【正文】 監(jiān)控 匯總 9 雙鶴集團(tuán) 母公司 董事會(huì) 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 總 經(jīng) 理 四 大 事 業(yè) 部 四 大 中 心 主要職能部門 成 員 企 業(yè) 各主要組織機(jī)構(gòu)間的治理關(guān)系 10 母公司董事會(huì) 母公司董事會(huì)是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與管理的最高決策機(jī)構(gòu)， 是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的最終責(zé)任承擔(dān)者。 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)主任的主要權(quán)責(zé) 主持執(zhí)委會(huì)工作，召集、主持執(zhí)委會(huì)會(huì)議 2． 提出分管范圍內(nèi)的決議方案及其它必要的決議方案，提交執(zhí)委會(huì)審議 3． 最終簽發(fā)經(jīng)執(zhí)委會(huì)通過的各項(xiàng)決議與文件 督促、檢查執(zhí)委會(huì)決議的執(zhí)行 5． 確定執(zhí)委會(huì)成員的分工，并對(duì)執(zhí)委會(huì)委員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核 6． 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)集團(tuán)事務(wù)行使符合法 律規(guī)定和集團(tuán)利益的特別處置權(quán)，并在事后向集團(tuán)執(zhí)委會(huì)和董事會(huì)報(bào)告 7． 行使執(zhí)委會(huì)臨時(shí)授權(quán)的其它事務(wù) 對(duì)集團(tuán)重大決策承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 戰(zhàn)略意圖 4： 母公司成 為戰(zhàn)略性控股 公司，業(yè)務(wù)由 數(shù)家上市公司 經(jīng)營(yíng)的規(guī)模數(shù) 百億的巨型企 業(yè)。 關(guān)于 雙鶴下一步重點(diǎn)變革的幾點(diǎn)建議 …… 3 頁 …… 7 頁 …… 47 頁 49 ? 雙鶴在完成組織架構(gòu)調(diào)整、治理以及管理關(guān)系的重新梳理之后，進(jìn)一步推進(jìn)事業(yè)部體制，就成為首當(dāng)其沖的主要任務(wù)。 42 集團(tuán)管理中心 關(guān)鍵崗位 總部職能部門 關(guān)鍵崗位 事業(yè)部 關(guān)鍵崗位 成員企業(yè) 關(guān)鍵崗位 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 人力資源管理中心 決定 參與提名 /組織審議 決定 參與提名 /組織審議 參與審議 參與審議 總經(jīng)理 /執(zhí)委 參與提名 提名 決定 決定 事業(yè)部 提名 參與提名和審議 成員企業(yè) 提名 關(guān)鍵管理關(guān)系 5：關(guān)鍵崗位的任免 注： 總部各職能中心及事業(yè)部關(guān)鍵崗位范圍由 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 確定； 總部各職能部門關(guān)鍵崗位范圍由 總經(jīng)理 確定 。這些成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的直接上級(jí)為本事業(yè)部總負(fù)責(zé)人。 11 雙鶴集團(tuán) 母公司 董事會(huì) 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 總 經(jīng) 理 四 大 事 業(yè) 部 四 大 中 心 主要職能部門 各主要組織機(jī)構(gòu)間的治理關(guān)系 成 員 企 業(yè) 12 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與管理的常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。 關(guān)于 雙鶴下一步重點(diǎn)變革的幾點(diǎn)建議 …… 3 頁 …… 7 頁 …… 47 頁 2 初步形成集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的體系和能力 三大基礎(chǔ) 三個(gè)關(guān)鍵 業(yè)務(wù)整合 職能整合 流程整合 調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 重構(gòu)治理關(guān)系 理順管理關(guān)系 本次項(xiàng)目所解決問題 先前已解決問題 雙鶴集團(tuán)目前內(nèi)部建設(shè)的核心任務(wù)是： —— 構(gòu)建集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理體系 3 構(gòu)建集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的體系， 雙鶴須進(jìn)行一系列變革行動(dòng) ?1 ?2 ?3 ?5 ?4 ?6 ?9 ?8 ?7 ?11 ?12 ?10 難 易 高 低 行動(dòng)的迫切性 ?是否對(duì)實(shí)施公司戰(zhàn)略和規(guī)劃帶來障礙和風(fēng)險(xiǎn) ?總部和各成員企業(yè)對(duì)實(shí)施集團(tuán)化管理的需求日益增強(qiáng) 實(shí)施的難度 : ?人才供給和配置 ?思想認(rèn)識(shí)的提高和統(tǒng)一 ?不同公司和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平 行動(dòng)方位 1. 遠(yuǎn)景目標(biāo) 2. 發(fā)展目標(biāo) 3. 業(yè)績(jī)目標(biāo) 4. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 5. 集團(tuán)聯(lián)合治理 6. 集團(tuán)化管理 7. 集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 8. 事業(yè)部業(yè)務(wù)整合 9. 事業(yè)部發(fā)展并上市 10. 一體化財(cái)務(wù)整合 11. 一體化文化整合 12. 一體化運(yùn)營(yíng)發(fā)展 4 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 輸液業(yè)務(wù)部 天然藥業(yè)務(wù)部 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部 集團(tuán)科技管理中心 總經(jīng)理 北京本部 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 集團(tuán)投資管理中心 集團(tuán)人力資源管理中心 提名委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 薪酬委員會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì) 董事會(huì)秘書室 集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心 人力資源部 投資發(fā)展部 法制部 政治工作部 證券部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部 總經(jīng)辦 成員企業(yè) 成員企業(yè) 成員企業(yè) 成員企業(yè) 信息中心 雙鶴前期已較平穩(wěn)、順利地進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整 構(gòu)建新的治理架構(gòu)及相應(yīng)的管理關(guān)系即以此為基礎(chǔ) 5 本報(bào)告共分三個(gè)部分 182。 關(guān)于雙鶴集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理變革的總體思考 182。 集團(tuán)治理中的地位 母公司董事會(huì)對(duì)集團(tuán)執(zhí)委會(huì)的基本授 權(quán) ? 制定集團(tuán)統(tǒng)一的戰(zhàn)略，實(shí)施統(tǒng)一的政策，對(duì)集團(tuán)各企業(yè)按照戰(zhàn)略要求實(shí)施功能再定位； ? 通過資本、行政等手段，基于集團(tuán)總體戰(zhàn)略目的對(duì)集團(tuán)所屬企業(yè)實(shí)施內(nèi)部重組； ? 在保證各企業(yè)法人資產(chǎn)完整及合法經(jīng)營(yíng)的前提下，統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)與管理各成員企業(yè)的資產(chǎn)與資源； ? 基于統(tǒng)一戰(zhàn)略配置集團(tuán)各企業(yè)所擁有的人、財(cái)、物、信息、市場(chǎng)、渠道等各種資源和能力； ? 根據(jù)統(tǒng)一戰(zhàn)略要求和集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的需要，對(duì)母公司董事會(huì)的授權(quán)進(jìn)行二次的分解授權(quán)。 總經(jīng)理與成員企業(yè)的關(guān)系 19 輸液業(yè)務(wù)部 天然藥業(yè)務(wù)部 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部 集團(tuán)科技管理中心 總經(jīng)理 北京總部 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 集團(tuán)投資管理中心 集團(tuán)人力資源管理中心 提名委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 薪酬委員會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì) 董事會(huì)秘書室 集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心 人力資源部 投資發(fā)展部 法制部 政治工作部 證券部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部 總經(jīng)辦 信息部 成員企業(yè) 成員企業(yè) 成員企業(yè) 成員企業(yè) 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 過渡時(shí)期雙鶴將對(duì)總經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)的集團(tuán)總部運(yùn)作平臺(tái)作進(jìn)一步的優(yōu)化組合 20 未來雙鶴組織變革的目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)規(guī)范治理結(jié)構(gòu)下的事業(yè)部式組織 雙鶴藥業(yè)董事會(huì) 執(zhí)委會(huì) 戰(zhàn)略投資管理中心 財(cái)務(wù)管理中心 人力資源管理中心 信息情報(bào)管理中心 科技研發(fā)管理中心 大輸液事業(yè)部 抗生素事業(yè)部 天然藥事業(yè)部 商業(yè)事業(yè)部