【正文】 招標(biāo)方式，采用邀請招標(biāo)方式的應(yīng)在采購報(bào)告中予以注明。15 / 33第六章　采購招標(biāo)管理第三十七條 凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購，均需實(shí)行招投標(biāo)采購。第三十三條 統(tǒng)一采購。物控部經(jīng)理審核后，由物料計(jì)劃員修改相關(guān)臺賬和報(bào)表并通知相關(guān)部門（包括兩個制造中心、營銷中心） ，提請相關(guān)部門根據(jù)物控部的物料供應(yīng)變動情況做出相對應(yīng)的調(diào)整。第二十八條 月結(jié)過程：（一）月末物控部門提出付款申請，整理支付款項(xiàng)的資料（包括合同、發(fā)票、月結(jié)單、入庫單、入庫檢驗(yàn)單、供應(yīng)商貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂購單等） ；（二）申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急；（三）支付款項(xiàng)的資料依次經(jīng)過物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，當(dāng)超出一定權(quán)限時，由公司董事長作出審批；（參見計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)管理制度）（四）經(jīng)過相關(guān)人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)；（五）當(dāng)款項(xiàng)超過（ ）萬元時，建議采用銀行承兌的付款形式；當(dāng)供應(yīng)商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價格時，由物控部特別提出相關(guān)要求，交財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批。當(dāng)采購?fù)瓿?，物料?yàn)證合格后物控部門將選定的供應(yīng)商添加入合格供應(yīng)商名錄。第二十二條 供應(yīng)商評價完畢，物控部負(fù)責(zé)形成《供應(yīng)商評價表》 ，經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，及時反饋到供應(yīng)商處。8 / 33對供應(yīng)商的評價包括即時考核和季度／年度評估。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的進(jìn)行考核；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商；建立合格供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)證證明，相關(guān)原料檢測記錄以及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析） 。(七) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即通知物控部或采購單位，及時根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。第十一條 采購計(jì)劃的制訂(一) 月度常備用料的采購計(jì)劃：由物控部物料計(jì)劃員根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測、對應(yīng)的物料清單（BOM）并根據(jù)實(shí)際庫存情況及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報(bào)請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。(五) 制造中心因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對某些產(chǎn)品、半成品或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請。第七條 采購計(jì)劃制訂的依據(jù)制訂采購計(jì)劃時應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料清單、預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購的先后時間表，對生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。2 / 33第二章　采購組織第四條 物控部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、組織采購的招標(biāo)、采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價及采購執(zhí)行；制造中心負(fù)責(zé)對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗(yàn)收入庫；計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對采購預(yù)算的審核和控制，以及采購款項(xiàng)的支付?？ɡ瓕?shí)業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度（最終版）加藤松本管理咨詢公司二零一二年十二月目 錄第一章　 總 則 ....................................................1第二章　 采購組織 ..................................................2第三章　 采購計(jì)劃 ..................................................3第四章　 供應(yīng)商選定和評估 ..........................................5第一節(jié) 供應(yīng)商的選定 ...........................................5第二節(jié) 供應(yīng)商評價 ............................................7第五章　 采購實(shí)施 ..................................................9第五章　 采購監(jiān)控 .................................................13第六章　 采購招標(biāo)管理 .............................................14第七章　 采購平臺 .................................................19第八章　 附 則 ...................................................20附件 1：供應(yīng)商詢價方法 ...........................................21附 件 2：供應(yīng)商自評報(bào)告 ...........................................24附件 3 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版） ..................................27第一章　總 則第一條 目的為了加強(qiáng)卡拉實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司）采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。第五條 各部門職責(zé)：(一) 技術(shù)中心：負(fù)責(zé)根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購的直接依據(jù)；提出相應(yīng)的價格建議；參與供應(yīng)商的甄選。只有出現(xiàn)下列情況時，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。(六) 采購申請應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考） 、交貨期。(二) 訂單用料的采購計(jì)劃：對于營銷中心的銷售預(yù)測以外的訂單（沒有進(jìn)入銷售預(yù)測，事前沒有預(yù)測到的訂單） ，由物料計(jì)劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（BOM）產(chǎn)生采購申請，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報(bào)請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。(八) 未列入采購計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)制定本單位生產(chǎn)計(jì)劃，并提出本單位物料需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)從物料的生產(chǎn)加工方面評價物料是否滿足要求；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。即時考核是指對發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進(jìn)行考核；季度／年度評估是指以季度／年度為周期對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估。對于供應(yīng)商考核保露出9 / 33的問題，要求供應(yīng)商給予解決，并檢查供應(yīng)商對問題改進(jìn)的效果。第二十六條 交貨及驗(yàn)收訂購后采購人員應(yīng)按采購合同及公司的采購計(jì)劃對供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。第二十九條 零散支付：（一）付款申請由采購人員提出，并準(zhǔn)備相關(guān)資料（包括合同、訂單等） ，付款后將發(fā)票補(bǔ)交給財(cái)務(wù)部；（二）物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）按照如下的權(quán)限進(jìn)行審批：１、 對于價值（ ）以下并在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批；12 / 33２、 對于價值（ ）以上不管是否在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)都必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批；３、 對于預(yù)算之外和超出預(yù)算的所用支付款項(xiàng)必須必須說明原因并經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批。（三）當(dāng)物控部采購計(jì)劃在執(zhí)行過程中的變動影響到最終訂單交貨的時間，而最終訂單交貨時間不能變更時，由物控部提出使用代用材料的方案，經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認(rèn)后，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核、批準(zhǔn)。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購，由物控部統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無采購權(quán)。第三十八條 招標(biāo)工作由物控部負(fù)責(zé)組織，物控部、物品請購或使用部門、相關(guān)中心品質(zhì)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等部門參與。第四十二條 采用公開招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介