【正文】 爭：主要競爭手段? 主要戰(zhàn)略舉措– 市場擴(kuò)張– 新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測? 主要增長點(diǎn)預(yù)測? 總銷售額? 市場份額? 投資資本回報(bào) (ROIC)7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測? 資本投資? 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)57SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)戰(zhàn)略規(guī)劃流程還包括資本計(jì)劃模塊目標(biāo) 資本計(jì)劃流程 成功的關(guān)鍵因素? 只把關(guān)鍵的戰(zhàn)略議題變成資本項(xiàng)目? 找到正確的資本解決方案? 實(shí)現(xiàn)正確的成本和業(yè)績目標(biāo)? 用正確的標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先排序? 按時(shí)完成項(xiàng)目? 按預(yù)算完成項(xiàng)目? 始終完成項(xiàng)目或超額完成項(xiàng)目業(yè)績指標(biāo)? 評估已完成的項(xiàng)目并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以不斷改進(jìn)資本管理審核和批準(zhǔn)確定范圍執(zhí)行后期完成能否正確辨識要解決的問題跨越職能部門，共同參與得出選項(xiàng)根據(jù)事實(shí)嚴(yán)格評估所有選項(xiàng) – 包括非資本解決方案清楚地理解解決問題將帶來的價(jià)值的大小對待經(jīng)濟(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)評估的重要方法辨識各個(gè)項(xiàng)目具體的關(guān)鍵成功驅(qū)動因素有層次的系統(tǒng)性成本 /價(jià)值替代流程 ()清楚、一致的流程和決定項(xiàng)目是否被批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)按預(yù)算完成具體項(xiàng)目的技能選出最好的項(xiàng)目執(zhí)行方法來應(yīng)用于每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格的項(xiàng)目日常管理正式的衡量標(biāo)準(zhǔn)和對項(xiàng)目成功因素的匯報(bào)定義明確的使項(xiàng)目成功的責(zé)任制建立流程來匯集和傳播知識經(jīng)驗(yàn)，以推動資本管理不斷得到改進(jìn)123456789101112131458SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)2. 智誠創(chuàng)業(yè)將為 ****設(shè)計(jì)嚴(yán)格的經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃及考核流程 質(zhì)詢會 /考核會集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績期望目標(biāo)總部下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元制定部門計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務(wù)群計(jì)劃批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元計(jì)劃季度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核及半年度計(jì)劃修訂分解、初定各業(yè)務(wù)群的期望財(cái)務(wù)業(yè)績指標(biāo)，下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求提供各業(yè)務(wù)群必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo)匯總各業(yè)務(wù)群計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口，提出初步調(diào)整建議參與質(zhì)詢會，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部財(cái)務(wù)計(jì)劃部門對各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元預(yù)算逐一質(zhì)詢?nèi)缬斜匾M(jìn)一步質(zhì)詢 /協(xié)商；批準(zhǔn)計(jì)劃匯總修正過的各業(yè)務(wù)群計(jì)劃，確保集團(tuán)目標(biāo)的盡量實(shí)現(xiàn)最后確定成文，形成考核依據(jù)每季度進(jìn)行各業(yè)務(wù)群逐一考核；在實(shí)際業(yè)績和計(jì)劃差異過大時(shí)進(jìn)行干預(yù)業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人陳述本業(yè)務(wù)群預(yù)算匯報(bào)本業(yè)務(wù)群業(yè)績業(yè)務(wù)群財(cái)務(wù)部門在業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草預(yù)算，匯總下屬業(yè)務(wù)單元計(jì)劃按需要參與質(zhì)詢會修正本業(yè)務(wù)群計(jì)劃為考核會準(zhǔn)備材料修改 /審批經(jīng)營計(jì)劃考核會了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距每月就各業(yè)務(wù)群計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績差異按需要參與考核會設(shè)立本業(yè)務(wù)群預(yù)算目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)群的預(yù)算批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)群計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人 (及財(cái)務(wù)部門 )在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本業(yè)務(wù)單元預(yù)算，匯總下屬經(jīng)營部門計(jì)劃參與質(zhì)詢會，陳述本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修正本業(yè)單元計(jì)劃匯報(bào)本業(yè)務(wù)單元業(yè)績董事會 批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績期望九月 十月 十月 十一月 十一月得到預(yù)算結(jié)果，以供了解59SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)業(yè)務(wù)單元經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容1. 本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述?戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)?經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提假設(shè)2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃?年度及月度銷售計(jì)劃3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求?市場及客戶的開拓?新銷售渠道的建立4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措5. 影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措6. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃(1) 損益表(2) 資產(chǎn)負(fù)債表(3) 現(xiàn)金流量表(4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算(5) 費(fèi)用預(yù)算(6) 投資及投資收益預(yù)算(7) 固定資產(chǎn)預(yù)算(8) 貸款規(guī)模預(yù)算60SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)3. 智誠創(chuàng)業(yè)將為 ****設(shè)計(jì)綜合的人力資源管理和激勵(lì)機(jī)制中的重要環(huán)節(jié)責(zé)任部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部(財(cái)務(wù)計(jì)劃科 )集團(tuán)人力資源部 (薪酬和激勵(lì) )業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元和職能部門制定職務(wù)級別的標(biāo)準(zhǔn)等級 職務(wù)30? 20? 10? ? XX XX審批崗位職責(zé)說明書及劃分級別 等級 2530提供通用的業(yè)績評價(jià)工具制定公司工資和獎(jiǎng)金計(jì)算方法完善業(yè)務(wù)單位的獎(jiǎng)金計(jì)算方法計(jì)算每個(gè)人的獎(jiǎng)金姓名： XXX崗位： 銷售經(jīng)理 級別： 20單位：原油部XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XX200150100505 10 15 20 25 30%計(jì)劃與業(yè)績掛鉤的公司薪酬、獎(jiǎng)金總額計(jì)算每一個(gè)業(yè)務(wù)單位的獎(jiǎng)金總額確定薪酬的總額編寫崗位職責(zé)說明書為每一個(gè)崗位制定專門的業(yè)績評估方法XXXXXXXXXXX XX評估每一個(gè)人的業(yè)績進(jìn)行硬性業(yè)績排序進(jìn)行業(yè)績反饋，溝通獎(jiǎng)金方案11 12131014Y=投資資本收益率工作：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：XX674312 5 8 9不在典型智誠創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目范圍內(nèi)61SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****建立管理層成員業(yè)績評估的機(jī)制舉例超級明星規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟，確保有足夠的薪酬業(yè)績? 基于業(yè)績評估打分， A/B/C或五分制? 強(qiáng)調(diào)結(jié)果 /成就低 中 高高低中能力潛力? “ 有晉升兩級的能力 ”? 可明確地包括諸如領(lǐng)導(dǎo)能力、智力、價(jià)值觀等特有品質(zhì)經(jīng)常使用硬性等分，以使每個(gè)分類都達(dá)到一定的百分比超級明星 1015%中堅(jiān)力量 2530%表現(xiàn)尚可者 2540%業(yè)績不佳者 1525%失敗者 510%失敗者淘汰出局業(yè)績不佳者給予警告，提供有針對性的發(fā)展支持表現(xiàn)尚可保留原位中堅(jiān)力量計(jì)劃下一步的提拔，并提出特殊的發(fā)展指導(dǎo)中堅(jiān)力量進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展機(jī)會表現(xiàn)尚可考慮發(fā)展62SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)公司總部公司總部4. 智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****制定資金管理流程資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑集團(tuán)總部業(yè)務(wù)群公司總部公司總部 業(yè)務(wù)單元公司總部公司總部總公司子公司? 資金的預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑按照總 部、業(yè)務(wù)群、業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營體系進(jìn)行? 業(yè)務(wù)群財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總其下屬各業(yè)務(wù)單元的資金需求及使用情況，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行日常的資金管理工作? 業(yè)務(wù)單元是集團(tuán)資金管理的最基本層次，是資金預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑的基本單位? 資金的籌集是按照母總公司 — 子公司的法人體系進(jìn)行管理的? 子公司是總公司下屬任何具有法人地位的機(jī)構(gòu)。協(xié)助 ****集團(tuán)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和成功完成首次上市SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)公司及大中華地區(qū)分公司簡介智誠創(chuàng)業(yè)的咨詢業(yè)務(wù)解決問題方法和客戶協(xié)作方式****集團(tuán)面臨的挑戰(zhàn)以及智誠創(chuàng)業(yè)可以為提供的幫助1SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)延續(xù)輝煌時(shí)面臨的挑戰(zhàn)企業(yè)增長戰(zhàn)略? ****集團(tuán)需要確定新的增長點(diǎn)，明確制定長期戰(zhàn)略組織設(shè)計(jì)? 需要重新設(shè)計(jì)組織和流程以支持業(yè)務(wù)發(fā)展? 需要采用系統(tǒng)化方法，吸引并留住發(fā)展所需的人才上市融資? 希望在 2023年底之前海外上市，籌集資金支持全球擴(kuò)張****集團(tuán)取得了指數(shù)級增長，并希望延續(xù)其成功迄今的快速發(fā)展? 1995年 ,****集團(tuán)從 2023萬元起步 ,單一生產(chǎn)高鈣素? 2023 年，國內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模超過 16億人民幣，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn) 80倍的增殖，主營產(chǎn)品已向著多元化方向發(fā)展，目前已擁有五大系列上百種的產(chǎn)品，現(xiàn)擁有保健食品、普通食品、醫(yī)療器械、生活用品、家電產(chǎn)品在內(nèi)的多個(gè)序列近 500種產(chǎn)品? 2023 年，成為以高科技生物產(chǎn)業(yè)為龍頭，多種產(chǎn)業(yè)并存，集地產(chǎn)開發(fā)、教育產(chǎn)業(yè)、文化交流、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、現(xiàn)代物流多產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的跨國企業(yè)? 1998年初進(jìn)入國際市場，現(xiàn)在業(yè)務(wù)渠道輻射世界 168個(gè)國家及地區(qū)，南北美、東西歐、澳大利亞及周邊、南亞、東南亞等地區(qū)的 90個(gè)以上國家建立了分支機(jī)構(gòu)；國內(nèi) 34個(gè)省區(qū)注冊了 ****的全資分公司，下設(shè)近 2700家專賣店。它可以是一個(gè)經(jīng)營體系中的單位，也可以不是? 必要時(shí)子公司在總公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，具體落實(shí)各項(xiàng)融資工作資金的籌集63SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)嚴(yán)格明確的資金管理流程確定資金需求量 取得所需資金 跟蹤信用線的使用?根據(jù)年度資金預(yù)算，核定各業(yè)務(wù)群和業(yè)務(wù)單元資金需求量?根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的資金使用情況和資金需求預(yù)測，定期調(diào)整其資金需求量?依據(jù)全集團(tuán)資金需求情況，確定全集團(tuán)的資金來源、融資主體和信用種類并取得資金?根據(jù)各業(yè)務(wù)部門資金的需求情況將資金分配到各業(yè)務(wù)部門?匯總各業(yè)務(wù)部門定期提供的資金使用情況報(bào)告，對資金使用狀況進(jìn)行分析，并將結(jié)果反饋到 “ 確定資金需求量 ” 一步舉例64SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行65SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)的定義和價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的描述 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 是對集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨集團(tuán)戰(zhàn)略的演化而被修正? 是能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素的變化的衡量參數(shù)? KPI分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。 22 三月 20239:41:06 上午 09:41:06三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 2023/3/22 9:41:0609:41:0622 March 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性參數(shù)等? 是對關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映? 是由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的? 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對集團(tuán)價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況? 使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營中的問題并采取行動? 有力推動集團(tuán)戰(zhàn)略的執(zhí)行? 為業(yè)績管理和上下級的交流溝通有一個(gè)客觀基礎(chǔ)? 使經(jīng)營管理者集中精力于對業(yè)績有最大驅(qū)動力的經(jīng)營方面66SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的方法和步驟主要工作最終產(chǎn)品開展初步診斷 制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和目標(biāo) 制定評估和獎(jiǎng)酬制度 建立支持基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)施和推廣? 訪談管理人員理解目前業(yè)績管理和獎(jiǎng)酬制度的議題? 確定業(yè)績中的主要價(jià)值驅(qū)動因素，并構(gòu)成 “ 業(yè)績樹 ”? 了解最佳做法? 業(yè)績的高度診斷? “ 業(yè)績樹 ”( 比如投資資本回報(bào)樹 )? 獲取國際關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的最佳做法和參照? 制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)計(jì)選擇和遠(yuǎn)大目標(biāo)? 制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的框架和合同? 建立流程來設(shè)定較高的目標(biāo)? 將關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和目標(biāo)同各經(jīng)理掛鉤? 建立關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)比重衡量的原則? 建立數(shù)據(jù)來源和計(jì)算公式? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) “ 設(shè)計(jì)選擇圖 ”? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)框架? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)合同初稿? 比重衡量原則? 較高目標(biāo)? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可衡量性分析? 制定評估和獎(jiǎng)酬的 “ 設(shè)計(jì)選擇 ”和遠(yuǎn)大目標(biāo)? 確定業(yè)績評估模型– 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的完成