【正文】 服務(wù)目標(biāo)（以公路營運(yùn)為重點(diǎn)） 服務(wù)規(guī)范 服務(wù)創(chuàng)新 客戶 滿意度 規(guī)范化達(dá)標(biāo)率 創(chuàng)新重點(diǎn)、創(chuàng)新目標(biāo) 營運(yùn)投訴率、客戶滿意程度 ROE、營業(yè)額及其增長率、稅前利潤及其增長率、總部費(fèi)用率、 WACC、 綜合稅率 2020/7/6 8 人力資源目標(biāo) 人員流動 員工發(fā)展 薪資福利 年度人員流動率、招聘數(shù)量 發(fā)展重點(diǎn)、培訓(xùn)目標(biāo)、 輪崗、晉升比例 各職等人員比例、人均年收入、 人均福利、薪資與營業(yè)額之比 安全 目標(biāo) 事故數(shù)及等級、 安全檢查合格率 預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分） —— 續(xù) 項目開發(fā)目標(biāo) 新業(yè)務(wù) 項目數(shù)、成功率、投資總額、預(yù)期ROE與營業(yè)額、利潤及其增長率、預(yù)測準(zhǔn)確性 2020/7/6 9 預(yù)算的編制與匯總體系 年度 預(yù)算 子公司預(yù)算匯編 下屬企業(yè)預(yù)算匯編 管理處 預(yù)算 本公司 預(yù)算 部門預(yù)算 功能性 預(yù)算 部門預(yù)算 功能性 預(yù)算 部門預(yù)算 功能性 預(yù)算 集團(tuán)公司 業(yè)務(wù)單位 預(yù)算種類 辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其它費(fèi)用 財務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、 人力資源預(yù)算 … 總部預(yù)算 財務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、 投資預(yù)算、人力資源預(yù)算 … 財務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、 投資預(yù)算、人力資源預(yù)算 … 2020/7/6 10 流程 預(yù)算調(diào)整流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 滬杭甬流程 本流程共 4 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 ?協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 相關(guān)部門 綜合部 管理處 總經(jīng)理 董事會 提出調(diào)整預(yù)算申請 提出調(diào)整預(yù)算申請 匯總平衡提出調(diào)整預(yù)算申請 匯編非財務(wù)預(yù)算調(diào)整申請 匯編財務(wù)預(yù)算調(diào)整申請 審批 通過？ 審批 下達(dá)指令 :執(zhí)行原預(yù)算 是 否 通過？ 組織召開協(xié)調(diào)會議 下達(dá)調(diào)整預(yù)算指令 否 遞交調(diào)整后申請 是 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 ? ? ? ?調(diào)整預(yù)算申請書 ——應(yīng)注明調(diào)整原因、主要調(diào)整內(nèi)容等 ? ? ?調(diào)整預(yù)算申請匯編報告 ? ?執(zhí)行原定預(yù)算通知 ? ? ?調(diào)整預(yù)算通知 財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 董事長 綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 2020/7/6 11 調(diào)整部門及功能預(yù)算 流程 預(yù)算調(diào)整流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 4 頁之第 2 頁 生效日期 : 財務(wù)部 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 ?調(diào)整預(yù)算報告 流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 相關(guān)部門 綜合部 管理處 編制預(yù)算調(diào)整草案 預(yù)算大綱 原有預(yù)算 預(yù)算大綱 原有預(yù)算 預(yù)算大綱 原有預(yù)算 總經(jīng)理 匯編非財務(wù)預(yù)算調(diào)整草案 ? 審核 需要協(xié)調(diào)與調(diào)整？ 組織預(yù)算調(diào)整協(xié)調(diào)會議 是 否 調(diào)整子公司預(yù)算 調(diào)整管理處預(yù)算 ? ? ? ? 財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 ?調(diào)整預(yù)算匯編草案 ?協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理 2020/7/6 12 流程 預(yù)算調(diào)整流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 4 頁之第 3 頁 生效日期 : 財務(wù)部 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 相關(guān)部門 綜合部 管理處 總經(jīng)理 修改部門及功能調(diào)整預(yù)算 修改子公司調(diào)整預(yù)算 修改管理處調(diào)整預(yù)算 匯編集團(tuán)調(diào)整后財