【正文】 .......................................................... 40 第二章 管理基本原則 .............................................................................................. 40 第三章 組織機構(gòu)及職能 .......................................................................................... 41 授信預(yù)算管理 .......................................................................................................... 43 客戶資信評估 .......................................................................................................... 43 授信交易審批 .......................................................................................................... 44 授信跟蹤管理 .......................................................................................................... 45 客戶管理 ................................................................................................................. 46 第九章 其他 ............................................................................................................ 47 第十章 附則 ............................................................................................................ 47 某某 商品品質(zhì)風(fēng)險管理制度 48 第一章 總則 ............................................................................................................ 48 第二章 品質(zhì)風(fēng)險管理的基本原則 ............................................................................ 48 第三章 管理機構(gòu)及職責(zé) .......................................................................................... 49 第四章 生產(chǎn)環(huán)節(jié)商品品質(zhì)風(fēng)險管理 ......................................................................... 49 第五章 貿(mào)易環(huán)節(jié)商品品質(zhì)風(fēng)險管理 ......................................................................... 50 第六章 商品品質(zhì)風(fēng)險的應(yīng)對措施 ............................................................................ 50 第七章 附則 ............................................................................................................ 51 某某 風(fēng)險管理規(guī)定 51 第一章 總則 ............................................................................................................ 51 第二章 風(fēng)險管理原則 ............................................................................................ 51 第三章 風(fēng)險管理內(nèi)容和流程 ................................................................................. 52 第四章 風(fēng)險管理指標(biāo) ............................................................................................ 52 第五章 風(fēng)險管理主 體與職責(zé) ................................................................................... 53 第六章 風(fēng)險信息管理 ............................................................................................ 53 第七章 風(fēng)險分析與評估 .......................................................................................... 54 第八章 風(fēng)險管理策略 .............................................................................................. 54 第九章 風(fēng)險管理監(jiān)督 ............................................................................................ 55 第十章 考核與責(zé)任追究 .......................................................................................... 55 第十一章 附則 ...................................................................................................... 55 某某 內(nèi)部審計稽核制度 56 第一章 總則 ............................................................................................................ 56 第二章 審計稽核部門的職責(zé) ................................................................................... 56 第三章 審計稽核人員須知 ....................................................................................... 57 第四章 內(nèi)部審計操作流程 ....................................................................................... 58 第五章 審計小組成員職責(zé) ....................................................................................... 59 第六章 審計報告規(guī)范 .............................................................................................. 60 第七章 檔案管理 ..................................................................................................... 63 第八章 審計稽核人員行為守則 ................................................................................ 64 第九章 附則 ............................................................................................................ 65 某某 參控股企業(yè)股東方審計管理規(guī)定 65 第一章 總則 ............................................................................................................ 65 第二章 職責(zé)與權(quán)限 ................................................................................................. 66 第三章 審計工作程序 .............................................................................................. 67 第四章 具體實施 ..................................................................................................... 68 第五章 審計檔案管理 .............................................................................................. 68 第六章 附則 ............................................................................................................ 68 某某 反舞弊暫行規(guī)定 69 第一章 總則 .......................................................................................................... 69 第二章 一般原則 ................................................................................................... 70 第三章 舞弊行為發(fā)現(xiàn)機制 ..................................................................................... 70 第四章 舞弊行為的檢查機制 ................................................................................. 71 第五章 舞弊行為的處理機制 ................................................................................... 71 第六章 附則 .......................................................................................................... 72 某某 內(nèi)部控制審計實施辦法 72 第一章 總則 ..............................................