【正文】 上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會給公司帶來豐厚的回報(bào)。根據(jù)公司2008年經(jīng)營工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，本內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。進(jìn)一步完善經(jīng)營管理責(zé)任制2008年公司出臺了《39。（五）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益一年來公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營管理成本、提高效益為中心，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn)，努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平。（二）加強(qiáng)信息披露工作管理公司在2008年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來抓，全面學(xué)習(xí)和對照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求，加強(qiáng)公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露，加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。公司的前身廣西斯壯開發(fā)的39。四、2008年工作要點(diǎn)（一）2008年工作指導(dǎo)思想2008年公司經(jīng)營工作指導(dǎo)思想是：以經(jīng)營為中心，按照39。另一方面針對食品價(jià)格不斷走高的趨勢，認(rèn)真研究市場食品價(jià)格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。品牌的美譽(yù)度，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn) ,加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn)。報(bào)告分兩個(gè)部分，一是總結(jié)20XX年的主要成績，二是部署20XX年的工作任務(wù)。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。與美國阿特利公司達(dá)成了合作生產(chǎn)XXXX的協(xié)議。在產(chǎn)值、銷售額實(shí)現(xiàn)增長的情況下，保持了管理費(fèi)用不增，制造費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降。二、20XX年的工作任務(wù)20XX年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機(jī)遇和有利條件，也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要抓住近兩年的大好時(shí)機(jī)，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量的大幅度增長，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)厚重的基礎(chǔ)。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計(jì)上的缺陷和制造中的低水平。以主攻大油田為重點(diǎn)加強(qiáng)市場開拓。三是銷售政策要靈活多變。一要增強(qiáng)應(yīng)急的能力，及時(shí)快速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn)；二要加強(qiáng)生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，準(zhǔn)確及時(shí)供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。五是加強(qiáng)績效考核，建立完善公司考核體系，落實(shí)考核責(zé)任，促進(jìn)員工工作績效和各部門管理績效的提高。在管理上，我們根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機(jī)制，探索新的管理辦法。以兌現(xiàn)供貨合同為目的加強(qiáng)生產(chǎn)保障。二是加強(qiáng)市場調(diào)研，根據(jù)不同市場的需求，做好市場細(xì)分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點(diǎn)。今后選題立項(xiàng)一定要充分論證，切不可盲目上項(xiàng)目白花錢。以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強(qiáng)研發(fā)工作。綜合分析國內(nèi)、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實(shí)。同時(shí)，及時(shí)的售后服務(wù)工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。對XXXX儀進(jìn)行了功能擴(kuò)展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在XXXX的現(xiàn)場安裝。實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。發(fā)展目標(biāo)，在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，開創(chuàng)南方食品更美好的明天。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵，公司在2008年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度，使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競爭力。強(qiáng)化質(zhì)量控制，提高39。（三）2008年工作的主要措施針對原、輔材料價(jià)格大幅上漲給公司的經(jīng)營效益帶來的壓力。以經(jīng)營為中心39。米粉產(chǎn)業(yè)的市場整合和擴(kuò)張沒有達(dá)到年初所定的目標(biāo)，規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn)。為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2008]28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項(xiàng)工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體，控股子公司經(jīng)營目標(biāo)完成得好壞，直接影響本公司全的經(jīng)營成果，為此2008年公司強(qiáng)化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源等各方面加強(qiáng)了對控股子公司的管理，同時(shí)要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務(wù)。（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破明秀市場公司的問題得到了妥善解決在2005年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。2008公司董事會重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán) 重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2008年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此2008年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平我們公司深刻認(rèn)識到在貨物運(yùn)輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。三、加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量隨著國內(nèi)油價(jià)的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運(yùn)輸量的減少，物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。安全第一39?？己烁傎悾ㄟ^制訂考核競賽方案，嚴(yán)格實(shí)施，認(rèn)真考核，取得了良好成績，基本達(dá)到了39。安全第一，預(yù)防為主39。認(rèn)真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿足客戶的要求，通過自己的真心實(shí)意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí)，主動出擊，積極拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。在具體安全生產(chǎn)中，加強(qiáng)對司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。加強(qiáng)裝備投入，增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運(yùn)車輛購置專用服裝（危險(xiǎn)品）24套，危貨運(yùn)輸安全卡。安全一票否決39。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。，在董事會上負(fù)責(zé)全面工作。是否符合法定人數(shù)）會議議程：________________________________________________________主持人：____________會議討論要點(diǎn)：（記明參加人發(fā)言的主要內(nèi)容）___________________________________________________________________會議表決事項(xiàng)：_____________________________________________________記錄人_______________年____月_____日附件三：____公司董事會決議第屆董事會第號____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召開第____次董事會。導(dǎo)致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。董事長任期四年，可以連選連任。第三十三條董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會許可的除外。第二十八條公司不以任何形式為董事納稅。第二十五條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。第二十三條董事為公司董事會的成員。董事會會議記錄應(yīng)與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。第十六條董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。如有本章第十七條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會會議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。第三章董事會會議第八條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會批準(zhǔn)，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。第二章董事會的職權(quán)與義務(wù)第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會決議；（三）決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（五）制定公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或減少注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（十二）決定公司職工的工資、福利、獎懲方案；（十三）制定《公司章程》的修改方案；（十四）聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十五）法律、法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定以及股東大會授予的其他職權(quán)。其中，為加強(qiáng)卷煙品牌合作生產(chǎn)工作，；為推動企業(yè)技術(shù)改造，行業(yè)增加對本公司的投資 億元。技術(shù)創(chuàng)新體系進(jìn)一步完善，產(chǎn)學(xué)研合作深入推進(jìn)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高。公司成立后，致力于董事會自身建設(shè)。召開薪酬委員會、預(yù)算委員會和管理委員會各1次。經(jīng)濟(jì)效益大幅增長。完善了標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行模式，全年共發(fā)布36 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)文件。特此報(bào)告二O一二年三月五日第二篇：有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則______年______月______日有限責(zé)任公司董事會通過第一章總則第一條為了規(guī)范________有限公司董事會的工作秩序和行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《________有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特制定本規(guī)則。________萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。2．公司向有關(guān)聯(lián)的自然人一次（或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)）收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達(dá)________萬元以上，由董事會批準(zhǔn)。通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會時(shí)