【正文】 第 33 頁(yè) 共 34 頁(yè) 附錄 C 修 改 狀 態(tài) 序號(hào) 修改時(shí)間 修 改 章 節(jié) 號(hào) 備 注 01 發(fā)布實(shí)施 / 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 34 頁(yè) 共 34 頁(yè) 附錄 D 職責(zé)和權(quán)限 1 總經(jīng)理管理職責(zé) ，主要負(fù)責(zé)公司管理、人事、財(cái)務(wù)、涉外等具體事務(wù)。 （ 3）編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、收支計(jì)劃，監(jiān)督、控制財(cái)務(wù)收支，搞好資金平衡、調(diào)度工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行； （ 4） 負(fù)責(zé)組織建立并實(shí)施全面預(yù)算管理體系，并負(fù)責(zé)分解年度預(yù)算及日常滾動(dòng)預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行和管理。 b、資金管理 （ 1） 負(fù)責(zé)中長(zhǎng)期的資金計(jì)劃管理、月度現(xiàn)金流量預(yù)算及日常資金調(diào)度管理。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 不合格得到糾正后，應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃重新檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 裝瓶后的 木制品 按規(guī)定留取樣品，并按時(shí)檢查樣品在保質(zhì)期內(nèi)的質(zhì)量情況，一旦發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)做出處理。 對(duì)不具備全部安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測(cè)能力，公司相關(guān)部門應(yīng) 與檢驗(yàn)檢疫認(rèn)可的具備檢測(cè)能力的實(shí)驗(yàn)室簽訂協(xié)議，委托其進(jìn)行安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測(cè)。 有關(guān)責(zé)任部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取措施并實(shí)施。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： ； ； 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 26 頁(yè) 共 34 頁(yè) 。 ｃ .物資出入庫(kù)手續(xù)齊全，定期檢查庫(kù)存狀況，確保賬卡物相符。 成品的搬運(yùn)，由物流部負(fù)責(zé)。 顧客財(cái)產(chǎn) 各部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、使用及維護(hù)。物流部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄的管理。 應(yīng) 噴漆、干 燥等特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn) 。 品保部負(fù)責(zé)對(duì) 生產(chǎn)部 工藝執(zhí)行情況、原材料標(biāo)識(shí)及物流部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)公司直至成品出公司的檢驗(yàn)把關(guān)。 策劃并在受控條件下進(jìn)行 木制品 生產(chǎn)，受控條件包括： a. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b. 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c. 使用適宜的設(shè)備； d. 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e. 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； 尤其 應(yīng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時(shí)間、添加劑量值等進(jìn)行有效控制并記錄。 采購(gòu)信息適當(dāng)時(shí)包括： 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 22 頁(yè) 共 34 頁(yè) a. 對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b. 人員資格的要求； c. 質(zhì)量管理體系的要求。 生產(chǎn)原材料、包裝物料等方面物資的采購(gòu)由物流部負(fù)責(zé)。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè) 計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在新產(chǎn)品研發(fā)的適宜階段，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果是否能夠滿足規(guī)定要求； b）找出研發(fā)過(guò)程中存在的問(wèn)題并提出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行糾正或預(yù)防。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 新上產(chǎn)品研制開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品要求有關(guān)的如下內(nèi)容進(jìn)行確定并輸入： a）產(chǎn)品的功能和性能等質(zhì)量要求（包括顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、產(chǎn)品評(píng)審的結(jié)果以及 組織自文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 20 頁(yè) 共 34 頁(yè) 己對(duì)產(chǎn)品提出的相關(guān)要求等）； b）相關(guān)的法律法規(guī)要求； （如 輸入國(guó)及我國(guó)技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求 ） c）適用時(shí)，以前類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供的信息； d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求。 合同簽定與管理 : a）合同評(píng)審后，合同由法定代表人或授權(quán)委托代理人簽定； b）公司指定合同管理部門，統(tǒng)一合同編號(hào)，建立合同臺(tái)帳，加強(qiáng)合同管理與存檔。 應(yīng) 對(duì)首次使用的原料、新工藝和新配方等 進(jìn)行試制，并進(jìn)行安全衛(wèi)生控制項(xiàng)目的檢測(cè)。 工作環(huán)境 /衛(wèi)生防疫 公司根據(jù)工作 特點(diǎn)結(jié)合國(guó)家相應(yīng)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別、確定必要的工作環(huán)境，并對(duì)其進(jìn)行管理，以確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或工作要求。 各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施、設(shè)備的日常維護(hù)，負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)管理的檢查和考核。 各部門保持本部門員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)檔案。 6 資源管理 資源提供 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性及增強(qiáng)顧客滿意提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠勝任的人力資源和適宜的工作環(huán)境。 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及實(shí)施情況。 管理評(píng)審 總則 為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司至少每年進(jìn)行一次管理評(píng)審。 質(zhì)量管 理小組 總經(jīng)理 任命管理者代表為質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)，全權(quán)負(fù)責(zé)公司 產(chǎn)品質(zhì)量安全 控制（包括 安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情防控） 。 總經(jīng)理確保所制定的質(zhì)量方針： a. 與本公司的宗旨相適應(yīng)； 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 13 頁(yè) 共 34 頁(yè) b. 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e. 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 各部門所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)均應(yīng)形成質(zhì)量記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件的修訂狀態(tài)以“第 *版”、“第 *次修改”表示。 質(zhì)量管理體系文件包括： 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 11 頁(yè) 共 34 頁(yè) a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b)質(zhì)量管理手冊(cè) c)質(zhì)量程序文件 d)為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 e)記錄 各部門制定文件應(yīng)滿足以下要求： a）相關(guān)的法律、法規(guī)要求及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求； b）采用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)； c）與顧客簽訂的合同要求，以及其它相關(guān)方的要求； d）工作文件文字簡(jiǎn)練，要求明確，責(zé)任清晰，實(shí)用性強(qiáng)。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 8 頁(yè) 共 34 頁(yè) 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，沒(méi)有對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行刪減。 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 《質(zhì)量管理手冊(cè)》根據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 為保證 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和本《質(zhì)量管理手冊(cè)》的貫徹實(shí)施及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特授權(quán) 李 XX 為 管理者代表，其主要職責(zé)是： （ 1）確保按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； （ 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求； （ 3）在全體員工中提高滿足顧客要求的意識(shí)。 本手冊(cè)根據(jù) ISO9001： 20xx 要求，結(jié)合青島湯菲的實(shí)際，描述了公司的質(zhì)量管理體系，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)即成為青島湯菲公司質(zhì)量管理體系的最低限度要求?，F(xiàn) 有在崗員工150 余人（含營(yíng)銷系統(tǒng)），擁有一批具有創(chuàng)新精神、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員和熟練掌握 膠合板 、木制品 生產(chǎn)技術(shù)的操作工人。修訂后的手冊(cè)由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布，并注明版本號(hào)和發(fā)布日期。 按標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。 為確保文件的充分性和適宜性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)。 記錄控制： 制定并執(zhí)行《記錄管理程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢 索、保存期限和處置實(shí)施有效控制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，在法律、法規(guī)允許的條件下滿足這些要求。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保各過(guò)程的全面運(yùn)行已達(dá)到體系運(yùn)行的總要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 ：部門向分管職能領(lǐng)導(dǎo)、班組向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作；分管職能領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門、班組做工作 安排。 顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意和不滿意的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施，對(duì)員工進(jìn)行以下方面的教育： a. 質(zhì)量意識(shí) b. 質(zhì)量管理知識(shí)和方法 c. 專業(yè)技術(shù)和崗位技能 d. 認(rèn)識(shí)所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 e. 如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) f. 企業(yè)發(fā)展需要的其它培訓(xùn) 對(duì)檢驗(yàn)、計(jì)量、審核人員及其他特殊工種等進(jìn)行崗前培訓(xùn)，進(jìn)行考核和資格評(píng)定，必要時(shí)發(fā)資格證書。 品保部負(fù)責(zé)工藝衛(wèi)生管理、檢查和考核。 生產(chǎn)部 會(huì)同品保部和使用部門制定并審核操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)資料的管理。 工作環(huán)境的要求執(zhí)行衛(wèi)生 防疫制度。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 19 頁(yè) 共 34 頁(yè) 評(píng)審的結(jié)果以及評(píng)審所引發(fā)的相關(guān)措施，由對(duì)口業(yè)務(wù)部門予以記錄保存，并傳遞到相關(guān)部門。 d） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)配合品保部工作。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出形成文件后應(yīng)予以評(píng)審，確保其是充分的與適宜的，并應(yīng)在實(shí)施前得到分管負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的均應(yīng)記錄并保存。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 制定并執(zhí)行《采購(gòu)管理程序》，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求 ，制定《合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，并建立和合格供方名單和檔案 。 物流部和有關(guān)部門保存 評(píng)價(jià)結(jié)果和有關(guān)措施及所采購(gòu)物資的供貨記錄。 公司采購(gòu)物資由物流部會(huì)同有關(guān)部門接貨，物資進(jìn)公司的驗(yàn)證由物流部通知品保部按要求進(jìn)行。 、衛(wèi)生規(guī)范等書面程序。 生產(chǎn)部 應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)掌握影響生產(chǎn)的因素，隨時(shí)或在每周一次的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上分析影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題。 車間、成品庫(kù)的半成品、 成品應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)，不合格品、合格品應(yīng)分區(qū)存放。 準(zhǔn)備出廠的成品應(yīng)具有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)和批次標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 貯存 各有關(guān)部門將各類物資、半成品、成品安全貯存在規(guī)定地點(diǎn)或倉(cāng)庫(kù)，以防止物 資丟失和損壞。并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃不同的審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 公司建立相應(yīng) 的檢 測(cè)能力，其實(shí)驗(yàn)室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)、方法等均 能保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。 因生產(chǎn)急需放行時(shí)，由品保部審批，并做出明確標(biāo)識(shí)和記錄。