【正文】 十、人力資源管理制度 30 十一、員工績(jī)效考核管理制度 32 十二、施工機(jī)具管理制度 36 十三、工程投標(biāo)管理制度 39 十四、工程合同管理制度 45 十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 49 十六、分包管理制度 50 十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 51 3 施工質(zhì)量管理制度 對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制，保證施工質(zhì)量。施工準(zhǔn)備完畢后，按規(guī)定向監(jiān)理進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。按合同要求組織實(shí)施。項(xiàng)目部 根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。 項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測(cè)為主 ，目測(cè)為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證； 所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。 監(jiān)督檢查 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 10 質(zhì)量問(wèn)題處理制度 對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。 項(xiàng)目材料員： 參加物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。 工程質(zhì)量問(wèn)題處置方式通過(guò)下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報(bào)廢等。 實(shí)施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項(xiàng)目部的管 理目標(biāo) 第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。 13 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 一、適用范圍 本制度適用于公司對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。 實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司管 理者代表，就是進(jìn)行糾正。 16 內(nèi)部信息的傳遞 工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送； 項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。如： A/0 版、 B/0 版等。 當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 外來(lái)文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確 保外來(lái)文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。 工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。 辦公室每季度對(duì)各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作 25 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 資格認(rèn)可 對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。 對(duì)于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。 分值計(jì)算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。 負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)配、購(gòu)置和租賃。 c)每臺(tái)設(shè)備應(yīng)使用一個(gè)獨(dú)立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。 2 大小車行程限位動(dòng)作應(yīng)有效可靠。 d)滑輪應(yīng)無(wú)裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。 c)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。 b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。 施工單位對(duì)使用的機(jī)械設(shè)備制定和實(shí)施必要的管理措施，減少施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸撒漏等。 項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排。 購(gòu)買招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項(xiàng)目在得到工程項(xiàng)目業(yè)主單位的邀請(qǐng)投標(biāo)信息后，確定參與該工程項(xiàng)目的投標(biāo)，即行購(gòu)標(biāo)書。合同簽訂其程序?yàn)椋? —— 審核會(huì)簽 —— 公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字 合同簽訂后由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)對(duì)本工程進(jìn)行交底，交底的內(nèi)容包括：有關(guān)招標(biāo)文件；對(duì)招標(biāo)文件的澄清、答疑；投標(biāo)文件；對(duì)投標(biāo)文件的澄清、答疑；中標(biāo)通知書；合同草案（或正式合同）中涉及“項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。 申請(qǐng)簽訂合同的單位或部門即合同申請(qǐng)單位，其職責(zé)為： 1調(diào)查、了解對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等情況； 2具體參與合同的談判； 3參與合同的草擬、會(huì)簽、修改、保證合同的可行性； 4負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺(tái)帳、檔案及統(tǒng)計(jì)、分析。 申請(qǐng)單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進(jìn)行 專業(yè)審查； 40 合同專業(yè)管理組審查通過(guò)后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)簽審查； 審查通過(guò)后，報(bào)送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專用章，屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項(xiàng)目部以自己的名義對(duì)外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外簽訂合同。如不一致，拒絕支付； 合同變更 合同的變更：凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更， 合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。 —— 利用行政章、財(cái)務(wù)專用章或其他印章對(duì)外簽訂合同的。 —— 在合同履行中對(duì)方違約不追究違約責(zé)任或擅自處理，損害公司利益的。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇，并保存評(píng)價(jià)記錄。 ：具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足 工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力； ：除具備上述條件外，應(yīng)進(jìn)行為期一個(gè)月試用，由項(xiàng)目部對(duì)承包商的工程進(jìn)度、質(zhì)量、管理水平等各方面進(jìn)行考察，并填寫《試工期考評(píng)記錄》報(bào)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算部； 。 進(jìn)場(chǎng)物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制工作程序》組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，物資標(biāo)識(shí)執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作程序》。 現(xiàn)場(chǎng)木材、構(gòu)件、按不同規(guī)格掛牌碼放 ，底部墊好支牢、排放整齊。 項(xiàng)目部必須按照供應(yīng)合同與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。 貴重物品要求有專庫(kù)并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點(diǎn)單獨(dú)設(shè)庫(kù)。 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理 現(xiàn)場(chǎng)材料及施工機(jī)具嚴(yán)格按施工平面圖的位置堆放。對(duì)于工地臨時(shí)急需的小型物資，由項(xiàng)目經(jīng)理批示，工地材料員及時(shí)采購(gòu)，并及時(shí)通報(bào)公司工程部，做好相關(guān)記錄。 C 類物資不對(duì)供貨商評(píng)價(jià)，進(jìn)場(chǎng)后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制工作程序》按規(guī)定進(jìn)行 44 驗(yàn)證 。 43 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 對(duì)物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 —— 在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 2公司對(duì)有以下情形的部門和個(gè)人，給予批評(píng)和處罰（處罰金額為 500 元 — 10000 元）： —— 違反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過(guò)失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟(jì)損失的。 3安全性 —— 涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施； —— 有無(wú)損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽(yù)； —— 有無(wú)損害本公司利益的其它情形。 合同經(jīng)辦人在申請(qǐng)辦理合同過(guò)程中，應(yīng)在合同審查表上簽署個(gè)人意見(jiàn)。 本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù) 交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報(bào)、電傳和圖表，也是合同的組成部分。 工程投標(biāo) 工程投標(biāo)的組織工作由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制、印刷標(biāo)書，收集投標(biāo)所需資料，公司各相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料； 綜合辦公室負(fù)責(zé)提供： —— 公司簡(jiǎn)介 —— 公司業(yè)績(jī) 證明 —— 公司資質(zhì)、資格文件 —— 提供公司經(jīng)濟(jì)訴訟案件情況資料 —— 辦理公司“法定代表人資格證書” 36 —— 辦理“法定代表人”授權(quán)委托書。 34 工程投標(biāo)管理制度 一、適用范圍 本制度適用于公司項(xiàng)目開發(fā)的市場(chǎng)分析、項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項(xiàng)目策劃、工程投標(biāo)等管理。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)存在重大問(wèn)題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整改，整改后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新投入使用。 b)電焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線。 b)明露的傳動(dòng)部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩。 32 d)手、腳制動(dòng)調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動(dòng)距離應(yīng)符合要求。 6 各處轉(zhuǎn)動(dòng)連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防 護(hù)罩。 f) 設(shè)備檢修時(shí)要斷電，在斷電 處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)護(hù)人。 施工機(jī)械設(shè)備的使用 31 施工時(shí)，應(yīng)配置使用性能完好， 安全有保證的機(jī)械設(shè)備，機(jī)械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。 負(fù)責(zé)本制度運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)督與檢查 ,并記錄存檔。 六、其他事項(xiàng) 公司的績(jī)效考 評(píng)工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 考評(píng)每季度進(jìn)行一次，原則上在 3 月、 6 月、 9 月、 12 月下旬進(jìn)行； 考評(píng)負(fù)責(zé)人在第一次開展考評(píng)工作前要參加考評(píng)培訓(xùn)（由人力資源部組織）； 各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評(píng)負(fù)責(zé)人及被考評(píng)人共同制定。 考評(píng)的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。 對(duì)本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識(shí)，控制程序的運(yùn)用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗(yàn)的方法，統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。 編目 記錄 保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí) 施動(dòng)態(tài)管理。 當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門提出申請(qǐng)，換版發(fā)行，同時(shí)收回所有舊版文件，以防誤用。 其它需編制的文件由各需要部門 /項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。 第五類型：形成文件 的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)