【正文】 60。負(fù)責(zé)清償或承擔(dān)。六、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限責(zé)任公司增資股東會(huì)決議根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在XXXX召開。本次會(huì)議由 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事）提議召開，董事會(huì)于會(huì)議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東XXXX人，實(shí)際到會(huì)股東XXXX人，代表公司 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，增至 萬(wàn)元；二、①股東 增加出資 萬(wàn)元；②通過公司利潤(rùn)分配方案，按股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本；③同意吸收 為公司股東，其繳納的出資額為 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%。三、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；四、公司于股款繳足之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注冊(cè)資本變更登記。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限公司新設(shè)立公司董事會(huì)決議XXXX公司于年 月日，在 召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議的董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議的董事 人，符合本有限公司章程的規(guī)定，會(huì)議有效。經(jīng)討論，通過了以下決議：一、選舉 為公司董事長(zhǎng)。二、聘任 為公司經(jīng)理。本決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。與會(huì)董事（簽字或蓋章）日期： 年 月 日 公司（蓋章） 有限公司變更董事長(zhǎng)董事會(huì)決議根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在XXXX召開。公司已于會(huì)議召開10前已經(jīng)通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事人，實(shí)際到會(huì)董事人。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，形成決議如下：一、選舉 為公司董事長(zhǎng)； 不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)；二、公司于本決議作出后30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。與會(huì)董事（簽字或蓋章）日期： 年 月 日 公司（蓋章） 有限公司執(zhí)行董事決定 年 月 日xxxx有限公司的執(zhí)行董事在 處形成決定如下：一、決議事項(xiàng)1. 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。2. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。3. 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。4. 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。5. 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。6. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。7. 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。8. 制定公司的基本管理制度。9. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。二、決議內(nèi)容1. 2. 3.根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，需要報(bào)公司股東會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。執(zhí)行董事（簽字或蓋章）日期： 年 月 日 公司（蓋章）股份公司股東大會(huì)決議根據(jù)《公司法》及本公司章程， 股份有限公司于 年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開了（定期或臨時(shí)）股東大會(huì)，會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式、召開程序符合公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到股東 人，其中XXX、XXX、XXX等 名股東委托股東XXX代為表決。實(shí)到股東代表公司的表決權(quán)，占全部股份總額的％，本次股東大會(huì)的舉行符合法定要求。列席本次股東大會(huì)的人員有： 、 、 。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)ＸＸＸ主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東審議，以舉手表決的方式，通過如下決議：1. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意公司原股東 將所持有公司ＸＸ%注冊(cè)資本出資額為 萬(wàn)元人民幣的股份以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 ，并批準(zhǔn)了原股東XXX與新股東XXX之間的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議；股份轉(zhuǎn)讓后，原股東按股份額所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的（新）股東承擔(dān)。股份轉(zhuǎn)讓后的股東出資情況如下：（1）股東 ，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬(wàn)股，出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸＸ%；（2）股東 ，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬(wàn)股，出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸＸ%；（3） 。2. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意將公司名稱由原 股份有限公司變更為 股份有限公司。3. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意將公司住所由 變更為 。4. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由 變更為 （以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以專項(xiàng)審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。5. 同意公司法定代表人、董事、監(jiān)事的任免決定：（1）免職情況A．以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意免去(XXX)的法定代表人職務(wù)；B．以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意免去(XXX)的董事職務(wù)；C．以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意免去(XXX)的監(jiān)事職務(wù)。D.………………(2)任職情況A．以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意選舉(XXX)為本公司的法定代表人；B．以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意選舉(XXX)為新董事；C．以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意選舉(XXX)為新監(jiān)事；D.………………（3）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員A．以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意由原董事 、 、 和新董事 、 組成公司新一屆董事會(huì)。B．以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意由原監(jiān)事 、 、 和新監(jiān)事 、 組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。6. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣；公司股份總數(shù)： 萬(wàn)股，每股金額： 元人民幣。本次增加（減少）的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，為 萬(wàn)股；原股東B 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，為 萬(wàn)股；新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣，為 萬(wàn)股。本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司股東的出資額及出資比例如下：（1）股東 ，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬(wàn)股，出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %；（2）股東 ，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬(wàn)股，出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %；（3）………………………。7. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣。出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸＸ%；8. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意公司類型由 變更為 。9. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意公司發(fā)起人(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。10. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。11. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由 、 、 、 組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(XXX)擔(dān)任副組長(zhǎng)。12. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意設(shè)立（或撤銷） 分公司；或者 分公司的名稱變更為 分公司。13. 其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。14. 一致同意就上述變更（備案）事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日注意事項(xiàng)：（不含上市公司）的變更登記。上述股東大會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容。，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。，可將股東變更前后的股東大會(huì)決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東大會(huì)決議上簽字、蓋章，以減少文件份數(shù)；企業(yè)亦可根據(jù)需要，將變更前后的股東大會(huì)決議分開寫。，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無(wú)效。、字體較?。ㄈ缢奶?hào)或小四）的字打印，頁(yè)數(shù)多的可雙面打印，涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。股份公司第 界董事會(huì)第 次會(huì)議決議xxxx股份有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議于 年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開。本次會(huì)議由 提議（代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議），由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 人，實(shí)到 人，會(huì)議通知的時(shí)間及方式、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。列席本次股東大會(huì)的人員有： 、 、 。（董事會(huì)在作出決議前，應(yīng)當(dāng)聽取監(jiān)事及其他高級(jí)管理人的意見。涉及到員工利益時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取工會(huì)負(fù)責(zé)人的意見和建議。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事、工會(huì)主席、董事會(huì)秘書必