【正文】 公司辦公室負責后勤辦公部門的低值易耗品臺帳的建立、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)部門的低值易耗品臺帳的建立，并定期或者不定期對低值易耗品進行實地實物盤點。 收發(fā)頻繁的成品包裝物，應置于收發(fā)便捷的庫位。凡是有暫存帳的，倉庫人員就不能發(fā)新貨，確定不能再用的，由部門寫出申請及緣由分管領導簽字報廢。 產(chǎn)品以領料單形式出庫，必須及時完善沖減手續(xù)（領料單換紅筆入庫單）。 統(tǒng)計折扣：以全月返工數(shù)折標，減入庫存標減 5％， 系數(shù) 等于所扣回標準。 成品及廢舊物資在辦理手續(xù)時，倉庫人員必須在入庫單上簽 字，發(fā)現(xiàn)不簽字一次，罰當事人 50 元。 專用工具內(nèi)領、外借必須 “ 兩條 ” 具備，即：生產(chǎn)副總經(jīng)理批條，領借人 “ 收條 ” 。 倉庫根據(jù)盤點情況 填制《物資盤點表》一式四份 ,參加人員簽字、蓋章后，交總經(jīng)理、 分管領導 、 企管、財務、倉庫存查。 月底倉庫將退回車間返工產(chǎn)品、品種及時間、單位、重量，匯總報生產(chǎn)副總、總經(jīng)理，將返工領料單及沖賬紅聯(lián)報企管一份，以便核帳、考核。 各部門必須嚴格遵守公司物資管理制度的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，按照公司制度進行處理。 非生產(chǎn)部門需采購物資的，采購計劃經(jīng)分管副總簽批后，轉(zhuǎn)供應部門采購。 供應科對每項采購物資必須指定具體責任人。 大宗物資的采購必須按物資指標要求對供應商進行考察論證。 招標小組人員要根據(jù)供應商檔案管理規(guī)定搜集相關的投標方資料，根據(jù)投標方的資質(zhì)條件，擇優(yōu)初選招標對象；屬外協(xié)加工的項目，要求投標方出具成本分析、報價單作為招標參考依據(jù)；工程、設備類的招標，招標小組必須對初選的投 標方進行業(yè)績考查。 供應科組織相關部門依據(jù)下列標準每半年一次進行合格供應商評價，并填寫《合格供方檔案》入檔。 c、因供貨不及時而影響公司生產(chǎn)及工程進度的。 、辦公室將各部門提報的需用申請定期匯總，報請總經(jīng)理審批簽字后，將需采購物資明細表分類，大件轉(zhuǎn)供應科組織集中采購，文具類、招待用物資由辦公室采購。 中間審簽人必須對所屬范圍審簽內(nèi)容的真實性、合規(guī)性 負責。 30 生產(chǎn)類固定資產(chǎn)購置 由經(jīng)辦人、供應科長、設備科長、財務經(jīng)理審簽后，生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理終簽。 對外支付欠款的簽批 對外支付欠款時，收款人必須是欠款單上的債權(quán)人，因?qū)Ψ教厥庠?，債?quán)人本人不能直接和公司結(jié)算的按以下規(guī)定辦理。 供應人員借款購買貨物，必須及時索要發(fā)票并辦理有關手續(xù)，每月底必須結(jié)清借款。 ⑵其他管理人員乘坐標準上限為火車硬臥、動車組、輪船三等艙。 c、生活補助 ⑴管理人員每人每 天 40元。 接待部門由于時間等原因來不及辦理招待手續(xù)的，須及時匯報 辦公室 ，就餐后一日內(nèi)補辦手續(xù)。 、 公司行政公章由辦公室負責保管， 財務公章由財務部負責保管，部門章由部門指定專人保管，辦公室要對行政 公章的使用情況建立臺帳，進行詳 細登記。 、在單位名稱變更、機構(gòu)撤銷、式樣改變或其它原因需停用印鑒時，停用的印鑒統(tǒng)一交辦公室處理。 不得隨便下載與業(yè)務無關的文件，以免造成病毒感染，使軟件運行出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)錯誤、丟失。 37 機器出現(xiàn)故障后要及時報告網(wǎng)管員，以便及時安排維修。 生產(chǎn) 副 總 、技術 副總 分別對生產(chǎn)部門所匯報問題作答復，并對異常情況及專項工作進行強調(diào)，對下一步的工作做出具體的安排。 4 月生產(chǎn)經(jīng)營會議 召開時間：每月一次 參加人員：全體管理人員 主持人：總經(jīng)理 會議內(nèi)容 生產(chǎn)副總匯報當月生產(chǎn)情況，包括產(chǎn)量、出率、單耗跟上月的對比、生產(chǎn)異常、解決措施及下一步工作打算等。 40 6 專項會議 公司根據(jù)工作情況隨時安排專項會議，專項會議的時間、參會人員根據(jù)會議議題會前通知。 會議產(chǎn)生的決議，對于保密或確認需保密的，參會人員嚴禁外傳。 公司財務賬簿、憑證等會計資料； 設備、計量器具等各類臺賬；各部門領料單、入庫單、發(fā)貨通知單、發(fā)票等各類單據(jù)的存根。 42 各部門檔案管理人員須整理文件材料，做好登記，確保完整并定期更新。 (4)重要的訴訟文件，重要的客戶文件，重要的政府許可證。 二十五年保存 現(xiàn)金、銀行日記賬 十五年保存 43 財務會計憑證，財務分析報表及其它財務賬簿，審計報告。 f、因公死亡的員工檔案。 44 其他材料的保管期限見檔案保管期限明細表 一般檔案須填寫《檔案借閱單》，經(jīng)部門負責人或辦公室主任簽批后借閱。 (3)主要交易憑證（結(jié)賬交易方面）。 b、擔任 10萬 元以上工程項目負責人的員工。 (9)重要儀式、典禮方面的文件，有關單位歷史的文件和其它重要文件及聲像資料。 各部門隨時轉(zhuǎn)交的重要合同、資料，須重點保管。 客戶、展會、同行業(yè)資料及市場調(diào)研等信息資料。 2 管理內(nèi)容與要求 下列材料應當歸檔保管 公司章程、登記注冊書、政府相關批文等。 會議所需資料必須經(jīng)審批后方可發(fā)布、發(fā)放 。 企管部負責會議內(nèi)容的記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核后，下發(fā)相關部門參照執(zhí)行。 傳達公司文件或會議要求 。 4 、檢查與考核 本標準由企管部、辦公室負責考核 38 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 會議 管理制度 LkTZD－ 010－ 20xx 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標準 為 提高企業(yè)管理水平，加強執(zhí)行力，保持政令通暢，規(guī)定了會議管理方面的制度。 微機操作 使用 人員不得隨意把自己使用的密碼權(quán)限向無關人員透露。 國貿(mào)部公章使用范圍明細表 序號 類別 項目 備注 1 海關類 報關委托書 1 商檢類 處境貨物報檢單 2 出口食品合格評定記錄 3 產(chǎn)地證 1 其他 更改申請書 4 檢查與考核 本標準由辦公室負責考核 5 質(zhì)量記錄 《 公章使用臺帳 》 36 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 微機軟件使用管理制度 LkTZD－ 09－ 20xx 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了微機使用 的 管理制度 本標準適用于公司所有配置微機的使用者。 、 凡對外上報的報表、材料等， 連同蓋章申請單 須經(jīng)總經(jīng)理簽字后再由辦公室蓋章。副總經(jīng)理陪酒應事前匯報總經(jīng)理。 33 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 招待費管理制度 LkTZD－ 07－ 20xx 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了招待費的管理內(nèi)容。 32 ⑵科級管理人員限三星級以下賓館實報實銷。報銷差旅費時，出差申請單必須附報銷單據(jù)后面。 本標準適用于 業(yè)務員住宿、出差、借款 的管理 。（確因公因急需要，且總經(jīng)理不在公司的情況下，可由分管副總簽批，但數(shù)額應在 10000 元以下。 材料類購入發(fā)票的簽批 材料類購入發(fā)票由經(jīng)辦人，倉儲科長、供應部經(jīng)理、財務經(jīng)理審簽、總經(jīng)理終簽。特殊情況不得已接受的，事后及時向辦公室備案，并退回或 28 上交公司。 g、違法經(jīng)營的供應商。 27 d、具備相應的供貨能力， 并按公司要求保證供貨時限。 招標小組 負責 開標， 并組織評標 ，宣布中標結(jié)果，并形成招標紀要備案存檔。 因市場原因高于前期采購價格時，須報 總經(jīng)理 審批、企管部備案后方可組織采購 ,每旬將 采購價格上浮的物資統(tǒng)計上報總經(jīng)理審閱。 需在使用中鑒定質(zhì)量的物資，由使用部門作好質(zhì)量使用記錄。 原、輔材料（玉米除外）、配件等物資，必須 實行定期招標采 購 ，嚴格按下述的招標程序執(zhí)行。 本標準適用于生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各類物資采購活動的控制。 質(zhì)檢科領取樣品，須經(jīng)分管領導審簽后方可領取。 庫內(nèi)產(chǎn)品回車間返工的出入庫程序 對庫內(nèi)長時間存放的或不合格產(chǎn)品需重新返工包裝時，倉庫寫出申請，必須由生產(chǎn)副總或總經(jīng)理簽批。 21 成品、原料每月 全面盤點 一次 ； 五金庫， 每月抽查一次，抽查數(shù)量要達到 每半年全面抽查一次；車間余料由生產(chǎn)部門參加共同盤點，暫時不用物資必須退庫，繼續(xù)使用的物資必須辦理假退庫手續(xù)。 6 外協(xié)應急管理 設備外協(xié)件由生產(chǎn)部承擔，應急備品備件在特殊情況下經(jīng)分管領導批準可不經(jīng)供應科直購，確保設備正常運轉(zhuǎn)。 提倡修舊利廢，凡修復再用材料不在回交范籌。 車間拉出產(chǎn)品時，應與倉庫認真清查，雙方有人在場，共同認可，禁止扯皮。 產(chǎn)品出庫由銷售公司辦公室主任根據(jù)貨款回收情況出具《發(fā)貨通知單》，《發(fā)貨通知單》 必須詳細注明銷售單位、發(fā)貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。 、退回產(chǎn)品必須經(jīng)過磅稱重后按實際過磅數(shù)入庫。 低值易耗品報廢時，必須經(jīng)使用部門提出申請，經(jīng)辦公室主任、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后，辦理報廢手續(xù)。 領用低值易耗品時，憑手續(xù)齊全的領料單領用，否則不予發(fā)放。 單員對每日開單物資建立流水賬記錄，確保帳帳相符。 各部門開具《材料批 單》時，必須注明是維修或新安裝，生產(chǎn)部換發(fā)《領料單》時， 對維修的 不見交舊條，不得開單領料 ，并在 《領料單》上 注明新增或交舊字樣 。 車間材料批單的簽批 車間領用的工具、超標準 勞保、銅件、危險品（硫酸、酸等），經(jīng)車間主任開單、分管副總在領料批單上審簽后方可開單領料，開單員須在領料單上注明領料人、審批人。 定期檢查庫存物資 “ 質(zhì)變 ” 情況，及時采取防范措施。 材料物資保管 倉庫保管員對已辦理入庫手續(xù)的材料物資按規(guī)格、型號分類存放，做到三清三一致，即數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清，賬、卡、物一致，做到先進先出。 計量器具、壓力表有計量人員檢驗。 質(zhì)檢化驗 : 質(zhì)檢員按供應商及車次隨機抽樣化驗，抽樣應能代表本車次材料的質(zhì)量概況， 除在車上抽檢 并 現(xiàn)場監(jiān) 督 外 ， 能做到的 要包包倒包。 12 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 物資管理制度 LkZD－ 03－ 20xx 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了物資管理方面的制 度 本標準適用于供應、倉庫、銷售、生產(chǎn)等方面的物資采購、入庫、出售、領用及檢驗。 、生產(chǎn)部門人員周休 （ 1）生產(chǎn)部門應根據(jù)各崗位工作實際合理制定輪休制度，并將輪休制度報企管部備案，輪休制度一旦確定，不準隨意調(diào)整。 外出培訓 員工外出培訓時必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 員工、管理人員試用期滿考核合格后，按照崗位標準工資發(fā)放。 提取包裝人員夜班應以實際罐產(chǎn)和生產(chǎn)記錄為準計算，全月最多不應超過 15個夜班。 機構(gòu)合并后或調(diào)整工作崗位后，應按指定時間到崗位報到，否則按曠工處理。 員工請假前必須辦理工作代理手續(xù)，于請假單內(nèi)注明代理人，并須有代理人員簽字。 每月 末 為考勤截止日， 次月的 2 日 前 統(tǒng)一上交企管部 審核 ，并經(jīng)分管 副總 簽字，5日 前交工資核算員核算工資， 15日前核算匯總 ， 交總經(jīng)理審批后 轉(zhuǎn) 財務科核發(fā)。 新提拔管理人員的代理期一般為三個月，特殊情況的經(jīng)總經(jīng)理批準可提前轉(zhuǎn)正。 員工離職 員工離職必須提前一個月遞交辭職報告，經(jīng)審批后方可辦理辭職手續(xù)。 辦公室組織用人部門對試用人員每月進行一次考評，試用期滿考核合格者，一周之內(nèi)辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)、簽訂勞動合同。 縣級以上醫(yī)院出具的符合要求的體檢證明 . 新進職工、離職員工作管理規(guī)定： 新進人員錄用試用 3個月后經(jīng)考核 合格轉(zhuǎn)為正式員工。 與原工作單位已解除勞動合同。 經(jīng)總經(jīng)理批準的招聘人員，由公司辦公室負責聯(lián)系招聘，并組織人員進行面試： 面試人員由需求部門負責人、辦公室主任、分管副總參加，面試完成后填寫面試記錄表。 2 人事管理制度 人員編制 公司根據(jù)實際經(jīng)營情況確定公司組織機構(gòu)的設置 ,根據(jù)各部門工作內(nèi)容、職能范圍、工作量，綜合評估部門人員編制。 上級安排下級的工作 ,下級必