一章 行政辦公管理制度第一節(jié) 總則第一條 為做好各項(xiàng)行政辦公管理，使之規(guī)范化、制度化，特制定本制度。第九條 配合經(jīng)營合約等部門，負(fù)責(zé)合同評(píng)審中施工安全方面的評(píng)審。第二條 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立公司安全管理體系，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)體系化管理。第九條 組織各種形式的科技人員培訓(xùn)、交流和深造，為企業(yè)培養(yǎng)和造就高素質(zhì)的技術(shù)管理人才和技術(shù)研發(fā)人才。第二條 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國家級(jí)創(chuàng)優(yōu)工程的工作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)，并組織好立項(xiàng)、申報(bào)、驗(yàn)收等工作。第七章 審計(jì)部職責(zé)第一條 在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)之下，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及分子公司的審計(jì)工作。第六條 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作。第十二條 收集、整理、保管與公司經(jīng)營管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料，以及涉及法律事務(wù)的重要文檔資料，負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)檔案管理。第四條 協(xié)助公司相關(guān)職能部門以及各分（子）公司辦理有關(guān)的法律事務(wù)，并審查把關(guān)涉及法律內(nèi)容的各類文件、往來函件等，審查把關(guān)其他非經(jīng)營性活動(dòng)涉及的法律事務(wù)等。第十條 做好公司信用管理平臺(tái)有關(guān)數(shù)據(jù)錄入工作，做好集團(tuán)公司國家、省、市級(jí)“重合同、守信用”證書的申報(bào)、年檢等工作。第三條 負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)經(jīng)營管理制度并組織實(shí)施，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督與考核。第八條 負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)與信息安全的建設(shè)和管理工作。第十四條 根據(jù)需要，為各分公司和子公司提供相應(yīng)人力資源管理工作指導(dǎo)。第六條 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)用工合同、員工人事檔案管理，辦理員工合同簽訂、變更、解除等事務(wù)；負(fù)責(zé)員工入職、調(diào)職、免職及解雇人員的交接手續(xù)辦理工作。第十四條 負(fù)責(zé)公司退休職工管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好職工慰問等工作。第六條 負(fù)責(zé)組織或參與編制公司管理制度，建立、健全管理體系，并對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、督促。第五節(jié) 附則第十三條 本條例有關(guān)內(nèi)容如與法律法規(guī)、公司章程、董事會(huì)工作條例內(nèi)容不相一致，按后者相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。未按照程序匯報(bào)、審批而擅自執(zhí)行的，賠償不低于所造成損失的30%，直接在保證金（股本擔(dān)保金）中扣除。（五）各項(xiàng)檢查須一一落實(shí)到責(zé)任人，誰安排誰負(fù)責(zé)組織檢查，各相關(guān)人員須認(rèn)真落實(shí)檢查工作，檢查要有計(jì)劃有準(zhǔn)備，要講究檢查的效果，不得流于形式，務(wù)求通過檢查改進(jìn)工作，通過檢查促進(jìn)效益；對(duì)于檢查結(jié)果必須形成書面材料，必要時(shí)予以通報(bào)，第十條 業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)制度為適應(yīng)公司發(fā)展需要，提升公司綜合能力，營造一支“德”優(yōu)、“能”強(qiáng)、“勤”好、“績”佳的管理團(tuán)隊(duì)和員工隊(duì)伍，系統(tǒng)體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰，實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一，確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)相關(guān)制度。（四）匯報(bào)要求自下而上，嚴(yán)禁越級(jí)匯報(bào)，直接匯報(bào)人為直屬上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。會(huì)議時(shí)間不宜太長，一般控制在一小時(shí)左右。（二）各職能條線專題工作會(huì)議。（三）接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢和監(jiān)督。（十）提請(qǐng)聘任或者解聘公司常務(wù)副總裁、副總裁、副總經(jīng)理、三總師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員及分公司正副經(jīng)理。 （三）組織實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及利潤分配方案。第二十三條 本條例未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度及另行補(bǔ)充文件辦理。 第十八條 監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán)：（一）召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十四條 監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)工作、重大項(xiàng)目檢查制度（一）監(jiān)事會(huì)履行對(duì)財(cái)務(wù)工作實(shí)行抽項(xiàng)檢查，季度查賬，必要時(shí)外聘會(huì)計(jì)事務(wù)所加入。（三）利用股東會(huì)會(huì)議等形式，發(fā)動(dòng)股東和與會(huì)人員對(duì)會(huì)議報(bào)告進(jìn)行監(jiān)督和審議。第十條 監(jiān)事會(huì)除按《公司法》規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）依法行使的監(jiān)督權(quán)受法律保護(hù)，被監(jiān)督單位和個(gè)人不得干涉。凡是監(jiān)事會(huì)文件、監(jiān)事會(huì)意見、監(jiān)事會(huì)建議書、監(jiān)事會(huì)巡視報(bào)告、監(jiān)事會(huì)送達(dá)通知、監(jiān)事會(huì)報(bào)告及口頭報(bào)告等，采取會(huì)議或報(bào)告，會(huì)簽形式，記錄備案，分層次提呈，并建檔備案。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第二條 監(jiān)事會(huì)實(shí)行集體決議制。第三十六條 本公司董事會(huì)費(fèi)用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷方案。第三十三條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)原則。以上須事先征求持股額5000萬元以上（含5000萬）股東的意見，其明確表示異議的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。（三）決定公司重大投資項(xiàng)目審議原則。（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十六條 董事會(huì)表決方式為：舉手表決方式。（四）總裁提議時(shí)。（十二）公司法和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第十三條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第八條 董事在任期屆滿前，不得無故解除其董事職務(wù)；自動(dòng)辭職者除外，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面的辭職報(bào)告。（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)秘密。第二部分 企業(yè)基本制度第一章 董事會(huì)班子工作條例第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范董事會(huì)工作行為和秩序，提高董事會(huì)的工作效率，保證董事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，科學(xué)決策，準(zhǔn)確執(zhí)行股東會(huì)的決議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制訂本條例。方便讓給別人，對(duì)難辦事、煩心事、棘手事，勇于攬?jiān)谧约菏掷铩１澈蠡蛐度魏笳f你好的，那才是最真誠、最可信，也是最有價(jià)值的評(píng)價(jià)。得意時(shí)淡然，失意時(shí)泰然。要珍惜企業(yè)給予的舞臺(tái)，珍惜員工給予的支撐，珍惜社會(huì)給予的機(jī)遇。為此，從企業(yè)的實(shí)際情況出發(fā)，制定了管理人員行為規(guī)范，希望大家嚴(yán)格遵守?！靶腋Ｈā薄ⅰ柏?zé)任三建”——來自于實(shí)干：求實(shí)、務(wù)實(shí)、踏實(shí)、落實(shí)。第七章 企業(yè)核心價(jià)值觀企業(yè)核心價(jià)值觀是企業(yè)發(fā)展指向性、技術(shù)性的信念，是企業(yè)員工的主流價(jià)值觀、同向理念和共同利益的有機(jī)融合，是把全體員工聯(lián)系在一起的精神紐帶，是企業(yè)永續(xù)發(fā)展的“鎮(zhèn)山之寶”和不竭動(dòng)力。用戶至上——用戶是企業(yè)的上帝，用戶利益高于一切，事事保障用戶利益，處處維護(hù)用戶利益。倡導(dǎo)海納百川之胸襟，弘揚(yáng)虛懷若谷之品質(zhì)。做精——以規(guī)劃設(shè)計(jì)為龍頭，走專業(yè)化之路，利用xxxx施工總承包特級(jí)資質(zhì)、多專業(yè)一級(jí)資質(zhì)等優(yōu)勢(shì)，整合內(nèi)部企業(yè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下端的裝飾裝潢、幕墻安裝、機(jī)電安裝、智能化管理和園林綠化等專業(yè)公司進(jìn)行綜合管理和服務(wù)，形成具有多個(gè)專業(yè)承包資質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)。環(huán)?！w現(xiàn)以人為本，節(jié)約資源的理念，珍愛生命，預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境，為民造福，自覺履行社會(huì)責(zé)任。公司榮獲18項(xiàng)魯班獎(jiǎng)、8項(xiàng)國優(yōu)獎(jiǎng)，600多項(xiàng)省級(jí)建筑工程質(zhì)量獎(jiǎng)。公司通過了質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系認(rèn)證。所以，我們要深刻認(rèn)識(shí)到：一個(gè)企業(yè)想不斷地發(fā)展，有續(xù)經(jīng)營，制度比資金、技術(shù)乃至人才更為重要。怎么樣把形形色色的人的行為統(tǒng)一起來，使員工的個(gè)人目標(biāo)與企業(yè)的共同目標(biāo)相一致？這就需要我們企業(yè)文化的支撐。我們認(rèn)為企業(yè)生命力體現(xiàn)在外部，但卻決定于內(nèi)部，實(shí)際是內(nèi)部的管理外化為競(jìng)爭力。建筑公司企 業(yè) 管 理 制 度 匯 編（征求意見稿）二○一四年三月前 言隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的不斷推進(jìn)，知識(shí)經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)與國際化接軌的速度越來越快，壓力越來越大。其次，現(xiàn)在項(xiàng)目承攬門檻越來越高，市場(chǎng)墊資額度較大，讓利幅度不斷加大，而我們的資本運(yùn)作能力、成本控制能力仍是軟肋；最為關(guān)鍵的是企業(yè)的成長需要管理者同步成長，而我們的各級(jí)管理人員在我們建立學(xué)習(xí)型企業(yè)的建設(shè)中進(jìn)步緩慢，自身素質(zhì)提高不明顯，如果這個(gè)問題不解決，企業(yè)會(huì)出現(xiàn)種種危機(jī)。企業(yè)的管理說到底是對(duì)人的管理，而真正有效的管理不是純粹地約束人的行為，而是使人獲得激勵(lì)，發(fā)揮人的創(chuàng)造性，在工作中發(fā)揮主動(dòng)性。一個(gè)再高效的組織，如果沒有高效率的管理者和員工去支撐，組織績效就不可能實(shí)現(xiàn)。要用我們的企業(yè)文化去影響人的行為，來激發(fā)員工的潛能，以達(dá)到我們高效工作、高效管理、高效產(chǎn)出的目的，為實(shí)現(xiàn)做大、做精、做強(qiáng)、做久，成為受社會(huì)尊敬的偉大企業(yè)而奮斗！總裁 XXX 二ΟXX年X月目 錄第一部分 企業(yè)文化 8 第一章 企業(yè)基本情況 8 第二章 企業(yè)標(biāo)識(shí)釋義及應(yīng)用 9 第三章 企業(yè)愿景 10 第四章 企業(yè)理念 10 第五章 企業(yè)宗旨 11 第六章 企業(yè)精神 12 第八章 管理人員行為規(guī)范 13 第九章 其他規(guī)定 15 第二部分 企業(yè)基本制度 16 第一章 董事會(huì)班子工作條例 16 第一節(jié) 總 則 16 第二節(jié) 董事的職責(zé)和權(quán)利 16 第三節(jié) 董事會(huì)的職權(quán) 18 第四節(jié) 董事會(huì)的議事規(guī)則 19 第五節(jié) 董事會(huì)費(fèi)用和董事報(bào)酬 22 第六節(jié) 附則 22 第二章 監(jiān)事會(huì)工作條例 22 第一節(jié) 總 則 22 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 23 第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)職權(quán) 24 第四節(jié) 監(jiān)事會(huì)工作制度 24 第五節(jié) 監(jiān)事會(huì)主席 26 第六節(jié) 監(jiān)事會(huì)費(fèi)用和監(jiān)事報(bào)酬 26 第七節(jié) 附 則 26 第三章 經(jīng)理班子工作條例 27 第一節(jié) 總則 27 第二節(jié) 經(jīng)理班子的職權(quán)和責(zé)任義務(wù)