【正文】 務(wù) ? 利 潤 源泉 業(yè)務(wù) 定位 業(yè)務(wù)類別 業(yè)務(wù)說明 傳統(tǒng)煤銷售 煤化工 煤炭開采 一、大陸橋煤炭運銷公司業(yè)務(wù)定位 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 戰(zhàn)略裝車點建設(shè)目標： 千萬噸以上 10個分布于新疆主要的煤炭主產(chǎn)區(qū)和煤炭主要流通結(jié)點 小型裝車點三個 ,為大型戰(zhàn)略裝車點的補充 ,主要在南疆區(qū)域 戰(zhàn)略裝車點的運作模式：運力資源招牌掛 加快全疆戰(zhàn)略裝車點的建設(shè) ,構(gòu)筑鐵路物流平臺 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 立足新疆，東進、南下，走出江、出海口，完善煤炭及相關(guān)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)體系 新疆及河西走廊區(qū)域： 形成以鐵路的關(guān)鍵運輸站物流結(jié)點為重點銷售點 ,區(qū)域交通要塞為分銷點的煤炭營銷網(wǎng)絡(luò) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 西煤東輸區(qū)域 主焦煤向新疆流動 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 區(qū)外營銷網(wǎng)絡(luò)主要營銷點 區(qū)外市場以蘭州、西安、成都 ,重慶為重要支撐點，形成覆蓋我國西南的區(qū)域網(wǎng)絡(luò) .并從重慶延江而下 ,逐步延伸至廣州、長沙、武漢等區(qū)域。以匯集信息、發(fā)現(xiàn)價格和作為調(diào)控平臺。因此，采用向后一體化發(fā)展戰(zhàn)略，煤炭運銷向煤炭開采發(fā)展。 股權(quán)優(yōu)化可以實現(xiàn)： 實現(xiàn)投資多元化 ,緩解大規(guī)模投資帶來的資金風險 和上游企業(yè)形成利益同盟 ,利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展 實現(xiàn)多元化經(jīng)驗 ,有效規(guī)避環(huán)境變化帶來的經(jīng)營風險 大于51% 小于51% 運銷公司 運銷公司 A公司 B公司 …… 運銷公司新業(yè)務(wù)子公司 鐵路運力資源整合后形成的子公司 方案一 建議采用第二種方案： 第一種涉及與多元中心之間的協(xié)調(diào)，運銷公司缺乏主動權(quán) 成立子公司 ,進步可利用優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)成立股份公司 ,對運銷公司吸綱社會資本更為便捷 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 二、根據(jù)業(yè)務(wù)的調(diào)整和發(fā)展目標，對組織架構(gòu)做出調(diào)整 市 場 開 發(fā) 部 9 0 0 0推 進 辦 各分公司 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 綜 合 管 理 部 經(jīng) 營 開 發(fā) 部 財 務(wù) 資 產(chǎn) 部 安 全 設(shè) 備 部 公司戰(zhàn)略要求 產(chǎn) 品 研 發(fā) 中 心 煤 炭 交 易 中 心 各分公司 董事 會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 財 務(wù) 資 產(chǎn) 部 安 全 設(shè) 備 部 綜 合 管 理 部 經(jīng) 營 開 發(fā) 部 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 部 煤炭生產(chǎn) 公司 （ 事業(yè)部 ） 煤化工 公司（ 事業(yè)部 ） 共享的信息、 研發(fā)、物流 和資金平臺 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 大陸橋煤炭 公 司總部 子公司2 子公司1 煤炭生產(chǎn)業(yè)務(wù) 子公司3 事業(yè)本部 子公司2 子公司3 煤化工業(yè)務(wù) 子公司1 操作管理型 戰(zhàn)略管理中心 資本運作中心 決策協(xié)調(diào)中心 利潤收益中心 成本費用中心 經(jīng)營管理中心 利潤費用中心 利潤收益中心 戰(zhàn)略管理型 財務(wù)管理型 建議公司對不同業(yè)務(wù)類型的中遠期定位關(guān)系圖 資源管理中心 投資管理中心 核心業(yè)務(wù)運營管理中心 分公司 分公司 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 三、人力資源系統(tǒng)應(yīng)進行的改革和創(chuàng)新 ?組織及崗位設(shè)計 ?為各崗位設(shè)計清晰的職責目標，確保人力資源的發(fā)展與公司的發(fā)展相配合。 ?打紅框者為公司應(yīng)重點改善的方面 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ? 解決公司人才問題的基本方法 以建立與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的人才隊伍為目標，建立人才開發(fā)體系； 制定和實施人才開發(fā)戰(zhàn)略，增加人才數(shù)量，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，提高人才素質(zhì)，為公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供強有力的人才支撐； 在董事會設(shè)專業(yè)委員會，引進和開發(fā)智囊型人才，建設(shè)專家型決策議事機構(gòu)，尤其要在跨區(qū)域煤炭資源開發(fā)、電力、煤化工、建筑建材、機械制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，開發(fā)一流的專家型人才，成為董事會決策的強力支撐； 在執(zhí)行層，凝聚一支區(qū)內(nèi)外一流的經(jīng)營人才和技術(shù)人才，引入人力資本經(jīng)營理念，加大對人力資本的激勵和約束，尤其要打破傳統(tǒng)體制的束縛，用市場化的辦法引進開發(fā)一批與公司戰(zhàn)略相適應(yīng)的職業(yè)經(jīng)理人隊伍，使其成為公司新進入的煤炭生產(chǎn)和煤化工業(yè)的 “ 支柱 ” ； 在職能領(lǐng)域，重點引進資本運營、項目開發(fā)管理、資源開發(fā)、市場開拓等方面的人才，使集團核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域和主要支持系統(tǒng)獲得一流人才的支撐； 在操作層，引進一大批高級技術(shù)工人和生產(chǎn)管理人員，使其成為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、保證安全生產(chǎn)的骨干力量。 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略實施計劃 預(yù)算制定 實施 /執(zhí)行 分析 /評估 職 責 劃 分 最高管理層 （董事會 /總經(jīng)理經(jīng)營班子） ?討論審議和批準 ?討論審議和批準 ?討論審議和批準 ?審閱月度 /季度計劃/預(yù)算執(zhí)行情況 ?審查計劃 /預(yù)算的執(zhí)行報告并做相應(yīng)指示 綜合管理部 （戰(zhàn)略發(fā)展部） ?主持具體的研討和制定工作 ?主持制定 ?本部計劃 /預(yù)算 ?參與編制總體計劃 /預(yù)算 ?定期了解公司年度計劃執(zhí)行情況并向最高管理層報告重要信息 ?協(xié)助起草月度 /季度 /年度計劃執(zhí)行偏差分析報告 財務(wù)資產(chǎn)部 ?參與研討分析 ?制定相應(yīng)的財務(wù)實施計劃 ?本部門預(yù)算 ?編制集團總體計劃 /預(yù)算 ?對計劃 /預(yù)算的執(zhí)行從財務(wù)方面進行監(jiān)控，并及時向最高管理層報告重要信息 ?起草預(yù)算計劃月度 /季度執(zhí)行偏差分析報告 其他職能部門 （附屬機構(gòu)） ?參與研討分析 ?參與相關(guān)部分制定 ?本部門計劃 /預(yù)算草案 ?財務(wù)部及最高管理層協(xié)商并按照要求修訂 ?確保本部門計劃預(yù)算執(zhí)行 ?及時說明計劃 /預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)困難的原因 ?本部門計劃 /預(yù)算執(zhí)行情況初步分析、判斷 事業(yè)部 /子、分公司 ?參與研討分析 ?參與相關(guān)部分制定 ?本公司計劃 /預(yù)算草案 ?財務(wù)部及最高管理層協(xié)商并按照要求修訂 ?確保本公司計劃預(yù)算執(zhí)行 ?及時說明計劃 /預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)困難的原因 ?本公司計劃 /預(yù)算執(zhí)行情況初步分析、判斷 內(nèi) 容 ?戰(zhàn)略目標 (經(jīng)營額利潤、資產(chǎn)收益率等 ) ?實現(xiàn)目標的戰(zhàn)略方針 ?如何實施戰(zhàn)略規(guī)劃的細化方案 (包括資源分配框架 ) ?對多種方案進行分析并作出決策 ?明確年度目標和任務(wù)計劃 (經(jīng)營額、利潤、現(xiàn)金流，應(yīng)收賬款、庫存周期等 ) ?具體的年度資源分配 ?各業(yè)務(wù)單元及職能部門實施執(zhí)行預(yù)算計劃定期總結(jié)匯報 ?對預(yù)算計劃的 執(zhí)行情況分析評估 ?建議采取有關(guān)措施改進實施或調(diào)整預(yù)算計劃 周期 /特點 ?部門 /個人都可提出設(shè)想 ?沒有嚴格的時間性 (一旦環(huán)境要素發(fā)生變化要調(diào)整 ) ?非系統(tǒng)性 ?明確的時間性 (通常3～ 5年 ) ?系統(tǒng)性、程式性 ?框架的分析和討論多于定量的細節(jié) ?圍繞項目或業(yè)務(wù)活動 ?通常以年度為單位(每年 9月份開始制定下一年度的 ) ?以戰(zhàn)略實施計劃為框架制定 ?圍繞責任中心 (部門 ) ?每季度或每月 ?至少每季度一次 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 建立管理改善機制 公司要建立管理評審的改善機制，即進行自我診斷，分析自己的優(yōu)劣勢，哪些地方做得不好，具體的說要從四個方面分別進行評審 — 從管理體系的設(shè)計到管理體系的實施，到管理體系的內(nèi)部評審，再到管理體系的改善，應(yīng)當形成有效的循環(huán)。同時，限于現(xiàn)有的路局 —— 多元中心 —— 公司的逐級管理，重點應(yīng)防范因體制帶來的決策風險： ? 建立一個科學、理性、高效的治理決策團隊和決策機構(gòu)，強化治理約束，提高治理水準，保證投資項目決策科學、客觀，不發(fā)生大的戰(zhàn)略失誤，進行科學投資決策； ? 建立投資項目的前期研究、評估、項目實施管理和項目風險防范控制的管理機制和規(guī)范程序； ? 在投資項目、戰(zhàn)略合作伙伴的選擇上嚴格遵循公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)框架體系及財務(wù)能力匹配。在此之前，公司各位領(lǐng)導對準東建設(shè)今后 3— 5年的發(fā)展已經(jīng)有初步的考慮。如當前煤炭和電力企業(yè)的對立情緒嚴重，不同的政策、市場預(yù)期會增加煤炭企業(yè)的市場風險。 投資項目 1 投資項目 2 ? 投資項目 ‘ N’ 投資意向 1 . . . 投資意向 2 投資意向 ‘ N’ 1 2 3 4 5 “ N” 優(yōu)先度 高 中 低 評分 95 88 76 72 45 22 構(gòu)建分析模型 投資組合判斷 確定優(yōu)先度 投資意向 決策優(yōu)化的主要方法都集中在這個階段，包括戰(zhàn)略層如何建立起適應(yīng)公司總體優(yōu)化指標體系，風險評價體系，如何分配指標比重等。 ? ? ? 在此階段，最高管理層主要負責討論、審議和批準，綜合管理部（戰(zhàn)略發(fā)展部）主持具體的研討和制定工作，而財務(wù)資產(chǎn)部和其他職能部門則參與研討分析以及相關(guān)部分制定。三者并重可提高員工的整體水平。因此，結(jié)合新疆煤炭資源自身特點，利用科研機構(gòu)的人才優(yōu)勢， 在資源的綜合利用，潔凈煤技術(shù)等方面做進一步研究，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供技術(shù)和人力的支持。因此，由大陸橋煤炭運銷公司發(fā)起，可操作性較強。 建設(shè)規(guī)模：年洗原煤 60萬噸 預(yù)計銷售收入： 18000萬元 預(yù)計年利潤 :2020萬元 預(yù)計投資 :2020萬元 資金籌措 :2020萬元 ,與上游企業(yè)合資建廠，或銀行貸款 進入時間 :2020年后 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運銷有限責任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 考察市場，選址 起草項目可行性報告，立項，起草融資計劃書，尋找戰(zhàn)略合作者 成立項目籌備小組，由專人負責 煤炭洗選業(yè)推進計劃 成立子（分）公司，投資達產(chǎn) ,先