【正文】 未盡事宜，依照公司法及有關(guān)法令規(guī)定辦理。 7．核心公司在集團中起主導(dǎo)作用，具有下列功能： ① 投資功能必要的財力、物力用于對集團發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的新市場開拓、新業(yè)務(wù)開辟、短線資源開發(fā)及市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。 ⑥ 監(jiān)控調(diào)節(jié)功能公司的財務(wù)、審計部門以資金利潤率為中心對集團成員的投資、費用、債務(wù)等情況進(jìn)行系統(tǒng)分析。 三．集團成員單位組織機構(gòu) 10． 集團是以國家大型生產(chǎn)和流通企業(yè)為主體，廣泛吸收各類經(jīng)濟組織參加的跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)、跨所有制的緊密型法人聯(lián)合體。 ② 核心公司派人在企業(yè)中擔(dān)任經(jīng)營管理職務(wù)，直接參與企業(yè)經(jīng)營管理 。 21．集團的成員遇下列情況之一者，自動退出集團。 27．本章程解釋權(quán)歸公司董事會。 6．本公司為股份有限公司。 14． 本公司股份可用人民幣或外幣認(rèn)購，用外幣認(rèn)購時，按收款當(dāng)日中國銀行公布的外匯價折合人民幣計算。 20． 本公司發(fā)起人所持股份自公司成 立 XX 年不得轉(zhuǎn)讓，本公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理持有的本公司股份在任期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 ③ 查閱本公司章程、股東會會議紀(jì)要、會議記錄和會計報表，監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢。 30． 股東會作出的普 通決議應(yīng)由代表股份總數(shù) 1/2 以上的股東出席，并由出席會議的過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過才能有效。 36．董事會采用單數(shù)制，設(shè)董事長、副董事長、董事共 7 人。 43．董事會會議應(yīng)作出記錄，并由出席董事和委托代表以及記錄員簽字。 七．監(jiān)事會 48． 監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對董事會成員、經(jīng)理管理行為使監(jiān)督職能。財務(wù)會計報告包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表： ① 資產(chǎn)負(fù)債表； ② 損益表； ③ 財務(wù)狀況變動表； ④ 財務(wù)狀況說明書； ⑤ 利潤分配表。 60．公益金按照稅后利潤的 20% 提取，用于本公司職工的集體福利。 67．公司合并、分立按國家規(guī)定報審批機關(guān)批準(zhǔn)。 72． 公司清償后，清算組織應(yīng)提出清算報告并造具清算期內(nèi)收支報表和各種財務(wù)賬冊，必須經(jīng)注冊會計師驗證，審批機關(guān)批準(zhǔn)后到登記機關(guān)辦理注銷登記。 訂立日期： XX 年 XX 月 XX 日股東簽名： 組織設(shè)計原則 1．愿景統(tǒng)一原則 2．運行有序原則 3．層級清晰原則 4．溝通及時原則 5．授權(quán)到位原則 6．靈活原則 7．統(tǒng)一指揮原則 8．權(quán)責(zé)對等原則 組織設(shè)計程序 一．設(shè)計原則的確定 大量管理資料下載 根據(jù)企業(yè)的目標(biāo)和特點，確定組織設(shè)計的方針、原則和主要參數(shù)。八．反饋和修正將運行過程中的信息反饋回去，定期或不定期地對上述各項設(shè)計進(jìn) 行必要的修正。八．權(quán)責(zé)明 大量管理資料下載 確化權(quán)責(zé)或職責(zé)不清將使工作發(fā)生重復(fù)或遺漏、推諉現(xiàn)象，易使員工產(chǎn)生挫折感。 三．職能分解的方法 組織設(shè)計人員按照上述要求進(jìn)行職能分解，應(yīng)該熟悉特定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際情況與經(jīng)驗。如果下級人員的素質(zhì)很好，能夠準(zhǔn)確地理解上級的意圖，自覺、主動、獨立地完成自己的任務(wù)，無需上級花費很多時間進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，這就能進(jìn)一步加大上級領(lǐng)導(dǎo)的管理幅度。 管理層次設(shè)計準(zhǔn)則 一．管理層次設(shè)計的其他制約因素 1． 企業(yè)職能縱向結(jié)構(gòu)。 3．按照提高組織效率的要求，確定具體的管理層次。實行逐級指揮和逐級負(fù)責(zé)，一般情況下不得越級指揮；反之，也不應(yīng)越級報告。在授權(quán)過程中，要求一人只對一人負(fù)責(zé)、一人向一人匯報工作的原則，不能多頭領(lǐng)導(dǎo)，以免使下級無所適從，造成指揮的混亂。把職責(zé)交給下級的同時要給予下級履行職責(zé)的相應(yīng)職權(quán)。沒有一個上級人員能夠因為授權(quán)給下級人員而就對下級組織不承擔(dān)責(zé)任。 ③ ※ 代表核準(zhǔn) —— 指該事項可由該層人員作最后決定，而付諸實施。 10．本辦法規(guī)定的事項，可視事實需要隨時修訂。 3．權(quán)限行使必須按下列原則進(jìn)行 ① 權(quán)限的行使者：權(quán)限，原則上由直線指揮系統(tǒng)的各級管理者行使；但是，在必要的情況下，可以把一部分權(quán)限委讓給非直線管理者來行使，但必須規(guī)定代行或委讓截止日期。 二．組織 4．整個公司包括總公司與各個分、子公司，組織結(jié)構(gòu)圖 (略 )。 ③ 當(dāng)遇到某項需要會議討論和審查事項時。 ⑥ 出席并主持股東大會。在緊急情況下，總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)具體情況做及時處理，并在事后報告董事會確認(rèn)。 ⑤ 調(diào)整部門內(nèi)預(yù)算，向上級提出申請，對部門預(yù)算內(nèi)重要開支進(jìn)行嚴(yán)格控制，對預(yù)算實行監(jiān)督。 12．總經(jīng)辦分室主任的基本職務(wù)，以前條規(guī)定為準(zhǔn)。 ⑦ 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)內(nèi)人事考核工作。 ① 以董事會決議為基準(zhǔn)，制定、修改和廢除公司的基本組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針。具體規(guī)定如下： ① 基本職務(wù)范圍按照總公司制定的組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針，以及分子公司董事會決議，制定分子公司的經(jīng)營計劃、經(jīng)營方針，制定相應(yīng)的組織原則與管理規(guī)則，展開分子公司產(chǎn)供銷以及開發(fā)、教育培訓(xùn)與經(jīng)營管理業(yè)務(wù)活動，謀求分子公司的自下生存與發(fā)展。 ⑤ 監(jiān)察總公司經(jīng)總經(jīng)理特命，派出財務(wù)監(jiān)察員和業(yè)務(wù)監(jiān)察員，在總裁的特殊指令范圍內(nèi)，對分子公司的財務(wù)和經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行專項調(diào)查、檢查、審計和監(jiān)督。 18．本規(guī)定自 XXXX 年 XX 月 XX 日起實施。企業(yè)管理也是一樣，只有各部門整體運作，發(fā)揮有效的作用，方能實現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)營目標(biāo)。問題不斷產(chǎn)生與不斷解決，方能推動經(jīng)營活動運行下去。 2．協(xié) 調(diào)應(yīng)及時。 4．通過職權(quán)的設(shè)計以及授權(quán)原則的確立，使企業(yè)經(jīng)營達(dá)到管理指揮的條理性和統(tǒng)一性。有些企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置比較復(fù)雜，有些比較簡單，這并不影響 G 管理模式的實施。 4．負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行管理制度的宣傳、教育，推動實施和督導(dǎo)檢查工作。 2．訂單交貨期核定及異常情況的處理。提出影響生產(chǎn)計劃完成所應(yīng)采取的相應(yīng)措施及計劃修改意見方案。 8．做好經(jīng)銷商、零售商及政府職能部門的公共關(guān)系，為產(chǎn)品創(chuàng)造良好的銷售環(huán)境。 6．控制各種不合理的資金支出，制定相應(yīng)的資金管制辦法，并督導(dǎo)實施。 6．負(fù)責(zé)公司的治安保衛(wèi)工作，抓好保安、門衛(wèi)等方面的工作。 2．分析和掌握了解企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營條件。 9．負(fù)責(zé)企業(yè)全面形象的管理工作，并按照 CI 導(dǎo)入的工作準(zhǔn)則做好相關(guān)工作。 5．策劃企業(yè) 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)計劃的實施方針、方案、策略。 10．負(fù)責(zé)公司的印章和文件的管理。 2． 負(fù)責(zé)企業(yè)外部文件收取、傳達(dá)、催辦、編號、歸檔等項工作。．對企業(yè)資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)籌安排和調(diào)整。 4．深入市場及時掌握市場銷售、廣告及競爭對手的情況。 6．做好生產(chǎn)進(jìn)度的安排及執(zhí)行情況的信息跟進(jìn)。 8．負(fù)責(zé)對企業(yè)制度的再造與創(chuàng)新進(jìn)行研究與開發(fā)。 5．為便于在下一章對企業(yè)各部門職能作用進(jìn)行展開敘述，現(xiàn)假設(shè)一個組織結(jié)構(gòu)圖供參考。麻雀雖小，五臟俱全。因凡是帶有本位主義的觀念就不可能顧全大局，就會導(dǎo)致協(xié)調(diào)過程中因無法溝通而失敗。 4．?dāng)U大彼此對事物的認(rèn)同面，以化解沖突。協(xié)調(diào)的職能作用均已在組織機構(gòu)的各部門中顯示出它的必要性與重要性。 5．通過企業(yè)的外部環(huán)境研究和內(nèi)部條件分析并按照企業(yè)的目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃，確定出切實可行的經(jīng)營方針和策略，使其三者在企業(yè)經(jīng)營過程中達(dá)到動態(tài)平衡。使總公司與分子公司的事業(yè)之間建立內(nèi)在聯(lián)系，相互做出貢獻(xiàn)。 ① 業(yè)務(wù)預(yù)定申請 每年 2 月向總公司提交下列業(yè)務(wù)預(yù)定申請： a．年度經(jīng)營計劃書； b．經(jīng)營項目費用預(yù)算表； c．經(jīng)營項目可行 性研究的報告書； d．設(shè)備 (建筑物、設(shè)施 )新建、擴建和維修費用預(yù)算表； e．業(yè)務(wù)預(yù)定 (人民幣或外幣貸款 )申請書。 ⑤ 決定總公司對分子公司的資本投向與資金流向。 ⑩ 對所管業(yè)務(wù)工作的遵紀(jì)守法行為實施監(jiān)督。 ③ 向部門部長提出業(yè)務(wù)預(yù)算，控制項目內(nèi)預(yù)算開支。安排并決定部內(nèi)人員出差 工作。 ① 參與制定所在部門的事業(yè)方針，積極輔助總經(jīng)理。 ⑩ 獎罰的決定事項。 大量管理資料下載 ③ 決定年度綜合預(yù)算，并對實施過程進(jìn)行監(jiān)督。 7． “辦 ” 的負(fù)責(zé)人為 “ 主任 ”， “ 部 ”的負(fù)責(zé)人為 “ 部長 ”；部長以下設(shè) “科長 ” 或 “主管 ” 職位。 ⑤ 直線管理者之間的協(xié)商： 在直線管理者之間發(fā)生分岐，出現(xiàn)意見和糾紛時，按下列程序解決。 ① 批示與命令全部按照指揮系統(tǒng)，自上而下，逐級下達(dá)。 7．本辦法采用列舉方式，其未列舉的事項，如已在本公司的各項規(guī)章、辦法或其他規(guī)定中有所規(guī)定者，照其中規(guī)定辦理，無規(guī)定者，可由一級單位主管 (即幕僚及直線各單位的經(jīng)理 )酌情辦理。 職權(quán)劃分辦法 1．本公司為明確劃分各層人員的權(quán)責(zé)，提高工作效率，特制定本辦法。但是，在例外的特 殊情況下，可由上級來處理意外出現(xiàn)的問題。企業(yè)各個組織層次的職權(quán)，包括已授出去和未授出去的職權(quán)，都必須非常明確，最好采用書面形式公布于眾。 ① 參謀機構(gòu)和人員作為同級直線指揮人員的參謀與助手，他們提出的建議，直線指揮人員雖然有權(quán)決定取舍，但是，無權(quán)拒絕聽取他們的意見。 2．正職領(lǐng)導(dǎo)副職。現(xiàn)代化大生產(chǎn)和市場經(jīng)濟要求 企業(yè)組織具有高效率，即能夠使人們以最低限度的成本實現(xiàn)組織的目標(biāo)，這樣的企業(yè)在市場競爭中才能生存和發(fā)展。 6．根據(jù)組織變革的速度確定管理幅度變革速度慢，意味著企業(yè)政策比較穩(wěn)定，措施比較詳盡，組織成員對此也較為熟悉，形成了習(xí)慣，能夠按既定程序和要求妥善地處理各種問題，從而減輕了上級人員的負(fù)擔(dān)。越是處于組織高層的領(lǐng)導(dǎo)工作，管理幅度就可能變??；反之則可能加大。 2．為后續(xù)的其他組織設(shè)計工作提供前提條件。四．組織的簡單性與人力分配組織的簡單將有助于內(nèi)部協(xié)調(diào)。五．管理規(guī)范的設(shè)計主要設(shè)計管理工作程序、管理工作標(biāo)準(zhǔn)和管理工作方法，作為管理人員的行為規(guī)范。 ① 更改公司名稱； ② 更改、擴大或縮小公司經(jīng)營范圍； ③ 增加或減少公司發(fā)行股份的總數(shù)； ④ 增設(shè)新的股份類別； ⑤ 改變每股股票面額； ⑥ 需經(jīng)股東會特別決議的條款的變更。 69．公司清算組織成立后，應(yīng)在 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于兩個月內(nèi)至少公告 3 次，債權(quán)人應(yīng)自通知送達(dá)之日起 30 日內(nèi)，未接通知的自公告之日起 90 日內(nèi)向清算組織申報其債權(quán)。 十． 合并與分立 64．公司的合并、分立由董事長提出方案，經(jīng)股東會特別決議。 58．法定公積金按稅后利潤的 10% 提取，當(dāng)公積金已過注冊資本的 50% 時，可不再提取。 52．監(jiān)事會表決時應(yīng)以書面形式，監(jiān)事會作出決議時應(yīng)由全體監(jiān)事過半數(shù)以上通過。 董事長為公司的法定代表人。 40．本公司董事會行使下列職權(quán)： ① 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； ② 執(zhí)行股東會的決議； ③ 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； ④ 制定 公司的年度預(yù)算方案、決算方案； ⑤ 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ⑥ 制定公司增加或者減少注冊資本的方案及發(fā)行公司債券的方案； ⑦ 擬定公司合并、分立、解散的方案； ⑧ 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； ⑨ 聘任或解聘公司經(jīng)理；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項； ⑩ 制定公司的基本管理制度； 11 董事會會議應(yīng)由 1/2 以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。延期后召開的股東會所代表的股份達(dá)不到本章程第二十九條和第三十條規(guī)定的數(shù)額時，應(yīng)視為已達(dá)到法定數(shù)額，按實際出席 股東所代表的股份數(shù)額計算表決權(quán)的比例達(dá)到第二十九條和第三 十條規(guī)定的比例時，大會作出的決議即為有效。 26．本公司股東承擔(dān)義務(wù) ① 遵守公司章程； ② 依其所持股份和入股方式繳納股金； ③ 以其所持股份為限，對公司的虧損和債務(wù)承擔(dān)責(zé)任； ④ 股東不得退股； ⑤ 股份執(zhí)行股東會和董事會的決議； ⑥ 積極支持公司改善經(jīng)營管理，促進(jìn)公司業(yè)務(wù) 發(fā)展，維護(hù)本公司利益，反對和抵制有損本公司利益的行為。 23．公司發(fā)行債券和債券轉(zhuǎn)讓按國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策辦理。以用工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)作價出資的金額不得超過本公司注冊資本的 20%。 三．公司股份 10．本公司以募集方式設(shè)立，股份除由發(fā)人認(rèn)購?fù)?，其余股份向社會公開募集。 本公司住所：中國 XX 省 XX 市 XX 地。 23．凡退出集團的經(jīng)濟組織，其企業(yè)名稱不得再使用 “XX 集團 ” 字號，也不得再使用集團標(biāo)志，并應(yīng)予公告聲明。 17．集團成員承擔(dān)如下義務(wù)： ① 承認(rèn)并遵守本章程，執(zhí)行集團的決定； ② 保守本集團及其成員的經(jīng)營機密； ③ 接受公司董事會的規(guī)劃、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)； ④ 按照公司董事會的規(guī)定，上報各種統(tǒng)計、會計報表和經(jīng)營管理情況等； ⑤ 應(yīng)積極參加集團的共同行動和集團內(nèi)各成員之間的協(xié)作配合，在平等互利原則下盡已所能為集團的整體利益與發(fā)展進(jìn)步作貢獻(xiàn)； ⑥ 集團成員都應(yīng)在本身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向集團其他成員提供業(yè)務(wù)優(yōu)先權(quán)和便利條件； ⑦ 有責(zé)任維護(hù)集團的誠信聲譽，不損害集團及集團其他成員的利益； ⑧ 本章程規(guī)定的其他義務(wù)。 14．核心公司與集團成員在管理體制原則上實行六統(tǒng)一。 ⑨ 服務(wù)功能公司為集團成員單位開展經(jīng)營活動提供各種服務(wù)，幫助集團成員協(xié)調(diào)同外部的關(guān)系。 ③ 國際貿(mào)易功能成立進(jìn)出口公司，為集團成員辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；為國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口原材料、能源、設(shè)備、技術(shù)并出口產(chǎn)品，努力開拓國際市場，促進(jìn)集團向跨國公司發(fā)展。公司總部設(shè)在 XXXX。 11． 本 公司每營業(yè)年度終了，執(zhí)行業(yè)務(wù)股東應(yīng)編制：