【正文】 參會(huì)董事簽字。每一董事享有一票表決權(quán)。第十二條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為傳真；通知時(shí)限為3日內(nèi)。通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。核銷和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會(huì)批準(zhǔn)；超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告。2．公司向有關(guān)聯(lián)的自然人一次（或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)）收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達(dá)________萬元以上，由董事會(huì)批準(zhǔn)。1．被收購、出售資產(chǎn)的總額（按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評估報(bào)告）占公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之十以上；2．與被收購、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損（按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評估報(bào)告）占公司最近經(jīng)審計(jì)凈利潤的百分之十以上；3．收購、出售資產(chǎn)時(shí)，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。________萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。董事長為公司的法定代表人。特此報(bào)告二O一二年三月五日第二篇：有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則______年______月______日有限責(zé)任公司董事會(huì)通過第一章總則第一條為了規(guī)范________有限公司董事會(huì)的工作秩序和行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《________有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特制定本規(guī)則。四、企業(yè)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和國有資產(chǎn)保值增值情況（一）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況生產(chǎn)銷售情況：收入稅利狀況：（二）財(cái)務(wù)狀況成本費(fèi)用情況：資產(chǎn)運(yùn)營情況：資產(chǎn)負(fù)債組成及資產(chǎn)處置情況（三）國有資產(chǎn)保值增值情況 2011年期初實(shí)收資本為Xx億元，期末為XX億元，增加XX億元。完善了標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行模式，全年共發(fā)布36 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)文件。技術(shù)創(chuàng)新扎實(shí)推進(jìn)。經(jīng)濟(jì)效益大幅增長。（二）2011年主要目標(biāo)進(jìn)度情況2011年，在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，圍繞行業(yè)基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)，在廣大干部職工的共同努力下，企業(yè)保持了良好的發(fā)展勢頭，呈現(xiàn)出“增幅較快、位次前移、后勁增強(qiáng)”的良好態(tài)勢，銷售收入、稅利同比增幅高于全國平均水平，取得了近幾年來最好的發(fā)展成績。召開薪酬委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)和管理委員會(huì)各1次。同日，公司召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議。公司成立后，致力于董事會(huì)自身建設(shè)。董事會(huì)成立后，董事會(huì)成員定期或不定期深入基層調(diào)研，了解企業(yè)發(fā)展實(shí)際，解析董事會(huì)建設(shè)的重要意義，增強(qiáng)基層單位改革發(fā)展的信心和決心，為做大做強(qiáng)企業(yè)積極奉獻(xiàn)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高。全年實(shí)現(xiàn)稅利XX億元，同比增加XX億元，增長XX%。技術(shù)創(chuàng)新體系進(jìn)一步完善，產(chǎn)學(xué)研合作深入推進(jìn)。深入推進(jìn)對標(biāo)管理，申報(bào)對標(biāo)課題92項(xiàng)，公司有3項(xiàng)對標(biāo)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，7項(xiàng)達(dá)到行業(yè)平均水平，19項(xiàng)與行業(yè)平均水平差距縮小。其中，為加強(qiáng)卷煙品牌合作生產(chǎn)工作，；為推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造，行業(yè)增加對本公司的投資 億元。第二條公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。第二章董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決議；（三）決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（五）制定公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或減少注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（十二）決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；（十三）制定《公司章程》的修改方案；（十四）聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十五）法律、法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。超過________萬元且不超過最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會(huì)決定。符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（四）重要合同。第三章董事會(huì)會(huì)議第八條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。通知必須送達(dá)全體董事。如有本章第十七條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。董事會(huì)決議實(shí)行多數(shù)表決原則。第十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。第十七條董事會(huì)決議表決方式為舉手表決。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。第二十三條董事為公司董事會(huì)的成員。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第二十五條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。（五）接受監(jiān)事會(huì)對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第二十八條公司不以任何形式為董事納稅。第三十一條董事的報(bào)酬由股東大會(huì)確定。第三十三條董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會(huì)許可的除外。（三）當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。董事長任期四年，可以連選連任。副董事長亦請假或因事不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長指定董事一人代行。導(dǎo)致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。第四十三條本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施。是否符合法定人數(shù)）會(huì)議議程：________________________________________________________主持人：____________會(huì)議討論要點(diǎn)：（記明參加人發(fā)言的主要內(nèi)容）___________________________________________________________________會(huì)議表決事項(xiàng)：_____________________________________________________記錄人_______________年____月_____日附件三：____公司董事會(huì)決議第屆董事會(huì)第號____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召開第____次董事會(huì)。董事會(huì)議事規(guī)則的主要內(nèi)容包括三個(gè)方面：，明確董事會(huì)議事的范圍；，包括材料的準(zhǔn)備、會(huì)議通知、委托代理、表決等；、董事長在議事時(shí)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。，在董事會(huì)上負(fù)責(zé)全面工作。第三篇：有限責(zé)任公司董事會(huì)決議有限責(zé)任公司董事會(huì)決議本公司董事、于年月日在南寧市路號舉行本公司董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議決議如下：一、選舉為公司董事長（法定代表人）；二、選舉為公司副董事長；三、聘任為公司經(jīng)理。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。安全第一，預(yù)防為主39。安全一票否決39?？己烁傎?，通過制訂考核競賽方案，嚴(yán)格實(shí)施，認(rèn)真考核，取得了良好成績，基本達(dá)到了39。加強(qiáng)裝備投入，增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運(yùn)車輛購置專用服裝（危險(xiǎn)品）24套，危貨運(yùn)輸安全卡。安全第一39。在具體安全生產(chǎn)中，加強(qiáng)對司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵(lì)和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會(huì)議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。三、加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量隨著國內(nèi)油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升，人民幣升值，運(yùn)輸量的減少，物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí)，主動(dòng)出擊，積極拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平我們公司深刻認(rèn)識到在貨物運(yùn)輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。認(rèn)真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿足客戶的要求，通過自己的真心實(shí)意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。安全第一，預(yù)防為主39。安全一票否決39。考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴(yán)格實(shí)施，認(rèn)真考核，取得了良好成績，基本達(dá)到了39。加強(qiáng)裝備投入，增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運(yùn)車輛購置專用服裝（危險(xiǎn)品）24套，危貨運(yùn)輸安全卡。安全第一39。在具體安全生產(chǎn)中，加強(qiáng)對司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵(lì)和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會(huì)議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。三、加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量隨著國內(nèi)油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升，人民幣升值，運(yùn)輸量的減少，物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí)，主動(dòng)出擊，積極拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平我們公司深刻認(rèn)識到在貨物運(yùn)輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。認(rèn)真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿足客戶的要求，通過自己的真心實(shí)意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。2008公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán) 重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2008年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此2008年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會(huì)議，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，總結(jié) 取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點(diǎn)；第六，集中有限