【正文】 安全環(huán)保辦公室 制造一廠(chǎng) 114制造廠(chǎng) 動(dòng)能中心 (科室 ) 制造二廠(chǎng) 沖壓件廠(chǎng) 柴油機(jī)配件廠(chǎng) 鑄造分公司 熱處理分公司 增壓器分公司 工程安裝分公司 運(yùn)輸分公司 潛在子公司 初步 裝配 13 121 裝配 1121 水電器等動(dòng)力的管理 零件機(jī)加工 生產(chǎn)某些沖壓零件 生產(chǎn)連桿與油泵的配件 生產(chǎn)毛坯 熱處理相關(guān)零件 生產(chǎn)增壓器 負(fù)責(zé)廠(chǎng)內(nèi)基建項(xiàng)目 車(chē)隊(duì)、貨運(yùn)與轉(zhuǎn)運(yùn) SHD/001115/SHORG(97GB) 13 生產(chǎn)制造部組織架構(gòu)建議 主要變化建議 ? 根據(jù)戰(zhàn)略吻合度和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，建議沖壓件廠(chǎng)、工程安裝公司和運(yùn)輸分公司設(shè)為子公司獨(dú)立考核，自負(fù)盈虧 ? 關(guān)鍵零配件分公司和基本只能為上柴提供服務(wù)的分公司仍然保留 ? 將技術(shù)中心的工藝及材料研究所移至生產(chǎn)制造部與生產(chǎn)制造部的工藝工作合并 生產(chǎn)制造部 其它七個(gè)職能科室 安全環(huán)保室 配件廠(chǎng) 鑄造 分公司 熱處理 分公司 初步 制造一廠(chǎng) 114制 造廠(chǎng) 動(dòng)能中心 (科室 ) 工藝及材料 研究所 制造二廠(chǎng) ? 工程安裝、運(yùn)輸和增壓器分公司與上柴的戰(zhàn)略吻合度低。由此保證對(duì)問(wèn)題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)面信息的隱瞞和對(duì)其下人員的庇護(hù) 管控原則 ? 每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同監(jiān)控下一層的業(yè)績(jī)情況 ? 每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層均有權(quán)跨級(jí)了解下屬部門(mén) /公司的業(yè)績(jī)指標(biāo) SHD/001115/SHORG(97GB) 47 受約人姓名： __________________ 職位： 公司總裁 業(yè)務(wù)部門(mén)： 不適用 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2021年 1月 1日至12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 業(yè)績(jī)合同的樣板舉例 2021年度業(yè)績(jī)合同 ? 某生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)股份公司總裁 (CEO) 舉例 主要業(yè)績(jī)審核方面 財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo) 營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo) 組織類(lèi)指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 股份公司投資資本回報(bào)率 股份公司稅前利潤(rùn) 股份公司自由現(xiàn)金流 人均銷(xiāo)售收入 (比上年 )增長(zhǎng)率 重大質(zhì)量事故頻率 公司領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)合同簽署率 公司領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)審核及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)率 權(quán)重 30% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 單位 % 億元 億元 % 起數(shù) / 百萬(wàn)工時(shí) % % 2021年合同目標(biāo) 10 300 120 5 100 100 實(shí)際完成值 業(yè)績(jī)分值 SHD/001115/SHORG(97GB) 48 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理的第三步是進(jìn)行定期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同 ? 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備 ? 召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案 ? 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整 ? 各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門(mén) /單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃 ? 為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) SHD/001115/SHORG(97GB) 49 上柴應(yīng)通過(guò)業(yè)績(jī)審核會(huì)的形式監(jiān)督和促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 上柴高層 業(yè)務(wù)部門(mén) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 M M R M M R M M R M M 為制定下年 目標(biāo)作準(zhǔn)備 供討論 R 季度業(yè)績(jī)審核會(huì) 年度業(yè)績(jī)審核會(huì) M 月度業(yè)績(jī)審核會(huì) R R R SHD/001115/SHORG(97GB) 50 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理的第四步是產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃 ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同 ? 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備 ? 召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案 ? 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整 ? 各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門(mén) /單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃 ? 為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) SHD/001115/SHORG(97GB) 51 目錄 ? 組織結(jié)構(gòu)建議方案 ? 業(yè)績(jī)管理流程建議方案 ? 激勵(lì)機(jī)制建議方案 (前 20位高層管理人員 ) ? 附錄 –主要崗位職責(zé)描述，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和激勵(lì)方案 SHD/001115/SHORG(97GB) 52 不同的激勵(lì)內(nèi)容用于獎(jiǎng)懲不同的業(yè)績(jī)方面 解釋 ? 固定工資是對(duì)員工擔(dān)負(fù)特定責(zé)任所需技能和時(shí)間經(jīng)驗(yàn)的最低回報(bào) 1. 薪酬 固定工資 業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金 股票期權(quán) 表彰 升降職 2. 機(jī)會(huì) 種類(lèi) 制訂依據(jù) ? 職位與年資 ? 浮動(dòng)獎(jiǎng)金是獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人業(yè)績(jī)優(yōu)良者，對(duì)于個(gè)人業(yè)績(jī)普通者也會(huì)給以一定獎(jiǎng)金，但與優(yōu)良者有顯著差距。 將薪酬與升遷和業(yè)績(jī)效果掛勾，提高浮動(dòng)薪酬比例，拉開(kāi)員工薪酬差距 上柴需要建立新的業(yè)績(jī)管理體系 SHD/001115/SHORG(97GB) 31 建立經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系對(duì)上柴有重大意義 意義 描述 ? 以?xún)r(jià)值為驅(qū)動(dòng) ? 業(yè)績(jī)透明化 ? 管理系統(tǒng)化 ? 建立以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化 ? 將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與個(gè)人 /部門(mén) /公司的回報(bào)相結(jié)合 ? 為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具 ? 公平的、坦誠(chéng)的、全方位的業(yè)績(jī)審核與溝通 ? 系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) ? 以系統(tǒng)的業(yè)績(jī)管理代替隨機(jī)的“人管人” ? 上層對(duì)下層的管理以業(yè)績(jī)管理為主，而非對(duì)經(jīng)營(yíng)的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分 ? 一年中多次經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核，富有挑戰(zhàn)性 SHD/001115/SHORG(97GB) 32 業(yè)績(jī)管理的內(nèi)容貫穿公司的三大管理流程 設(shè)立年度業(yè)績(jī)目標(biāo)；簽定業(yè)績(jī)合同 監(jiān)控業(yè)績(jī)的達(dá)成 確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 進(jìn)行嚴(yán)格客觀的考核 戰(zhàn)略規(guī)劃程序 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算程序 人力資源管理程序 ? 基于對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)深入了解基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略看法 ? 各部門(mén)部長(zhǎng) /總監(jiān)與總經(jīng)理之間簽訂的對(duì)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)的合同 ? 跨越組織等級(jí)的、透明的、公開(kāi)的考核 ? 與公平的激勵(lì)制度掛鉤 ? 通過(guò)業(yè)績(jī)審核會(huì)，定期監(jiān)控各有關(guān)部門(mén)的業(yè)績(jī)達(dá)成情況 SHD/001115/SHORG(97GB) 33 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理的第一步是制定或修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同 ? 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備 ? 召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案 ? 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整 ? 各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門(mén) /單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃 ? 為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) SHD/001115/SHORG(97GB) 34 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是推動(dòng)公司價(jià)值創(chuàng)造的驅(qū)動(dòng)因素 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是 ... 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)能 ... ? 對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正 ? 能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素變化的衡量參數(shù) ? 分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。未經(jīng)麥肯錫公司的書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。沖壓器廠(chǎng)不制造關(guān)鍵零部件 ? 關(guān)鍵零部件和對(duì)上柴定向服務(wù)的分公司應(yīng)成為生產(chǎn)制造系統(tǒng)的整合的部分 ? 上柴今后的產(chǎn)品戰(zhàn)略是充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)品平臺(tái)，因此工藝工作以改善現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)的工藝方法為主，設(shè)在生產(chǎn)制造部更易于工作效率和實(shí)效性 原因 關(guān)鍵零配件公司 SHD/001115/SHORG(97GB) 14 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部組織架構(gòu)與現(xiàn)存問(wèn)題 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 銷(xiāo) 售 部 清見(jiàn)帳款辦公室 (5人 ) 現(xiàn)存問(wèn)題 ? 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)功能基本不存在，缺乏市場(chǎng)研究和規(guī)劃對(duì)銷(xiāo)售活動(dòng)的指導(dǎo) ? 沒(méi)有對(duì)客戶(hù)進(jìn)行關(guān)鍵程度分類(lèi)，銷(xiāo)售和服務(wù)資源的分配沒(méi)有系統(tǒng)的按客戶(hù)對(duì)上柴的價(jià)值進(jìn)行合理的有針對(duì)性的安排 ? 售后服務(wù)和配件銷(xiāo)售人員目前都集中在上海，運(yùn)作效率低，成本高，而且售后服務(wù)和配件銷(xiāo)售沒(méi)有有機(jī)的結(jié)合以推動(dòng)售后服務(wù)作為利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) ? 分公司 /辦事處負(fù)責(zé)全國(guó)的銷(xiāo)售和服務(wù)工作，是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部的重要組成部分，不應(yīng)該由部辦公室這一行政單元負(fù)責(zé)，職責(zé)應(yīng)重新定義 初步 易貨貿(mào)易辦公室 (2人 ) 清見(jiàn)帳款辦公室 (5人 ) 易貨貿(mào)易辦公室 (2人 ) 部辦公室 (14人 ) 駐外辦事處 (21處 ) 駐外分公司 (6家 ) ? 銷(xiāo)售整機(jī)、配件 ? 售后服務(wù)業(yè)務(wù) ? 僅經(jīng)營(yíng)售后服務(wù)業(yè)務(wù) 上柴配件銷(xiāo)售公司 (65人 ) 進(jìn)出口公司 (17人 ) 上柴配件銷(xiāo)售公司 (65人 ) 上柴汽車(chē)貿(mào)易 有限公司 (6人 ) 上柴產(chǎn)品服務(wù)中心 (130人 ) 倉(cāng) 儲(chǔ) 管 理 部 計(jì) 劃 合 同 管 理 部 內(nèi) 外 倉(cāng) 庫(kù) 工 程 市 場(chǎng) 開(kāi) 發(fā) 部 汽 車(chē) 市 場(chǎng) 開(kāi) 發(fā) 部 船 機(jī) 電 站 開(kāi) 發(fā) 部 計(jì) 劃 合 同 管 理 部 配 套 單 位 管 理 部 三 包 服 務(wù) 部 服 務(wù) 保 障 部 三 包 管 理 部 工 程 機(jī) 械 銷(xiāo) 售 部 汽 車(chē) 銷(xiāo) 售 部 維修服務(wù) 配件協(xié)調(diào)及支持保障 調(diào)度管理 SHD/001115/SHORG(97GB) 15 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)建議 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 主要變化說(shuō)明 ? 新設(shè)市場(chǎng)部和市場(chǎng)策劃職能，加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃和計(jì)劃能力 ? 新設(shè)關(guān)鍵客戶(hù)部，集中負(fù)責(zé)全國(guó)關(guān)鍵客戶(hù)的銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)、售后服務(wù)和配件銷(xiāo)售，并負(fù)責(zé)關(guān)鍵客戶(hù)的易貨貿(mào)易 ? 分公司 /辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)非關(guān)鍵客戶(hù)的銷(xiāo)售和開(kāi)發(fā)，并同時(shí)負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)所有客戶(hù)的售后服務(wù)，配件銷(xiāo)售和 /或配件特約經(jīng)銷(xiāo)商的管理。而業(yè)績(jī)落后者則沒(méi)有獎(jiǎng)金 ? 個(gè)人業(yè)績(jī) ? 股票期權(quán)是根據(jù)上市集團(tuán)或公司業(yè)績(jī)情況市場(chǎng)對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)，非上市公司和在尚不成熟的情況下可考慮用超額獎(jiǎng)金代替 ? 個(gè)人業(yè)績(jī) ? 用以表彰業(yè)績(jī)排名前 5%的人員，這些人員在職業(yè)升遷和培訓(xùn)機(jī)會(huì)中將獲得優(yōu)先考慮 ? 業(yè)績(jī)排名 ? 根據(jù)業(yè)績(jī)排名和工作需要決定具體的人員升降 ? 業(yè)績(jī)排名和工作需要 本章節(jié)重點(diǎn)討論 SHD/001115/SHO