【正文】 部安全管理部工程業(yè)務(wù)部投資管理部資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略規(guī)劃部人力資源部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部行政辦公室法律事務(wù)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部企業(yè)文化部公安處后勤事務(wù)部提升公司經(jīng)營價(jià)值 凈資產(chǎn)回報(bào)率利潤(rùn)增長(zhǎng) 公司凈利潤(rùn)提升施工承包業(yè)務(wù)毛利 施工承包業(yè)務(wù)毛利額B O T 投資業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng) B O T 業(yè)務(wù)利潤(rùn)有效控制費(fèi)用開支 三項(xiàng)費(fèi)用控制率提高資產(chǎn)效率土地資源經(jīng)營增值 土地資產(chǎn)回報(bào)率提高資金使用效率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率建立高效的經(jīng)營管理體系建立高效的子公司管控體系 管控體系建設(shè)計(jì)劃完成率建立高效的I T 支撐平臺(tái)整合全局網(wǎng)絡(luò)資源，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，提升網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率以O(shè) A 系統(tǒng)為基礎(chǔ), 建立經(jīng)營、生產(chǎn)、人事、技術(shù)等業(yè)務(wù)子系統(tǒng)綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率總體規(guī)劃, 分步實(shí)施項(xiàng)目信息化管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理信息化系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率建立扁平/ 高效/ 以流程為導(dǎo)向的組織體系實(shí)施核心業(yè)務(wù)流程再造 流程再造計(jì)劃達(dá)成率以流程再造為基礎(chǔ), 優(yōu)化組織結(jié)構(gòu), 明確崗位職責(zé), 建立以流程為導(dǎo)向的組織體系組織調(diào)整計(jì)劃達(dá)成率建立高效的人力資源開發(fā)/ 管理體系建立人才開發(fā)機(jī)制 專業(yè)人才引進(jìn)/ 培養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成率完善人才開發(fā)體系( 培訓(xùn)性開發(fā)/ 使用開發(fā)/ 政策性開發(fā))人才開發(fā)體系建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率完善薪酬/ 績(jī)效管理體系 薪酬/ 績(jī)效管理體系改善計(jì)劃達(dá)成率打造四航文化品牌, 增強(qiáng)企業(yè)凝聚力文化建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)層級(jí) / 編號(hào)目標(biāo) / 策略 / 措施四航局本部衡量指標(biāo)1 .1 .311 .11 .1 .11 .2 .11 .21 .1 .21 .2 .22 .22 .52 .4 .12 .4 .22 .4 .32 .3 .12 .3 .22 .42 .2 .12 .2 .22 .2 .32 .322 .1 附表 2：《 流程 /服務(wù)承諾評(píng)價(jià) 指標(biāo) 》 海外業(yè)務(wù)支持167。按時(shí)提交年初預(yù)算（1月15日）、年中預(yù)算調(diào)整（7月15日）、年終預(yù)算分析（12月31日）報(bào)告167。 按要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提交法律盡職調(diào)查 / 信息披露 / 審計(jì)佐證資料 / 董事會(huì)決策所需材料167。 挑戰(zhàn)性 計(jì)劃區(qū)域協(xié)作項(xiàng)目金 額 – 以公司經(jīng)營會(huì)議上確定的 區(qū)域經(jīng)營協(xié)作項(xiàng)目金額 為考核基準(zhǔn) 國內(nèi)市場(chǎng)部 6 海外合同平均毛利率 國際市場(chǎng)部 工藝技術(shù)部 – 實(shí)際合同毛利 =∑各項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算利潤(rùn) – 目標(biāo)合同毛利 =∑海外項(xiàng)目合同總額10% – 達(dá)成率 =實(shí)際合同毛利247。目標(biāo)優(yōu)良品率 – 工程業(yè)務(wù)部 11 重點(diǎn)設(shè)備完好率 工程業(yè)務(wù)部 – 按現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)辦法執(zhí)行 – 重點(diǎn)設(shè)備包括： 米高打樁船、 4200 噸浮船塢、 5200 千瓦拖輪、 8000 噸方駁、 1000 噸自航駁船、 280 噸履帶吊機(jī)等、奮進(jìn)起重船 – 因經(jīng)營原因影響設(shè)備使用的除外 工程業(yè)務(wù)部 12 重點(diǎn)設(shè)備使用率 工程業(yè)務(wù)部 – 按現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)辦法執(zhí)行 13 項(xiàng)目客戶有效投訴次數(shù) 工程業(yè)務(wù)部 – 實(shí)際 有效 投訴 率 =實(shí)際 有效 投訴次數(shù) 247。評(píng)估前土地資產(chǎn)凈值 – 考核期內(nèi)若發(fā)生土地資產(chǎn)評(píng)估，則按前述公式計(jì)算，若未發(fā)生評(píng)估，則達(dá)成率為 100% 資產(chǎn)管理部 19 租金收入 資產(chǎn)管理部 – 達(dá)成率 =實(shí)際租金收入247。計(jì)劃配置人數(shù) – 按鐵路 \BOT\海外 \工藝等關(guān)鍵崗位人員配置計(jì)劃考核 人力資源部 25 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 人力資源部 – 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)際實(shí)施率 =實(shí)際完成培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)247。員工總?cè)藬?shù) – 控制率 =重傷目標(biāo)控制率247。計(jì)劃周轉(zhuǎn)率 – 財(cái)務(wù)部 27 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 – 控制率 =財(cái)務(wù)費(fèi)用控制目標(biāo)金額247。目標(biāo)了結(jié)率 – 審計(jì) /監(jiān)察部 22 審計(jì)計(jì)劃完成率 紀(jì)檢 /監(jiān)察部 – 達(dá)成率 =實(shí)際完成審計(jì)項(xiàng)目個(gè)數(shù)247。目標(biāo)收款率 – 實(shí)際收入款金額： 本年 2 月初到 次 年 1月底 的實(shí)收進(jìn)度 款 金額 財(cái)務(wù)部 /工程業(yè)務(wù)部 15 投資計(jì)劃達(dá)成率 投資管理部 – 達(dá)成率 = BOT、 BT 實(shí)際產(chǎn)值或投資247。實(shí)際成本 – 戰(zhàn)略規(guī)劃部 9 交工驗(yàn)收 工程業(yè)務(wù) – 合格率 =交工驗(yàn)收合格個(gè)數(shù)247。 戰(zhàn)略規(guī)劃部 2 華南市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目投標(biāo)成功率 國內(nèi)市場(chǎng)部 – 每丟失一個(gè)華南市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng) 目扣 4 分 ,總計(jì)不超 過 10 分 – 以公司經(jīng)營會(huì)議上確定的華南市場(chǎng)重點(diǎn) 項(xiàng)目為考核基準(zhǔn) 國內(nèi)市場(chǎng)部 3 國內(nèi)項(xiàng)目合同平均毛利率 國內(nèi)市場(chǎng)部 – 實(shí)際合同毛利 =∑各項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算利潤(rùn) – 目標(biāo)合同毛利 =∑水工項(xiàng)目合同總額10%+∑路 橋 項(xiàng)目合同總額 5% – 達(dá)成率 =實(shí)際合同毛利247。隔級(jí)上級(jí)王大和實(shí)施實(shí)績(jī)自我評(píng)價(jià)備注 4能根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)迅速展開工作，但對(duì)工作計(jì)劃不夠重視，沒能按計(jì)劃有重點(diǎn)、分步驟地進(jìn)行工作，對(duì)可能出現(xiàn)的偏差缺少有效預(yù)判25%2 、方法 ( 正確性 以局名義簽訂的對(duì)外合同 15 天內(nèi)向相關(guān)部門交底 15% ? ? ? ?項(xiàng)目預(yù)算提交 167。在確信取得一類項(xiàng)目承包權(quán)5天內(nèi)，向相關(guān)部門提交：清晰描述工程概況、工程資源環(huán)境狀況、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工期、關(guān)鍵合同條款、主要計(jì)量方法；業(yè)主的特殊要求；營銷過程中形成的協(xié)議；履行合同時(shí)應(yīng)特別注意的事項(xiàng)等45% ? ? ? ?合同交底 167。 （ 3）加薪后薪酬若超出職位薪酬上限，則一次性給予 12個(gè)月級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，計(jì)算公式為： 一次性獎(jiǎng)勵(lì)金額 =等級(jí)差 12個(gè)月（ 1+績(jī)效工資提取比例） 降薪 當(dāng)年考核結(jié)果為 不合格 （業(yè)績(jī)得分小于 60 分） 的員工工資等級(jí)下調(diào)一個(gè)等級(jí)，若下調(diào)后薪酬低于職位薪酬范圍，維持原薪酬不變，若連續(xù)兩年績(jī)效考核不合格則由公司安排調(diào)崗。若公司業(yè)績(jī)嚴(yán)重滑坡或特別優(yōu)異，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子決定修正系數(shù)是否低于 。 總經(jīng)理主持公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)審議 并批準(zhǔn) 部門績(jī)效考核結(jié)果 。 各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)班子 報(bào)告 當(dāng)期所承擔(dān)的重點(diǎn)工作 （含司務(wù)會(huì)要求臨時(shí)追加的 重點(diǎn)工作） 目標(biāo)執(zhí)行情況（ 15分鐘），公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員 將各部門重點(diǎn)工作實(shí)際完成結(jié)果與各項(xiàng)活動(dòng)設(shè)定的階段衡量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比 ，并結(jié)合各次司務(wù)會(huì)工作完成情況 ，按 《重點(diǎn)工作目標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評(píng) 價(jià) ， 其中： 總經(jīng)理權(quán)重20%、 黨委書記權(quán)重 20%、 分管領(lǐng)導(dǎo) 權(quán)重 30%、其他公司領(lǐng)導(dǎo)總計(jì)權(quán)重 30%。 ? 人力資源部組織年中 (終 )重點(diǎn)工作目標(biāo)報(bào)告 /考評(píng) 會(huì) ,公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)各部門重點(diǎn)工作目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行考評(píng) 。 第三章 過程管理 第九條 部門績(jī)效指標(biāo)調(diào)整 在計(jì)劃執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)重大經(jīng)營變化，部門可提出指標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng) 公司 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后交人力資源部，人力資源部 于年中考核結(jié)束后組織 上 半 年度績(jī)效分析會(huì)，分析上半年業(yè)績(jī)達(dá)成情況及問題，并由公司領(lǐng)導(dǎo)班子決定是否對(duì) 部門 年度績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行修訂 。 ? 職責(zé)履行評(píng)價(jià)指標(biāo)制定 服務(wù)面窄或工作結(jié)果主要為對(duì) 上、對(duì)外的日常工作統(tǒng)一列入“工作職責(zé)履行評(píng)價(jià)”指標(biāo)進(jìn)行考核，原則上該項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重不宜過大。例：電腦故障恢復(fù)時(shí)間、費(fèi)用報(bào)銷及時(shí)率等； 職責(zé)履行評(píng)價(jià)指標(biāo) 服務(wù)面窄或主要為對(duì)上、對(duì)外的日常業(yè)務(wù)工作 ，例如：紀(jì)檢、財(cái)務(wù) 核算、 報(bào)表管理等； 改善工作： 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度目標(biāo)確定的當(dāng)期重點(diǎn)業(yè)務(wù)改善 事項(xiàng) 量化指標(biāo) 可量化 衡量的 重點(diǎn)改善工作，例：庫存金額同比降低 5% 重點(diǎn)工作評(píng)價(jià)指標(biāo) 體系、能力建設(shè)等難以量化評(píng)價(jià)的重點(diǎn)工作指標(biāo)，例：薪酬體系完善等