【正文】 行分析 運營監(jiān)控管理流程 －報審報告管理 集團年度計劃制定流程 任務分解流程 運營監(jiān)控管理流程 －審計監(jiān)督 戰(zhàn)略制定流程 資本運營管理流程 －兼并 資本運營管理流程 －重組 資本運營管理流程 －合資 資本運營管理流程 －清算 可行性研究流程 戰(zhàn)略制定流程說明 流程名稱：戰(zhàn)略制定流程 流程編號： 001 一、目的：明確戰(zhàn)略制定的環(huán)節(jié) 二、原則：經濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、各部門、子公司、事業(yè)部、企管部、總經理、董事會 四、流程說明： 五、相關表單 《政治經濟形勢分析報告》，《行業(yè)分析報告》，《業(yè)務分析報告》，《競爭對手分析報告》，《企業(yè)分析報告》，《戰(zhàn)略發(fā)展建議》，《戰(zhàn)略發(fā)展報告》，《各部門戰(zhàn)略規(guī)劃》 序號 執(zhí)行人 內容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 分析國家宏觀政治經濟形勢、行業(yè)形勢、主要競爭對手、集團主要業(yè)務發(fā)展狀況 2 企業(yè)管理部 分析集團公司運營監(jiān)控情況 3 戰(zhàn)略發(fā)展部 分析企業(yè)自身條件，綜合三年滾動計劃形成集團發(fā)展戰(zhàn)略建議，報總經理審批 4 總經理 審批集團發(fā)展戰(zhàn)略建議 5 董事會 開會討論通過，形成集團發(fā)展戰(zhàn)略報告，進入戰(zhàn)略實施階段 6 各部門 /事業(yè)部 /子公司 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展報告制定本部門戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略制定流程 企管部 戰(zhàn)略發(fā)展部 總經理 董事會／戰(zhàn)略委員會 國家宏觀政治經濟 形勢分析 行業(yè)形勢分析 主要競爭對手分析 集團主要業(yè)務發(fā)展分析 審核集團發(fā)展戰(zhàn)略 建議 政治經濟形勢 分析報告 競爭對手分析報告 審批形成發(fā)展戰(zhàn)略 報告 戰(zhàn)略監(jiān)控／調整流程 形成集團發(fā)展戰(zhàn)略 建議 集團戰(zhàn)略發(fā)展建議 運營監(jiān)控流程 企業(yè)自身條件分析 運營監(jiān)控分析報告 行業(yè)分析報告 業(yè)務分析報告 企業(yè)分析報告 集團戰(zhàn)略發(fā)展 報告 如需要可聘請外部 專家進行咨詢論證 戰(zhàn)略監(jiān)控／調整流程 五年計劃，三年 滾動計劃 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展報告 制定各部門的戰(zhàn)略規(guī)劃 各部門戰(zhàn)略規(guī)劃 各部門、事業(yè)部、子公司 戰(zhàn)略監(jiān)控 /調整流程 說明 流程名稱：戰(zhàn)略監(jiān)控 /調整流程 流程編號： 002 一、目的：明確戰(zhàn)略監(jiān)控 /調整流程的基本程序 二、原則：經濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略部、子公司、事業(yè)部、各部門、總經理、戰(zhàn)略委員會、董事會 四、流程說明： 五、相關表單 當年實施計劃，計劃執(zhí)行情況報告 序號 執(zhí)行人 內容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展報告提出五年計劃草案，報總經理審核 2 總經理、集團戰(zhàn)略委員會、董事會 審核，董事會開會討論審批通過，形成五年計劃 3 總經理 /戰(zhàn)略發(fā)展部 下發(fā)執(zhí)行五年計劃批示進入集團年度計劃制定流程，董事會審批當年實施計劃 4 子公司、事業(yè)部、職能部門 執(zhí)行當年實施計劃，形成實施情況報告 5 跟蹤當年實施計劃，形成計劃執(zhí)行情況報告 6 總經理 審批當年計劃情況報告 7 戰(zhàn)略發(fā)展部 提出三年滾動計劃 8 總經理、集團戰(zhàn)略委員會、董事會 審核、審批 9 戰(zhàn)略發(fā)展部 組織進入集團年度計劃制定流程 戰(zhàn)略監(jiān)控／調整流程 子公司、事業(yè)部、職能部門 集團 戰(zhàn)略發(fā)展部 集團 總經理 集團 戰(zhàn)略委員會 集團 董事會 審核 審核 審批五年計劃 審批 審批當年實施計劃 執(zhí)行當年實施計劃 跟蹤當年實施計劃 審批當年計劃情況報告 當年實施計劃 計劃執(zhí)行情況報告 計劃執(zhí)行情況報告 提出五年計劃草案 五年計劃草案 審核 下發(fā)執(zhí)行五年計劃指示 五年計劃 形成實施情況報告 集團年度計劃制定流程 提出三年滾動計劃 三年滾動計劃 集團年度計劃制定流程 審核 計劃執(zhí)行情況報告 戰(zhàn)略制定流程 集團戰(zhàn)略發(fā)展報告 集團年度計劃制定流程 說明 流程名稱：集團年度計劃制定流程 流程編號： 003 一、目的：明確年度計劃制定的基本程序 二、原則：經濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略部、各部門、子公司、事業(yè)部、財務部、總經理、董事會 四、流程說明： 五、相關表單 《集團年度工作計劃》、《預算草案和正本》，《各部門各單位的計劃、預算草案和正本》 序號 執(zhí)行人 內容 1 董事會 根據(jù)集團五年計劃提出戰(zhàn)略和預算提示性意見 2 總經理 傳達董事會提示性意見并給出指導性意見 3 戰(zhàn)略發(fā)展部 /財務部 與各部門 /單位進行討論 4 子公司、事業(yè)部、職能部門 制定年度工作計劃和預算草案，上交戰(zhàn)略部和財務部，同時將本單位計劃和預算草案上交總經理審批 5 戰(zhàn)略發(fā)展部 形成集團初步年度計劃草案 6 總經理 審核戰(zhàn)略部和財務部擬定的集團年度計劃和預算草案 7 董事會 審批通過 8 總經理 根據(jù)集團年度計劃和各單位計劃草案進行必要調整并審批通過各單位計劃及預算 職能部門、事業(yè)部、子公司 董事會 提出提示性意見 戰(zhàn)略發(fā)展部和財務部 戰(zhàn)略發(fā)展部和財務部牽頭 ,與各單位進行討論 給出指導性意見 總經理 形成集團初步年度計劃預案 審核、給出意見 審批通過 戰(zhàn)略提示性意見 預算提示性意見 集團年度工作計劃 集團預算正本 集團年度計劃制定流程 任務分解流程 戰(zhàn)略監(jiān)控、調整流程 集團五年計劃 調整、審批部門計劃及預算 集團年度工作計劃 集團預算正本 各部門工作計劃 各部門預算正本 集團年度工作計劃 集團年度預算預案 各部門年度工作計劃 各部門年度預算預案 各部門制定年度工作計劃及預算草案 注： 各部門根據(jù)計劃討論會結果和 上年度工作計劃執(zhí)行情況制定 年度工作計劃及預算。 5 集團總經理 下達董事會意見同時委托產權代表在子公司董事會上表決。 6 子公司董事會 投票表決進行重大投資。接著項目進入運營監(jiān)控流程。 重大決策（ 融資管理）制定 流程 子公司董事會 集團財務部 集團 總經理 集團 董事會 提出融資申請 融資申請 提出融資預