【正文】 8 1719 第六章 資源管理 9 2027 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 10 2829 第八章 環(huán)境運(yùn)作過(guò)程 11 3038 第九章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 12 3945 附件 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 : A/1 頁(yè)碼 :3/46 生效日期： 標(biāo)題 : 管理手冊(cè)修訂狀況表 章節(jié) 頁(yè) 碼 版本 修訂內(nèi)容 發(fā)行日期 審 批 22/46 A/1 增加 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 內(nèi)容 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :4/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第一章 前言 編制說(shuō)明 本手冊(cè)依據(jù) /引用 （ GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx） 質(zhì)量管理體系 要求 標(biāo)準(zhǔn)和 （ GB/T 24001－ 20xx idt ISO14001： 20xx） 環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南 兩標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn) 并 充分考慮產(chǎn)品的質(zhì)量要求、加工方法及 深圳市正星光電技術(shù)有限公司 （以下可簡(jiǎn)稱(chēng)正星） 的環(huán)境行為和特點(diǎn)， 并把質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 接合 正星 光電 的業(yè)務(wù)范疇 ， 特制訂 此份 適 合 于 本 公 司的質(zhì) 量 /環(huán)境管理體系 的管理手冊(cè) 。 手冊(cè)分為受控和非受控兩種。 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版 本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :5/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第二章 企業(yè)簡(jiǎn)介 簡(jiǎn) 介 深圳市正星光電技術(shù)有限公司 是一家集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、技術(shù)咨詢(xún)與技術(shù)服務(wù)為一體的 民營(yíng)高科技企業(yè) ，坐落在中國(guó)首個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)深圳 ，擁有 建筑面 積 14000平方米， 凈化廠房 8000多平方米，公司 注冊(cè)資金 RMB6000 萬(wàn)元，是專(zhuān)業(yè) 研發(fā)和 生產(chǎn)觸摸屏材料、新型顯示器用 ITO 導(dǎo)電玻璃以及鉬鋁鉬（ MoAlMo）鍍膜等 產(chǎn)品。公司期望所有員工：以忠于職責(zé)的敬業(yè)精神，務(wù)實(shí)的進(jìn)取態(tài)度和講求高效的工作作風(fēng)，充分發(fā) 揮各自不同的才智和創(chuàng)造力，用更好的產(chǎn)品和服務(wù)，去贏得客戶(hù)的信賴(lài)和支持，追求持續(xù)的顧客滿(mǎn)意。 本公司通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制： a) 確定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過(guò)程； b) 確定過(guò)程的順序和及其關(guān)系； c) 確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 明確所需的資源和信息； e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析； f) 采取必要改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 工作指引、技術(shù)文件 工作指引明確規(guī)定了完成各項(xiàng)工作的方法和技術(shù) 細(xì)節(jié)，工作指引是程序文件的補(bǔ)充和支持性文件，并提供了查詢(xún)記錄表格的路徑。正式發(fā)行的文件，其原件由 文控處 保管。 c)文件 適宜性評(píng)審及更改 本公司應(yīng)定期對(duì)管理體系文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證管理體系文件的有效性。對(duì)各類(lèi)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔規(guī)定控制要求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為了滿(mǎn)足顧客的需求和期望，管理層在質(zhì)量 及環(huán)境管理體系將組織實(shí)施以下活動(dòng)： a) 識(shí)別顧客的需求和期望； b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部可執(zhí)行的書(shū)面要求； c) 在本公司的各個(gè)層次溝通這些要求； d) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，為顧客帶來(lái)超值的產(chǎn)品和服務(wù)。 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，分析其環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查。 本公司質(zhì)量方針及環(huán)境方針詳見(jiàn)本手冊(cè)第 3 章。次級(jí)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)作為對(duì)本公司總體質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持一致，目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)具有可測(cè)量性。 環(huán)境管理方案的實(shí) 施 各職能部門(mén)根據(jù)方案規(guī)定的方法、步驟按預(yù)定的時(shí)間要求組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施。 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :15/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第五章 管理職責(zé) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。 信息的來(lái)源與職責(zé) a)人事部負(fù)責(zé)本公司與上級(jí)主管部門(mén)、本公司附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信息交流，人事部負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運(yùn)輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理本公司內(nèi)、外部門(mén)所反饋的環(huán)境信息，是本公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞； b)采購(gòu)部和人事部負(fù)責(zé)本公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流， 文控處 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審結(jié)果的內(nèi)部交流； c)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本公司與供應(yīng)商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流； d )人 事部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建承包方之間的環(huán)境信息交流； e)各部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)質(zhì)量 /環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實(shí)有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境信息的處理措施。管理評(píng)審應(yīng)按規(guī)定程 序提前通知相關(guān)人員，以保證評(píng)審所需資料的準(zhǔn)備完整、準(zhǔn)確。 人力資源 總則： 本公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗 位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過(guò)教育和培訓(xùn)確保本公司員工都具備相應(yīng)的的專(zhuān)業(yè)技能、質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí)或?qū)I(yè)資格要求。 培訓(xùn)工作必須按計(jì)劃、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合人事部開(kāi)展培訓(xùn)工作。 本公司對(duì)各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和控制的職責(zé)主要分配如下： a) 生產(chǎn)部、人事部負(fù)責(zé)相應(yīng)的設(shè)備和設(shè)施的管理。 策劃的實(shí)施結(jié) 果應(yīng)使各產(chǎn)品過(guò)程的運(yùn)作處于受控狀態(tài)，過(guò)程的輸出滿(mǎn)足顧客的要求。 采購(gòu)部確定如何進(jìn)行合同修訂，并正確傳遞到本公司的有關(guān)職能部門(mén)。資源無(wú)法提供服務(wù)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)簽合同的服務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)，包括技術(shù)指導(dǎo)。 對(duì)所確定的供應(yīng)商，本 公司形成合格的供應(yīng)商清單。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu) 的物料，包括外協(xié)加工件，電子物料，包裝材料，主料，輔料等均由 原料倉(cāng) 核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、擺放、送檢，品策部對(duì)應(yīng)其 進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。 b)生產(chǎn)部門(mén)工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝過(guò)程控制，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :27/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出 不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司目前還沒(méi)有接收到任何顧客財(cái)產(chǎn)，暫不需要管控。 B）倉(cāng)庫(kù)按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存情況，以防止產(chǎn) 品的過(guò)期使用。 對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序，本公司品質(zhì)保證部門(mén)須考慮： a)確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 g) 確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)，防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確和適用性保持完好。 如本公司環(huán)境管理文件有涉及對(duì)相關(guān)方的要求，按《信息溝通和交流控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境控制程序》規(guī)定將此類(lèi)文件知會(huì)相關(guān)方。 對(duì)上述測(cè)量，監(jiān)控活動(dòng)，本公司須： 確定活動(dòng)需求； 規(guī)定相應(yīng)的類(lèi)型，方法； 明確使用場(chǎng)合，時(shí)間和頻次及記錄要求； 本公司應(yīng)識(shí)別和使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)； 定期評(píng)估測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)的有效性。 內(nèi)審策劃 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的總體組織及策劃，任命適宜的人員于每年年初制 定年度內(nèi)審計(jì)劃并于每次內(nèi)審前制定詳細(xì)的內(nèi)審計(jì)劃。 a) 測(cè)量和監(jiān)控內(nèi)容至少包括但不限于： 1) 生產(chǎn)計(jì)劃； 2) 不合格品； 3) 質(zhì)量目標(biāo)。 如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而緊急放行時(shí)，應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立刻追回和更換。除非顧客批準(zhǔn)，否則在交付產(chǎn)品前所有試驗(yàn)活動(dòng)的結(jié)果均須證明符合要求。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 由 文控處負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)本 組織 每年至少進(jìn)行一次定期評(píng)估本公司對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的活動(dòng)， 以確定其是否符合有關(guān)法律法規(guī)要求 并是否有持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施及其他要求。 由人事部 (需要時(shí)，可聯(lián)絡(luò)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行 )對(duì)本公司的水、氣、聲的排放等關(guān)鍵特性以及本公司的環(huán)境績(jī)效進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。 如生產(chǎn)急需來(lái)不及進(jìn)行必要的檢驗(yàn)而放行時(shí)，應(yīng)確保有可靠 的追溯程序，但規(guī)定檢驗(yàn)仍按照規(guī)定的程序進(jìn)行 產(chǎn)品最終檢驗(yàn) 品質(zhì)部根據(jù)文件規(guī)定的程序進(jìn)行全部的最終檢查，并提供完成品符合規(guī)定要求的證據(jù)及記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量檢驗(yàn) 本公司制訂《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》，明確對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)的要求，以測(cè)量產(chǎn)品和過(guò)程是否符合規(guī)定 的要求，本公司對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)包括： a) 物料 進(jìn)入 驗(yàn)證和檢驗(yàn)； b) 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)； c) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審核，并提交管理評(píng)審。 顧客信息的收集、分析與處理 本公司為了客觀評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量、深入了解顧客的期望和需求，采用日常溝通 和定期調(diào)查相結(jié)合的方式，收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，并及時(shí)將有關(guān)信息傳遞至相關(guān)部門(mén)，我本公司進(jìn)行原因分析并制定、實(shí)施糾正預(yù)防措施，并將處置結(jié)果反饋給顧客。 資源與能源的管理 為減少本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)各環(huán)境環(huán)節(jié)能源和資源的消耗，達(dá)到對(duì)環(huán)境的保護(hù)，本公司對(duì)能源和資源的消耗進(jìn)行目標(biāo)管理，包括： 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手 冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :31/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第八章 環(huán)境運(yùn)作過(guò)程 a)用水、用電、用油、用紙量的管理； b)材料節(jié)約目標(biāo)管理。確保： a)如果沒(méi)有形成文件的程序就可能偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí)，則建立并保持程序； d)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)在程序中制定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) ， 并對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制； c)對(duì)本公司 所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持控制程序，并將相關(guān)的程序與要求通報(bào)供應(yīng)商和承包方。 c) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 品質(zhì)部對(duì)其用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定及用于環(huán)境監(jiān)測(cè)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)建立并保持控制、校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）、維修的形成的文件。相關(guān)文件齊備并得到授權(quán)后，產(chǎn)品才能交付。 本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：合格、不合格、待檢、待確認(rèn)四種。各生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃下，進(jìn)行具體的生產(chǎn)安排，以保證生產(chǎn)有序進(jìn)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司通過(guò)編制《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程進(jìn)行有效控制；以確保生產(chǎn)運(yùn)作各過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。以確保采購(gòu)文件的有效性。 (工程更改包括產(chǎn)品項(xiàng)目壽命內(nèi)的所有更改 ) 【相關(guān)文件】： “生產(chǎn)控制程序” “文件資料及記錄控制程序” 采購(gòu)過(guò)程 總則 本公司建立有效的采購(gòu)控制體系，明確規(guī)定采購(gòu)控制的程序以確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制 .并確定 : a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段 b)適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審﹑驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 公司確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入 ,并保持記錄 .這些輸入包括 : a)功能和性能要求 , b)適用的法律法規(guī)要求 c)既有類(lèi)似產(chǎn)品信息 d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它要求 . 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行識(shí)別 ,文件化并評(píng)審 ,包括 : 顧客要求 信息的使用 :以前設(shè)計(jì)項(xiàng)目 ,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ,供方反饋 ,內(nèi)部輸入 ,市場(chǎng)輸入 /數(shù)據(jù) ,其它相關(guān)資源中獲得的 信息 ,以利用現(xiàn)在或?qū)?lái)類(lèi)似項(xiàng)目 產(chǎn)品質(zhì)量 ,壽命 ,可靠性 ,耐久性 ,可維護(hù)性 ,時(shí)間計(jì)劃和成本的目標(biāo) . 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 公司對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行識(shí)別 ,文件化并評(píng)審 ,包括 : 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù) , 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :23/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)效率 ,過(guò)程能力及成本分析