【正文】 g international airport, our pany owns self asset right of manufacturing, office area over 10,000 m2, staffs of over 400. 公司基本情況 : 陜西三八婦樂科技股份有限公司 : 袁小鋒 : 1999 年元月 : 陜西高新區(qū)咸陽西電子開發(fā)區(qū)三八婦樂 科技園 ： 7120xx : 02987287255 ： 8. Email: : 陜西三八婦樂科技股份有限公司系經(jīng)陜西省人民政府批準，于 1999 年元月在原咸陽三八婦樂醫(yī)藥保健品有限公司的基礎上改制的股份有限公司，注冊資金 5209 萬元。 項目負責人 簽字： 接收日期： 年 月 日 釋 義 :指陜西三八婦樂科技股份有限公司 、本公司或股份公司 :指陜西三八婦樂科技股份有限公司 :指世界貿(mào)易組織 : 指陜西三八婦樂科技股份有限公司股東大會 : 指陜西三八婦樂科技股份有限公司董事會 : 指陜西三八婦樂科技股份有限公司監(jiān)事會 7.《公司法》 :指《中華人民共和國公司法》 8.《證券法》 :指《中華人民共和國證券法》 9.《公司章程》 :指陜西三八婦樂科技股份有限公司公 司章程 :指中共陜西省委 :指陜西省人民政府 SHAANXI SANBA FULE SCIENTIFIC TECHNOLOGY CO., LTD is co., ltd which was approved by Shaanxi provincial government, foundedon the base of SHAANXI SANBA FULE HEALTH CARE CO., LTD in Jan. 1999, the registered capital is 52,090, the pany devotes to the developing, research and sale of women39。投資者在做出投資決策之前，應詳細閱讀商業(yè)計劃書全文，并以其作為投資決策的參考。s health care products, our pany39。 公司自主生產(chǎn) “三八婦樂 ”女性系列醫(yī)藥保健品、 “玉婷 ”系列衛(wèi)生用品、 “那咪 ”系列化妝護膚品以及小仆人醫(yī)療器械產(chǎn)品；此外，公司還積極進行資本擴張，涉足金融、房地產(chǎn)等領域，是陜西省咸陽市商業(yè)銀行的股東單位。 ※ 20xx 年底參股云南南藥建成藥品生產(chǎn)基地； ※ 20xx 年 4 月與俄羅斯蓮花醫(yī)藥公司簽訂代理銷售合同； ※ 20xx 年 6 月與美國 Zamp。三入婦樂新產(chǎn)品研發(fā)專家。 據(jù)國家計生委生殖道感染干預工程專家對某地的抽樣調查結果顯示，有 %的婦女患有生殖道感 染而不自知。盡管我國的女性地位已經(jīng)有了顯著的提高，但是，要達到真正意義上的男女平等，還需要時間來改變。很明顯 25 歲以上的女性在購買保健品時的心態(tài)趨向理性，以往感性的宣傳模式已不能增加她們的購買欲望 。從 1992 年的三八婦樂醫(yī)藥衛(wèi)生護墊到現(xiàn)在的 4 大系列 100 余種產(chǎn)品，從 單一的治療婦科生殖道疾病的產(chǎn)品到美容、減肥、調理等系列產(chǎn)品，不斷滿足女性的健康需求。 三八婦樂作為民族品牌，如何在激烈的女性健康產(chǎn)品市場爭得一席之地，其競爭力的關鍵是保證產(chǎn)品的高科技含量及獨特的品質。 百消貼 子宮肌瘤、卵巢囊腫、痛經(jīng)、子宮內膜異味癥等。 患者在使用清清香體液的時候，可將香體液可均勻噴擦在腋下皮膚上，有效成分自然滲透，進入大汗腺及支流汗腺，作用于腺體，逐步改變所分泌汗液的成分，恢復脂肪酸的正常水平，從而切斷細菌酵解鏈的源頭。 D 醫(yī)療器械 小仆人掌上健康系統(tǒng) 小仆人掌上健康系統(tǒng)是根據(jù)物理學、仿生學、生物電學和中國古典醫(yī)學以及現(xiàn)代微電子技術，并結合大量臨床實踐而研制開發(fā)的新一代高科技產(chǎn)品。 公司在董事長袁小鋒先生的領導下，以科技為依托、以市場為導向，迅速使企業(yè)躋身于 “中國保健品工業(yè)百強 ”之列，憑借規(guī)范的股份制企業(yè)管理模式和雄厚的資金實力享有 AAA 級金融信譽，并先后獲得 “首屆中國優(yōu)秀經(jīng)營成果獎 ”， “陜西省售后服務先進單位 ”等各項殊榮。且公司商業(yè)背景良好，屬于 “中國女性健康計劃重點項目 ”，并被國家婦聯(lián)授予 “全國巾幗文明示范崗 ”稱號；基于維護婦女健康 的產(chǎn)品開發(fā)宗旨 ,通過 4 大類 100 多個品種使產(chǎn)品系列化 ,完整化 .從而完成了對女性全方位的呵護 .使公司產(chǎn)品得到廣大女性朋友的青睞 ,從而從產(chǎn)品優(yōu)勢上確立了公司在國內企業(yè)中的行業(yè)領先地位。 ，尋求國外代理商合作，減少投入和風險。三八婦樂科技股份有限公司以 100 多種優(yōu)良產(chǎn)品為依托 ,采用 “店鋪加促銷員 ”的營銷模式，把三八婦樂做成最有影響力的女性健康美麗產(chǎn)品企業(yè)之一。 ※ 資本運營戰(zhàn)略 公司將充分利用國內國際資本市場，運用資本運營方法，力爭國內或海外創(chuàng)業(yè)板上市。開立股份帳戶的憑證為股權托管卡。同時和云南南藥有限公司進行股權置換 ,目前該公司正在進行股份制改制工作 ,為以后捆綁上市做好準備 . 為了確保投資者的合法權益，我國《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)對股票發(fā)行條件作出了明確的規(guī)定。原則上不允許將部分車間、廠房或部分生產(chǎn)線包裝上市，也不允許將互不相關的生產(chǎn)企業(yè)捆綁一起上市； 在涉及關聯(lián)交易時，應簽定關聯(lián)協(xié)議。企業(yè)改制時，主要有擬設立的股份公司使用的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配置設施、工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術等資產(chǎn)必須全部進入發(fā)行上市的主體；股份公司應有獨立的產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)。 對民營企業(yè)來講，更大的好處在于公司創(chuàng)始股東創(chuàng)造巨額財富。沒有一個公開的交易大廳，全部的買賣是通過計算機自動報價交易系統(tǒng)進行。 陜西三八婦樂科技股份有限公司是按照上述法規(guī)規(guī)范改制的企業(yè)，符合國家的相關政策，而且經(jīng)營 成果顯著，財務指標比較理想，在未來的 1—2 年內完全能夠達到上市的要求。 ，穩(wěn)定健全，至 20xx 年專營店達到 20xx 家，已簽訂的大宗合同能較為順利的執(zhí)行。 3．積極加快海外上市步伐，全方位打開融資通道 隨著我省數(shù)家股份公司實現(xiàn)在海外資本市場的上市融資，公司及時完整上市計劃，通過認真細致的調研和準備，公司已制定相應的海外上市的整體方案，目前正在進行上市前的準備工作，在專業(yè)機 構的配合下進行資產(chǎn)的整合、評估等工作，同時選擇自身發(fā)展成熟、效益明確的投資項目，進入上市工作程序。同時，積極拓寬信息渠道和業(yè)務渠道，盡可能規(guī)避因政策因素的變化而導致的風險。我公司將加大資金投入，不斷更新改進生產(chǎn)技術，保持提高我公司在行業(yè)中的領先地位。在保證質量的基礎上，降低生產(chǎn)成本，占領國內的市場，滿足各類客戶的要求，達到降低市場風險的目的。如何穩(wěn)定公司現(xiàn)有人才隊伍，是我公司面臨的一 個很重要的問題。 股利分配采 取現(xiàn)金、紅股等方式進行。 股份公司上市的分析報告 為了確保投資者的合法權益，我國《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)對股票發(fā)行作出了明確的規(guī)定。廠房或部分生產(chǎn)線包裝上市，也不允許將互不相關的生產(chǎn)企業(yè)捆綁在一起上市。 （ 2）資產(chǎn)完整。 20xx 年 6 月 ,和美國 Zamp。同時也給廣大的投資者帶來豐厚 的回報。產(chǎn)品極大的豐富了人民物質文明生活，使本來五彩繽紛的世界將更加美麗與和諧。股份公司應設立獨立的財務部門，建立獨立的財務核算體系，具有規(guī)范 .獨立的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度；應獨立在銀行開戶，不得與其控股股東共用一個銀行帳戶；必須依法獨立納稅。擬上市公司改制完成后，須向中國證監(jiān)會報送改制情況的書面報告。 [1997]13 號文要求 關于選擇企 業(yè)標準問題 在企業(yè)政策方面，股票發(fā)行重點支持農(nóng)業(yè)、能源、交通、通訊、重要原材料等基礎產(chǎn)業(yè)和高新技術企業(yè)，從嚴控制一般加工工業(yè)及商品流通性企業(yè)。提取法定公益金、公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。應該說是風險與機遇共存，只有不斷增強自身實力，完善經(jīng)營管理才能把握機遇，創(chuàng)造輝煌。 企業(yè)創(chuàng)建初期，經(jīng)營管理體系的建設需要一個過程，這一過程也是吸吶各類人才，建立企業(yè)團隊的過程，經(jīng)營管理體系不科學、不規(guī)范將會制約企業(yè)的發(fā)展。由于研發(fā)技術在國內處于領先、國際先進的水平優(yōu)勢，市場上的競爭對手還很少，由此市場風險很大程度取決于公司是否能保持高速、持續(xù)的發(fā)展，最大限度的發(fā)揮技術的廣度，能否盡快的使公司的產(chǎn)品被客戶所了解。 目前我們公司的主要產(chǎn)品在國內具有絕對的技術優(yōu)勢，尚無可對其形成威脅的新技術產(chǎn)品出現(xiàn)，但是隨著科技的不斷發(fā)展，技術更新速度不斷加快，一旦有價格性能比更具有優(yōu)勢的新產(chǎn)品出現(xiàn)，將會對我公司現(xiàn)有產(chǎn)品形成市場沖擊。 風險預測與對策 對策 我公司位于國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) ——陜西高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)咸陽高新技術高新開發(fā)區(qū)內，享受開發(fā)區(qū)稅收等一系列優(yōu)惠政策，但隨著我國政治、社會經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化而導 致的國家對開發(fā)區(qū)的經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策及其他稅收優(yōu)惠政策的變化，將會對公司的發(fā)展、經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。 股份公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，為進一步增強資本的流動性，同時完整股權結構，建立規(guī)范有效的治理結構，爭取盡快實現(xiàn)上市，以促進股份公司實現(xiàn)跳躍性發(fā)展的目的，使公司進一步加強在行業(yè)內的領先地位。 未來兩年財務指標預測 陜西三八婦樂科技股份有限公司 20xx、 20xx 兩年財務主要指標的預測，基于以下五項因素的成立和穩(wěn)定： 、化妝品的生產(chǎn)，銷售政策沒有重大調整，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售結構基本合理，適銷對路。 對于海外上市，考慮目前國際資本市場的發(fā)展、公司發(fā)展戰(zhàn) 略及公司股權結構特點和股東構成，公司已與多家專業(yè)從事海外上市的中介機構進行了溝通和交流，并得到了專業(yè)機構對公司經(jīng)營成果及今后發(fā)展預期的肯定。目前海外上市財務輔導工作由北京君安金尚投資有限公司運作。 [1994]4 號文要求 從 1998 年 8 月開始，國有企業(yè)和有限公司必須改制成規(guī)范化的股份有限公司并行一年后方可申請公開發(fā)行股票。中國證監(jiān)會將在接到書面報告后對企業(yè)改制情況進行調查。 為支持有條 件的高新技術企業(yè)進入證券市場直接融資，促進高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家通過有關法規(guī)：屬于高新技術企業(yè)的股份有限公司，發(fā)起人以工業(yè)產(chǎn)權和非專利技術作價出資的金額占公司注冊資本的比例，公司發(fā)行新股、申請股票上市的條件，由國務院另行規(guī)定。 三、股份公司國內外上市的可行性分析 公司自設立以來，一直受到專業(yè)投資機構和券商的青睞，在國內資本市場醞釀設立中小企業(yè)版塊的階段，就被陜西省作為重點推薦企業(yè)并進行了積極準備。為了盡快實現(xiàn)公 司戰(zhàn)略目標，公司將面向資本市場，積極開展資本運作，盡早實現(xiàn)上市目標，成為社會化的公眾公司。普金總統(tǒng)全權代表、莫斯科中央大區(qū)區(qū)長波爾欽科夫、莫斯科市市長盧日科夫等官員到會祝賀，并給予本公司產(chǎn)品高度的評價。做為一種商業(yè)計劃， “玫瑰創(chuàng)業(yè)計劃 ”采用特許連鎖經(jīng)營的商業(yè)零售模式，以期建立一個網(wǎng)絡龐大、全面雙贏、利益共享的合作平臺，計劃用五年時間，在全范圍內發(fā)展連鎖店 3000 家，每個專營店年實現(xiàn)銷售 10 萬元，可創(chuàng)銷售總額3 億元，從而完成三八婦樂營銷通路的建設，樹立國 際型三八婦樂知名品牌，以強勢品牌創(chuàng)建巨大商業(yè)價值。公司注重與國際接軌，科研投入和水平均保持在較高的水準。三八婦樂健康美麗產(chǎn)品專營店將整合全國各地加盟代理商的各方資源，攜手共同打造女性健康美麗航母。 美容功效：減肥、產(chǎn)后腹部松馳、隆胸豐乳等。 玉婷系列衛(wèi)生巾 玉婷超薄護翼衛(wèi)生巾是公司引進國外生產(chǎn)線，并根據(jù)女性經(jīng)期生理特征研制生產(chǎn)的，具有超強吸水因子、快速凝固、有效防止側漏、超薄透氣、驅除異味等特點。 生態(tài)墊是成功應用進微生態(tài)理論，結合傳統(tǒng)中醫(yī)理論，精心研制的高科技產(chǎn)品，它比其他常見口服劑、針劑、洗劑更能舒適、有效、直接的應用于常見婦科疾病。 A．醫(yī)藥保健品： 植雌素 公司與著名企業(yè) 三九集團直屬的深圳九升生物制品有限公司共同研制生產(chǎn)。然而，她們常常會存在緊張、焦慮、易怒等不良情緒及營養(yǎng)失衡 等非健康狀態(tài)。 作為企業(yè)就要切實抓好產(chǎn)品的質量，穩(wěn)步擴張產(chǎn)品在消費者心目中的根據(jù)地。同時她們也希望來自家人和朋友的關心多一點，這時的健康產(chǎn)品所代表的意義就完全超出了本身，完全是精神上的滿足，而這種滿足所達到的效果是任何靈丹妙藥