【正文】 第一篇：XX有限責任公司2011年董事會工作報告XX有限責任公司2011年董事會工作報告XX總公司：根據(jù)總公司關于董事會建設的相關要求，現(xiàn)將我公司董事會年度工作情況報告如下：一、董事會開展工作的基本情況根據(jù)《總公司關于完善貴州XX有限責任公司法人治理結構的批復》要求，XX有限責任公司于2011年X月X日正式揭牌。同日，公司召開第一屆董事會第一次會議。公司成立后，致力于董事會自身建設。在第一屆董事會第一次會議上，聘任了公司高層管理人員；批準成立了公司董事會辦公室，聘任了董事會秘書；董事會辦公室作為公司的一個職能部門，負責為董事會和經(jīng)理層提供服務；公司專門為董事會辦公室配備了XX名工作人員。2011年，第一屆董事會共召開4次董事會，其中1次現(xiàn)場會議，3次書面會議。召開薪酬委員會、預算委員會和管理委員會各1次。董事會成立后，董事會成員定期或不定期深入基層調研，了解企業(yè)發(fā)展實際，解析董事會建設的重要意義，增強基層單位改革發(fā)展的信心和決心，為做大做強企業(yè)積極奉獻。二、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃制定及實施情況（一）“十二五”規(guī)劃制定情況 2011年是“十二五”規(guī)劃的第一年XX有限責任公司積極做好發(fā)展規(guī)劃。在行業(yè)的正確領導下，經(jīng)過認真研究，充分考慮企業(yè)各項資源配置能力水平和內外生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，明確了 “十二五”期間主要發(fā)展目標,即到“十二五”末期：年產(chǎn)銷規(guī)模達到280萬噸，力爭300萬噸以上； 實現(xiàn)年銷售收入350400億元，實現(xiàn)年稅利250280億元。（二）2011年主要目標進度情況2011年，在省委、省政府的正確領導下，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，圍繞行業(yè)基本方針和戰(zhàn)略任務，在廣大干部職工的共同努力下，企業(yè)保持了良好的發(fā)展勢頭，呈現(xiàn)出“增幅較快、位次前移、后勁增強”的良好態(tài)勢，銷售收入、稅利同比增幅高于全國平均水平，取得了近幾年來最好的發(fā)展成績。經(jīng)濟運行質量明顯提高。生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)向好。實現(xiàn)銷售收入XX億元，同比增加XX億元，%。經(jīng)濟效益大幅增長。全年實現(xiàn)稅利XX億元，同比增加XX億元，增長XX%。原料保障能力明顯提升。積極克服XX主產(chǎn)區(qū)特旱災情的不利影響，堅持“爭優(yōu)質資源、保調撥質量”的工作思路，有效掌控了采購局勢，完成采購總量XX萬擔，%，庫存保障能力同比提高2個月。技術創(chuàng)新扎實推進。技術創(chuàng)新體系進一步完善，產(chǎn)學研合作深入推進。全年共申請專利15件，獲得專利授權23件，公司被列為省知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)培育單位。企業(yè)管理進一步夯實。完善了標準化體系運行模式，全年共發(fā)布36 個標準文件。深入推進對標管理，申報對標課題92項，公司有3項對標指標達到行業(yè)先進水平，7項達到行業(yè)平均水平，19項與行業(yè)平均水平差距縮小。三、董事會重要決議的實施情況2011年，公司第一屆董事會第一次會議審議通過了《董事會工作制度》、《董事會秘書工作規(guī)則》、《董事會薪酬委員會工作規(guī)則》、《董事會預算委員會工作規(guī)則》和《董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會工作規(guī)則》。董事會決議形成后，公司董事會辦公室印發(fā)了上述工作制度和規(guī)則，通過會議、OA辦公協(xié)同系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、公司內部報刊等形成進行大力宣傳貫徹和落實，并由董事會辦公室牽頭，有關職能部門配合完成了《董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會工作實施細則》和公司19項基本管理制度的制訂和修訂，提交第一屆董事會第XX次會議審議。四、企業(yè)經(jīng)營情況、財務狀況和國有資產(chǎn)保值增值情況（一）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況生產(chǎn)銷售情況：收入稅利狀況：（二）財務狀況成本費用情況：資產(chǎn)運營情況：資產(chǎn)負債組成及資產(chǎn)處置情況（三）國有資產(chǎn)保值增值情況 2011年期初實收資本為Xx億元，期末為XX億元，增加XX億元。其中，為加強卷煙品牌合作生產(chǎn)工作，；為推動企業(yè)技術改造，行業(yè)增加對本公司的投資 億元。2011年實現(xiàn)凈利潤XX億元；提取10%的法定盈余公積XX億元后，按32%的比例上繳總公司投資收益CXC億元；企業(yè)留存凈利潤CC億元。2010年所有者權益CC億元，2011年所有者權益CC億元，國有資產(chǎn)保值增值率為CC%。特此報告二O一二年三月五日第二篇：有限責任公司董事會議事規(guī)則______年______月______日有限責任公司董事會通過第一章總則第一條為了規(guī)范________有限公司董事會的工作秩序和行為方式，保證公司董事會依法行使權力，履行職責，承擔義務，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《________有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特制定本規(guī)則。第二條公司董事會是公司法定代表機構和決策機構，是公司的常設權力機構，對股東會負責并向其報告工作。第三條公司董事會由________名董事組成，設董事長一名，副董事長一名。第四條董事會董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長為公司的法定代表人。第二章董事會的職權與義務第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會決議；（三）決定公司經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制定公司財務預算、決算方案；（五）制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司增加或減少注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司管理機構的設置；（九）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬等事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股東會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項；（十二）決定公司職工的工資、福利、獎懲方案；（十三）制定《公司章程》的修改方案；（十四）聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；（十五）法律、法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定以及股東大會授予的其他職權。第六條董事會承擔以下義務：（一）向股東大會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況；（二）承擔向股東大會和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務。第七條審批權限的劃分：（一）投資權限。________萬元人民幣以內的投資由公司總經(jīng)理決定。超過________萬元且不超過最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會決定。重大投資項目由董事會研究后報股東大會批準。（二）收購或出售資產(chǎn)。1．被收購、出售資產(chǎn)的總額（按最近一期經(jīng)審計的財務報表或評估報告）占公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的百分之十以上；2．與被收購、出售資產(chǎn)相關的凈利潤或虧損（按最近一期經(jīng)審計的財務報表或評估報告）占公司最近經(jīng)審計凈利潤的百分之十以上；3．收購、出售資產(chǎn)時，其應付、應收金額超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。符合上述標準之一的經(jīng)董事會批準，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會批準。（三）關聯(lián)交易。1．公司與關聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個月內簽署的不同協(xié)議，所涉及的金額為________至________萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會批準；________萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會批準。2．公司向有關聯(lián)的自然人一次（或連續(xù)12個月內）收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達________萬元以上，由董事會批準。（四）重要合同。公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔保等事項由董事會批準。（五）提取資產(chǎn)減值準備和損失處理。核銷和計提資產(chǎn)減值準備金額低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會批準；超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關聯(lián)交易的應向股東大會報告。第三章董事會會議第八條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。委托時，應當出具委托書，并列舉出授權范圍。第九條董事會會議的召集，應當在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。通知必須送達全體董事。第十條董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。第十一條有下列情形之一的，董事長應在五個工作日內召集臨時董事會會議：（一）董事長認為必要時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）經(jīng)理提議時。第十二條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真；通知時限為3日內。如有本章第十七條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。第十三條董事會會議通知包括以下內容：（一）會議日期和地點；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十四條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會決議實行多數(shù)表決原則。普通決議（法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議）要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權超過半數(shù)同意方為有效。第十五條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。第十六條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名以及代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第十七條董事會決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權。第十八條董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名，在會后三日內分發(fā)給各董事。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。董事會會議記錄應與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內任何人不得銷毀。第十九條董事會會議記錄包括以下內容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。第二十條董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除負責。第四章董事第二十一條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。第二十二條具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔任公司的董事。第二十三條董事為公司董事會的成員。董事由股東會選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機關申請進行公司設立登記的內容。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。第二十四條董事應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實