【正文】 點(diǎn)，是指導(dǎo)本公司建立和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，本體系是公司內(nèi)部編制的獨(dú)立性文件， 作為試用版本，通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)版本，于 20xx 年 7 月 1 日 起 正式實(shí)際試用。 我公司擁有高頻焊管機(jī)組生產(chǎn)線 6 條，鐵板酸洗生產(chǎn)線 4 條，另有冷軋機(jī)、分剪機(jī)、打包機(jī)、電爐、煤回火爐、環(huán)保設(shè)施等主要設(shè)備 60 多臺(tái)套，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，流程配套完善 ，質(zhì)量體系健全，質(zhì)量檔案規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量一直獲得用戶好評(píng)，用戶滿意度較高 。覆蓋公司整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和全部?jī)?nèi)容。 4． 1． 5 手冊(cè)在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由 行政部 協(xié)調(diào)解決，屬于手冊(cè)本身的問題，由 行政部 處理，重要問題請(qǐng)示管理者代表或公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。 臺(tái)州市鑫宇鋼管有限 公司 第 三 章 第 5 頁 共 頁 手冊(cè)的管理 第一版 第 3 次修改 頒布日期： 20xx 年 6 月 30 日 4． 3． 2 手冊(cè)換版時(shí)，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 臺(tái)州市鑫宇鋼管有限 公司 第四章 第 6 頁 共 頁 管理方針 第一版 第 3 次修改 頒布日期： 20xx 年 6 月 30 日 1．企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)方針： 創(chuàng)新設(shè)計(jì)、精細(xì)制造、一流服務(wù)、誓做百年品牌企業(yè) 2．方針的制定和頒布 2． 1 本公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)方針由最高管理者制定并正式發(fā)布。 3． 2 方針的評(píng)審與修改 3． 2． 1 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行修訂： a）管理評(píng)審時(shí) b）當(dāng)發(fā)生重大投訴、處罰及損失時(shí)； c）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)； d）相關(guān)方提出新要求時(shí)。 臺(tái)州市鑫宇鋼管有限 公司 第五章 第 8 頁 共 頁 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系 第一版 第 3 次修改 頒布日期： 20xx 年 6 月 30 日 4． 2． 3 識(shí)別本公司質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)、文化、環(huán)境安全、社會(huì)責(zé)任和支持過程；編制相應(yīng)的質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件并組織實(shí)施。 4． 4． 2 管理手冊(cè) a）企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的范圍； b）方針和目標(biāo)； c）企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件或?qū)ζ湟茫? d）描述企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系過程及相互作用； e） 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)描述。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量誠(chéng)信管理體系中管理職責(zé)的建立和實(shí)施。 4． 1． 2 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信策劃及企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo) 4． 1． 2． 1 為達(dá)到已確定的企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)，最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂、變更，形成文件化的框架，并包括質(zhì)量誠(chéng)信管理體系要求的各個(gè)方面，如符合實(shí)際的、具有可操作性的文化體系 ，完善的組織體系。 b）制定公司質(zhì)量誠(chéng)信方針目標(biāo)，采取有效 措施保證方針目標(biāo)及承諾的實(shí)現(xiàn)。 d）促進(jìn)整個(gè)組織內(nèi)使顧客滿意要求意識(shí)的形成和提升。 b）組織制定檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 b）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與分析，拓展市場(chǎng)，收集分析顧客和市場(chǎng)信息（包括顧客滿意、相關(guān)法律法規(guī)），建立質(zhì)量誠(chéng)信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠(chéng)信銷售渠道、質(zhì)量誠(chéng)信承諾、實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信銷售策略。 d） 負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、記錄等管理與控制。 e）負(fù)責(zé) 主持重大不合格品評(píng)審和處置。 b）負(fù)責(zé)收集信息的評(píng)估，及時(shí)準(zhǔn)確地反饋公司，做好記錄。落實(shí)公司社會(huì)公共活動(dòng) 、宣傳廣告、文體活動(dòng)等項(xiàng)工作。 f）負(fù)責(zé)做好公司信息開發(fā)應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理，包括計(jì)算機(jī)軟件和硬件管理、公司局域網(wǎng)的建立和維護(hù)等工作，負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和網(wǎng)站網(wǎng)頁的維護(hù)，負(fù)責(zé)作好網(wǎng)上銷售、采購(gòu)、宣傳、招聘、技術(shù)、企業(yè) 介紹和產(chǎn)品介紹。 4． 4． 2 管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容： a）顧客意見、相關(guān)方意見和員工意見； b）過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品服務(wù)的符合性； c）質(zhì)量誠(chéng)信業(yè)績(jī)； d）預(yù)防和糾正措施情況； e）以往管理評(píng) 審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量誠(chéng)信管理體系運(yùn)作的各種變化； g）有關(guān)改進(jìn)建議等。委員會(huì)由公司各相關(guān)部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)兼任，配有具體經(jīng)辦的專職人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作； 三、 行政部 負(fù)責(zé)、主持公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范實(shí)施的日常工作（包括質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)投訴的核查、實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范 的考核等有關(guān)工作）； 第十五條 質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定與審批程序： 一、 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定由公司組織有關(guān)人員起草，并經(jīng)公司廣大員工認(rèn)真討論、修改完善后，再按規(guī)定程序 提交公司董事會(huì)會(huì)議審議通過公布后方可組織實(shí)施； 二、公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行業(yè)規(guī) 范公布后，由公司 行政部 負(fù)責(zé)組織督促各部門、單位、直至每個(gè)員工應(yīng)認(rèn)真制訂貫徹公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則具體條款，并均應(yīng) 由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，從而確保公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的付諸實(shí)施； 第十六條 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的實(shí)施： 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范在實(shí)施中，為保證達(dá)到自律效果，本公司所屬部門和單位，均應(yīng)自覺與公司質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)簽署《公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范》實(shí)施承諾書，承諾書一式兩份，簽署雙方各執(zhí)一份； 第十七條 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的督查： 一、質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范簽約后，由 行政 部 負(fù)責(zé)組織對(duì)舉報(bào)事件的核查工作，并將核查情況及時(shí)在公司內(nèi)通報(bào)，同時(shí)接受公司和社會(huì)監(jiān)督； 二、設(shè)立舉報(bào)電話和舉報(bào)箱，并向公司和社會(huì)各界公開公布； 三、為確保舉報(bào)人的安全，切實(shí)做好舉報(bào)信息來源的保密工作； 第十八條 違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的處理： 一、 對(duì)違反公司質(zhì)量誠(chéng)信行為規(guī)范的部門與單位或個(gè)人，由 行政部 與有關(guān)部門單位領(lǐng)導(dǎo)一起調(diào)查核實(shí)，并整理成書面材料，提交 公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)； 二、公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)向違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范者，按情節(jié)輕重，提出行政警告等處分，并責(zé)成其做書面檢查； 三、對(duì)多 次違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真查處，依法按規(guī)處理。 四、本企業(yè)對(duì)涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，建立有效的召回和追溯制度。 8． 根據(jù)顧客的要求，提供關(guān)于商品或服務(wù)的全面、真實(shí)和明確的信息及憑證；認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，信守自己的承諾，切實(shí)做好售后服務(wù)。 2．公司的質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，與（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）三體系中的文件、檢驗(yàn)試驗(yàn) 、記錄、驗(yàn)證及評(píng)審方法一樣，所以具體文件內(nèi)容就不一一編入本手冊(cè)中，但在引用文件同等有效。 7．認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國(guó) 家及公司各項(xiàng)質(zhì)量誠(chéng)信規(guī)定，踏實(shí)做事，質(zhì)量誠(chéng)信做人。 如果本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外通報(bào)，退貨或銷毀的，本企業(yè)自愿接受國(guó)家和相關(guān)條約按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任企業(yè)完全責(zé)任。 二、 建立質(zhì)量誠(chéng)信檢驗(yàn)制度。 四、嚴(yán)格服務(wù)流程進(jìn)行管理和控制，定期建立信息收集和回訪制度，善于改進(jìn)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)中存在的問題，不斷提高公司的信任度。 4． 3． 2 與相關(guān)方溝通 在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程中，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通，建 立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道，收集、處理并答復(fù)相關(guān)方信息，以便 使各相關(guān)方了解本公司的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)和指標(biāo)，了解過程及改進(jìn)，得到相關(guān)方的理解和支持。 b）負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。 b）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系運(yùn)作監(jiān)督檢查。 b）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量誠(chéng)信考核與評(píng)定，做好原材料采購(gòu)質(zhì)量誠(chéng)信管理。 4． 2． 7 技術(shù) 部 a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、質(zhì)量策劃，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 f）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠(chéng)信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)形象。 f）對(duì)不合格的評(píng)審、糾正、預(yù)防和控制，實(shí)施全面品質(zhì)管理，持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)。 b）進(jìn)行本部門目標(biāo)的制定與分解，并在組織相關(guān)部門完成目標(biāo)。 f）以顧客滿意和社會(huì)責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。 4． 1． 3 公司的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)與指標(biāo)： 第三方產(chǎn)品抽檢合格率 100% 產(chǎn)品出廠合格率 100% 重大質(zhì)量事故率 0 次 重大環(huán)境安全事故率 0 次 信息處理率 100% 臺(tái)州市鑫宇鋼管有限 公司 第七章 第 12 頁 共 頁 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版 第 3 次修改 頒布日期： 20xx 年