【正文】 計(jì)劃（2）、組織年度審計(jì)工作計(jì)劃的實(shí)施（3）、對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃、對(duì)外投資計(jì)劃、信貸計(jì)劃及預(yù)算、決算的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)（4）、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、契約簽訂的合法性、可行性、效益性進(jìn)行審計(jì)經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)對(duì)各子/分公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及合規(guī)合法性進(jìn)行審計(jì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)（1）、審計(jì)子/分公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的會(huì)計(jì)核算和使用情況（2）、檢查集團(tuán)資金與財(cái)產(chǎn)的安全、完整與管理情況（3）、審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)合法性及檢查財(cái)務(wù)其他基礎(chǔ)工作（4）、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理或改進(jìn)建議子公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理離任審計(jì)（1）、對(duì)即將離任子/分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審計(jì)（2）、對(duì)即將離任子/分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行全面、客觀、公正的評(píng)價(jià)專案審計(jì)（1）、對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律或嚴(yán)重?fù)p壞企業(yè)利益的行為，會(huì)同其他部門(mén)進(jìn)行專案審計(jì)（2）、對(duì)本集團(tuán)中重大的、帶有傾向性的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)調(diào)查（3）、整理專案審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)配合外部審計(jì)（1）、配合審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行必要的專項(xiàng)調(diào)查（2）、辦理集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng)() 國(guó)內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心 經(jīng)營(yíng)部一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理與控制制定規(guī)章制度擬訂經(jīng)營(yíng)部各項(xiàng)規(guī)章制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行投標(biāo)管理（1）、負(fù)責(zé)對(duì)外界工程招標(biāo)信息的收集、整理和匯總（2）、對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，決定投標(biāo)與否（3）、組織對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的方案編寫(xiě)及相應(yīng)資料的準(zhǔn)備招標(biāo)管理（1）、負(fù)責(zé)有關(guān)工程的分包的招標(biāo)管理（2）、負(fù)責(zé)集團(tuán)重大采購(gòu)的招標(biāo)管理（3）、負(fù)責(zé)審核外包工資方量單數(shù)量、單價(jià)，分包單位的工程量、單價(jià)項(xiàng)目預(yù)算、決算管理（1）、負(fù)責(zé)集團(tuán)有關(guān)工程預(yù)算管理、決算管理（2）、配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行收款、催款等結(jié)算工作項(xiàng)目成本管理（1）、負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目啟動(dòng)后的工程費(fèi)用資料，定時(shí)提供成本數(shù)據(jù)，（2）、審核材料價(jià)格，從經(jīng)營(yíng)角度控制工程成本（3）、根據(jù)市場(chǎng)信息編制工程量清單單價(jià)，以適應(yīng)建筑業(yè)的改革制度，提高本企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（4）、工程完工后，成本分析上報(bào)集團(tuán)各領(lǐng)導(dǎo) 。 高度重視安全生產(chǎn)。 子/分公司總經(jīng)理在任期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)合同追究其刑事責(zé)任，必要時(shí)還可以對(duì)其經(jīng)濟(jì)實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰或提前終止合同。七、各子/分公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總負(fù)責(zé)人為各子/分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)確保計(jì)劃過(guò)程的高質(zhì)量使計(jì)劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí)可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性，將計(jì)劃分解到各責(zé)任人并確保各子分公司的考核與激勵(lì)機(jī)制支持計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行報(bào)告偏差并組織改進(jìn)。十四、各子/分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)逐層分解、落實(shí)公司確定的本部門(mén)年度計(jì)劃。遇特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由總裁辦公會(huì)決定。五、關(guān)鍵崗位人員任命（一）集團(tuán)公司總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理——總裁提名，董事會(huì)審查批準(zhǔn)。若審計(jì)結(jié)果正常，準(zhǔn)予離任；若審計(jì)結(jié)果異常，將追究其有關(guān)責(zé)任。臨時(shí)述職：其他需要時(shí)，直接上級(jí)也可要求述職者臨時(shí)述職。八、述職對(duì)象與周期九、根據(jù)責(zé)權(quán)劃分，規(guī)定各述職人員的述職對(duì)象與述職周期（見(jiàn)附錄）?？偛棉k公會(huì)由總裁辦承辦，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄的整理、簽發(fā)和催辦工作。集團(tuán)、各子/分公司有關(guān)部門(mén)提供報(bào)表及文字分析資料，公司企管部牽頭辦理有關(guān)事項(xiàng)?？偛棉k公室負(fù)責(zé)催辦會(huì)議議定有關(guān)事項(xiàng)。十二、述職會(huì)議討論內(nèi)容安排匯報(bào)上一次述職后所采取的重要舉措；匯報(bào)目前目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與目標(biāo)對(duì)比；討論與目標(biāo)不一致的原因（無(wú)論是超目標(biāo)還是未達(dá)到目標(biāo)），做出合理判斷；提出改進(jìn)業(yè)績(jī)的行動(dòng)方案；確定下一階段目標(biāo)。六、會(huì)議要求：會(huì)前準(zhǔn)備充分；會(huì)中肯定成績(jī)，明確優(yōu)勢(shì)，診斷問(wèn)題，改進(jìn)建議；會(huì)后監(jiān)督落實(shí)。十一、解聘程序與任命程序相同。各子/分公司部門(mén)總經(jīng)理——各子/分公司總經(jīng)理提名，總裁辦公會(huì)審批。二十三、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃如遇特殊情況需要調(diào)整，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)將其原因、可能產(chǎn)生的后果詳細(xì)說(shuō)明，經(jīng)總裁審核后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。十八、如遇特殊情況，公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。十一、各職能部門(mén)、子/分公司明確為了達(dá)到長(zhǎng)期目標(biāo)制定當(dāng)年的計(jì)劃，包括工作重點(diǎn)、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)、業(yè)績(jī)指標(biāo)的分配，及本部門(mén)的預(yù)算，確保員工對(duì)完成目標(biāo)的信心，及相應(yīng)的考核、激勵(lì)計(jì)劃已傳達(dá)到每個(gè)員工，計(jì)劃按期完成的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。三、公司建立自上而下和自下而上的計(jì)劃編制與管理體系，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、調(diào)整）循環(huán)實(shí)施管理。 不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)。 組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。集團(tuán)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，各子/分公司發(fā)生重大事故時(shí)，如人身傷亡，交通事故、財(cái)產(chǎn)被盜、火災(zāi)等，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告。各子/分公司的行政管理，集團(tuán)公司原則上不加干涉，只做必要的協(xié)調(diào)。 集團(tuán)對(duì)外大型公關(guān)活動(dòng)由集團(tuán)統(tǒng)一組織，各子/分公司按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一安排參加。內(nèi)部審計(jì)管理集團(tuán)設(shè)立審計(jì)部，負(fù)責(zé)全集團(tuán)的審計(jì)工作。預(yù)算應(yīng)按照管理權(quán)限進(jìn)行審批。子/分公司的關(guān)鍵設(shè)備、成套設(shè)備、重要建筑物和限額以上的資產(chǎn)處置報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，其余資產(chǎn)處置可由子/分公司自主決定。l 各子/分公司根據(jù)考核結(jié)果對(duì)中層干部及一般員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲。各子/分公司根據(jù)集團(tuán)公司人力資源部制定各項(xiàng)規(guī)劃，編制本公司關(guān)于人力資源的培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并上報(bào)集團(tuán)公司人力資源部審批。集團(tuán)公司負(fù)責(zé)制定投資管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，各子/分公司遵照?qǐng)?zhí)行。l 在影響集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)時(shí)，有權(quán)對(duì)子/分公司間的資源進(jìn)行必要的調(diào)度與協(xié)調(diào)。各子/分公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》合法經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。l 按照集團(tuán)規(guī)定的權(quán)限審批資金和資產(chǎn)的使用。七、 董事會(huì)（略）八、 監(jiān)事會(huì)（略）九、 總裁 總裁職責(zé)l 主持集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議。五、 各部門(mén)的設(shè)置與分工l 企業(yè)發(fā)展部：負(fù)責(zé)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃與信息收集，公關(guān)活動(dòng)的策劃和管理，對(duì)外宣傳和企業(yè)文化建設(shè)，法律事務(wù)管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)的融投資管理，各項(xiàng)目的立項(xiàng)手續(xù)、子/分公司設(shè)立手續(xù)，各項(xiàng)目的公共關(guān)系管理、檔案管理等工作。l 投資項(xiàng)目的可行性研究與分析、投資風(fēng)險(xiǎn)分析與控制、投資項(xiàng)目的管理l 下屬企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作和控制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與協(xié)調(diào)對(duì)下屬子/分公司進(jìn)行目標(biāo)管理與考核年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告和總結(jié)結(jié)束投資項(xiàng)目可行性研究投資項(xiàng)目的立項(xiàng)投資項(xiàng)目的各種手續(xù)的辦理融資市場(chǎng)信息搜集市場(chǎng)分析宏觀市場(chǎng)研究公共關(guān)系開(kāi)始三、 設(shè)計(jì)原則集團(tuán)公司和下屬子/分公司責(zé)權(quán)劃分的總原則是：l 子/分公司依靠集團(tuán)給予的資源，自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束，集團(tuán)不干涉各子/分公司的具體經(jīng)營(yíng)。l 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)下屬子/分公司的日常運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)、控制與協(xié)調(diào)工作。l 總裁辦：負(fù)責(zé)集團(tuán)行政事務(wù)管理、文書(shū)檔案管理、行政物品管理、后勤保障管理、車(chē)輛管理、安全保衛(wèi)管理等工作。l 向董事會(huì)提交年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告 總裁權(quán)限l 有權(quán)聘用、任免、調(diào)動(dòng)、考核、解聘部門(mén)負(fù)責(zé)人和一般職員。 董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)決議起草董事會(huì)紀(jì)要。l 制定集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理計(jì)劃。l 接受集團(tuán)公司組織的各項(xiàng)檢查、考核。l 人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃?？己耍簂 公司人力資源部會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，組織對(duì)各子/分公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行責(zé)任考核。收益分配：子/分公司有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定，先從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、法定公益金和彌補(bǔ)上一年度虧損的利潤(rùn)，然后在可分配利潤(rùn)中進(jìn)行分配。各子/分公司自行購(gòu)置的固定資產(chǎn)，應(yīng)報(bào)集