【正文】 些制度得到了有效的遵守和實行，公司治理總體來說比較規(guī)范，但是針對公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題，在以下幾方面需要做出改進： 1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改 根據(jù)公司的實際情況，公司已在xx年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內(nèi)容作了部分修改，選舉董事，監(jiān)事時是否采取累計投票制，股東大會，《公司章程》《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司已準備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對草稿進一步修訂，并提交股東大會審議通過. 2，公司部分制度尚待更新與完善 目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度，但對照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》，作出自我評估報告. 通過本次自查發(fā)現(xiàn)，公司未制訂《募集資金管理制度》，公司財務(wù)部與董事會辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立對公司募集資金的存儲，使用和管理的內(nèi)部控制制度. 3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成 由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見，盡快就股改方案達成一致意見，以啟動第三次股改. 4，期權(quán)激勵工作尚未開展 由于公司未完成股改，待股改完成后實施. 四，整改措施，整改時間及責任人 公司的規(guī)范治理是一個循序漸進與不斷完善的過程，針對本次治理自查結(jié)果，近階段我公司主要對下列問題進行重點整改： 在情況明了后對《公司章程》《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司準備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對草稿進一步修訂，并提交股東大會審議通過 五，有特色的公司治理做法 1，公司比較積極的開展投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》.明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責任人為公司董事長，董事會秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管，： （1）在公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系專欄，設(shè)立了信息披露，公司治理，并將一些問題匯集提交給公司經(jīng)營層. （2）積極，為公司股票全流通的管理打好基礎(chǔ). 2，公司對企業(yè)文化建設(shè)非常重視，公司主要做了三方面工作：第一是對公司的企業(yè)文化進行了梳理，找出了百大企業(yè)文化的優(yōu)秀基因.，結(jié)合公司現(xiàn)狀，公司宗旨，： （1）企業(yè)精神：團結(jié)創(chuàng)業(yè)求實創(chuàng)新（1989年） （2）公司宗旨：以一流的設(shè)施，一流的服務(wù)，一流的管理滿足社會各界不同層次消費者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團，向國際市場邁進，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益.（1992年） （3）經(jīng)營理念：信譽恒一，服務(wù)第一，品質(zhì)如一（1995年） （4）二十六條服務(wù)理念（1997年） （5）核心服務(wù)理念：百分之百為大家（1997年） （6）企業(yè)生命線：誠信（1998年） （7）四大品牌：企業(yè)品牌，服務(wù)品牌，員工品牌，商品品牌（xx年） 3，公司建立了合理的績效評價體系，其年薪與公司職工人均應(yīng)發(fā)工資，凈資產(chǎn)收益率，. 六，其他需要說明的事項 不存在需要說明的其他事項. 第二篇：公司治理自查報告公司治理自查報告 一，特別提示 公司自1994年上市以來，一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平的工作，并按照中國證監(jiān)會，上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，逐步建立了嚴格的股東會，董事會，監(jiān)事會三會運作制度，為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障. 公司治理總體來說比較規(guī)范，但也還存在以下一些問題： 1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改。 （2）公司需建立《募集資金管理辦法》. 3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成. 由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見，盡快就股改方案達成一致意見，以啟動第三次股改. 4，期權(quán)激勵工作尚未開展 由于公司未完成股改，待股改完成后實施. 為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu)，使投資者能更全面地了解公司治理情況，公司對治理情況進行了自查，誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議，促進公司提升治理水平，以更持久，更健康，更穩(wěn)健的發(fā)展回報投資者. 二，公司治理概況 公司嚴格按照《公司法》，《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善股東大會，董事會，監(jiān)事會和經(jīng)營層獨立運作，： 股東大會方面：股東大會為公司最高權(quán)力機構(gòu)，公司股東大會依據(jù)相關(guān)規(guī)定認真行使法定職權(quán)，召開均由律師進行現(xiàn)場見證，并出具股東大會合法，合規(guī)的法律意見. 董事與董事會方面：公司共有9名董事，其中獨立董事3名，董事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律，法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《公司章程》，在召開會議前，能夠主動調(diào)查，獲取做出決議所需要的情況和資料，認真審閱各項議案，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利，義務(wù)和責任. 監(jiān)事與監(jiān)事會方面：公司共有5名監(jiān)事，其中職工監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律，能夠本著對股東負責的態(tài)度，對公司財務(wù)和公司董事，高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督. 與控股股東的關(guān)系方面：公司與控股股東嚴格執(zhí)行五分開，公司與控股股東基本上實行了人員，資產(chǎn)，財務(wù)分開，機構(gòu)，業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算，確保與公司在人員，資產(chǎn)，財務(wù)上分開，在機構(gòu)，業(yè)務(wù)方面獨立，不越過公司股東大會，董事會直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益. 內(nèi)部控制制度方面：公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營情況需求，制定了各項內(nèi)控制度，《股東大會議事規(guī)則》，《董事會議事規(guī)則》，《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細則》，使股東大會，董事會和監(jiān)事會在運作中，總經(jīng)理在工作中嚴格按照上述規(guī)則執(zhí)行。 二、加強領(lǐng)導(dǎo)，積極落實治理組織體系 治理商業(yè)賄賂工作是一項嚴肅的管理工作，也是保障事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在需求。在管理上嚴格檢查供貨商的資質(zhì)，把好供貨渠道和物資質(zhì)量，沒向供應(yīng)商索要、收受財物或其他好處，不接受用戶和供應(yīng)商的吃請，沒有與有供應(yīng)關(guān)系的單位獲取不正當利益等不正當交易和商業(yè)賄賂行為。對自查自糾和案件排查中發(fā)現(xiàn)的問題，隱瞞不報、整改不力、糾正不及時、處理不嚴肅的，對有關(guān)部門、有關(guān)責任人實行問責，嚴肅追究黨紀、政紀責任。全體干部將治理商業(yè)賄賂與不正當交易行為專項治理工作相結(jié)合，切實降低違規(guī)違紀事件發(fā)生率，提高內(nèi)查發(fā)現(xiàn)率和堵截率，嚴厲打擊商業(yè)賄賂活動，鞏固反不正當交易專項治理成果。結(jié)合公司特點，繼續(xù)組織全體干部加強學習，不斷提高思想認識。 精心組織主題實踐活動。由于成立時間不長，故運作經(jīng)驗有待積累，水平尚需提高。 二、公