【正文】 姓名： 部門(mén)： 職務(wù)： 主項(xiàng) 考核內(nèi)容 分值 得分 核定分德 全局觀(guān)念和協(xié)作精神 10 　業(yè)務(wù)水平 10 　能 管理能力 10 　工作態(tài)度 5 　勞動(dòng)紀(jì)律 5 　勤履職勤奮程度 10 　工作質(zhì)量 15 　工作效率 15 　績(jī)工作目標(biāo)承兌情況 20 　 得分情況 　 綜合得分（部門(mén)權(quán)重占60%，領(lǐng)導(dǎo)核定占40%）第三條 請(qǐng)休假、反探親及員工公差制度管理1. 項(xiàng)目部人員請(qǐng)假一天者，須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，若大于一天必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方能離開(kāi)工地。4. 職工因公出差，須事先由經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)綜合辦公室。1 / 105目 錄第四章 辦公室管理制度 .............................................................2第一節(jié) 人事管理制度 2第二節(jié) 企業(yè)勞務(wù)用工管理制度 4第三節(jié) 公文管理制度 6第四節(jié) 印章管理制度 7第五節(jié) 會(huì)議制度 9第六節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度 10第七節(jié) 車(chē)輛使用管理制度 19第八節(jié) 食堂管理制度 24第九節(jié) 工人生活區(qū)管理制度 25第十節(jié) 員工日常行為準(zhǔn)則 26第十一節(jié) 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度 27第十二節(jié) 項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行考核制度 29第五章 經(jīng)營(yíng)管理制度 ..............................................................33第一節(jié) 驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理制度 33第二節(jié) 成本控制管理制度 35第三節(jié) 合同管理制度 38第四節(jié) 預(yù)結(jié)算管理辦法 40第五節(jié) 項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法 42第六章 項(xiàng)目各部室管理流程 ........................................................462 / 105第一節(jié) 技術(shù)工作管理流程 46第二節(jié) 安全工作管理流程 49第三節(jié) 保衛(wèi)、消防管理流程 51第四節(jié) 質(zhì)量工作管理流程 53第五節(jié) 物資部管理流程 54第六節(jié) 機(jī)械部管理流程 88第七節(jié) 經(jīng)營(yíng)部管理流程 90第八節(jié) 財(cái)務(wù)部管理流程 92第九節(jié) 黨群工作管理流程 102第四章2 / 105第四章 辦公室管理制度第一節(jié) 人事管理制度為使項(xiàng)目部管理作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使項(xiàng)目部所有員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。由綜合辦公室整理后備案。請(qǐng)假期間按缺勤處理。第四條 員工培訓(xùn)1. 為提高員工的業(yè)務(wù)、知識(shí)技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的需要，項(xiàng)目部將舉行各種教育活動(dòng)，被指定員工，不得無(wú)故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請(qǐng)假制度執(zhí)行。特別是對(duì)其技術(shù)工人的資格審查，特殊工種人員必須具備國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效證件，嚴(yán)禁特殊工種無(wú)證作業(yè)。6 / 1053. 工資發(fā)放臺(tái)帳招用勞務(wù)人員 10 日內(nèi)必須依法簽訂勞動(dòng)合同并嚴(yán)格履行；建立勞務(wù)人員工資專(zhuān)用預(yù)儲(chǔ)帳戶(hù)，為工人辦理個(gè)人工資卡，每月通過(guò)工資卡直接支付給勞務(wù)人員工資。待主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，根據(jù)批復(fù)要求，將文件分送主管領(lǐng)導(dǎo)要求的閱辦部門(mén)。4. 會(huì)簽完畢后，由綜合辦公室打印正式發(fā)文稿件，編排項(xiàng)目部發(fā)文統(tǒng)一編號(hào)正式下發(fā)。印章使用單位（部門(mén)）要明確印章保管人，并由保管人到辦公室領(lǐng)收簽字。3. 項(xiàng)目各部室使用項(xiàng)目部印章時(shí)，須有部室主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，用印人與監(jiān)印人同時(shí)簽字后，方可使用。嚴(yán)禁個(gè)人私自攜帶公章。2. 本制度適用于中鐵建工集團(tuán)石家莊地鐵 1 號(hào)線(xiàn) 13 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部的固定資產(chǎn)管理工作。（2） 項(xiàng)目部因工作需要，擬自行購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)先行向公司相關(guān)資產(chǎn)管理部門(mén)提出申11 / 105請(qǐng)，優(yōu)先考慮接受公司內(nèi)部單位同類(lèi)資產(chǎn)的調(diào)撥。3. 固定資產(chǎn)折舊（1） 固定資產(chǎn)折舊，從固定資產(chǎn)增加月份的次月起，按月計(jì)提；調(diào)出及報(bào)廢的固定資產(chǎn)，12 / 105從次月起停止計(jì)提折舊。（3） 固定資產(chǎn)調(diào)撥根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部單位間調(diào)撥。項(xiàng)目部對(duì)固定資產(chǎn)的處置包括轉(zhuǎn)讓、出售及正常報(bào)廢等，對(duì)于擬處置的固定資產(chǎn)，由綜合辦公室填寫(xiě)“固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單” （見(jiàn)附表四） ，報(bào)公司固定資產(chǎn)管理小組進(jìn)行審批，公司資產(chǎn)管理小組應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)的使用情況、折舊提取情況、處置后將形成的損失情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)。附表一：新建（購(gòu)置）固定資產(chǎn)交付使用驗(yàn)收記錄15 / 10516 / 105附表 2：固定資產(chǎn)17 / 105附表三、固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單固定資產(chǎn)調(diào)撥交接記錄調(diào)撥單號(hào)： 現(xiàn)從 調(diào)撥下列固定資產(chǎn)至 。第三條 車(chē)輛使用1. 公務(wù)車(chē)由專(zhuān)職司機(jī)駕駛，不得借予他人使用。出車(chē)途中，司機(jī)發(fā)現(xiàn)出車(chē)時(shí)間、地點(diǎn)與派車(chē)單明顯不符時(shí)，司機(jī)有權(quán)要求用車(chē)人向綜合辦公室說(shuō)明實(shí)際情況。自行修復(fù)的，可報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)材料零件費(fèi)用。4. 意外事故造成車(chē)輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由駕駛?cè)伺c項(xiàng)目部共同負(fù)擔(dān)。③ 加工蔬菜要在洗菜池里反復(fù)漂洗，禁止購(gòu)買(mǎi)變質(zhì)腐爛的食品。第二條 食（用）具洗滌消毒、保管制度（1）食品的洗滌消毒所有的食具、茶具經(jīng)消毒后方可使用，消毒方法有：① 熱力消毒（程序：除殘?jiān)鼰釅A水浸泡洗刷清水沖熱力消毒）② 煮沸消毒：將洗滌好的餐具放入 100 攝氏度的水中煮沸 10 分鐘。26 / 105第九節(jié) 工人生活區(qū)管理制度為營(yíng)造美觀(guān)、舒適、安全的生活、作業(yè)環(huán)境，項(xiàng)目部對(duì)工程參建施工隊(duì)伍做以下要求：第一條 凡進(jìn)場(chǎng)工人一律穿工作服，佩戴胸卡，帶好安全帽。6. 宿舍內(nèi)嚴(yán)禁男女混住，違者處 50 元罰款。每月各部室應(yīng)向綜合辦公室提交辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，由綜合辦公室統(tǒng)一辦理發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記。遵守會(huì)場(chǎng)秩序，保持肅靜，將手機(jī)置于靜音狀態(tài)，不得隨意接打手機(jī)。并定期進(jìn)行升級(jí)、殺毒。八、為降低不可預(yù)見(jiàn)的故障帶來(lái)的損失，各使用人員必須定期把重要的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。十一、項(xiàng)目部局域網(wǎng)內(nèi)各計(jì)算機(jī)統(tǒng)一分配 IP 地址，統(tǒng)一編入項(xiàng)目部工作組，計(jì)算機(jī)名應(yīng)為使用者漢語(yǔ)名稱(chēng)。 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)管理第三條 考核評(píng)分辦法1. 考評(píng)周期和內(nèi)容考核評(píng)分按周期進(jìn)行，在集團(tuán)及公司月考核之前考核一次，考核內(nèi)容包括錄入得分、流程完成31 / 105得分。第五章 經(jīng)營(yíng)管理制度第一節(jié) 驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理制度第一條 工程項(xiàng)目在施工期間的驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作，是項(xiàng)目期間對(duì)外確定應(yīng)收帳款的依據(jù)，也是項(xiàng)目管理過(guò)程中依據(jù)施工合同要求進(jìn)行成本核算的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作中的數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠，直接影響著項(xiàng)目的總收入、總收益。5. 驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)送材料內(nèi)容和要求（1） 驗(yàn)工計(jì)價(jià)單。35 / 105（3） 質(zhì)量不合格需要返工或待處理的工程。第二條 成本控制目標(biāo)36 / 105確保安全、質(zhì)量、工期的前提下，力爭(zhēng)成本最小化。第五條 工程項(xiàng)目成本管理實(shí)施1. 工程項(xiàng)目成本貫穿工程始末，和項(xiàng)目每個(gè)管理人員都有直接關(guān)系，按照項(xiàng)目各職能部門(mén)的分工不同，工程項(xiàng)目成本管理的職責(zé)也不同。2. 在考核兌現(xiàn)中，要以計(jì)量、驗(yàn)收的工程數(shù)量和質(zhì)量情況及業(yè)績(jī)報(bào)告為依據(jù)，對(duì)責(zé)任中心的責(zé)任成果進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)和兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。第三條 合同應(yīng)采用書(shū)面形式。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則；嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。第十六條 合同糾紛的處理：合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》40 / 105等有關(guān)法規(guī)和本《合同約定制度》規(guī)定妥善處理，合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與公司法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。第三條 施工圖預(yù)算編制要求：依據(jù)施工承包合同（或補(bǔ)充協(xié)議）相關(guān)計(jì)價(jià)條款約定、施工圖紙、設(shè)計(jì)資料、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、經(jīng)審批的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)等進(jìn)行編制，并在工程開(kāi)工后30 天內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙及相關(guān)資料完成施工圖預(yù)算編制工作，并上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)成本部備案。第五條 工程項(xiàng)目竣工結(jié)算管理1. 竣工結(jié)算編制依據(jù)：建設(shè)工程施工合同（或補(bǔ)充協(xié)議） 、洽商變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、現(xiàn)場(chǎng)施工方案以及其他相關(guān)索賠資料、工程整體成本分析報(bào)告、國(guó)家、地方有關(guān)造價(jià)調(diào)整政策文件等。第三條 招標(biāo)范圍:1. 凡公司中標(biāo)承接施工建設(shè)項(xiàng)目工程，必須應(yīng)按本辦法報(bào)分公司成本部進(jìn)行勞務(wù)及專(zhuān)業(yè)分包的招標(biāo)。，由分公司相關(guān)部門(mén)及人員予以指導(dǎo)、監(jiān)督。⑻ 按規(guī)定退還投標(biāo)保證金第八條 投標(biāo)，向招標(biāo)單位送達(dá)投標(biāo)申請(qǐng)書(shū)的同時(shí)須提供以下資料：⑴ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、原件審核后當(dāng)場(chǎng)退回，復(fù)印件需加蓋企業(yè)公章；⑵ 法人證明書(shū)及法人授權(quán)委托書(shū)；⑶ 企業(yè)簡(jiǎn)歷；⑷ 技術(shù)人員、技術(shù)工人數(shù)量及管理模式；⑸ 近二年承接的工程及其質(zhì)量情況說(shuō)明；⑹ 現(xiàn)有主要施工任務(wù)一覽表。，并應(yīng)在發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)之日起十天內(nèi)與中標(biāo)單位簽訂施工承包合同，承包合同應(yīng)等于中標(biāo)價(jià)。5. 施工資料由技術(shù)員填寫(xiě)：隱檢記錄填寫(xiě)完成后交質(zhì)量部，質(zhì)量部檢驗(yàn)批完成后交監(jiān)理報(bào)驗(yàn)（驗(yàn)收時(shí)施工部門(mén)參加） ；澆灌申請(qǐng)記錄技術(shù)員填寫(xiě)，各部門(mén)簽字齊全，總工審批后交質(zhì)量部，找監(jiān)理簽認(rèn)隨后交調(diào)度、試驗(yàn)室、資料室。2. 標(biāo)高控制線(xiàn)：每個(gè)區(qū)域測(cè)量室提供 3 個(gè)標(biāo)高控制點(diǎn)，由施工隊(duì)伍進(jìn)行建筑 50 線(xiàn)的彈設(shè)，48 / 105測(cè)量、技術(shù)、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)線(xiàn)。7. 回填土取樣由試驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)取。（2） 資料員負(fù)責(zé)收發(fā)文、工程洽商、變更。4. 設(shè)安全施工第日字樣。第六條 檢查制度1. 嚴(yán)格執(zhí)行定期、經(jīng)常性、專(zhuān)業(yè)性、季節(jié)性、節(jié)假檢查制度。3. 安全管理人員定期學(xué)習(xí)先進(jìn)的安全管理方法、理念。5. 信訪(fǎng)接待：接待群眾來(lái)訪(fǎng)，及時(shí)將來(lái)訪(fǎng)情況反饋給相關(guān)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)協(xié)調(diào)處理。3. 制定消防預(yù)案，成立消防領(lǐng)導(dǎo)小組，建立防火責(zé)任制，確定施工現(xiàn)場(chǎng)防火監(jiān)督負(fù)責(zé)人，與各施工隊(duì)伍、各工種簽訂治安防火協(xié)議。第四條 質(zhì)量檢驗(yàn)程序：施工部門(mén)檢驗(yàn)→報(bào)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)后→報(bào)監(jiān)理。管理的二重性：自然屬性與社會(huì)屬性。? 權(quán)力與責(zé)任，管理者有發(fā)布命令的權(quán)力并有相對(duì)等的責(zé)任。? 公正，管理者都應(yīng)該公正地對(duì)待下屬。同時(shí)物資流通中存在著價(jià)值規(guī)律、供求關(guān)系規(guī)律、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律、物資消耗規(guī)律。確保項(xiàng)目工程所需物資的供應(yīng)，按質(zhì)、按量、適時(shí)、適地的滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要，保證生產(chǎn)不間斷地進(jìn)行。嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)法，不得虛報(bào)、假報(bào)、瞞報(bào)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，認(rèn)真做好節(jié)約、統(tǒng)計(jì)、物資清查、檢查等項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，組織完成《物資采購(gòu)程序》 、 《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 ，參與《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》并做好材料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，組織完成《產(chǎn)品防護(hù)程序》 。58 / 105檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，嚴(yán)格控制采購(gòu)價(jià)格，及時(shí)向公司主管部門(mén)反饋采購(gòu)價(jià)格信息。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目物資采購(gòu)情況的收集、整理，并定期將采購(gòu)情況按有關(guān)規(guī)定報(bào)公司物資主管部門(mén)。熟悉財(cái)務(wù)制度，做到采購(gòu)手續(xù)齊全，賬目清楚，結(jié)算沖賬及時(shí)。物資收發(fā)單據(jù)技術(shù)資料、合格證齊全，妥善保管，相關(guān)技術(shù)證件在物資驗(yàn)收結(jié)束后交資料室存查。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜等安全工作，經(jīng)常檢查防火器材是否齊全，完好。認(rèn)真學(xué)習(xí)材料知識(shí)，掌握材料的規(guī)格、名稱(chēng)、代號(hào)、材質(zhì)、合格證件知識(shí)、材料外觀(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作能力。根據(jù)統(tǒng)計(jì)法的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)收集各類(lèi)統(tǒng)計(jì)資料，按時(shí)完成各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)核實(shí)項(xiàng)目工程周轉(zhuǎn)材料的使用數(shù)量，以及周轉(zhuǎn)材料的租賃、使用管理核算工作。提供公司物資主管部門(mén)所需的材料數(shù)據(jù)，完成各項(xiàng)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作。第三條 管理職責(zé)一、項(xiàng)目部物資管理職責(zé)遵守物資紀(jì)律，廉潔自律、堅(jiān)持原則、奉公守法。物資工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分權(quán)負(fù)責(zé)的管理方式，非物資部門(mén)的個(gè)人不得直接介入物資供管工作。物資倉(cāng)儲(chǔ)的基本任務(wù)是充分調(diào)動(dòng)倉(cāng)庫(kù)人員的積極性和創(chuàng)造性，有效地利用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，科學(xué)地進(jìn)行管理，取得最佳的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。? 集體精神，鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)精神，強(qiáng)調(diào)協(xié)調(diào)和合作。? 指揮的統(tǒng)一，為達(dá)成一個(gè)目標(biāo)而進(jìn)行的活動(dòng)只能在一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)劃下進(jìn)行。管理人員的技能：技術(shù)技能，人際技能，概念技能以及縱觀(guān)全局的能力。責(zé)任人：質(zhì)量（ ）第六條 每月 8 號(hào)、22 號(hào)進(jìn)行質(zhì)量聯(lián)合大檢查，項(xiàng)目總工帶隊(duì)，組織相關(guān)部門(mén)參加。5. 嚴(yán)格實(shí)行施工現(xiàn)場(chǎng)、生活用火審批制度，開(kāi)具動(dòng)火證，并配備滅火器、水桶，各施工隊(duì)伍領(lǐng)取滅火器交押金。7. 參加項(xiàng)目部定期的治安消防安全大檢查。第十條 人員分工情況：安全總監(jiān)全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全事項(xiàng)及安全資料安全員負(fù)責(zé)安全事項(xiàng)安質(zhì)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)腳手架、臨邊防護(hù)，安全事項(xiàng)安全資料員 配合整理安全資料第三節(jié) 保衛(wèi)、消防管理流程第一條 保衛(wèi)管理流程1. 保衛(wèi)工作由辦公室負(fù)責(zé)。3. 每月的 1 號(hào)、10 號(hào)、20 號(hào)由項(xiàng)目經(jīng)理、書(shū)記帶隊(duì)，組織經(jīng)理、總工、安質(zhì)、辦公室、物資、安裝部、消防保衛(wèi)、各施工隊(duì)伍負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工聯(lián)合大檢查。6. 發(fā)放安全知識(shí)撲克、小手冊(cè)等。第二節(jié) 安全工作管理流程第一條 安全管理目標(biāo)：死亡指標(biāo)為零，年重傷率控制在 ‰以下，月輕傷率控制在 1‰以下。第四條 資料管理流程1. 技術(shù)文件的發(fā)放，資料文件的編號(hào)，大型的方案、交底發(fā)送經(jīng)理、總工、工程部、安質(zhì)部、經(jīng)營(yíng)部。第三條 試驗(yàn)管理流程1. 砼澆筑前工長(zhǎng)應(yīng)通知試驗(yàn)室，留置試塊。7. 施工過(guò)程中的影像資料由資料員負(fù)責(zé)，每周整理匯總一次，分階段刻成光盤(pán)留存。第十一條 物資、機(jī)械招標(biāo)管理辦法可參照勞務(wù)辦法執(zhí)行.第六章 項(xiàng)目各部室管理流程第一節(jié) 技術(shù)工作管理流程技術(shù)工作分為技術(shù)、資料、試驗(yàn)、測(cè)量四部分，其各部分管