【正文】 2. 會議時間： 每年 12 月 1 日。 11. 跟蹤： 由營銷中心研發(fā)部和財務(wù)中心負(fù)責(zé)會議紀(jì)要和決議案的落實執(zhí)行工作。 6. 與會人員： 1) 營 銷中心研發(fā)部長、中心化驗室負(fù)責(zé)人、原奶事業(yè)部總經(jīng)理及質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人、各相關(guān)用奶生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理及質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人、財務(wù)中心副總裁和法律事務(wù)部、財務(wù)管理部、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人。 8 記錄人： 總裁委派專人。各執(zhí)行部門如執(zhí)行有克服不了的困難，必須在四小時內(nèi)向事業(yè)部經(jīng)理反饋，以重新定位決策。 b)綜合處處長宣布生產(chǎn)經(jīng)營信息，財務(wù)處處長分析預(yù)算執(zhí)行情況，銷售經(jīng)理分析市場銷售狀況。 7． 記錄人： 綜合處秘書人員或綜合處指定人員 8． 會議持續(xù)時間： 兩個半小時 9． 內(nèi)容： 1） 會前準(zhǔn)備： a)綜合處于每旬逢三做出關(guān)于本旬（如是“ 3 號”，則做全月信息）生產(chǎn)經(jīng)營方面的信息匯總，包括：產(chǎn)量 、產(chǎn)值、銷量、銷售收入本年與上年同期及于本期目標(biāo)對比，質(zhì)量指標(biāo)本期與上年同期對比，成本費(fèi)用對比（按月）。 e） 會議討論研究 f） 做出產(chǎn)品研發(fā)方案執(zhí)行與否、修改與否的決定。 6. 記錄： 營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理指定專人 7. 會議持續(xù)時間： 兩個半小時 8. 內(nèi) 容： 1) 會前準(zhǔn)備： a） 營銷中心市場代表負(fù)責(zé)整個信息導(dǎo)入 創(chuàng)意出臺的過程及初具的雛形，匯集成文字方案提前兩天報至產(chǎn)品經(jīng)理處。 3．地 點： 事業(yè)部會議室 4. 通知方法： 書面通知，由財務(wù)處處長通知 5. 主 持 人： 事業(yè)部總經(jīng)理 6. 參加人員： 事業(yè)部各相關(guān)處室 (分廠 )負(fù)責(zé)人 7. 內(nèi) 容： 1)確定下一年度銷售計劃、生產(chǎn)計劃（牛奶收購計劃、共用材料采購計劃） 2)主要產(chǎn)品單位計劃成本 3)現(xiàn)金流入量、流出量及凈流量計劃 4)各部門費(fèi)用支出計劃 5)人員定編、人員工資水平及下一年度工資總額 6)經(jīng)營成果計劃 8. 記 錄 人 ： 財務(wù)處處長 10. 決 議： 形成本事業(yè)部年度經(jīng)營計劃文本 ： 財務(wù)處處長 ： 由財務(wù)處處長與財務(wù)中心資產(chǎn)管理部及時聯(lián)系、協(xié)調(diào)、溝通 編號： HY－ 018 營銷中心預(yù)算編制討論會 1．目 的： 收集各方面信息后確定下一年度營銷計劃和方案 2．時 間（發(fā)起機(jī)會）： 每年 11 月 5 日 11 月 15 日 發(fā)起機(jī)會：營銷中心各部門負(fù)責(zé)人均要在與事業(yè)部銷售經(jīng)理相互溝通的基 礎(chǔ)上明確、詳細(xì)提出本部門下一年度營銷計劃及其他信息 3．地 點： 營銷中心 4. 通知公式： 由營銷中心副總裁口頭通知 5. 主 持 人： 營銷中心副總裁 6. 參加人員： 營銷中心各部門負(fù)責(zé)人 7．內(nèi) 容： 1) 三大產(chǎn)品發(fā)展方向及相應(yīng)營銷方案 2) 下一年度廣促方案及大型廣促活動計劃 3) 重點客戶發(fā)展計劃 4) 各部門費(fèi)用支出計劃 8. 記 錄 人： 營銷中心副總裁指定專人記錄 9．決 議： 形成集團(tuán)公司整體營銷計劃的方案 ： 記錄人整理后由營銷中心副總裁審定 ： 營銷中心副總裁派專人與財務(wù)中心資產(chǎn)管理部及時聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào) 編 號： HY－ 019 預(yù)算會審委員會初審討論會 1．目 的： 審核各事業(yè)部及集團(tuán)公司各中心相關(guān)計劃及費(fèi)用計劃，以便最終確定集團(tuán) 公司整體經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2. 時間（發(fā)起機(jī)會）： 每年 11 月 20 日 12 月 10 日 發(fā)起機(jī)會：各事業(yè)部及集團(tuán)公司各中心 (室 )均已提出本部門詳細(xì)、明確的年度計 3．地 點： 集團(tuán)公司會議室 4. 通知方式： 由資產(chǎn)管理部長口頭通知 5. 主 持 人： 總裁 6. 參加人員： 財務(wù)中心副總裁、營銷中心副總裁、綜合中心副總裁、各事業(yè)部經(jīng)理、資產(chǎn)管理部部長 7．內(nèi) 容： 1)初步審議各事業(yè)部年度經(jīng)營計劃 2) 初步聽取、審議營銷中心營銷計劃 3) 審議集團(tuán)公司各部門的費(fèi)用計劃 8. 記 錄 人： 資產(chǎn)管理部部長 9．決 議： 對各事業(yè)部、集團(tuán)公司各部門及營銷中心的年度計劃拿出初步審核意見 ： 資產(chǎn)管理部長負(fù)責(zé) 由資產(chǎn)管理部長及時與各事業(yè)部、集團(tuán)公司各部門及營銷中心聯(lián)系，明確下次審核會議或終審會議的召開。 小型：財務(wù)處長、生產(chǎn)廠長、銷售處長、總經(jīng)理、財務(wù)中心資產(chǎn)管理部 7．內(nèi)容： １） 討論技改項目的可行性 ２）拿出技改方案 ３）費(fèi)用預(yù)算 ４）各部門相互配合實施技改項目的內(nèi)容 8．記錄人： 大型：總裁 辦公室 小型：總經(jīng)理辦公室 ： 同上 ： 同上 ： 形成技改方案 ： ２小時內(nèi)完成 編號： HY－ 010 工藝（質(zhì)量）標(biāo)準(zhǔn)制定、修改討論會 1． 會議目的： 為了更好地對生產(chǎn)運(yùn)作加以控制，使質(zhì)量穩(wěn)定， 可操作性強(qiáng)，特召開此會， 解決市場需求對產(chǎn)品的要求。 3. 會議地點： 事業(yè)部會議室 4. 通知方式： 書面通知 5. 主持人： 事業(yè)部財務(wù)處長 6. 參加人員： 事業(yè)部財務(wù)處長、總倉保管員、事業(yè)部銷售處經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理 7. 內(nèi)容： 討論庫存盤點方式（盤倉）原因，并作出處理方案。 2)、包括解決問題、會議和提出改革建議等方面的創(chuàng)新活動網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)多個部門的活動需要長時期的，強(qiáng)有力的協(xié)調(diào)時，任務(wù)小組就應(yīng)從臨時性轉(zhuǎn)變?yōu)橛谰眯缘某ＴO(shè)機(jī)構(gòu)。 二、將各部門的經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的例常性工作（尤其是生產(chǎn)作業(yè)管理）實行管理工作標(biāo)準(zhǔn)化制度，建立正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，有助于各部門統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)配合。 六、當(dāng)某 項工作不僅涉及到多個部門，而且這些部門能夠行使職權(quán)對該項工作產(chǎn)生影響時，可組織臨時性的任務(wù)小組。巡視員的職位能提供有價值的自下而上的信息溝通。 編號： HY－ 002 人力資源戰(zhàn)略研討會 1. 會議名稱： 人力資源戰(zhàn)略研討會 2. 目的： 研討公 司的人力資源狀況，保證公司的人力資源戰(zhàn)略目標(biāo)逐步實現(xiàn) 。 3． 會議地點： 集團(tuán)公司會議室 4． 通知方式： 書面通知 5． 主持人： 營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理 6． 參加人員： 營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理、事業(yè)部生產(chǎn)計劃處、銷售處、財務(wù)處 7． 內(nèi)容： 討論產(chǎn)品價格調(diào)整初案 8． 紀(jì)要整理： 產(chǎn)品經(jīng)理委派人員 9． 記錄人： 產(chǎn)品經(jīng)理委派人員 ： 營銷中心產(chǎn) 品經(jīng)理 ： 2 小時 ： 價格調(diào)整方案 編號： HY－ 007 事業(yè)部月度生產(chǎn)計劃討論會 1． 會議名稱： 月度生產(chǎn)計劃討論會 2．會議目的： 制定月度生產(chǎn)計劃 3．會議時間： 每月二十五日上午 9:00 召開，特殊情況順延 4． 會議地點： 事業(yè)部會議室 5．通知方式： 文件 6．主持人： 生產(chǎn)計劃處處長 7． 參加人員： 生產(chǎn)廠長、銷售處長、財務(wù)處長、生產(chǎn)計劃處長 8． 內(nèi)容： 1）拿出銷售、市場需求計劃 2）制定生產(chǎn)廠生產(chǎn)任務(wù) 3）需采購原輔料統(tǒng)計 4）財務(wù)成本預(yù) 算 9． 記錄人： 生產(chǎn)計劃處處長 ： 完成生產(chǎn)計劃 ： 生產(chǎn)計劃處處長 ： 1 小時內(nèi)完成 編號： HY－ 008 事業(yè)部月度生產(chǎn)情況分析會 1. 會議名稱： 月度生產(chǎn)情況分析會 2. 會議目的： 解決生產(chǎn)中遇到的相關(guān)問題 3. 會議時間： 每月 28 日上午 9:00，特殊情況順延 4. 會議地點： 事業(yè)部會議室 5. 通知方式： 文件 6. 主持人： 事業(yè)部總經(jīng)理 7. 參加人員： 生產(chǎn)廠長、生產(chǎn)計劃處廠、財務(wù)處長、質(zhì)量技術(shù)處長、銷售處長、總經(jīng)理 8. 內(nèi)容： 1）生產(chǎn)計劃實施完成情況 2）生產(chǎn)任務(wù)完成情況 3）產(chǎn)品質(zhì)量情況 4）銷售情況 5）財務(wù)成本情況 6）各部門配合情況 9. 記錄人： 總經(jīng)理指定專人 ： 解決生產(chǎn)中遇到的問題 ： 總經(jīng)理指定專人 ： ２小時內(nèi)完成 編號： HY－ 009 技改小組會議 1. 會議目的： 討論技改項目的可行性報告，拿出實施方案，相關(guān)部門配合，從而達(dá)到技 改項目的有序、順利完成。 8. 記 錄 人： 質(zhì)量技術(shù)處處長 9．決 議： 確定解決質(zhì)量問題的辦法和提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，并落實執(zhí)行。 7. 內(nèi) 容： 1)對本季度、本年度廣促活動進(jìn)行評價，由產(chǎn)品經(jīng)理反饋廣促效果市場及竟品信息，銷售處長反饋廣促效果銷售信息，廣告代理公司反饋競爭動態(tài)信息及行業(yè)廣告動態(tài)等相關(guān)信息，財務(wù)中心反饋投入產(chǎn)出率、資本市場運(yùn)作狀況等相關(guān)信息 2)對 本季度、本年度廣促活動中存在的問題進(jìn)行分析 2)對下季度或下一年度廣促活動提出建議 8. 記 錄 人： 營銷中心廣促部工作人員 9. 決 議： 形成季度、年度廣促評估報告 ： 營銷中心廣促部工作人員 ： 將廣促評估報告上報總裁審閱，廣促部備案，下一次委員會及時反饋 編號： HY－ 024 新產(chǎn)品開發(fā)討論會 1. 目 的： 確定新產(chǎn)品概念及可行性報告，確定新品試生產(chǎn)事宜及試銷市場 2. 時 間： 新品開發(fā)部門提出方案后即可召開，時間視情況而定 召開討論會前，發(fā)起人應(yīng)將方案 傳閱與會人員征集意見 3. 地 點： 事業(yè)部或營銷中心研發(fā)部 4. 通知方式： 提前兩天書面通知 5. 主 持 人： 事業(yè)部或營銷中心研發(fā)部負(fù)責(zé)人 6. 參加人員： 營銷中心研發(fā)部部長、營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理、相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理、共用材料貿(mào)易部總經(jīng)理、原奶事業(yè)部總經(jīng)理、相關(guān)事業(yè)部財務(wù)處處長、財務(wù)中心資產(chǎn)管理部部長、相關(guān)事業(yè)部生產(chǎn)計劃處長 7. 記 錄 員： 事業(yè)部或營銷中心研發(fā)部指定專人 8. 會議延續(xù)時間： 兩個半小時 9. 內(nèi) 容： 1) 發(fā)起人介紹新品開發(fā)可行性報告 2) 各相關(guān)與會人員就新品開發(fā)方案進(jìn)行討論、反饋意見 3) 總 結(jié) 議： 形成新品開發(fā)方案，確定新品試生產(chǎn)事宜及試銷市場 ： 發(fā)起人指派專人 ： 由事業(yè)部落實新品開發(fā)、試生產(chǎn)、試銷事宜，產(chǎn)品經(jīng)理全程監(jiān)控 編號： HY－ 025 新市場開發(fā)討論會 1. 目的： 對即將開發(fā)的新市場進(jìn)行開會討論，確定開發(fā)方案 2. 時間： 每季季末 3. 地點： 各事業(yè)部會議室 4. 通知方式： 書面通知 5. 主持人： 營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理 6. 參加人員： 營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理、各事業(yè)部銷售處經(jīng)理、市場代表、區(qū)域銷售經(jīng)理 7. 記錄員： 市場代表 8. 會議持續(xù) 時間： 一個半小時 10. 內(nèi)容： 1） 下一步開發(fā)新市場的個數(shù)、名稱、時間 2） 進(jìn)行市場調(diào)研討論：市場容量、消費(fèi)水平、消費(fèi)需求、競爭產(chǎn)品狀況、價格、媒體價格狀況 3） 進(jìn)行新市場開發(fā)策略討論：營銷策略、投入方式階段、目標(biāo)和策略、年度投入預(yù)算、經(jīng)銷商的選擇標(biāo)準(zhǔn) 11. 決議： 定出年度新市場開發(fā)個數(shù) 、名稱、營銷策略概況、年度預(yù)算投入和年度預(yù) 算目標(biāo) 12. 紀(jì)要整理： 市場代表 13. 工作跟蹤： 由市場經(jīng)理進(jìn)行策劃、由銷售代表和區(qū)域