【正文】 履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶儲(chǔ)存；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：1．法律有規(guī)定；2．公眾利益有要求；3．該董事本身的合法利益有要求。第二十五條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。（二）公平對(duì)待所有股東。（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第二十六條未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第二十七條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第二十八條公司不以任何形式為董事納稅。第二十九條董事遇有下列情形之一時(shí)，必須解任：（一）任期屆滿；（二）被股東大會(huì)罷免；（三）董事自動(dòng)辭職。第三十條因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)三分之一時(shí)，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東大會(huì)補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時(shí)，可由股東大會(huì)指定人員代行董事職務(wù)。第三十一條董事的報(bào)酬由股東大會(huì)確定。第三十二條董事依法享有以下權(quán)限：（一）出席董事會(huì)議，參與董事會(huì)決策。（二）辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：1．執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù)；2．處理董事會(huì)委托分管的日常事務(wù)。（三）以下特殊情況下代表公司：1．申請(qǐng)公司設(shè)立等各項(xiàng)登記的代表權(quán)；2．申請(qǐng)募集公司債券的代表權(quán)；3．在公司證券上簽名蓋章的代表權(quán)。第三十三條董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會(huì)許可的除外。第三十四條董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：（一）當(dāng)董事依照董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。（二）當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒(méi)有依照董事會(huì)決議時(shí)，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。（三）當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。（四）董事為自己或他人進(jìn)行屬于公司營(yíng)業(yè)范圍之內(nèi)的行為時(shí)，該行為本身有效；但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會(huì)決議。董事應(yīng)向公司交付該行為所取得的財(cái)務(wù)，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。第五章董事長(zhǎng)第三十五條董事長(zhǎng)是公司法定代表人。董事長(zhǎng)任期四年，可以連選連任。但不得超過(guò)其為董事的任期。第三十六條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十七條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。副董事長(zhǎng)亦請(qǐng)假或因事不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定董事一人代行。第三十八條董事長(zhǎng)有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限；在董事會(huì)休會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)有依照法律、《公司章程》及董事會(huì)決議而代行董事會(huì)職權(quán)的權(quán)限，即有對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問(wèn)題做出決定的權(quán)限。第三十九條董事長(zhǎng)基于委托關(guān)系，享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。第四十條董事長(zhǎng)由于下列事由而退任：（一）失去董事身份。導(dǎo)致董事長(zhǎng)失去董事身份的事由即董事退任的事由。（二）股東會(huì)通過(guò)董事會(huì)特別決議進(jìn)行解任。第六章附則第四十一條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十二條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。第四十三條本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。附件一：董事會(huì)會(huì)議通知（）董辦字第號(hào)________董事：根據(jù)公司____________規(guī)定（或者董事長(zhǎng)提議），定于____年____月____日____點(diǎn)在____________________（會(huì)議地址）召開(kāi)公司第____次董事會(huì)會(huì)議，請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)參加。本次董事會(huì)會(huì)議議題是：____________________________________先將有關(guān)材料份送上，請(qǐng)審閱。材料名稱：______________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：__________________公司董事會(huì)秘書處______年____月____日附件二：董事會(huì)會(huì)議記錄[]時(shí)間：________________________地點(diǎn)：________________________參加人：（應(yīng)寫明應(yīng)到人數(shù)：____人；缺席人數(shù)：____人。是否符合法定人數(shù)）會(huì)議議程：________________________________________________________主持人：____________會(huì)議討論要點(diǎn)：（記明參加人發(fā)言的主要內(nèi)容）___________________________________________________________________會(huì)議表決事項(xiàng)：_____________________________________________________記錄人_______________年____月_____日附件三：____公司董事會(huì)決議第屆董事會(huì)第號(hào)____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召開(kāi)第____次董事會(huì)。參加會(huì)議的董事有____________，符合規(guī)定的法定人數(shù)，本次會(huì)議表決議題為有效。會(huì)議通過(guò)以下議題：（寫明議案名稱和主要內(nèi)容）____________________________________________________________董事長(zhǎng)：________________參加會(huì)議的其他董事：____董事會(huì)秘書：____________________年____月______日注：董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負(fù)責(zé)。因此，公司董事會(huì)議事時(shí)，應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的程序規(guī)則，明確董事的權(quán)利和義務(wù)，正確行使權(quán)利，維護(hù)公司利益。董事會(huì)議事規(guī)則的主要內(nèi)容包括三個(gè)方面：，明確董事會(huì)議事的范圍；，包括材料的準(zhǔn)備、會(huì)議通知、委托代理、表決等；、董事長(zhǎng)在議事時(shí)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。制定該規(guī)則應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題是：、高效的原則，避免決策的拖拉。董事會(huì)不可能經(jīng)常召開(kāi)，有些議題在開(kāi)會(huì)前就應(yīng)當(dāng)進(jìn)行溝通，基本一致時(shí)再開(kāi)會(huì)，這樣可以提高會(huì)議效率。因此，在制定規(guī)則時(shí)要把溝通作為一項(xiàng)重要的程序明確下來(lái)。，在董事會(huì)上負(fù)責(zé)全面工作。因此，對(duì)董事長(zhǎng)的權(quán)利和義務(wù)應(yīng)有專門的規(guī)定。，協(xié)助董事長(zhǎng)開(kāi)好董事會(huì)。會(huì)后，要將董事會(huì)的相關(guān)文件、資料等歸檔存查。第三篇：有限責(zé)任公司董事會(huì)決議有限責(zé)任公司董事會(huì)決議本公司董事、于年月日在南寧市路號(hào)舉行本公司董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議決議如下：一、選舉為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）；二、選舉為公司副董事長(zhǎng)；三、聘任為公司經(jīng)理。年月日、第四篇：公司董事會(huì)工作報(bào)告公司董事會(huì)工作報(bào)告公司董事會(huì)工作報(bào)告（一）20xx年，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強(qiáng)憂患意識(shí)和緊迫感，增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。以繼續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標(biāo)，努力抓好安全運(yùn)行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過(guò)全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運(yùn)輸總量XXXXX萬(wàn)噸，同比；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入XXXX萬(wàn)元，同比；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)880萬(wàn)元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績(jī)。下面，我代表公司董事會(huì)向大家匯報(bào)主要工作，如有不妥，敬請(qǐng)批評(píng)指正：一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況（略）二、加強(qiáng)安全生產(chǎn)，事故率為零安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國(guó)成立60周年，政府部門安全檢查力度進(jìn)一步加大，執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對(duì)這一情況，我們公司嚴(yán)格執(zhí)行39。安全第一，預(yù)防為主39。的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識(shí)和安全行為，確保公司安全運(yùn)行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，確保安全生產(chǎn)我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀，通過(guò)以責(zé)任制的形式，把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個(gè)員工，使每個(gè)員工根據(jù)自己的崗位職責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行39。安全一票否決39。制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析、認(rèn)真討論，凡是有一票否決的，就不能通過(guò)，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開(kāi)展了39。百日無(wú)事故39?？己烁?jìng)賽，通過(guò)制訂考核競(jìng)賽方案，嚴(yán)格實(shí)施，認(rèn)真考核，取得了良好成績(jī)，基本達(dá)到了39。百日無(wú)事故39?？己烁?jìng)賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金，用經(jīng)濟(jì)的手段強(qiáng)化安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。加強(qiáng)裝備投入，增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金XX萬(wàn)元，為危運(yùn)車輛購(gòu)置專用服裝（危險(xiǎn)品）24套，危貨運(yùn)輸安全卡。通過(guò)加強(qiáng)裝備投入，我們公司危運(yùn)車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù)，既確保運(yùn)輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安