【正文】 作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵機(jī)制，以充分提高管理層的積極性。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司、本公司或珠海中富）本著實事求是的原則，嚴(yán)格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查，情況如下： 一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題 自公司治理專項活動開展以來，本公司按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對治理專項活動的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。一是開展人生觀、價值觀、權(quán)力觀和社會主義榮辱觀教育，引導(dǎo)全體干部學(xué)習(xí)當(dāng)代模范人物以及身邊優(yōu)秀人員的先進(jìn)事跡，牢記“八榮八恥”，樹立正確的人生觀、價值觀和榮辱觀。二是認(rèn)為治理商業(yè)賄賂與經(jīng)營管理工作沒有多大的聯(lián)系，根本談不上出現(xiàn)商業(yè)賄賂現(xiàn)象和不正當(dāng)交易行為。一是牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀。 加強(qiáng)對集團(tuán)客戶銷售等工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)入手，完善管理，堵塞漏洞，建立打擊和治理商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。㈢是對照程序查臺帳?，F(xiàn)就活動開展以來情況自查如下： 一、積極貫徹，充分領(lǐng)悟文件精神內(nèi)涵 治理商業(yè)賄賂是黨中央、國務(wù)院做出的重大決策和部署，是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會又快又好發(fā)展的迫切需要，是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的重要內(nèi)容，也是當(dāng)前各項工作發(fā)展的保障。公司明確各部門，崗位的目標(biāo)，職責(zé)和權(quán)限，建立相關(guān)部門之間，崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制，并設(shè)立了內(nèi)部審計部門. 信息披露方面：公司指定《中國證券報》，《上海證券報》為公司信息披露的報紙，嚴(yán)格按照法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實，準(zhǔn)確，完整，及時地披露所有可能對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息，保證所有股東有平等的機(jī)會獲得信息. 績效評價與激勵約束機(jī)制方面：公司已經(jīng)建立了公正，透明的高級管理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)與激勵約束機(jī)制，無法實施有效的期權(quán)激勵. 相關(guān)利益者方面：公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實現(xiàn)股東，員工，社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動公司持續(xù)，健康的發(fā)展. 三，公司治理存在的問題及原因 公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善，合理的內(nèi)控制度，這些制度得到了有效的遵守和實行，公司治理總體來說比較規(guī)范，但是針對公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題，在以下幾方面需要做出改進(jìn)： 1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改 根據(jù)公司的實際情況，公司已在xx年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內(nèi)容作了部分修改，選舉董事，監(jiān)事時是否采取累計投票制，股東大會，《公司章程》《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司已準(zhǔn)備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會審議通過. 2，公司部分制度尚待更新與完善 目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度，但對照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》，作出自我評估報告. 通過本次自查發(fā)現(xiàn)，公司未制訂《募集資金管理制度》，公司財務(wù)部與董事會辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立對公司募集資金的存儲，使用和管理的內(nèi)部控制制度. 3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成 由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達(dá)成一致意見，盡快就股改方案達(dá)成一致意見，以啟動第三次股改. 4，期權(quán)激勵工作尚未開展 由于公司未完成股改，待股改完成后實施. 四，整改措施，整改時間及責(zé)任人 公司的規(guī)范治理是一個循序漸進(jìn)與不斷完善的過程，針對本次治理自查結(jié)果，近階段我公司主要對下列問題進(jìn)行重點整改： 在情況明了后對《公司章程》《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司準(zhǔn)備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會審議通過 五，有特色的公司治理做法 1，公司比較積極的開展投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》.明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人為公司董事長，董事會秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管，： （1）在公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系專欄，設(shè)立了信息披露，公司治理，并將一些問題匯集提交給公司經(jīng)營層. （2）積極，為公司股票全流通的管理打好基礎(chǔ). 2，公司對企業(yè)文化建設(shè)非常重視，公司主要做了三方面工作：第一是對公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理，找出了百大企業(yè)文化的優(yōu)秀基因.，結(jié)合公司現(xiàn)狀，公司宗旨，： （1）企業(yè)精神：團(tuán)結(jié)創(chuàng)業(yè)求實創(chuàng)新（1989年） （2）公司宗旨：以一流的設(shè)施，一流的服務(wù)，一流的管理滿足社會各界不同層次消費者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán)，向國際市場邁進(jìn)，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益.（1992年） （3）經(jīng)營理念：信譽(yù)恒一，服務(wù)第一，品質(zhì)如一（1995年） （4）二十六條服務(wù)理念（1997年） （5）核心服務(wù)理念：百分之百為大家（1997年） （6）企業(yè)生命線：誠信（1998年） （7）四大品牌：企業(yè)品牌，服務(wù)品牌，員工品牌，商品品牌（xx年） 3，公司建立了合理的績效評價體系，其年薪與公司職工人均應(yīng)發(fā)工資，凈資產(chǎn)收益率，. 六，其他需要說明的事項 不存在需要說明的其他事項. 第三篇：公司治理的自查報告分享公司自1994年上市以來，一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平的工作，并按照中國證監(jiān)會，上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，逐步建立了嚴(yán)格的股東會，董事會，監(jiān)事會三會運作制度，為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障. 公司治理總體來說比較規(guī)范，但也還存在以下一些問題： 1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改。 （1）公司需要對內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評估并形成自我評估報告。公司明確各部門，崗位的目標(biāo)，職責(zé)和權(quán)限，建立相關(guān)部門之間，崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制，并設(shè)立了內(nèi)部審計部門. 信息披露方面：公司指定《中國證券報》，《上海證券報》為公司信息披露的報紙，嚴(yán)格按照法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實，準(zhǔn)確，完整，及時地披露所有可能對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息，保證所有股東有平等的機(jī)會獲得信息. 績效評價與激勵約束機(jī)制方面：公司已經(jīng)建立了公正，透明的高級管理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)與激勵約束機(jī)制，無法實施有效的期權(quán)激勵. 相關(guān)利益者方面：公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實現(xiàn)股東，員工，社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動公司持續(xù)，健康的發(fā)展. 三，公司治理存在的問題及原因 公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善，合理的內(nèi)控制度，這